SOCIETA DELLA SALUTE DELLA VALDERA Pontedera - Provincia di Pisa

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1 SOCIETA DELLA SALUTE DELLA VALDERA Pontedera - Provincia di Pisa VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COPIA Delibera Numero 31 del 18/12/06 OGGETTO : LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI ZONA VALDERA L anno duemilasei, il giorno 18 (diciotto) dicembre, alle ore presso la sede del Comune di Pontedera, a seguito di apposita convocazione diramata dal Presidente, ai sensi dell art. 15 dello Statuto, si è riunita la Giunta della Società della Salute della Valdera. All appello risultano presenti: Lemmi Renato Zega Mario Biasci Francesco Mencacci Ivan Falaschi Fabrizia Guerrini Alessandro Cecchi Giuseppe Assessore per la Salute del comune di Pontedera Assessore alle Politiche Sociali del comune di Calcinaia, delegato dal Sindaco impossibilitato a partecipare Sindaco del comune di Casciana Terme Sindaco del comune di Lari Assessore alle Politiche Sociali del comune di Ponsacco, delegato dal Sindaco impossibilitato a partecipare Sindaco del comune di Terricciola Direttore del Servizio Sociale dell Azienda USL 5, delegato dal Direttore Generale impossibilitata a partecipare Risultano invece assenti: Braccini Marco Tremolanti Monica Fatticcioni Filippo Mancini Francesca Virgili Francesco Tedeschi Fabio Falchi Alberto Mariancini Giorgio Turini David Sindaco del comune di Bientina Assessore alle Politiche Sociali del comune di Buti Sindaco del Comune di Capannoli Sindaco comune di Chianni Assessore alle Politiche Sociali del comune di Crespina Sindaco del comune di Lajatico Sindaco del comune di Palaia Assessore alle Politiche Sociali del comune di Peccioli Sindaco del comune di S. Maria a Monte In assenza del Presidente, presiede la seduta l Assessore RENATO LEMMI, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento della Giunta della SdS Valdera Assume le funzioni di segretario verbalizzante della seduta della Giunta il Dr. Giovanni Forte, Direttore della Società della Salute della Valdera Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

2 LA GIUNTA DELLA SOCIETA DELLA SALUTE Premesso che che l Atto di indirizzo regionale per l avvio della sperimentazione delle Società della Salute approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n.155 del 24 settembre 2003 attribuisce alla SdS le responsabilità del governo delle attività socioassistenziali, sociosanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base relative alla zona-distretto di riferimento ; che, come specificato nel suddetto Atto di indirizzo, la sperimentazione delle SdS si pone l obiettivo di rilanciare la cultura dell integrazione del sistema sanitario con quello socioassistenziale, nonché il controllo dell impiego delle risorse attraverso il governo della domanda e la promozione dell appropriatezza dei consumi; che tale obiettivo è perseguito con il coinvolgimento diretto delle comunità locali nei compiti di indirizzo, programmazione e governo dei servizi territoriali; Dato atto che la programmazione delle risorse relative alle attività sanitarie territoriali rientra tra gli ambiti di competenza della Società della Salute; Atteso che con propria deliberazione n. 23 del 11/10/2006 ad oggetto Bilancio di previsione dei servizi sociali e sociosanitari zona Valdera quadro preventivo del triennio con inserimento nuovi progetti PIS approvazione veniva approvato il quadro preventivo per le attività socio-sanitarie zona Valdera nel suddetto atto si confermava l impegno dell Azienda USL 5 a sottoporre entro breve tempo alla discussione della Giunta consortile il quadro complessivo di destinazione delle risorse di parte sanitaria precisando che alla luce del suddetto quadro sarebbero state ridefinite le quote di parte sanitaria iscritte nel bilancio triennale ; Viste le linee di indirizzo per i servizi sanitari territoriali predisposte dal Direttore della SdS Valdera/Responsabile di Zona nelle quali sono individuate: - le azioni obiettivi anno 2007 per i servizi sanitari territoriali della Valdera - le principali azioni per il contenimento della spesa sanitaria territoriale - le azioni per il mantenimento del livello dei servizi - il quadro riepilogativo delle principali variazioni programmate di spesa Atteso che nel corso della discussione è emersa l opportunità di confermare quale sede del servizio di continuità assistenziale quella di Lari anziché quella di Cenaia come indicato nella proposta in esame; Richiamata la deliberazione GRT. N. 522 DEL 17/07/06 in base alla quale il quadro risorse e le linee di indirizzo stabilite dalla Giunta della SdS Valdera costituiscono vincolo per le risorse sanitarie ed in genere per i bilancio degli enti consorziati; Precisato che le cifre indicate nel documento Principali azioni obiettivi 2007 per i servizi sanitari territoriali della Valdera forniscono una indicazione di tendenza relativa alle azioni previste e non rappresentano un vincolo di autorizzazione alla spesa; la quantificazione esatta delle risorse necessarie sarà definita in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2007; Visto il documento Principali azioni/obiettivi 2007 per i servizi sanitari territoriali della Valdera come modificato nella presente seduta, allegato n. 1 al presente atto e ritenutolo meritevole di approvazione; Visto l art. 31 del D.Lgs , n.267; 2 Deliberazione Giunta SdS n. 31 del

