VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCREM MILANO

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1 VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCREM MILANO A seguito di avviso inviato nominativamente a tutti i Soci è stata convocata per le ore 9.30 di oggi, 30 aprile 2016, l Assemblea Ordinaria di Socrem Milano, presso il Teatro Caboto in Milano, Via Caboto 2 angolo Piazza Po, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Nomina del Presidente dell Assemblea 2. Approvazione del Bilancio al 31/12/2015 previa lettura della relazione del Consiglio Direttivo e della relazione del Collegio dei Revisori 3. Programma di attività e bilancio previsionale per l esercizio Nomina del Consiglio Direttivo per il triennio 2016/ Varie ed eventuali Punto 1) dell Ordine del Giorno: Nomina del Presidente dell Assemblea Assume la presidenza dell Assemblea, con il consenso degli intervenuti, il signor Gianni Maria Germanis, Vice Presidente di Socrem Milano, il quale propone che assuma le funzioni di Segretario il signor Enrico Castoldi. L Assemblea approva. Il Presidente constatato: - che l Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso di convocazione inviato con congruo anticipo a tutti i membri dell Associazione - che l Assemblea in prima convocazione, prevista per il giorno 28 aprile 2016, alle ore 21, in conformità dell avviso inviato a tutti i Soci, è andata deserta - che in seconda convocazione sono presenti n. 30 Soci e che n. 43 deleghe sono state inviate o consegnate direttamente presso la Sede dell Associazione, deleghe tutte che risultano correttamente attribuite - che sono presenti, in rappresentanza del Consiglio Direttivo di Socrem Milano, oltre a sé medesimo, i signori Giovanni Bossi, Presidente, Tiziano Barbetta, Consigliere, Giorgio Trogu, Consigliere, Enrico Castoldi Segretario - che è presente, come rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti, il signor Ugo Pollice dichiara l Assemblea valida e idonea a deliberare sugli argomenti posti all Ordine del Giorno sopra trascritti. Punto 2) dell Ordine del Giorno: Approvazione del Bilancio al 31/12/2015 previa lettura della relazione del Consiglio Direttivo e della relazione del Collegio dei Revisori

2 Prende la parola il Presidente di Socrem Milano Giovanni Bossi, il quale dà ampia illustrazione dei risultati qualitativi e quantitativi che hanno caratterizzato l anno concluso il 31/12/2015, e rappresentati nel Bilancio già posto a disposizione di tutti i Soci sia presso la sede dell Assemblea che presso la sede di Via dei Grimani 12 (vedi allegato 1), sia sul sito I revisori dei conti convalidano il Bilancio come presentato non avendo nulla da obiettare nel metodo e nel merito dello stesso. Il Presidente richiede, a questo punto, l approvazione del Bilancio che ottiene il voto favorevole unanime degli aventi diritto. Punto 3) dell Ordine del Giorno: Programma di attività e bilancio previsionale per l esercizio 2016 Il Presidente della Socrem Milano illustra le iniziative previste per l esercizio in corso ed i prevedibili impatti economici delle medesime. Particolare sottolineatura viene data al probabile modesto contributo dell apporto da finanza, in considerazione della corrente volatilità dei mercati. Questa appare come la causale più significativa alla determinazione di un risultato finale atteso di segno negativo. Nel merito delle iniziative viene ricordato l importante Convegno, organizzato per il prossimo 28 maggio, a celebrare i 140 anni di vita dell Associazione. Al termine dell esposizione l Assemblea prende atto del Bilancio previsionale che si allega sub2 al presente verbale. Punto 4) dell Ordine del Giorno: Nomina del Consiglio Direttivo per il triennio 2016/2018 Il Presidente di Socrem Milano conferma la disponibilità degli attuali Consiglieri a permanere nella carica per il prossimo triennio. Non vengono presentate proposte di candidature alternative, per cui si procede a votazione che, all unanimità, conferma la fiducia agli attuali membri del Consiglio affinché permangano in carica nel triennio 2016/2018. In un Consiglio Direttivo a seguire verranno definite le cariche e le deleghe. Punto 5) dell Ordine del Giorno: Varie ed eventuali Non vengono sollevati altri argomenti di discussione per cui, previo ringraziamento del Presidente a tutti gli intervenuti, la riunione viene dichiarata conclusa alle ore Dal che il presente Verbale, letto, confermato e sottoscritto. Milano, 30 Aprile 2016 Il Presidente Il Segretario

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