ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

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1 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Il 19/07/2011 in Roma, via delle Carrozze, 3 presso la sede di Federsanità-ANCI si sono riuniti: L Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, rappresentato dal Direttore generale, dott. Tonino Pedicini, Federsanità ANCI, rappresentata dal Presidente e Direttore generale ULSS 7 Pieve di Soligo, dott. Angelo Lino Del Favero, La ULSS 16 di Padova, rappresentata dal Direttore generale, dott. Fortunato Rao; L Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, rappresentata dal Direttore generale, dott. Giuseppe Rosato. Per iniziativa di Federsanità ANCI e dell Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli è costituito il Network Italiano Federsanità sul Fascicolo Sanitario Elettronico- FSE (d ora in avanti NiFSE). I presenti concordano nel nominare il dott. Tonino Pedicini Coordinatore del NiFSE. Il Coordinatore illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del NiFSE, legge lo Statuto che viene posto a votazione e approvato alla unanimità. I presenti decidono inoltre che NiFSE sia incardinato nelle attività ordinarie di Federsanità ANCI con sede presso Federsanità ANCI in Roma, Via delle Carrozze n. 3. I presenti provvedono alla nomina degli organi provvisori attraverso il Coordinatore e la costituzione del Comitato Direttivo nelle persone dei soci fondatori: Tonino Pedicini Coordinatore, Direttore generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale Angelo Lino Del Favero, Presidente Federsanità ANCI, Direttore generale ULSS 7 Pieve di Soligo Fortunato Rao, Direttore generale ULSS Padova Giuseppe Rosato, Direttore generale Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino Il NiFSE non ha fini di lucro. Il NiFSE è retto dallo Statuto che, firmato dai Comparenti, è parte integrante dell atto costitutivo. Il patrimonio dell'associazione è costituito da: quote associative versate in misura diversificata come stabilito da successivo Regolamento approvato dal Comitato Direttivo, elargizioni di associati o di terzi (persone giuridiche, persone fisiche od enti). Per il conseguimento degli scopi indicati, NiFSE si avvarrà inoltre della disponibilità dei mezzi e della sede messi a disposizione da Federsanità ANCI. Null'altro essendo su cui deliberare il Presidente scioglie l'assemblea. dott. Tonino Pedicini, dott. Angelo Lino Del Favero, dott. Fortunato Rao; dott. Giuseppe Rosato; 1

2 STATUTO Art. 1 - Per iniziativa di Federsanità ANCI e dell Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli è costituito il Network Italiano Federsanità sul Fascicolo Sanitario Elettronico- FSE denominato NiFSE. Il Network ha sede in Roma, presso gli uffici di Federsanità ANCI in via delle Carrozze 3, e ha durata a tempo indeterminato. Il NiFSE non ha fini di lucro. Finalità Art. 2 - La creazione di un Network permanente sul FSE del cittadino si rende necessaria al fine di monitorizzare le molteplici iniziative in fase di realizzazione-attivazione nelle Aziende sanitarie delle varie Regioni italiane con lo scopo di uniformarle ed indirizzarle nel percorso definito dalla Linee Guida Ministero-Regioni del Il NiFSE è promosso da Federsanità ANCI tramite Aziende Sanitarie associate. Il NiFSE si propone di perseguire le seguenti finalità: a) promuovere studi e ricerche, interdisciplinari e intersettoriali, in Italia e all'estero, in collaborazione con Istituzioni pubbliche (nazionali, regionali, locali) e con associazioni, centri studi e di ricerca che si occupano del FSE; b) realizzare rapporti settoriali e di sistema conducendo analisi che contribuiscano ad una visione di sistema in cui sono coinvolte una molteplicità di attività di tipo organizzativo, culturale ma anche commerciale, con una forte diversificazione della domanda e dell offerta; c) comparare casi, esperienze e modelli differenti esistenti in Italia e nel resto del mondo; d) analizzare gli effetti ambientali, economici, socio-culturali dell istituzione e pratica del FSE nelle Aziende sanitarie; d) valorizzare l'attività di équipe tra studiosi appartenenti alle varie discipline dell'università, nazionali e internazionali, statali e non, nonché di centri studi e ricerche, pubblici e privati, interessati al FSE e alle attività connesse; e) contribuire con i risultati delle proprie ricerche alla conoscenza, all'aggiornamento continuo e alla diffusione dei più adeguati strumenti di organizzazione economico-giuridica, socio-territoriale, del FSE; f) organizzare programmi di ricerca svolti direttamente dal NiFSE, o in collaborazione con gli Enti Locali ed Università; g) reperire risorse finanziarie da destinarsi all'attivazione di progetti di studio, di assegni di ricerca, di borse di soggiorno e simili a favore di ricercatori e studiosi; h) collaborare con Università, Centri di Ricerca, Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali che si interessano di FSE anche allo scopo di favorire scambi di esperti; i) organizzare riunioni scientifiche, seminari, corsi di aggiornamento sia presso la sede del NiFSE che presso altre strutture, italiane e straniere, pubbliche e private, con interessi affini, nel rispetto della normativa vigente; l) pubblicare i dati e i risultati raggiunti su riviste scientifiche; realizzare attività redazionali (testi, manuali, articoli, opuscoli divulgativi); promuovere convegni ed eventi culturali; m) realizzare comunicazioni e partecipare a convegni e congressi organizzati da Enti, pubblici e privati; 2