3 Viste le leggi regionali n. 40 e 41 in data ; Riconosciuta la competenza della Giunta ai sensi dell art.45, comma 3, dello Statuto; Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 18 dicembre 2006, dal Direttore del Consorzio, cui è demandata la competenza del servizio proponente: Parere favorevole in linea tecnica; il provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; A seguito di proclamazione del Presidente D E L I B E R A 1. di approvare le linee di indirizzo per la formazione del bilancio di previsione 2007 delle attività territoriali zona Valdera come formulate nel documento Principali azioni/obiettivi 2007 per i servizi sanitari territoriali della Valdera ; 2. di incaricare il Responsabile della Zona Valdera di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei singoli servizi interessati; 3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 1 dall art. 49 comma del Decreto Legislativo n. 267; 4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all albo pretorio del comune di Pontedera, comune in cui ha sede il consorzio, per 15 giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall art. 124, comma 2, del D.Lgs , n.267; Il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 17, comma 6, dello Statuto e secondo le previsioni dell art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, al fine rendere più incisiva l economicità e l efficacia dell azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. LETTO E SOTTOSCRIITTO IL PRESIDENTE SUPPLENTE F.to Renato Lemmi IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Giovanni Forte 3 Deliberazione Giunta SdS n. 31 del

4 PRINCIPALI AZIONI/OBIETTIVI ANNO 2007 PER I SERVIZI SANITARI TERRIORIALI DELLA VALDERA 1. Apertura del centro di riabilitazione età evolutiva a Fornacette 2. Apertura della nuova RSA privata (ex project financing) Villa Margherita a Pontedera 3. Gara di appalto per realizzazione della nuova comunità residenziale per soggetti TD 4. Avvio del nuovo progetto consultoriale di zona e riorganizzazione parziale degli spazi del presidio di Via Fleming a Pontedera 5. Consolidamento UCP La Rosa 6. Sperimentazione della cartella informatizzata nei servizi distrettuali 7. Organizzazione e avvio del percorso cardiologico 8. Informatizzazione adeguata degli operatori del servizio sociale 9. Riduzione della spesa farmaceutica attraverso un azione organica verso e d intesa con i medici di medicina generale (allegato 1) 4

