Situatia litigiilor avand ca obiect anularea hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova (SIF Moldova - reclamant)
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1 Nr. crt. Situatia litigiilor avand ca obiect anularea hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova (SIF Moldova - reclamant) Societatea Comerciala Obiect Observatii 1 Malina Smardan S.A. LITIGII PE ROL LA ANEXA 3.1. diminuare CS - radiere hotarare AGEA din (anulata) Cerere repunere pe rol 2 Prodvinalco Galati recurs inch.jud.delegat ORC Suspendat la fond 3 Ceramica S.A. Dorohoi anulare act modificator la actul constitutiv (statutul societatii) 4 Alimentara Cluj Napoca anulare AGEA din Admite in parte apelul SIF - recurs SIF; recurs parata 5 Iasitex S.A. Iasi anulare AGEA nr. 9/ Respinge recursul paratei - revizuire parata 6 MES S.A. Suceava anulare AGEA din vanzare active Respinge actiunea - apel SIF 7 Agrogal Galati anulare hotarare AGEA din majorare cs cu aport in natura Respinge apelul - recurs SIF 8 Ildo S.A. Dorohoi anulare hotarare AGEA si hotarare AGOA din majorare cs si schimbare sediu social Respinge apelul paratei 9 Alimentara Cluj Napoca anulare hotarare AGEA din modificare act constitutiv Respinge recursul SIF 10 Iasitex S.A. Iasi anulare hotarare AGEA din participare majorare c.s. la A2 Impex Respinge recursul paratei - revizuire parata 11 Iasitex S.A. Iasi anulare hotarare AGEA din participare majorare c.s. la Caromet SA Respinge apelul parata - recurs parata 12 Iasitex S.A. Iasi anulare hotarare AGEA din achizitionare active Respinge apelul paratei - recurs parata 13 STX RO Offshore TL anulare hotarare CA din majorare c.s. Respinge apelul - recurs SIF suspendare hotarare CA din majorare 14 STX RO Offshore TL c.s. Respinge recursul SIF 15 Transilana Ghimbav suspendare hotarare AGEA din Admite actiunea. Definitiva 16 Transilana Ghimbav anulare hotarare AGEA din Admite actiunea - apel parata 17 Istru Braila suspendare hotarare AGEA din retragere tranzactionare Respinge recursul SIF. Irevocabila 18 Istru Braila anulare hotarare AGEA din retragere tranzactionare Admite actiunea 19 Arcelor Mittal Iasi anulare hotarare AGEA din majorare c.s. Admite apelul paratei 20 Arcelor Mittal Iasi suspendare hotarare AGEA din majorare c.s. Respinge actiunea. Irevocabila 21 Danubius Tulcea anulare hotarare AGOA din Admite in parte actiunea 22 Danubius Tulcea suspendare hotarare AGOA din Respinge actiunea anulare hotarare AGEA din modificare 23 Asco Bacau act constitutiv
2 24 Asco Bacau 25 Agribac-Fortuna Bacau 26 Agribac-Fortuna Bacau suspendare hotarare AGEA din modificare act constitutiv suspendare hotarare AGEA din majorare c.s. anulare hotarare AGEA din majorare c.s. Admite actiunea - recurs parata Respinge actiunea Admite actiunea 27 STX RO Offshore TL Suspendare H. AGEA din majorare c.s. Respinge actiunea 28 STX RO Offshore TL Anulare H. AGEA din majorare c.s. 29* Agribac-Fortuna Bacau Anulare H. AGEA din majorare c.s. 30* Agribac-Fortuna Bacau Suspendare H. AGEA din majorare c.s. Nr. crt. Societatea Comerciala Obiect Observatii 1 Prodvinalco Galati LITIGII SOLUTIONATE LA majorare CS - anulare hotarare AGEAnr.2/ Respinge recursul paratei 2 Iasitex S.A. Iasi anulare hotarare AGEA din Admite recursul paratei anulare hotarare AGEA din vanzare 3 Asco Bacau active; infintare filiala perimata actiunea * - litigiu promovat in cursul anului 2010
