27/11/ A RIUNIONE

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1 27/11/ A RIUNIONE Milano, 27/11/2003 Oggetto: Verbale 13a riunione Comitato Scientifico allargato ai Soci Fondatori ed al Collegio dei Revisori Giovedì 27 novembre 2003 (ore ) si è svolta presso la sede di Fondazione Floriani (via Bonnet, 2) la riunione in oggetto che era stata convocata con il seguente o.d.g.: 1. Lettura verbale 12a riunione 2. Comunicazioni 3a. Attivazione del Centro Universitario di ricerca Cure palliative al termine della vita 3b. Attivazione del Progetto Cascina Brandezzata con relativo impegno economico della Fondazione 4. Programma 4a Manifestazione pubblica Dall Ospedale al Territorio, dalla Casa all Hospice (30 aprile 2004) 5. Aggiornamento Membri Comitato Scientifico della Fondazione 6. Varie ed eventuali Il Presidente distribuisce la seguente traccia per un analisi discussione da parte del Comitato Scientifico allargato: 1. Lettura verbale 12a riunione (20/9/2003) Il verbale (inserito nel sito viene letto ed approvato. 2. Comunicazioni Il Comitato Scientifico di Fondazione Lu.V.I. invia un saluto affettuoso al prof. Vittorio Ventafridda (membro del Comitato Scientifico) che non ha potuto partecipare alla riunione odierna (il prof. Ventafridda ha sempre attivamente partecipato alle attività della Fondazione Lu.V.I.). 3. Progetto Cascina Brandezzata (Hospice, Centro di Ricerca e Master Universitario Cure palliative al termine della vita ) Un aggiornamento sino alla data odierna è inserito nel sitowww.fondazioneluvi.it. Il progetto, che rappresenta la principale iniziativa della Fondazione, è ormai in fase di concreta realizzazione con i seguenti impegni economici: a. Finanziamento per la realizzazione dell Hospice Cascina Brandezzata. La Fondazione, come precedentemente discusso dal Comitato Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione, ha eseguito (in data 24/11/2003) un bonifico di ,94 a favore dell IRCCS Ospedale Maggiore (10% di ,44 come indicato nella Convenzione

2 firmata il 6/6/2002 ed il cui testo è inserito nel sito) ed ha attivato una fideiussione con la Banca Popolare di Sondrio di a garanzia del contributo complessivo che con rate successive la Fondazione verserà all IRCCS Ospedale Maggiore. Nelle prossime settimane, come previsto nella Convenzione, l IRCCS Ospedale Maggiore concederà alla Fondazione Lu.V.I. Onlus il diritto di superficie della Dimora dei salariati e del Deposito attrezzi agricoli perché siano ristrutturati per diventare sede del Centro Universitario di ricerca e del Master Universitario Cure palliative al termine della vita. b. Finanziamento Centro Universitario Cure palliative al termine della vita (Centro Cascina Brandezzata ). Dopo completamento della procedura amministrativa (Consiglio di Facoltà, Consiglio Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico Università degli Studi di Milano) e dopo versamento da parte della Fondazione del contributo di ,00, il Centro è stato istituito con Decreto Rettorale (8/10/2003) e si è svolta (27/11/2003, ore 16.00) la riunione del 1 Comitato Scientifico come previsto dallo Statuto (verbale inserito nel sito della Fondazione Lu.V.I.). In attesa della ristrutturazione di Cascina Brandezzata, il Centro sarà temporaneamente ospitato da Fondazione Floriani in via Bonnet, 2. La Fondazione Lu.V.I. Onlus finanzierà alcuni progetti di ricerca selezionati dal Comitato Scientifico del Centro Universitario con un contributo complessivo annuo di (il Comitato Scientifico del Centro definirà i criteri di selezione) c. Finanziamento 4 Master Cure palliative al termine della vita L impegno economico della Fondazione a favore del 4 Master prevede: Finanziamento di un contratto di ,00 a favore del Segretario organizzativo del Master. Finanziamento di 20 borse di studio di 1.582,00 per complessivi ,00 per i primi 20 iscritti in graduatoria. Il Bando Rettorale con i requisiti e le modalità di iscrizione è pubblicato nei sitiwww.unimi.it, e (le iscrizioni sono aperte sino al 19/12/2003), mentre giovedì 4 dicembre si svolgerà il Consiglio di Corso Master per l approvazione del programma definitivo. E in fase di realizzazione un progetto sperimentale di didattica on line con la collaborazione del CTU dell Università degli Studi di Milano. 4. Manifestazione pubblica Dall Ospedale al Territorio, dalla Casa all Hospice con 4a lucciolata milanese (Aula Magna Università, 30 aprile 2004) La 4a Manifestazione pubblica promossa da Fondazione Lu.V.I. Onlus si svolgerà venerdì 30 aprile 2004 nell Aula Magna dell Università degli Studi di Milano concessa gratuitamente dal Rettore con lettera in data 2/9/2003. Il 16/10/2003 si è svolta la 1a riunione del Comitato Organizzatore, mentre una 2a riunione è prevista per il 4/12/2003 (Fondazione Floriani via Bonnet 2, ore 9.30). Come negli anni precedenti, Fondazione Lu.V.I. si farà carico della copertura delle spese organizzative, che in passato sono risultate inferiori a