5 AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA TERRITORIALE ESERCIZIO 2007 La spesa sanitaria aumenta in maniera sensibile nella nostra zona in coincidenza con l apertura della nuova struttura convenzionata RSA Villa Margherita di Pontedera (ex project financing), per un importo su base annua che supera 1 milione di euro. Oltre a tale aumento principale, vi sono poi le normali previsioni di incremento per effetto di aumenti tariffari preordinati, cui si aggiunge l affitto della nuova struttura di riabilitazione di Fornacette (frazione prevista su ). Di conseguenza si rendono necessarie alcune azioni per il contenimento della spesa (e quindi il finanziamento della nuova struttura). Principali proposte di intervento: 1. Riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale basata sulla fusione dei punti di Lorenzana e Lari e la revisione delle dotazioni delle altre sedi (proposta analitica allegato 2) Risparmio ottenibile circa con avvio al ) 2. Attivazione del percorso cardiologico d intesa con il reparto ospedaliero di cardiologia (secondo il cronical care model) finalizzato alla riduzione della spesa farmaceutica, attraverso erogazione diretta di farmaci. Prevedendo l operatività del progetto dal 1 marzo, è possibile quantificare un risparmio nella spesa farmaceutica non inferiore a ; si ritiene che tale risparmio possa essere da noi indicato in quanto non correlato ad auspici o buone intenzioni, ma ad uno specifico percorso assistenziale. AZIONI PER IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI La zona Valdera presenta alcune criticità nel personale (sia in quantità che in qualità) che rendono pressoché impossibile pensare ad ulteriori riduzioni nelle dotazioni sia del personale sanitario che amministrativo. In attesa di una più attenta valutazione da fare con i responsabili di unità funzionale prima di affrontare la negoziazione di budget, è però possibile segnalare fin da ora: 1. necessità di integrare gli psicologi in servizio nell UFSMIA di zona; oltre alla già richiesta sostituzione del professionista collocato a riposo dall , occorre un ulteriore unità che possa integrare la ridotta operatività (per motivi di salute) della Dr.ssa Marchetti, sia perché gli interventi sui bambini devono costituire una priorità 5

6 relativa, sia in vista del trasferimento del servizio nella nuova sede (una debolezza strutturale di partenza potrebbe costituire una grave criticità di partenza); ingresso in servizio da maggiore spesa circa 2. inserimento di un nuovo assistente sociale per le esigenze della salute mentale adulti e dei servizi sociali, che hanno visto (questi ultimi) ridursi progressivamente l organico negli ultimi anni (due assistenti sociali e un amministrativo in meno) ingresso in servizio da maggiore spesa circa in quanto per metà anno 2006 è stata comunque in servizio un assistente sociale coordinatrice La sintesi delle principali variazioni di spesa previste nell anno 2007è riportata nella tabella che segue. 6

7 RIEPILOGO PRINCIPALI VARIAZIONI PROGRAMMATE SPESA SANITARIA TERRITORIALE 2007 Incremento Note Assistenza pazienti psichiatrici ,00 Incremento legato all'aumento delle tariffe dei costi di gara per attività riabilitative strutture e territorio Ricoveri RSA in convenzione Ipotesi A) con apertura Villa Margherita a pieno regime (40 posti RSA e 10 Cure Intermedie) ,00 Incremento derivante da: - dall'aumento del numero di quote presso strutture fuori zona - dall'aumento quota capitarla sanitaria nelle RSA per applicazione Del. GRT n.402/2004 e successive modifiche - dalla previsione relativa apertura RSA a pieno regime (30 posti) e Cure intermedie (10 posti) Villa Margherita dal Incremento derivante da: - dall'aumento del numero di quote presso strutture fuori zona Ricoveri RSA in convenzione - dall'aumento quota capitarla sanitaria nelle RSA per applicazione Del. Ipotesi B) con apertura Villa Margherita GRT n.402/2004 e successive modifiche per 22 posti RSA e 10 cure intermedie - dalla previsione relativa apertura Villa Margherita per 22 posti RSA e ,97 posti Cure intermedie dal Ricoveri RSA a gestione Diretta ,00 Incremento derivante da: - proiezione su intero anno dei costi relativi all apertura RSA di Casciana Terme compreso 4 posti per Cure Intermedie - incremento costi rinnovo gara RSA I Maggi Assistenza ai tossicodipendenti 9.450,00 Riabilitazione art ,00 Incremento legato all'aumento delle tariffe stimato pari al 3,8% Auxilium vitae ,00 Incremento legato all'aumento percentuale delle tariffe pari al 3% per riabilitazione Cod. 56 e 5% per riabilitazione cod.75 Medicina generica e pediatrica ,00 Specialisti ambulatoriali ,00 Aumento legato alla necessità di integrare gli psicologi in servizio nell UFSMIA di zona Assistente soc. educatore ,00 INCREMENTI PREVISTI Incremento derivante dall'inserimento di un nuovo assistente sociale per le esigenze della salute mentale adulti e dei servizi sociali Trasporti sanitari ,00 Incremento legato all'aumento delle tariffe stimato pari al 3% Fitti passivi ,00 Affitto nuova struttura di riabilitazione di Fornacette Ammortamenti ,00 Totale con ipotesi A) Totale con Ipotesi B) TOTALE incrementi , ,97 7