3 ANEXA 3.2. Nr. crt. Persoana juridica/fizica avand calitate de parat Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii (SIF Moldova reclamant) LITIGII PE ROL LA Cuantum pretentii in lei Observatii 1 Ghita Tania ,74 Admite actiunea 2 Burci Cristian si Uday Abdul Hussein ,00 Respinge recursul SIF - contestatie in anulare SIF 3 Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq BO emise de Max Invest - faliment Max Invest - raspundere administratori 4 Iacob Dorin garant pt BO emis de Bel Ami Investexecutare imobiliara Admite contestatia trimite spre rejudecare recursul 5 Lenghel Emanoil s.a. BO emise de Lerus S.R.L. Agnita - faliment Lerus - raspundere administratori 6 Rodipet S.A. Bucuresti 3.627,21 Ex silita - suspendat s-a deschis insolventa 7 A.V.A.S ,00 - cheltuieli judecata litigiu BO USD Draman Admite in parte actiunea. Irevocabil. - executare silita 8 A.V.A.S ,53 - cheltuieli judecata litigiu BO DEM Derby Admite in parte actiunea - Recurs SIF 9 A.V.A.S ,00 - cheltuieli judecata litigiu BO ,00 RON Agapia Turist Admite actiunea. Irevocabil - executare silita 10 A.V.A.S ,00 - Cheltuieli judecata litigiu BO USD Moldova Botosani Admite actiunea. Irevocabil - executare silita 11 A.V.A.S ,60 - cheltuieli judecata litigiu BO USD Exotic com Admite recursul SIF - admite actiunea Irevocabil 12 A.V.A.S ,12 - cheltuieli judecata litigiu BO ,00 USD Vipp Barlad Admite actiunea - recurs A.V.A.S. 13 A.V.A.S ,42 - cheltuieli judecata litigiu BO ,00 USD Ray 11 Admite actiunea. Irevocabil - executare silita 14 A.V.A.S ,12 - cheltuieli judecata litigiu BO ,00 DEM Misses Admite actiunea - recurs A.V.A.S. 15 A.V.A.S ,94 - cheltuieli judecata litigiu BO DEM Relona Trans Admite actiunea; recurs A.V.A.S. 16 A.V.A.S ,00 - intoarcere executarea BO USD Avicom 17 A.V.A.S. 18 A.V.A.S. 19 A.V.A.S. 20 A.V.A.S ,23 - intoarcere executare BO emis de Digicom S.A ,42 - daune BO emis de Digicom S.A ,58 - daune BO emis de Avicom ,00 - intoarcere executare BO USD emis de SGI Admite actiunea. Irevocabil Admite actiunea - recurs A.V.A.S. 21 A.V.A.S. 22 A.V.A.S ,00 - intoarcere executare BO USD emis de Aust Rom ,00 - intoarcere executare BO USD emis de SGI Admite actiunea - recurs A.V.A.S. Admite actiunea. Irevocabil Page 1 of 2
4 ANEXA A.V.A.S ,00 - intoarcere executare BO USD emis de Best Admite actiunea - recurs A.V.A.S. 24 A.V.A.S. 25 A.V.A.S. 26 A.V.A.S , 00 - intoarcere executare BO USD emis de Best ,00 - intoarcere executare BO USD emis de SGI ,00 - intoarcere executare BO USD emis de SGI Admite actiune - recurs AVAS Admite actiunea - recurs A.V.A.S. Admite actiunea - recurs A.V.A.S. 27 A.V.A.S ,00 - intoarcere executare BO USD emis de Max Invest Admite actiunea - recurs A.V.A.S. 28 A.V.A.S ,00 - intoarcere executare BO USD emis de Invest House Admite actiunea. Irevocabil 29 A.V.A.S intoarcere executare BO USD emis de Asociatia Pas Tranzitour Admite actiunea - recurs A.V.A.S. 30 Netowrk Press Concept 708,16 lei Suspendat la fond - s-a deschis insolventa 31 Cochet S.A. Sibiu 9.890,00 Reluare executare silita 32* A.V.A.S ,10 - cheltuieli de judecata litigiu B.O USD Sercot Impex 33* A.V.A.S ,50 - cheltuieli de judecata litigiu B.O USD Lynx International 