Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PADOVA

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1 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PADOVA Registro Imprese - VISURA DI EVASIONE DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale GALLIERA VENETA (PD) VIA L. DA VINCI 43 CAP Indirizzo PEC duettipackagingsrl@cgn.legalm ail.it Numero REA PD Codice fiscale Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata Estremi di firma digitale Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane

2 Indice 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo Capitale e strumenti finanziari Soci e titolari di diritti su azioni e quote Amministratori Sindaci, membri organi di controllo Attività, albi ruoli e licenze Sede ed unità locali Storia delle modifiche dal 21/06/2018 al 21/06/ Informazioni da statuto/atto costitutivo Registro Imprese Data di iscrizione: 22/04/2008 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 14/04/2008 Sistema di amministrazione consiglio di amministrazione (in ) Oggetto sociale Poteri da statuto LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - L'ATTIVITA' DI CARPENTERIA MECCANICA E METALMECCANICA IN GENERE PER IL SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE ED EDILE;... L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTA ECCEZIONE: A) PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DALL'ARTICOLO 2479 DEL... Estremi di costituzione iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di PADOVA Data iscrizione: 22/04/2008 sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2008 informazioni costitutive Data atto di costituzione: 14/04/2008 Sistema di amministrazione e controllo durata della società Data termine: 31/12/2050 scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2008 Scadenza esercizi successivi: 31/12 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 forme amministrative consiglio di amministrazione (in ) Visura di evasione 2 di 10

3 Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - L'ATTIVITA' DI CARPENTERIA MECCANICA E METALMECCANICA IN GENERE PER IL SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE ED EDILE; - FABBRICAZIONE, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ASSISTENZA, COMMERCIO, INTERMEDIAZIONE DI MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE PER IL SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, IVI COMPRESI LORO ACCESSORI E/O PARTICOLARI; - MONTAGGIO DI PARTICOLARI DI QUALSIASI TIPO E GENERE NEL SETTORE DELLA METALMECCANICA. LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA': - COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, FINANZIARIE E BANCARIE, IPOTECARIE ED IMMOBILIARI, COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI; - CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI A FAVORE DI TERZI; - RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, REALI E PERSONALI, COMPRESA L'EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO; - GESTIRE AZIENDE IN PROPRIETA' O IN AFFITTANZA, ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE AFFINI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART C.C. SENZA FINI DI COLLOCAMENTO; - PARTECIPARE A CONSORZI E AD ALTRI RAGGRUPPAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA. Poteri poteri da statuto ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTA ECCEZIONE: A) PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DALL'ARTICOLO 2479 DEL CODICE CIVILE; B) PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DAL PRESENTE STATUTO. L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI LA CUI DECISIONE SIA RISERVATA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AI SOCI E' COMUNQUE DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. LA DECISIONE DI FUSIONE DELLA SOCIETA' AI SENSI DEGLI ARTT E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE, E' ADOTTATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, CON DELIBERAZIONE RISULTANTE DA ATTO PUBBLICO. ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, PURCHE' NON AMMINISTRATORE UNICO, PERCHE' ALTRIMENTI IL POTERE SPETTA ALL'ASSEMBLEA, COMPETE LA DECISIONE RELATIVA ALL'EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO AI SENSI DELL'ART DEL C.C., NEI LIMITI DI CUI ALL'ART COMMA 1 DEL C.C.. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E ANCHE IN GIUDIZIO (SENZA ALCUNA LIMITAZIONE) SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL QUALE FIRMERA' PREMETTENDO LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI; B) NEL CASO DI SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE NON COLLEGIALE: B.1) IN VIA DISGIUNTA L'UNO DALL'ALTRO, NELLE MATERIE IN CUI DETTI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSANO OPERARE, A SECONDA DI QUANTO STABILITO ALL'ATTO DELLA NOMINA O NEL PRESENTE STATUTO, CON METODO DISGIUNTIVO; B.2 ) IN VIA CONGIUNTA L'UNO CON GLI ALTRI OPPURE L'UNO CON TALUNO DEGLI ALTRI, A SECONDA DI QUANTO STABILITO ALL'ATTO DELLA NOMINA O NEL PRESENTE STATUTO, NELLE MATERIE IN CUI DETTI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSANO OPERARE CON METODO CONGIUNTIVO; L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' DELIBERARE CHE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE SIA CONFERITO, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED EVENTUALMENTE A TERZI, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE. ARTICOLO 31 DELLO STATUTO Visura di evasione 3 di 10

