- Dott. Salvatore Fattore Presidente Collegio Sindacale e Revisore dei conti

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1 L anno duemiladiciassette, addì 20 gennaio, alle ore 19,10, su convocazione disposta dal Presidente e diramata su disposizione dello stesso a mezzo mail dal Dr. Remo Pallisco, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in Teano per discutere il seguente ordine del giorno: Ridefinizione bando per Ingegneri Informatici Eventuali e varie Sono presenti: - Dott. Maurizio Simone Presidente del C.d.a. - Sig. Marcellino Iannotta V.P. del C.d.a. - Dott. Salvatore Fattore Presidente Collegio Sindacale e Revisore dei conti - Dott. Alfredo Trabucco Sindaco e Revisore effettivo E assente: Dott. Giuseppe Micco Sindaco e Revisore effettivo Partecipa alla seduta il Direttore tecnico Arch. Mariano Nuzzo 1 / 9

2 Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. Remo Pallisco Il Presidente, dichiarata valida la seduta, apre i lavori Sul primo punto all ordine del Giorno il Presidente comunica che la Commissione esaminatrice delle domande relative alle borse di studio bandite ha trasmesso il primo verbale redatto dalla stessa Nel predetto verbale, tra l altro, si legge che la commissione decide di non procedere alla valutazione delle domande pervenute per il profilo EJ Esperto junior in informatica. La motivazione addotta è che la versione di bando pubblicato sul Burc n. 82 del contiene come requisito di accesso al concorso, il limite di cinque anni dal conseguimento del titolo di laurea, a differenza di quanto riportato nel bando pubblicato sul sito web ufficiale della società Progetto Laocoonte Scpa. A fonte di tanto il Cda deve deliberare la ridefinizione del bando relativamente al predetto profilo di esperto informatico mediante la ripubblicazione sul Burc e sul Sito web ufficiale della società il bando nel testo approvato precedentemente dal Cda correttamente e correttamente riportato solo sul Sito web. Il Burc, infatti, non ha tenuto conto della rettifica del testo del bando trasmesso dalla società con pec del 24/11/2016 inviato ben 16 giorni prima della sua pubblicazione. Il Cda: Visto il verbale della Commissione esaminatrice udita la comunicazione del Presidente 2 / 9

3 uditi i sopra riportati interventi ritenuto di provvedere in merito con voti unanimi palesemente espressi dai presenti DELIBERA (n. 4/2017) Di darsi atto della premessa e di procedere alla rettifica di che trattasi nella seguente maniera: di approvare la riapertura dei termini del bando per 10 gg. esclusivamente per il profilo EJ. Il testo da pubblicare sia sul Burc che nel sito della società è quello già pubblicato sul sito della società e spedito ai Comuni per l affissione all albo. Di demandare al Direttore Tecnico ogni adempimento conseguente a quanto innanzi deliberato. Eventuali e varie: Il Presidente rappresenta la necessità di convocare l Assemblea dei soci per discutere in merito ai seguenti argomenti: 3 / 9

4 1. Fuoriuscita del Comune di Francolise 2. Fuoriuscita del Comune di Castello Matese 3. Fuoriuscita del Comune di Calvi Risorta 4. Fuoriuscita del Comune di Sessa Aurunca 5. Attivazione della procedura di riduzione del Capitale sociale entro i limiti di legge. 6. Modifiche da apportarsi allo Statuto: - Adeguamento alla normativa di cui all art. 1, comma 7 della L. 190/ Modalità di convocazione dell Assemblea ordinaria e straordinaria - Nomina del Collegio sindacale - Nomina del Revisore contabile - Riduzione del Capitale sociale 4 / 9

5 7. Aggiornamento e proposta di rientro dello stato debitorio a tutto il Su invito del Collegio dei revisori e Sindacale fatta in sede di verbale di Cda n. 1/2017 Stabilire, verificare e chiarire la possibilità di continuazione nella persistenza in vita della società 9. Surroga del dimissionario Consigliere Corbo con la nomina del nuovo componente del Cda. Il Cda, udito il Presidente, ritenuto di provvedere in merito Con voti unanimi palesemente espressi dai presenti DELIBERA (n. 5/2017) Di dare atto della premessa e di Convocare l Assemblea dei soci per i giorni: Prima convocazione venerdì 24 febbraio 2017, ore 16,00 Seconda convocazione sabato 25 febbraio 2017, ore 16,00 Con il seguente ordine del giorno: 5 / 9

6 1. Fuoriuscita del Comune di Francolise 2. Fuoriuscita del Comune di Castello Matese 3. Fuoriuscita del Comune di Calvi Risorta 4. Fuoriuscita del Comune di Sessa Aurunca 5. Attivazione della procedura di riduzione del Capitale sociale entro i limiti di legge. 6. Modifiche da apportarsi allo Statuto: - Adeguamento alla normativa di cui all art. 1, comma 7 della L. 190/ Modalità di convocazione dell Assemblea ordinaria e straordinaria - Nomina del Collegio sindacale - Nomina del Revisore contabile - Riduzione del Capitale sociale 7. Aggiornamento e proposta di rientro dello stato debitorio a tutto il / 9

7 8. Su invito del Collegio dei revisori e Sindacale fatta in sede di verbale di Cda n. 1/2017 Stabilire, verificare e chiarire la possibilità di continuazione nella persistenza in vita della società 9. Surroga del dimissionario Consigliere Corbo con la nomina del nuovo componente del Cda Intervengono i componenti del Collegio Sindacale e Revisori dei conti i quali dichiarano testualmente: Il componente del collegio sindacale Dr. Trabucco constata che in questa discussione non è stato tenuto in conto l invito del Collegio sindacale ad astenersi da qualsiasi atto di amministrazione in attesa della verifica sull entità del capitale sociale, stante la fuoriuscita di alcuni soci in possesso di parte notevole del capitale che fa venir meno la quota minima prevista dalla legge. Si rinnova l invito alla convocazione dell Assemblea nel più breve tempo possibile al fine di verificare tale entità e i presupposti della sua esistenza in vita. Interviene il Presidente del Collegio sindacale il quale condivide e fa propria la dichiarazione espressa dal dott. Trabucco, rinnovo l invito al CDA a sospendere ogni attività gestionale, anche alla luce delle dichiarazioni inviate via whatsapp dal Sindaco del Comune di Sessa Aurunca e dal consigliere Marcigliano, che hanno espresso l irrevocabile volontà di uscire dalla società Progetto Laocoonte. Colgo l occasione per invitare il CDA ad acquisire l atto deliberativo del Consiglio Comunale di Sessa Aurunca relativa alla fuoriuscita e di trasmetterlo anche al Collegio Sindacale. Il dott. Trabucco dichiara di condividere. Non avendo altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 20,15. Del che è verbale scritto in tre pagine di n. 2 fogli. 7 / 9

8 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente del Cda F.to Dott. Remo Pallisco F.to Dott. Maurizio Simone Il Consigliere Rag. Marcellino Iannotta...F.to... Il Collegio dei Sindaci/Revisori: 8 / 9

9 Il Presidente Dott. Salvatore Fattore...F.to... Il Componente Dott. Alfredo Trabucco...F.to... 9 / 9