34* A.V.A.S ,75 - cheltuieli de judecata litigiu B.O USD Alionor 35* A.V.A.S ,00 - cheltuieli de judecata litigiu B.O DEM Trans Europa TOTAL: ,42 LEI Nr. Persoana juridica/fizica crt. avand calitate de parat Cuantum pretentii in USD Observatii 36 Puchianu Genovel ,00 Ex.silita. Incasare partiala lei LITIGII SOLUTIONATE LA Nr. Persoana juridica/fizica crt. avand calitate de parat Cuantum pretentii in lei Observatii 1 Bangau Popa Cristian 3.892,00 Recuperat suma integral 2 Chimcomplex SA Onesti ,06 Admite actiunea(incasat ,44 lei) * - litigiu promovat in cursul anului 2010 Total sume incasate in 2010 = 5.278,00 lei (3.892,00 lei Bangau Popa Cristian; 1.386,00 lei Puchianu Page 2 of 2
5 ANEXA 3.3. Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei (SIF Moldova reclamant-creditor) LITIGII PE ROL LA Nr. crt. Societatea Comerciala Cuantumul creantei in lei Observatii 1 Covtex SA Cisnadie 344,17 Faliment. Procedura in curs de solutionare 2 Bel Ami SA Alba Iulia 2.417,42 Faliment. S-a depus raport si plan final 3 El Tex Prejmer SA Brasov ,97 Faliment. Procedura in curs de solutionare 4 Romups SA Suceava 2.838,58 Faliment. Procedura in curs de solutionare 5 Suprem SA Iasi ,05 Faliment. Procedura in curs de solutionare 6 Agroind SA Piatra Ostrov 0,00 Incasat 137,05 lei. SIF actionar. Faliment pe rol 7 Agrozoo Zorile SA Tulcea 627,84 Faliment. Procedura in curs de solutionare 8 Mecanica SA Vaslui 6.661,45 Faliment. Procedura in curs de solutionare 9 Bankcoop SA ,17 Faliment. Procedura in curs de solutionare. 10 BIR 344,12 Faliment. Procedura in curs de solutionare. 11 Novatex SA Pitesti ,61 Faliment. Procedura in curs de solutionare 12 Sinbet SA Onesti 1.464,59 Faliment. Procedura in curs de solutionare 13 Onedil SA Onesti ,00 Faliment. Procedura in curs de solutionare 14 Onsal SA Onesti ,34 Faliment. Procedura in curs de solutionare 15 Nova Bank 729,25 Faliment. Procedura in curs de solutionare 16 Symbol El SRL Bacau ,04 Faliment. Procedura in curs de solutionare 17 Lerus S.R.L. Agnita ,00 Faliment. Procedura in curs de solutionare 18 C.B. Investitii Bucuresti 0,00 Inchide procedura. Rasp.adm pt creanta SIF 19 Max SRL Bucuresti ,32 Faliment pe rol. Cerere raspundere adm 20 Mes Suceava 4.776,77 Procedura insolventei 21 Network Press Concept 3.799,87 Procedura insolventei 22 Editip SA Tulcea 1,420, Faliment pe rol. Recurs raspundere adm TOTAL LEI: ,42 LITIGII SOLUTIONATE LA Nr. crt. Societatea Comerciala Cuantumul creantei in lei Observatii 1 Genexim SRL Bacau 0,00 Inchiderea proced. Societate radiata 2 Prodbac SRL Bacau ,51 Inchiderea proced. Societate radiata * - litigiu promovat in cursul anului 2010 Page 1 of 1
6 ANEXA 3.4. Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni (SIF Moldova reclamant) LITIGII PE ROL LA Nr. crt. Societatea Comerciala Obiect Observatii 1 I Iunie Timisoara interventie - anulare contracte v/c. Admite recursul creditorilor. Rejudecare fond 2 Tricotaje Unitatea, ORC B radiere mentiuni Admite recursul SIF - revizuire Steilmann 3 Suceveanu Margareta cerere reconventionala - spor de valoare imobil Respinge actiunea 4 AVAS Bucuresti obligatie de a face - predare BO Declina competenta in favoarea Curtii de Apel Bucuresti 5 Danubius Tulcea desemnare expert Admite actiunea desemneaza experet si expert parte 6 Iliev