Gli adempimenti pratici dell antiriciclaggio

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1 In collaborazione con l ODCEC di Novara Gli adempimenti pratici dell antiriciclaggio RELATORI: Giovanni Simone Armando Urbano

2 Presentazione Gli adempimenti pratici dell antiriciclaggio Il si rivolge a titolari di studio, associati, collaboratori e dipendenti e analizzerà, sotto l aspetto prettamente operativo, l esecuzione dei corretti adempimenti ai fini antiriciclaggio. I relatori del corso, partendo dall illustrazione di un quadro esaustivo della disciplina e delle novità introdotte dal recepimento della IV Direttiva Comunitaria in materia di antiriciclaggio, affronteranno i dubbi interpretativi e di pratica applicazione delle disposizioni. L attenzione si concentrerà sull adeguata verifica della clientela, sull identificazione del titolare effettivo, sulla corretta realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di studio e sulla modalità di valutazione del rischio. Saranno inoltre analizzate le segnalazioni delle operazioni sospette e le nuove sanzioni penali e amministrative. Poiché il mandato professionale deve essere inserito all interno del fascicolo antiriciclaggio di studio, sarà affrontata la tematica dei corretti adempimenti del professionista nei confronti del cliente partendo dalla formulazione del preventivo di massima per compilare successivamente il mandato professionale e l informativa antiriciclaggio. L obiettivo degli incontri è fornire risposte concrete a chi è quotidianamente chiamato ad adempiere agli obblighi imposti dalla normativa. Durante le due giornate saranno trattati casi ed esempi pratici, per simulare la corretta applicazione della normativa con schede, materiali e modulistica. L impostazione a numero chiuso garantisce inoltre un confronto più diretto con i relatori in un contesto altamente specializzato. Al termine i partecipanti avranno acquisito le competenze per gestire con minor sforzo una serie di adempimenti così complessi. 2

3 In sintesi ESERCITAZIONI PRATICHE 2 GIORNATE INTERE MASSIMO 46 PARTECIPANTI FORMAZIONE ACCREDITATA RELATORI SPECIALIZZATI MATERIALE DIDATTICO Tariffe speciali ADVANCE BOOKING fino al 16/3 320 al posto di 380 Partecipante singolo 220 al posto di risorsa di studio 220 al posto di 280 Abbonato MySolution 160 al posto di 200 Collaboratore o 2 risorsa abbonati Formazione accreditata per Dottori Commercialisti MySolution Formazione è Ente Autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili all organizzazione e allo svolgimento di corsi accreditati ai fini della formazione professionale continua. SEDE Hotel La Bussola Via G. Boggiani 54 NOVARA 3

4 Programma PRIMA GIORNATA 4 Aprile 2018 Ore 9:30-13:30 / 14:30-17:30 Gli adempimenti relativi all antiriciclaggio Come effettuare l identificazione e l adeguata verifica della clientela. Il titolare effettivo. L esecutore. Le persone esposte politicamente. Realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di studio. Come fare la valutazione del rischio (esempi pratici). Modalità di compilazione del registro/archivio unico informatico (esempi pratici). Modalità di compilazione della modulistica e dei verbali (esempi pratici). ESERCITAZIONE PRATICA con simulazione di casi di studio. Quesiti. 4

5 Programma SECONDA GIORNATA 11 Aprile 2018 Ore 9:30-13:30 / 14:30-17:30 Antiriciclaggio per collegi sindacali e revisori legali Gli adempimenti di sindaci e revisori legali. Gli adempimenti antiriciclaggio per il personale di studio La formazione del personale di studio: modalità e certificazione dell avvenuta formazione. Antiriciclaggio: le segnalazioni e le sanzioni Indicatori di anomalia; Le segnalazioni: quando e come effettuarle; Le sanzioni: tipologie e entità; Limitazioni all uso del contante: operazioni frazionate e obblighi di denuncia; ESERCITAZIONE PRATICA con simulazione di segnalazione e di denuncia. L incarico professionale: obblighi e diritti per il professionista Compilazione del preventivo di massima e del mandato professionale. 5

6 Relatori I Relatori del sono scelti da MySolution tra i migliori esperti del settore con apprezzata capacità didattica. Dott. Rag. Giovanni Simone Commercialista e Revisore Legale. Esperto nella materia, è stato membro nonché presidente di varie commissioni di studio Antiriciclaggio. Con pluriennale esperienza di docente sul tema specifico, è Componente del Consiglio dell ODCEC di Bari con delega all Antiriciclaggio. Prof. Dott. Armando Urbano Dottore Commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente Tecnico del Tribunale di Bari, Consulente esperto in Antiriciclaggio, Docente di ruolo di Economia Aziendale con pluriennale attività di docenza nei corsi formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. MATERIALE DIDATTICO Il ricco materiale didattico predisposto dai relatori accompagna le lezioni in aula e rappresenta un utile supporto durante e dopo il percorso. Le dispense comprendono slides, schede informative, approfondimenti, modulistica e il materiale per le esercitazioni pratiche. 6

7 Modulo di adesione Iscrizione al GLI ADEMPIMENTI PRATICI DELL ANTIRICICLAGGIO Nella sede di NOVARA TARIFFE SPECIALI ADVANCE BOOKING (fino al 16 marzo 2018) Partecipante singolo: IVA (al posto di 380) Seconda risorsa di studio: IVA (al posto di 280) Abbonato MySolution: IVA (al posto di 280) Collaboratore o 2 risorsa dell Abbonato: IVA (al posto di 200) Compilare il presente modulo e inviarlo scannerizzato per a formazione@cesimultimedia.it. Il pagamento è da effettuarsi contestualmente all ordine tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate: Intesa San Paolo fil. Milano Corso di Porta Romana 78 IBAN IT 33 N C.c. intestato a Cesi Multimedia Srl DATI DEL PARTECIPANTE (in stampatello) Nome:... Cognome:... Professione:... Codice fiscale:... Indirizzo:... Cap:... Città: Telefono:... Ordine di appartenenza:... DATI PER LA FATTURAZIONE (in stampatello) Ragione sociale / Nome e cognome:... Indirizzo:... Cap:... Città:... Partita IVA / Codice fiscale:... SOSTITUZIONI E DISDETTE: è possibile l interscambiabilità per persone dello stesso Studio o Azienda. La disdetta è possibile solo in forma scritta all indirizzo formazione@cesimultimedia.it entro 10 giorni prima dell inizio del corso. Se la disdetta non avverrà nei termini previsti, sarà richiesta o trattenuta l intera quota di partecipazione con possibilità per il Cliente di utilizzare tale importo per la partecipazione a un corso futuro. Non sono previsti rimborsi per partecipazioni parziali. In ossequio alle vigenti normative sulla privacy, i presenti dati verranno utilizzati da Cesi Multimedia S.r.l. che ne è responsabile solo per l espletazione del servizio in oggetto e per comunicazioni inerenti alla propria attività. Data... Firma... 7

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