8 AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA Continuità assistenziale Azioni di contenimento spesa farmaceutica Minore spesa Note Riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale basata sulla ,00 fusione dei punti di Lorenzana e Lari e la revisione delle dotazioni delle altre sedi Attivazione del percorso cardiologico d intesa con il reparto ospedaliero ,00 di cardiologia (secondo il cronical care model) finalizzato alla riduzione della spesa farmaceutica, attraverso erogazione diretta di farmaci TOTALE minore spesa ,00 SALDO Incrementi previsti/manovre di risparmio Totale con ipotesi A) Totale con Ipotesi B) , ,97 N.B. LE CIFRE INDICATE FORNISCONO UNA INDICAZIONE DI TENDENZA RELATIVA ALLE AZIONI PREVISTE E NON RAPPRESENTANO VINCOLO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA 8

9 Allegato A - AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA Obiettivo Attività Responsabile Figure coinvolte Output Termine Incontri con i MMG (individuali con i maggiori prescrittori) Ridurre le prescrizioni costose non motivate clinicamente Ridurre il rimbalzo di responsabilità tra specialisti e MMG Aumentare la consapevolezza negli utenti del trade-off tra farmaci e servizi Incontri di verifica su impegni assunti da MMG Incontri con specialisti per definire una loro assunzione di responsabilità Incontri specialisti/mmg Predisposizione di una comunicazione mirata da effettuarsi esclusivamente negli studi e ambulatori MMG Responsabile medicina distrettuale Responsabile medicina distrettuale Responsabile aziendale farmaceutica MMG Responsabile az.le farmaceutica MMG Responsabile zona (meglio DG o DS) per situazioni non migliorate Verbale sintetico con assunzione impegni Verbale sint. di verifica Segnalazione alla Regione situazioni non contenibili Direzione sanitaria Responsabile az.le farmaceutica Responsabile medicina distrettuale Responsabile di zona Referente MMG in staff direzione Responsabile az.le farmaceutica Verbale sintetico con assunzione impegni Responsabile medicina distrettuale MMG Segreteria SdS Manifesti e depliant informativi

10 Riorganizzazione servizio di Continuità Assistenziale zona Valdera (in corsivo sottolineato i comuni che hanno una diversa collocazione rispetto a prima) Allegato B) Sede di Bientina Territorio: Comune di Bientina, Comune di Buti, Comune di Calcinaia e Comune di S. Maria a Monte. Popolazione : La copertura del territorio avviene con un medico i giorni feriali, festivi e prefestivi notturni nella sede di Bientina, il festivo e prefestivo diurno viene attivato un medico sulla sede di Santa Maria a Monte e un medico sulla sede di Bientina. Monte orario Sede di Bientina pari a ore Monte orario S. Maria a Monte ore Totale ore pari a Medici occorrenti per la copertura delle ore pari a 5,5 Rapporto di 1 medico ogni abitanti. Risparmio economico pari a (IPOTESI subordinata) Ulteriore rinforzo della sede di Bientina con un medico i festivi e i prefestivi diurni - il monte orario risulta di ore per un numero di medici occorrenti per la copertura della sede pari a 6,8. Il rapporto risulta di 1 medico ogni abitanti. Non risulta alcun risparmio economico. Sede di Pontedera Territorio: Comune di Pontedera. Popolazione : La copertura del territorio avviene con un medico i giorni feriali, festivi e prefestivi sia diurni che notturni nella sede di Pontedera. Monte orario Sede di Pontedera pari a ore Medici occorrenti per la copertura delle ore pari a 4,5 Rapporto di 1 medico ogni abitanti. Risparmio economico pari a (IPOTESI subordinata) Rinforzo con un medico i festivi e i prefestivi diurni - il monte orario risulta di ore per un numero di medici occorrenti per la copertura della sede pari a 5,5. Il rapporto risulta di 1 medico ogni abitanti. Risparmio economico pari a