4 Altri riferimenti statutari clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo clausole di esclusione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo clausole di gradimento Informazione presente nello statuto/atto costitutivo clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo 2 Capitale e strumenti finanziari Capitale sociale in Euro Deliberato: ,00 strumenti finanziari previsti dallo statuto Sottoscritto: ,00 Versato: ,00 Conferimenti in denaro Titoli di debito: ARTICOLO 5 DELLO STATUTO 3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 07/08/2017 capitale sociale Proprieta' MIGLIORINI ELISABETTA Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: ,00 Euro Quota di nominali: 7.500,00 Euro Di cui versati: 7.500,00 Codice fiscale: MGLLBT69C71C111T Tipo di diritto: proprieta' Domicilio del titolare o rappresentante comune CITTADELLA (PD) VIA POZZETTO 30 CAP Proprieta' MORETTI FABIO Quota di nominali: ,00 Euro Di cui versati: ,00 Codice fiscale: MRTFBA69T26C743J Tipo di diritto: proprieta' Domicilio del titolare o rappresentante comune GALLIERA VENETA (PD) VIA EUROPA 31/C CAP Proprieta' PIVATO PAOLO Quota di nominali: ,00 Euro Di cui versati: ,00 Codice fiscale: PVTPLA86H14A471V Tipo di diritto: proprieta' Domicilio del titolare o rappresentante comune CASTELFRANCO VENETO (TV) VIA PIAVE 9 CAP Visura di evasione 4 di 10

5 Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato pratica con atto del 26/07/2017 Data deposito: 07/08/2017 Data protocollo: 07/08/2017 Numero protocollo: PD Amministratori Presidente Consiglio Amministrazione Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione PIVATO PAOLO MORETTI FABIO MIGLIORINI ELISABETTA Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione Numero amministratori in : 3 Elenco amministratori Presidente Consiglio Amministrazione PIVATO PAOLO Nato a ASOLO (TV) il 14/06/1986 Codice fiscale: PVTPLA86H14A471V domicilio CASTELFRANCO VENETO (TV) VIA PIAVE 9 CAP Indirizzo di posta elettronica certificata: duettipackagingsrl@cgn.legalmail.it poteri poteri consigliere Nominato con atto del 15/10/2014 Data iscrizione: 29/10/2014 Durata in : fino alla revoca presidente consiglio amministrazione Data iscrizione: 21/01/2016 Durata in : fino alla revoca PIENI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENZA ALCUN LIMITE DI VALORE E NATURA DELLE OPERAZIONI, COMPRESA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER TALI POTERI, DA ESERCITARSI DISGIUNTAMENTE DAGLI ALTRI AMMINISTRATORI, consigliere delegato Data di prima iscrizione 29/10/2014 Durata in : fino alla revoca PIENI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENZA ALCUN LIMITE DI VALORE E NATURA DELLE OPERAZIONI, COMPRESA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA PER TALI POTERI, DA ESERCITARSI DISGIUNTAMENTE DAGLI ALTRI AMMINISTRATORI. Visura di evasione 5 di 10