3 5. Conferma membri Comitato Scientifico della Fondazione (secondo la procedura indicata nel verbale della precedente) Come indicato al punto 7 dell o.d.g. del 12 Comitato Scientifico (vedi relativo verbale), i membri che non hanno partecipato alle due ultime riunioni del Comitato e che non hanno partecipato o non hanno inviato la comunicazione richiesta di assenza giustificata, non saranno convocati per le prossime riunioni. 6. Varie ed eventuali a. Altri minori impegni economici della Fondazione elargiti coerentemente con le sue finalità: Rimborso di alcuni Docenti del 3 Master Cure palliative al termine della vita: 205. Contributo per i Diplomi di 11 Studenti che hanno completato, con regolare frequenza e con discussione della tesi finale, il 3 Master Cure palliative al termine della vita [la cerimonia di consegna dei Diplomi avverrà giovedì 4 dicembre (ore 11.00) nella sede di Fondazione Floriani: tutti i membri del Comitato Scientifico sono invitati]. Contributo per consentire la partecipazione di 154 Studenti iscritti all Attività elettiva Il significato della morte nelle diverse culture (Convegno Al termine della vita: la prospettiva religiosa, la riflessione laica Aula Magna Università, 26/11/2003): Istituzione di 2 Premi di per la miglior ricerca nel settore delle Cure palliative (Premio Franco Gallini ) e per il giornalista/testata più fedeli al tema dell assistenza ai pazienti terminali (Premio Giovanni Maria Pace ). b. Promozione, insieme al Centro Universitario Cascina Brandezzata e a Fondazione Floriani, della 2a Riunione Confronto iniziative di Formazione per le Cure palliative al termine della vita (verbale 1a riunione nel sito della Fondazione). La riunione si svolgerà presso la sede di Fondazione Floriani (saranno invitati, con alcune integrazioni, tutti i Soggetti che hanno partecipato alla 1a riunione svoltasi il 27 maggio presso l aula CDU dell H Policlinico). c. Finanziamento borse di studio per la partecipazione al prossimo Congresso SICP (Forlì, 31/3-3/4/2004) per iniziativa della Federazione Cure Palliative (cui aderisce la Fondazione Lu.V.I.): contributo di 500 da parte di Lu.V.I. coerentemente con quanto deciso dal Direttivo FCP (9/9/2003). d. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono delegati ad avviare eventuali procedure di modifica dello Statuto finalizzate a consentire lo svolgimento di attività di beneficenza non previste nell attuale testo. e. Data prossima riunione del Comitato Scientifico. La prossima riunione è prevista per il mese di marzo 2004 e sarà convocata mediante apposita lettera con relativo O.d.g. Una riunione straordinaria del Comitato Scientifico potrebbe essere convocata qualora fosse necessario assumere decisioni importanti relativamente alla realizzazione del Progetto Cascina Brandezzata. La traccia presentata dal Presidente viene approvata all unanimità (in particolare il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione vengono delegati ad avviare le procedure di modifica dello Statuto

4 finalizzate a consentire, nel modo più efficace, lo svolgimento di attività di beneficenza non previste nell attuale testo). D. Cattaneo e F. Zucco chiedono chiarimenti relativamente al rimborso Docenti del 3 e del 4 Master Universitario Cure palliative al termine della vita ed ai relativi Piani finanziari : B. Andreoni, senza entrare nei dettagli, che saranno presentati nella prossima riunione del Consiglio di Corso Master (Fondazione Floriani, giovedì 4 dicembre, ore 12.00), informa che il piano finanziario del Master prevedeva: Uscite: a. Rimborso Docenti esterni (82,63 lordi per ogni ora/docente) b. Compenso simbolico per spese organizzative di alcune Sedi che hanno ospitato il Master (S.I.M.Pa. 2000, Vidas 2500, A.O. H S. Paolo 3000, Istituto PAT 500, ecc) [fondi personali per la didattica di Andreoni] c. Contratto per segreteria Master ( ) Entrate: a. Contributo per le iscrizioni [2.700 x 10, di cui x 10 per borse finanziate da Lu.V.I.] b. Contributo Fondazione Lu.V.I. Onlus Il piano finanziario del 4 Master (a.a ) prevede: Uscite: a. Rimborso Docenti esterni (425 ore x 100 = ) b. Rimborso Docenti Universitari: 0 c. Contratto per segreteria Master: d. Spese di funzionamento: Entrate: a. Contributo di iscrizione [2.582 x 20 = (di cui x 20 = coperti con borse di studio finanziate da Fondazione Lu.V.I. Onlus] b. Contributo dal Bilancio Generale dell Università a favore del Master: Totale: Il dr. A. Regis e la sig.ra T. Blasucci dichiarano la loro disponibilità a predisporre la modifica di Statuto finalizzata a consentire lo svolgimento di attività di beneficenza non previste nell attuale testo. F. Zucco segnala che venerdì 19 dicembre mattina si svolgerà l inaugurazione dell Hospice di Garbagnate, cui tutti i membri del Comitato sono invitati. Il progetto esecutivo di Cascina Brandezzata, elaborato dall arch. M. Corradino, può essere visionato presso la Segreteria organizzativa della Fondazione

5 Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus)