MODELLI di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE CONTROLLO INTERNO

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1 Come impostare i Con ben 6 esperienze a confronto MODELLI di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE CONTROLLO INTERNO e Stampa propagandistica n Novembre Spedizione in abbonamento postale vendita per corrispondenza servizi / Milano - Proposta, accettazione, pagamenti vengono realizzati attraverso i servizi postali per prevenire i reati alla luce del D. Lgs. n. 231/2001 Un evento specifico per confrontarsi su come: Effettuare la mappatura dei rischi aziendali Organizzare, creare e implementare l Organismo di Vigilanza Scegliere la soluzione migliore per l elaborazione dei modelli organizzativi aziendali Organizzare in modo efficiente e strutturato il sistema sanzionatorio Aggiornare e adeguare l Organismo di Vigilanza Implementare il decreto a livello di Gruppo Con le preziosa partecipazione di: 25 e 26 febbraio Milano, Hotel Hilton ENEL STUDIO LEGALE LOVELLS EDISON STUDIO LEGALE CASELLATO DEUTSCHE BANK MACFIN MANAGEMENT CONSULTANTS RAS FINTECNA ALBACOM GRUPPO SAI BANCA SELLA BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO associated with ERNST & YOUNG Istituto di Ricerca Internazionale The World s Leading Business Information Company Per iscriversi: tel fax Trasmettere a: - Resp. Internal Auditing - Resp. Ufficio Affari Legali e Societari

2 Come impostare i MODELLI di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CON 8.30 Registrazione dei partecipanti 9.00 Apertura dei lavori a cura del Chairman Coffee break Martedì, 25 febbraio 2003 Chairman: Federico Caputi Partner MACFIN - MANAGEMENT CONSULTANTS ANALIZZARE IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001: LE SOCIETÀ NEL PROCESSO PENALE Individuare la responsabilità amministrativa dell Ente Quali sono i criteri di attribuzione delle responsabilità Quali sono i soggetti interessati Analizzare le fattispecie di reato Il Sistema sanzionatorio Conoscere le condizioni di esonero dalla responsabilità I modelli di organizzazione e di gestione e l organo di vigilanza Analizzare la responsabilità patrimoniale e le vicende modificative dell ente Gli aspetti processuali del D. Lgs. 231/2001 Mario Casellato STUDIO LEGALE CASELLATO IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: INDIVIDUARE LA FUNZIONE DEGLI ORGANI SOCIETARI Gli organi sociali e il Decreto Legislativo 231/2001: funzioni e poteri Il Consiglio di Amministrazione e le sue delibere Il Collegio Sindacale ed il controllo Isabella Betti STUDIO LEGALE LOVELLS IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: LA MAPPATURA DEI RISCHI Come individuare i rischi di illecito in ambito aziendale Come individuare le aree/funzioni aziendali in cui possono essere commessi i reati Come valutare e migliorare il quadro generale di controllo Come valutare ed implementare i controlli specifici Come effettuare l attività di valutazione del rischio Il rischio residuo in termini aziendali ed in termini legali Aggiornamento dell attività di mappatura dei rischi Federico Caputi Stefano Piatteli Partner Manager MACFIN MANAGEMENT CONSULTANTS COME CREARE L ORGANISMO DI VIGILANZA Come individuare i soggetti preposti alla vigilanza sul modello Quali sono le funzioni dell organo di vigilanza Come è attuato realmente il controllo e come devono essere trattate le informazioni raccolte L organo di vigilanza e gli altri organi aziendali Come aggiornare e adeguare il modello di controllo L organo di vigilanza nei gruppi Giulio Buratti Membro della Commissione Confindustria per l elaborazione delle linee guida relative al D. Lgs. 231/2001 Responsabile Internal Audit FINTECNA Colazione di lavoro ANALIZZARE UN ESPERIENZA NELL ELABORAZIONE DEL MODELLO: IL CASO ENEL Come effettuare la mappatura dei rischi Analizzare la definizione delle procedure Individuare le norme comportamentali di riferimento Come impostare il sistema sanzionatorio Come applicare il D. Lgs. 231/2001 nell ambito di un Gruppo Societario Claudio Sartorelli Direttore Segreteria Societaria ENEL ALCUNI INTERVENTI PER DARE ATTUAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001: IL CASO EDISON Identificazione, composizione e posizione dell Organismo di Vigilanza Mappatura dei rischi aziendali Revisione del Codice Etico Angelo Triulzi Direttore Sistemi di Controllo Interno EDISON Tea break ANALIZZARE LA RESPONSABILITÀ PENALE DELLA SOCIETÀ Quali sono le esenzioni e le sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001 Individuare il modello organizzativo utilizzabile Codici etici e di autodisciplina Deleghe interne ed esterne Quale ruolo assumono l Organismo di Vigilanza e agli altri protagonisti del controllo interno nelle nuove società di capitali Mario Lugli Direttore Affari Legali e Societari ALBACOM Chiusura dei lavori della prima giornata Per iscriversi: tel fax confere

3 TROLLO INTERNO per prevenire i reati alla luce del D. Lgs. n. 231/ Apertura dei lavori a cura del Chairman Coffee break Colazione di lavoro Mercoledì, 26 febbraio 2003 Chairman: Alessandro De Nicola - Partner STUDIO LEGALE TRIBUTARIO associated with ERNST & YOUNG IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001: ANALIZZARE LE VICENDE MODIFICATIVE DELL ENTE E LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO Quali sono le vicende modificative dell Ente: - Cessione - Fusione - Trasformazione Decreto Legislativo 231/2001 e riforma del Diritto Societario: le norme transitorie Decreto Legislativo 231/2001 e Reati Societari Fulvia Astolfi STUDIO LEGALE LOVELLS LE LINEE GUIDA E IL LORO IMPATTO SULLA CORPORATE GOVERNANCE Le linee guida di Confindustria Le linee guida delle associazioni di categoria Eventuale distacco dalle linee guida Lo stato della Corporate Governance In particolare la funzione dell Internal Audit Il nuovo ruolo dell Organismo di Controllo Alessandro De Nicola - Partner STUDIO LEGALE TRIBUTARIO associated with ERNST & YOUNG ATTUARE IL D. LGS 231/01 IN UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI: IL CASO DEL GRUPPO SAI La mappatura dei rischi L identificazione delle "attività sensibili" Come monitorare i sistemi di controllo Analizzare i compiti e la collocazione dell organismo di Vigilanza Implementare il decreto a livello di Gruppo Angela Pasetti Responsabile Auditing Assicurativo GRUPPO SAI APPLICARE IL D. LGS 231/2001 IN BANCA: IL CASO DEUTSCHE BANK La mappatura dei rischi nel settore bancario Gap analyis: come rilevare le aree e i rischi non adeguatamente presidiati Come effettuare l elaborazione dei modelli organizzativi aziendali Come individuare l Organismo di Controllo Giacomo Scaringi Internal Audit DEUTSCHE BANK Tea break LA COSTRUZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231 NEL QUADRO DEL CORPORATE COMPLIANCE PROGRAM: IL CASO RAS L orientamento etico quale elemento costitutivo dell identità Ras Come definire finalità, ambito e caratteri distintivi del Corporate Compliance Program Come utilizzare la ricognizione autovalutativa su rischi e controlli quale metodologia di costruzione del modello di prevenzione Come prospettare l evoluzione nell assetto organizzativo e nei poteri, responsabilità e compiti della funzione Audit Mauro Di Gennaro Giovanni Bruno Direttore Revisione Direttore Coordinamento Metodologie Interna di Gruppo di Revisione di Gruppo RAS LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO-REATO E SISTEMA SANZIONATORIO, ANALISI DELL ASSETTO AZIENDALE ALLA LUCE DEL D. LGS. 231/2001: IL CASO BANCA SELLA Come impostare un sistema sanzionatorio Definire le sanzioni in funzione dell illecito Come applicare concretamente ed efficientemente le sanzioni stabilite Quali influenze riveste il modello di organizzazione sulla struttura aziendale Definire le funzioni aziendali e l attribuzione dei compiti I vuoti di potere e le sovrapposizioni di competenze Come evitare le concentrazioni di potere Caterina Sella Consulente Legale BANCA SELLA COME SI CONFIGURA IL D. LGS. 231/2001 NEL CONTESTO DEI PRINCIPI STABILITI DAL COMITATO DI BASILEA Quali sono gli aspetti definitori delle tipologie di rischio Analizzare il rischio sistemico Individuare la filiera delle responsabilità Il D. Lgs. 231/2001 e le implicazioni con i principi di Corporate Governance Qual è il quadro regolamentare di Banca d Italia: una esemplificazione organizzativa Alfredo Parisi Responsabile Servizio Auditing BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA Chiusura dei lavori del Convegno Al termine di ogni intervento è previsto uno spazio per le domande del pubblico Conference Producer: Dott.ssa Vita Silibello UN OPPORTUNITÀ PER FARSI CONOSCERE La conferenza costituisce l occasione ideale per raggiungere nuovi clienti, stabilire preziosi contatti con potenziali partner, acquisire maggiore visibilità sul mercato. Se la Sua Società è interessata a: allestire uno spazio espositivo acquistare spazi pubblicitari all interno degli Atti del convegno sponsorizzare coffee break e colazioni contatti Mariella Fossi al n Si unisca alle oltre 400 Aziende che hanno scelto le nostre formule pubblicitarie per promuovere la loro immagine!

4 versamento sul ns. c/c postale n assegno bancario - assegno circolare bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio - Milano, Agenzia 10, via Solari, 15) c/c intestato a Istituto di Ricerca Internazionale N 2805/07 ABI 5696 CAB indicando il codice del convegno B 1786 carta di credito: N Scadenza QUANDO E DOVE 25 e 26 febbraio 2003 HOTEL HILTON VIA GALVANI N MILANO TEL. 02/69831 Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento SI, DESIDERO PARTECIPARE A: CONVEGNO: MODELLI di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO INTERNO Martedì 25 e Mercoledì 26 febbraio % IVA per partecipante Cod. B 1786 La quota di iscrizione comprende la documentazione, la colazione e i coffee break. Per circostanze imprevedibili, l Istituto di Ricerca Internazionale si riserva il diritto di modificare il programma, i relatori, la sede dell evento. MODALITA DI PAGAMENTO Eurocard/Mastercard American Express Diners Club Visa CartaSì Titolare N.B. Non saranno ammessi in aula i delegati la cui quota d iscrizione non sia pervenuta prima dell evento. Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro di posta. MODALITA DI DISDETTA L eventuale disdetta di partecipazione al convegno dovrà essere comunicata in forma scritta all Istituto di Ricerca Internazionale entro e non oltre il 10 giorno lavorativo precedente la data d inizio dell evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l addebito dell intera quota d iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purché il nominativo venga comunicato via fax almeno un giorno prima della data dell evento. Telefono: Fax: Web: Posta: 5 MODI PER ISCRIVERSI Istituto di Ricerca Internazionale S.r.l. Via Forcella, Milano Gli atti di tutti i convegni da noi organizzati sono in vendita presso i nostri uffici. Arricchisca le Sue conoscenze acquistando la documentazione dei convegni: LA RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE Gennaio Cod. B 1666 TUTELA DEL DOMINIO INTERNET E DEL MARCHIO Marzo Cod. B 1712 Per informazioni: Tel Oppure visitate il nostro sito: NON RIMUOVERE L ETICHETTTA DATI DEL PARTECIPANTE: Nome: Funzione: SCHEDA DI ISCRIZIONE Indirizzo (se diverso da quello della sede): TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA Si informa il Partecipante ai sensi dell art. 10 della legge n.675: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione ( Dati ) saranno trattati in forma automatizzata dall Istituto di Ricerca Internazionale (I.R.I.) per l adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l invio di materiale promozionale di I.R.I.; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio; (3) i Dati saranno comunicati, previo Suo consenso, a società controllate o altrimenti collegate, anche indirettamente, ad I.R.I., ovvero a soggetti terzi, in Italia e all estero, per il compimento di ricerche di mercato e per la promozione dei servizi offerti dagli stessi soggetti, ovvero per la gestione dei Dati stessi ai fini indicati al punto 1. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare del Trattamento è l Istituto di Ricerca Internazionale, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui all art. 13 Legge 675/96 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento), ovvero rivolgendosi al Responsabile del trattamento S.E.A.P. srl, via Tulipani 1, Pieve Emanuele, (MI). La comunicazione potrà pervenire via: fax: telefono: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto, preso atto dell informativa qui sotto riportata, che dichiara di avere letto in ogni sua parte, per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale, di studi statistici e di ricerche di mercato: dà il proprio consenso non dà il proprio consenso alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 3) della predetta informativa (società del gruppo di appartenenza- collegate o controllanti) alla comunicazione degli stessi dati ai soggetti indicati al punto 3) della predetta informativa (società terze). Il presente consenso è subordinato al rispetto, da parte del Titolare del trattamento, della vigente normativa. Data Cognome: Città: Cap: Prov.: Tel.: Firma del Partecipante Fax: Nominativo della persona che ha autorizzato l iscrizione: Funzione: DATI DELL AZIENDA: Ragione Sociale: Settore Merceologico: Fatturato in 1 OLTRE Milioni di Euro: N dipendenti: A OLTRE B C Partita IVA: Indirizzo di fatturazione: D E F G 1-10 Cap: Città: Prov.: Tel.: Timbro e Firma Fax: FILODIRITTO.COM

5 Istituto di Ricerca Internazionale The World s Leading Business Information Company "Decolla la responsabilità amministrativa delle società. Per la prima volta in un tribunale sono state iscritte nel registro degli indagati tre imprese... Dopo l arresto di alcuni dipendenti delle società coinvolte il Pubblico Ministero ha messo nel mirino anche le società.... La presenza di un modello organizzativo avrebbe potuto mettere al riparo l impresa da possibili contestazioni" (fonte: "Il Sole 24 Ore", 22 ottobre 2002) Gentile Dottoressa/Egregio Dottore, Milano, dicembre 2002 il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso, nell interesse dell Ente di appartenenza, determinati fatti illeciti. Tuttavia, l art. 6 del provvedimento in oggetto prevede l esonero da responsabilità dell Ente che dimostri di aver attuato al proprio interno modelli di organizzazione e controllo idonei a prevenire il compimento degli illeciti stabilendo l apposita creazione di un organo di controllo interno. Come Lei ben saprà questo Sistema di Esonero pone in capo ai Responsabili della funzioni di Internal Auditing nonché dei Responsabili degli Uffici Legali non pochi problemi in merito alle modalità da seguire per la concreta ed efficiente applicazione al proprio interno sia del modello di organizzazione che della creazione e gestione del relativo organismo di controllo. E per questo che l Istituto di Ricerca Internazionale, forte dell esperienza nel settore legale e organizzativo gestionale, organizza un evento creato appositamente per soddisfare le richieste e le esigenze di chi è chiamato ad implementare i modelli di esonero della responsabilità penale degli Enti. In particolare il Convegno avrà l obiettivo di affrontare le tematiche e le problematiche relative a: Come effettuare la mappatura dei rischi Come gestire e organizzare il sistema sanzionatorio Come creare l Organismo di Vigilanza Si iscriva subito al Convegno inviando la scheda d iscrizione al fax n oppure visiti il nostro sito Per qualsiasi chiarimento o informazione sul programma, può contattarmi al n Con i migliori saluti. Dott.ssa Vita Silibello Conference Producer Istituto di Ricerca Internazionale Srl via Forcella, Milano - tel fax Stampa propagandistica n Novembre Spedizione in abbonamento postale vendita per corrispondenza servizi / Milano - Proposta, accettazione, pagamenti vengono realizzati attraverso i servizi postali (allegato)

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