Cristian-Alexandru raspundere administrativa Admite actiunea 7 Curtea de Apel Bucuresti 4649/110/2006 (val. 291 lei) 8 Curtea de Apel Bucuresti 8127/2/2007 (val. 194 lei) 9 Curtea de Apel Bucuresti 4323/180/2006 (val. 291 lei) 10 Curtea de Apel Bucuresti 2619/2/2008 (val. 291 lei) 11 Curtea de Apel Bucuresti 4328/180/2006 (val. 291 lei) 12 Curtea de Apel Bucuresti 8129/2/2007 (val. 291 lei) 13 Curtea de Apel Bucuresti 348/110/2006 (val. 194 lei) Respinge actiunea 14 Curtea de Apel Bucuresti 4313/180/2006 (val. 291 lei) 15 Curtea de Apel Bucuresti 4324/180/2006 (val. 291 lei) 16 Curtea de Apel Bucuresti 2620/2/2008 (val. 291 lei) 17 Curtea de Apel Bucuresti 4337/180/2006 (val. 291 lei) Situatia litigiilor penale (SIF Moldova are calitate de parte vatamata) LITIGII PE ROL LA Nr. crt. Faptuitor/Invinuit Obiect Observatii 1 Notar Public Filip Gelu 2 Chirita Costica abuz in serviciu contra intereselor persoanelor inselaciune - anulare contract v-c actiuni Contestatia invinuitului impotriva rezolutiei procurorului Admite apelul SIF. Recurs Chirita Costica Page 1 of 2
7 ANEXA Iunie Timisoara gestiune frauduloasa Judecata fond 4 Duduman Dumitru evaziune fiscala cercetare penala 5 Membrii CA - Asco Bacau abuz in serviciu plangere penala 6* Iliev Alexandru infractiuni la Legea 31/1990 plangere penala 7* Iliev Florentina infractiuni la Legea 31/1990 plangere penala * - litigiu promovat in cursul anului 2010 Page 2 of 2
8 ANEXA 3.5. Situatia litigiilor avand ca obiect opozitii cambiale si contestatii la executarea biletelor la ordin avalizate de FPP II Moldova (SIF Moldova reclamant) OPOZITII CAMBIALE PE ROL LA Nr.crt. Emitent Bilet la Ordin Cuantum BO in USD Observatii 1 Editip SA Tulcea fara expresie valorica Respinge apelul - recurs SIF 2 Editip SA Tulcea fara expresie valorica Conflict negativ de competenta 3 Invest House Bucuresti fara expresie valorica Litigiu suspendat 4 Invest House Bucuresti fara expresie valorica Fond 5 Asociatia PAS Tranzitour fara expresie valorica Fond CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA Nr.crt. Emitent Bilet la Ordin Cuantum BO in USD Observatii 1 Max Invest Bucuresti ,00 Rejudecare fond 2 Max Invest Bucuresti ,00 Admite contestatia - recurs AVAS 3 Max Invest Bucuresti ,00 Respinge recursul SIF - revizuire; contestatie in anulare SIF 4 Lerus SRL Agnita ,00 Admite contestatia. Irevocabil 5 Lerus SRL Agnita ,00 Respinge contestatia - recurs SIF 6 Editip SA Tulcea ,00 Admite contestatia. Irevocabil 7 Editip SA Tulcea ,00 Admite contestatia. Irevocabil 8 Avicom Oprisenesti ,00 Rejudecare fond 9 Invest House Bucuresti ,00 Admite contestatia. Irevocabil 10 SGI Bucuresti ,00 Admite contestatia - recurs AVAS 11 Best Piatra Neamt ,00 Admite recursul AVAS - revizuire; respinge contestatie in anulare SIF 12 Bel Ami Invest Alba Iulia ,00 Respinge contestatia. Irevocabil 13 Trust Ares P.Neamt ,00 Admite contestatia - recurs AVAS TOTAL ,00 CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA Nr.crt. Ordin AVAS Cuantum creanta in USD Observatii / ,47 Admite contestatia / ,19 Admite contestatia. Irevocabil TOTAL ,66 Page 1 of 1
