Il Diritto in Schemi. diretti da Roberto GAROFOLI

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1 Il Diritto in Schemi diretti da Roberto GAROFOLI S4

2 Daniela ROCCHI Schemi di DIRITTO PROCESSUALE PENALE Aggiornato a: - D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale) - D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione) - L. 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia) - L. 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici) - D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni) - D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 (Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere) - L. 14 luglio 2017, n. 110 (Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano) - L. 3 luglio 2017, n. 105 (Modifiche penali a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari) - L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) e alla più recente giurisprudenza V edizione 2018

3 SOMMARIO PARTE PRIMA PRINCIPI, SOGGETTI, ATTI I. IL PROCESSO PENALE 3 1. Nozione 3 2. Modelli di processo Differenze tra modelli 3 3. Il modello italiano 3 4. Il processo penale italiano I gradi di giudizio 6 5. Riti speciali Riti differenziati 6 II. FONTI E PRINCIPI 8 1. Fonti 8 2. Principi Giusto processo 9 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per contraddittorio? Successione di norme processuali 11 III. I SOGGETTI Nozione Giurisdizione Cognizione I giudici penali 14 Riquadro di approfondimento Cosa sono il distretto di corte d appello e il circondario del tribunale? Competenza Competenza per materia 15 Riquadro di approfondimento Come si calcola la pena edittale ai fini dell individuazione del giudice competente? Competenza per territorio 16 Riquadro di approfondimento Come si individua la competenza per territorio nei reati informatici? Connessione Competenza per connessione Collegamento delle indagini Competenza funzionale Riunione e separazione Difetto di giurisdizione Incompetenza Difetto di cognizione 21 VI

4 7. Conflitti di giurisdizione e competenza Giudice Capacità Imparzialità Effetti dell astensione e della ricusazione Analogie e differenze 25 Riquadro di approfondimento Cosa accade se vengono proposte contemporaneamente astensione e ricusazione? Rimessione 26 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per gravi situazioni locali? Pubblico ministero Uffici Procura antimafia 28 Riquadro di approfondimento Perché nascono le Procure distrettuali? Organizzazione Poteri e vicende Rapporti tra uffici Richiesta di trasmissione degli atti Polizia giudiziaria Ufficiali e agenti Imputato Individuazione ed identificazione Capacità processuale Interrogatorio dell indagato Indagato e persona informata Difensore Differenze Nomina e revoca Garanzie Persona offesa Poteri Diritti L ente rappresentativo di interessi Parte civile 43 Riquadro di approfondimento Quali sono le differenze tra persona offesa e parte civile? Costituzione Rapporti tra azione civile e azione penale Responsabile civile Civilmente obbligato per la pena pecuniaria 46 IV. GLI ATTI Disposizioni generali Nozione Disciplina Documentazione degli atti 49 VII

5 2. Atti e poteri del giudice 49 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra ordinanza e decreto? Camera di consiglio Immediata declaratoria di cause di non punibilità 50 Riquadro di approfondimento Quali sono i rapporti tra la sentenza ex art. 129 cpp ed il proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cpp? Correzione degli errori materiali 51 Riquadro di approfondimento È possibile ricorrere al procedimento di correzione se manca una parte di motivazione della sentenza? Poteri del giudice Atti delle parti Notificazioni Procedimento Prima notifica all imputato e irreperibilità Vizi Patologie Principi generali Inammissibilità Decadenza Termini Restituzione nel termine 58 5,4. Nullità Effetti Inutilizzabilità 61 Riquadro di approfondimento Esiste l inutilizzabilità derivata? Inesistenza Abnormità 63 PARTE SECONDA LE PROVE V. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROVE Nozione Oggetto della prova Valutazione delle prove 68 Riquadro di approfondimento Lo standard probatorio nel giudizio penale è uguale a quello del giudizio civile? Procedimento probatorio 69 Riquadro di approfondimento Sono previste deroghe all iniziativa probatoria di parte? 70 Riquadro di approfondimento Cosa sono i riscontri? 70 VI. I MEZZI DI PROVA Testimonianza Capacità a testimoniare 72 VIII

6 1.2. Oggetto e limiti Obblighi del testimone Modalità di assunzione Testimonianza indiretta Incompatibilità a testimoniare Facoltà di astensione Esame delle parti Esame dell imputato Esame dell imputato concorrente Imputato connesso o collegato Confronto Ricognizione Esperimento giudiziale Perizia Incarico 81 Riquadro di approfondimento Cosa è la consulenza tecnica? Perizia coattiva Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi Documenti 83 Riquadro di approfondimento I verbali di prove di altri procedimenti sono utilizzabili? Documenti anonimi Documenti illegali 84 Riquadro di approfondimento Che succede se il documento illegale è anche corpo del reato? 85 VII. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Nozione Ispezione Ispezione personale Ispezione locale o reale 87 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra ispezione e perizia? Perquisizione Perquisizione personale Perquisizione locale Sequestro probatorio 88 Riquadro di approfondimento Quanti sequestri esistono? Intercettazione Presupposti 91 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra gravi indizi di reato e gravi indizi di colpevolezza? Procedimento Utilizzabilità 95 Riquadro di approfondimento Le intercettazioni di un parlamentare sono sempre inutilizzabili? Tabulati telefonici Videoriprese 96 IX

7 X PARTE TERZA IL PROCEDIMENTO CAUTELARE VIII. LE MISURE CAUTELARI Nozione Classificazioni Misure cautelari personali Condizioni di applicabilità Esigenze cautelari Criteri di scelta Procedimento 106 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra l interrogatorio di garanzia e quello investigativo? Vicende delle misure Termini 110 Riquadro di approfondimento Cosa sono le contestazioni a catena? Impugnazioni Riesame Appello Ricorso per cassazione Giudicato cautelare Applicazione provvisoria di misure di sicurezza Riparazione per ingiusta detenzione Misure cautelari reali Sequestro conservativo Sequestro preventivo 115 PARTE QUARTA DALLE INDAGINI PRELIMINARI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE IX. LE INDAGINI PRELIMINARI: PROFILI GENERALI Nozione Atti d indagine 119 Riquadro di approfondimento Come si coniuga il segreto istruttorio con il diritto all informazione sul piano sovranazionale? Notizia di reato Denuncia 122 Riquadro di approfondimento La denuncia anonima non ha nessun valore? Referto Informativa di reato Condizioni di procedibilità Querela Differenze con la denuncia Istanza di procedimento Richiesta di procedimento 125

8 4.4. Autorizzazione a procedere 125 X. L ATTIVITÀ DELLA PG Profili generali Identificazione Sommarie informazioni Perquisizioni Rilievi e sequestri 128 XI. L ATTIVITÀ DEL PM In generale Accertamento tecnico Individuazione Assunzione di informazioni Interrogatorio dell imputato connesso o collegato Informazione di garanzia Informazione difensiva Contatto con l indagato Altre attività 134 XII. L ARRESTO E IL FERMO Nozione Arresto 135 Riquadro di approfondimento Cos è la flagranza differita? Fermo Allontanamento urgente Procedimento 139 XIII. LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Nozione Intervista difensiva Esito Utilizzazione 143 XIV. L INCIDENTE PROBATORIO Nozione Casi Procedimento 145 Riquadro di approfondimento L incidente probatorio può essere chiesto nell udienza preliminare? Utilizzabilità 147 XI

9 XV. LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI Durata delle indagini Proroga Termini di durata delle indagini Archiviazione Opposizione all archiviazione Nullità del provvedimento di archiviazione Archiviazione per particolare tenuità del fatto 152 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per investigazioni suppletive? Riapertura delle indagini 153 Riquadro di approfondimento L autorizzazione è necessaria anche nel procedimento contro ignoti? Esercizio dell azione penale 153 Riquadro di approfondimento Da che tipo di nullità è affetta la richiesta di rinvio a giudizio? 154 XVI. L UDIENZA PRELIMINARE Nozione Atti introduttivi 155 Riquadro di approfondimento A quale nullità è riconducibile l omessa notifica all imputato dell avviso di fissazione dell udienza preliminare? Costituzione delle parti Il legittimo impedimento dei membri del governo Discussione Integrazione delle indagini Integrazione probatoria 159 Riquadro di approfondimento C è differenza tra l integrazione probatoria e l incidente probatorio nell udienza preliminare? Modifica dell imputazione 160 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra fatto nuovo e fatto diverso? Decisione Sentenza di non luogo a procedere 161 Riquadro di approfondimento È possibile emanare una sentenza ex art. 129 prima dell udienza preliminare? Decreto che dispone il giudizio Formazione dei fascicoli 164 PARTE QUINTA IL PROCESSO DI PRIMO GRADO XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI Nozione Giudizio abbreviato 169 XII

10 2.1. Abbreviato classico Abbreviato condizionato Modifica dell imputazione Applicazione della pena su richiesta Patteggiamento tradizionale Patteggiamento allargato Sentenza di patteggiamento Giudizio direttissimo Procedimento 176 Riquadro di approfondimento In che misura è sindacabile la richiesta di direttissimo? Giudizio immediato Iniziativa dell imputato Iniziativa del PM Procedimento Procedimento per decreto Opposizione Oblazione Sospensione del procedimento con messa alla prova 185 XVIII. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO Premessa Atti preliminari 189 Riquadro di approfondimento È possibile l ammissione di una testimonianza nonostante il deposito tardivo della lista? Dibattimento Udienza I principi Atti introduttivi Costituzione delle parti Questioni preliminari Apertura del dibattimento e richieste di prova 194 Riquadro di approfondimento Cosa succede se una parte non acconsente alla rinuncia alla prova? Istruzione dibattimentale Esame dei testimoni Contestazioni Esame delle parti private Letture Poteri istruttori del giudice Nuove contestazioni 201 Riquadro di approfondimento Cosa succede se a causa del fatto diverso il reato appartiene alla competenza di un giudice superiore? Correlazione tra imputazione e sentenza Discussione finale Sentenza 204 XIII

11 4.1. Sentenza di proscioglimento Sentenza di condanna 207 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per ragionevole dubbio? 207 XIX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO Nozione Rito con citazione diretta a giudizio Rito ordinario Riti speciali 210 XX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Nozione Competenza Indagini preliminari Esercizio dell azione penale 216 Riquadro di approfondimento Nel ricorso immediato l azione penale è esercitata dalla persona offesa? Giudizio Impugnazioni Esecuzione 220 XXI. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI Nozione Disposizioni generali Misure precautelari e cautelari Procedimento 223 XXII. IL PROCEDIMENTO SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO Nozione Ambito d applicazione Sanzioni Procedimento 226 PARTE SESTA IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI XXIII. LE IMPUGNAZIONI Nozione Effetti Forma e termini Appello 235 XIV

12 4.1. Casi di appello Ambito di cognizione Giudizio Ricorso per cassazione Motivi 242 Riquadro di approfondimento Cosa significano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione? Procedimento Decisioni 244 Riquadro di approfondimento La sentenza di inammissibilità può contenere il principio di diritto nell interesse della legge? Giudizio di rinvio Revisione Procedimento 247 Riquadro di approfondimento Come è valutata la fondatezza della richiesta di revisione? 248 Riquadro di approfondimento Esiste una revisione in peius? Riparazione dell errore giudiziario Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto Rescissione del giudicato 251 PARTE SETTIMA L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO XXIV. IL GIUDICATO E L ESECUZIONE Giudicato Esecuzione Funzioni del PM Procedimento di esecuzione Casellario giudiziale 260 PARTE OTTAVA RAPPORTI CON LE GIURISDIZIONI STRANIERE XXV. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE Principi generali Mutuo riconoscimento Estradizione Mandato di arresto europeo Procedimento passivo Procedimento attivo Rogatorie internazionali Effetti delle sentenze penali straniere Esecuzione all estero di sentenze penali italiane Trasferimento dei procedimenti penali 272 XV

13 9. Ordine Europeo di Indagine Penale 273 Appendice: Tabella dei termini di custodia cautelare 276 Indice analitico 277 XVI