3 n) realizzare corsi di formazione rivolti al personale di Aziende sanitarie e non; o) istituire premi di ricerca. All occorrenza potrà essere redatto un Regolamento per individuare nel dettaglio lo svolgimento delle attività del NiFSE. Soci Art. 3 Il NiFSE è costituito dai Soci Effettivi, Onorari e Sostenitori. Possono essere soci del NiFSE: 1. Aziende sanitarie pubbliche; 2. Università, Enti di ricerca e singoli esperti; 3. Industrie ICT. Sono Soci Effettivi le Aziende sanitarie pubbliche. Sono Soci Onorari le Università, gli enti di Ricerca ed esperti del settore. È facoltà dell'assemblea nominare i Soci Onorari. Possono essere Soci Sostenitori le aziende o società operanti nel mondo ICT che contribuiscono al sostegno delle azioni messe in campo dal NiFSE. E facoltà del Comitato Direttivo nominare i Soci Sostenitori. I Soci Effettivi e i Soci Onorari partecipano all Assemblea con diritto di voto. I Soci Sostenitori partecipano all Assemblea senza diritto di voto. Art. 4 Le domande di iscrizione saranno presentate al Comitato Direttivo che a suo giudizio avrà facoltà di accettarle o respingerle. L'appartenenza al NiFSE implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. L adesione al NiFSE ha diverse modalità (diversificazione soci - effettivo, onorario, sostenitore) con una diversa ripartizione delle quote di adesione. Si perde la qualifica di socio per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione; c) quando non si è in regola con le quote associative. Le espulsioni sono decise dal Comitato di Presidenza a maggioranza dei suoi membri. Art. 5 - Gli organi dell'associazione sono: - Coordinatore. - Comitato Direttivo. - Assemblea. Organi dell'associazione Art. 6 - L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con comunicazione, anche via , ai soci almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, 3

4 l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Art. 7 - L'Assemblea deve essere convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Coordinatore (in sua assenza presiede il più anziano tra i soci effettivi) il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L Assemblea approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il Comitato Direttivo, approva le spese, indica la ripartizione delle quote associative, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari devono essere trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci. Art. 8 - In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione. Art. 9 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile. Art Il Comitato Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di dieci, eletti dall'assemblea fra i soci e resta in carica per quattro anni. Per il primo mandato del NiFSE la scadenza è fissata a tre anni. I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno un coordinatore e due Vice coordinatori. Art Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qual volta il Coordinatore o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario ed è presieduto dal Coordinatore o, in sua assenza, da uno dei due Vice Coordinatori. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Art il Comitato Direttivo: - redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; - redige i preventivi ed i consuntivi di spesa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; - delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci; - propone all Assemblea le domande di ammissione al NiFSE; - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. Art Al Coordinatore compete la rappresentanza del NiFSE. Egli presiede e convoca l'assemblea e il Comitato Direttivo e ha le responsabilità della gestione amministrativa economica e contabile dell'associazione in collaborazione con la tesoreria di Federsanità-ANCI. In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore le mansioni ordinarie sono esercitate dai Vice Coordinatori. Comitato Scientifico Art Il Comitato scientifico è costituito da esperti nominati dall Assemblea del NiFSE su proposta del Comitato Direttivo. 4

5 Il Comitato scientifico ha il compito di proporre soluzioni, dirimere problemi, dare pareri su questioni poste dal NiFSE. Patrimonio dell'associazione Art Il fondo patrimoniale dell'associazione sarà gestito da Federsanità ANCI per mezzo di un apposito conto corrente, ed è costituito: a) dai contributi degli associati; b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; c) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dal NiFSE per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale. Rendiconto Economico-Finanziario Art Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci per la sua approvazione entro i primi quattro mesi dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Art.17 - Il rendiconto economico-finanziario deve essere regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto. Scioglimento del NiFSE Art Lo scioglimento del NiFSE deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Modifiche statutarie Art Il presente Statuto può essere modificato dall Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Disposizioni finali Art. 20 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia. 5