9 Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni (SIF Moldova are calitate de parat) ANEXA 3.6. LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL LA Nr.crt Reclamant Obiect Observatii 1 Incom Iasi ,80 Respinge actiunea - apel reclamanta TOTAL ,80 2 Network Press Concept cerere deschidere procedura insolventa - SIF Moldova litigiu pe rol la fond 3 Gaza Gabriela constatare nulitate Constata perimata actiunea 4 Bolos Maria constatare nulitate Renuntare la judecata reclamanta 5 Margineantu Ioan Gelu cerere de chemare in garantie Respinge cererea de chemare in garantie SIF; recurs AVAS 6 Biroul Notarului Public Filip Gelu iesire din indiviziune/constatare nulitate 7 Cihodaru Ghizela (Nae Mariana) revendicare Recurs reclamanta 8 Celule Electrice Bailesti Respinge actiunea - apel reclamanta 9 Amatis Galati; Mattera Com Galati Respinge actiunea - apel reclamanta(conexat) 10 Groval Trade Galati Respinge actiunea - apel reclamanta(conexat) 11 Libron Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade Respinge actiunea - apel reclamanta(conexat) 12 Amicosotis Galati; Revan Com Galati suspendare HAGA SIF 1,2,3 din Litigiu suspendat. Cerere perimare 13 Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati suspendare HAGA SIF 1,2,3 din Respinge actiunea 14 Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati Respinge actiunea - apel reclamanta(conexat) 15 Debracons Galati; Fimansat Galati; Zorderbig Galati Respinge actiunea - apel reclamanta(conexat) 16 AVAS (S.C. Biofarm S.A.) cerere interventie in favoarea Biofarm (anulare H. AGA) Respinge apelul AVAS 17 Izvoranu Adrian cerere de chemare in garantie 18 Scop Line Anuleaza actiunea ca netimbrata 19 Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati Anuleaza apelul ca netimbrat 20 Groval Trade Galati Litigiu suspendat 21 Alfaline Galati; Amirastar Trading Galati Amicosotis Galati; Revan Com Galati Anuleaza actiunea ca netimbrata 23 Altur Slatina Anuleaza actiunea ca netimbrata Page 1 of 2
10 24 Chelu Catalin Constantin Libron Consulting Galati; 25 Epsomatic Galati; Lineas Trade Goras Consulting Galati; 26 Cibrosat Galati 27 Metalexportimport Bucuresti ANEXA Anuleaza actiunea ca netimbrata Litigiu suspendat la fond anulare H AGOA din Fortus Iasi anulare H AGOA din Fortus Iasi 28 Oleg Margina 29 Ghicajanu Dana litigiu de munca 30* Caprioara Pt. Neamt cerere de chemare in garantie Litigiul pe rol la fond 31* Ciobanu Emarci radiere ipoteca Litigiu suspendat 32* Turtoescu Sorin plangere penala - infractiuni la Legea 31/1990 N.U.P. LITIGII SOLUTIONATE LA Nr.crt Reclamant Obiect Observatii 1 Sindicatul Taranimii constatare nulitate Admite in parte actiunea. Admite exceptia lipsei calitatii procesuale a SIF Moldova. Irevocabil 2 Ciuperca Iordache constatare nulitate Respinge actiunea. Irevocabil * - litigiu promovat in cursul anului 2010 Page 2 of 2
(SIF Moldova - reclamant)
Anexa 3.1. Nr. crt. Situatia litigiilor avand ca obiect anularea hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova (SIF Moldova - reclamant) Societatea Comerciala LITIGII PE ROL LA 31.12.2010
Situatia litigiilor avand ca obiect anularea hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova (SIF Moldova - reclamant)
Nr crt 1 Situatia litigiilor la 31.12.2012 Anexa 4.1. Situatia litigiilor avand ca obiect anularea hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova (SIF Moldova - reclamant) Societatea Comerciala
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