11 Sede La Rosa di Terricciola Territorio: Comune di Peccioli, Comune di Palaia, Comune di Lajatico, Comune di Terricciola, Comune di Capannoli. Popolazione: La copertura del territorio avviene con un medico i giorni feriali, festivi e prefestivi notturni e 2 medici i giorni festivi e prefestivi diurni nella sede di La Rosa. Monte orario Sede di La Rosa pari a ore Medici occorrenti per la copertura delle ore pari a 5,5 Rapporto di 1 medico ogni abitanti. Nessun risparmio economico. Sede Ponsacco Territorio: Comune di Ponsacco, Comune di Casciana Terme, Comune di Chianni Popolazione: La copertura del territorio avviene con un medico i giorni feriali, festivi e prefestivi sia diurni che notturni nella sede di Ponsacco. Monte orario Sede di Ponsacco pari a ore Medici occorrenti per la copertura delle ore pari a 4,5 Rapporto di 1 medico ogni abitanti. Nessun risparmio economico. Sede Lari Territorio: Comune di Lari, Comune di Lorenzana, Comune di Orciano Pisano, Comune di Fauglia, Comune di Crespina. Popolazione: La copertura del territorio avviene con un medico i giorni feriali, festivi e prefestivi sia diurni che notturni nella sede di Lari o altra sede da definire. Monte orario Sede di Lari pari a ore Medici occorrenti per la copertura delle ore pari a 4,5 Rapporto di 1 medico ogni abitanti. Costo delle sedi Lari/Lorenzana prima della riorganizzazione pari a Costo delle sede Lari/Lorenzana dopo la riorganizzazione pari a ( a carico della zona Valdera) Risparmio economico complessivo pari a , per zona Valdera Nell ipotesi base qui specificata il risparmio totale della riorganizzazione risulta pari a Ore prima della ristrutturazione pari a Ore dopo la ristrutturazione pari a Medici occorrenti per la copertura delle sedi con questa ipotesi di ristrutturazione è pari a

12 Situazione attuale Abitanti: Abitanti: Il Territorio delle sedi di Pontedera e Santa Maria a Monte ha un rapporto di un medico ogni abitanti. - Il Territorio della Sede di Bientina ha un rapporto di un medico ogni abitanti. - Il Territorio della Sede di La Rosa ha un rapporto di un medico ogni abitanti. - Il Territorio della Sede di Ponsacco ha un rapporto di un medico ogni abitanti. - Il Territorio della Sede di Lari ha un rapporto di un medico ogni abitanti. Popolazione per Comune e per Sede ( Dati al 31/12/2003) Sede di Bientina - Popolazione Abitanti Comune di Bientina Comune di Buti Comune di Calcinaia Abitanti Abitanti Abitanti Sede di Ponsacco Popolazione Abitanti Comune di Capannoli Comune di Ponsacco Abitanti Abitanti Sede di Lari -- Popolazione Abitanti Comune di Casciana Terme Comune di Chianni Comune di Crespina Comune di Lari Abitanti Abitanti Abitanti Abitanti Sede di La Rosa - Popolazione Abitanti Comune di Lajatico Comune di Palaia Comune di Peccioli Comune di Terricciola Abitanti Abitanti Abitanti Abitanti Sede di Pontedera Popolazione Abitanti Comune di Pontedera Comune di S. Maria a Monte Abitanti Abitanti 12

13 Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL n.5 CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI ZONA VALDERA Provincia di Pisa OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI ZONA VALDERA Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi del comma 1 dell art. 49 del D.Lgs. 267/00. Si attesta altresì che il provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del Consorzio. Pontedera, 18 dicembre 2006 IL DIRETTORE F.to Giovanni Forte 13

14 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs , n. 267) Il sottoscritto CERTIFICA che, giusta relazione del Messo Comunale, la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all Albo Pretorio del Comune il 22/12/2006. IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Giovanni Forte La presente copia è conforme all originale depositato presso la Società della Salute della Valdera Pontedera, Via Fantozzi 14 -, in carta libera per uso amministrativo. Pontedera, lì 22/12/2006 IL DIRETTORE DELLA SDS VALDERA F.to Giovanni Forte 14