6 Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione MORETTI FABIO Nato a CITTADELLA (PD) il 26/12/1969 Codice fiscale: MRTFBA69T26C743J residenza GALLIERA VENETA (PD) VIA EUROPA 31/C CAP poteri consigliere Nominato con atto del 15/10/2014 Data di prima iscrizione 22/04/2008 Durata in : fino alla revoca vice presidente del consiglio d'amministrazione Data iscrizione: 21/01/2016 Durata in : fino alla revoca consigliere delegato Data di prima iscrizione 29/10/2014 Durata in : fino alla revoca IN VIA CONGIUNTA TRA I CONSIGLIERI VENGONO ATTRIBUITI PIENI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENZA ALCUN LIMITE DI VALORE E NATURA DELLE OPERAZIONI COMPRESA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA PER TALI POTERI, DA ESERCITARSI IN MANCANZA O ASSENZA DEL CONSIGLIERE PIVATO PAOLO Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione MIGLIORINI ELISABETTA Nata a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 31/03/1969 Codice fiscale: MGLLBT69C71C111T domicilio CITTADELLA (PD) VIA POZZETTO 30 CAP poteri consigliere Nominato con atto del 15/10/2014 Data iscrizione: 29/10/2014 Durata in : fino alla revoca vice presidente del consiglio d'amministrazione Data iscrizione: 21/01/2016 Durata in : fino alla revoca consigliere delegato Data di prima iscrizione 29/10/2014 Durata in : fino alla revoca IN VIA CONGIUNTA TRA I CONSIGLIERI VENGONO ATTRIBUITI PIENI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENZA ALCUN LIMITE DI VALORE E NATURA DELLE OPERAZIONI COMPRESA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA PER TALI POTERI, DA ESERCITARSI IN MANCANZA O ASSENZA DEL CONSIGLIERE PIVATO PAOLO Visura di evasione 6 di 10

7 5 Sindaci, membri organi di controllo Revisore Unico CONCOLATO MICHELE Elenco sindaci, membri degli organi di controllo Revisore Unico CONCOLATO MICHELE Nato a CAMPOSAMPIERO (PD) il 07/02/1970 Codice fiscale: CNCMHL70B07B563U domicilio BORGORICCO (PD) VIA GAFFARELLO 43 CAP revisore unico Nominato con atto del 20/06/2018 Durata in : fino approvazione del bilancio al 31/12/ Attività, albi ruoli e licenze Addetti 60 Data d'inizio dell'attività dell'impresa 11/06/2008 Attività esercitata VIENE SVOLTA PRESSO L'UNITA' LOCALE -GALLIERA VENETA (PD) ITALIA VIA L.DA VINCI N. 6 CAP Attività Inizio attività (informazione storica) Data inizio dell'attività dell'impresa: 11/06/2008 attivita' esercitata nella sede legale classificazione ATECORI 2007 dell'attività (fonte Agenzia delle Entrate) VIENE SVOLTA PRESSO L'UNITA' LOCALE -GALLIERA VENETA (PD) ITALIA VIA L.DA VINCI N. 6 CAP Codice: fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa Addetti (informazione di sola natura statistica) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2018 (Dati rilevati al 31/03/2018) I trimestre Dipendenti 60 Indipendenti 0 Totale 60 Visura di evasione 7 di 10

8 7 Sede ed unità locali Indirizzo Sede Legale GALLIERA VENETA (PD) VIA L. DA VINCI 43 CAP Indirizzo PEC Partita IVA Numero REA PD Unita' Locale n. PD/2 VIA ROMA 12/D GALLIERA VENETA (PD) CAP Sede Secondaria n. PD/3 VIA L.DA VINCI 6 GALLIERA VENETA (PD) CAP Sede Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): sede legale indirizzo elettronico partita Iva Sedi secondarie ed unità locali GALLIERA VENETA (PD) VIA L. DA VINCI 43 CAP Luogo di conservazione delle scritture contabili IVA Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: duettipackagingsrl@cgn.legalmail.it Unita' Locale n. PD/2 indirizzo Attivita' esercitata Classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura statistica) Laboratorio Data apertura: 09/02/2015 GALLIERA VENETA (PD) VIA ROMA 12/D CAP FABBRICAZIONE, MONTAGGIO,INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE PER IL SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE ED EDILE; ATTIVITA' DI CARPENTERIA MECCANICA E METALMECCANICA IN GENERE PER IL SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE ED EDILE (DAL 09/02/2015). Codice: fabbricazione di altre macchine di impiego generale Importanza: P - primaria Registro Imprese Codice: fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture Importanza: S - secondaria Registro Imprese Codice: lavori di meccanica generale Importanza: S - secondaria Registro Imprese Sede Secondaria n. PD/3 Data apertura: 18/05/2018 indirizzo GALLIERA VENETA (PD) VIA L.DA VINCI 6 CAP Attivita' esercitata FABBRICAZIONE DI MACCHINE E UTENSILI(DAL 13/09/2010) Attivita' secondaria esercitata ATTIVITA' COMMERCIALE ALL'INGROSSO DI PRODOTTI HARDWARE (DAL 12/10/2016). Classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura statistica) Codice: fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili Importanza: P - primaria Registro Imprese Codice: commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software Importanza: S - secondaria Registro Imprese Visura di evasione 8 di 10

9 8 Storia delle modifiche dal 21/06/2018 al 21/06/2018 Protocolli evasi Anno Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese di PADOVA Protocollo n /2018 del 21/06/2018 moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i. P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone Numero modelli: 1 S2 - modifica societa', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ. atti modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) Data atto: 20/06/2018 atto pubblico Notaio: CARRARETTO PAOLO Repertorio n: 34473/15127 Località: PADOVA (PD) nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili Data atto: 20/06/2018 Iscrizioni VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE: DATA TERMINE: 31/12/2030 VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE: SCADENZA PRIMO ESERCIZIO: 31/12/2008 SCADENZE ESERCIZI SUCCESSIVI AL 31/12 DI OGNI ANNO MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI PRECEDENTE: POTERI DA STATUTO L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI ECCEZIONE: NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTA A) PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DALL'ARTICOLO 2479 DEL CODICE CIVILE; B) PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DAL PRESENTE STATUTO. SONO RISERVATE AI SOCI LE DECISIONI RELATIVE AD OPERAZIONI IMMOBILIARI. L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI LA CUI DECISIONE SIA RISERVATA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AI SOCI E' COMUNQUE DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. LA DECISIONE DI FUSIONE DELLA SOCIETA' AI SENSI DEGLI ARTT E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE, E' ADOTTATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, CON DELIBERAZIONE..OMISSIS.. VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE: OGGETTO SOCIALE: Visura di evasione 9 di 10

10 - L'ATTIVITA' DI CARPENTERIA MECCANICA E METALMECCANICA IN GENERE PER IL SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE ED EDILE; - FABBRICAZIONE, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ASSISTENZA, COMMERCIO, INTERMEDIAZIONE DI MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE PER IL SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, IVI COMPRESI LORO ACCESSORI E/O PARTICOLARI; - MONTAGGIO DI PARTICOLARI DI QUALSIASI TIPO E GENERE NEL SETTORE DELLA METALMECCANICA. LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA': - COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, FINANZIARIE E BANCARIE, IPOTECARIE ED IMMOBILIARI, COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI; - CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI A FAVORE DI TERZI; - RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, REALI E PERSONALI; - GESTIRE AZIENDE IN PROPRIETA' O IN AFFITTANZA, ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE AFFINI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART C.C. SENZA FINI DI COLLOCAMENTO; - PARTECIPARE A CONSORZI E AD ALTRI RAGGRUPPAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA. MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI: (ASSENTE) STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE: 10 - TITOLI DI DEBITO (ASSENTE) CONCOLATO MICHELE Codice fiscale: CNCMHL70B07B563U NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI REVISORE UNICO CON ATTO DEL 20/06/2018 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020 Estremi atto di costituzione Tipo dell'atto: atto costitutivo Notaio: SICARI GIUSEPPE Numero repertorio: Località: PADOVA (PD) Informazioni Comunicazione Unica altri Enti Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente (informazione di sola natura statistica) Codice: fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca Data riferimento: 13/09/2010 Sedi secondarie e unità locali cessate Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate Visura di evasione 10 di 10