Operazione Hawala.net: Bari e Malta, la Polizia di Stato smantella un organizzazione di trafficanti di migranti somali

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1 Operazione Hawala.net: Bari e Malta, la Polizia di Stato smantella un organizzazione di trafficanti di migranti somali ROMA Nelle prime ore della mattinata odierna, a Bari, Catania e Salerno la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare a carico di cittadini extracomunitari di etnia somala ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla permanenza illegale di clandestini nel territorio dello Stato ed al successivo ingresso in paesi esteri, favoreggiamento dell immigrazione clandestina a scopo di lucro, uso di documentazione falsa, corruzione di incaricato di pubblico servizio e falso ideologico in atto pubblico.

2 Hawala, da cui ha preso nome l operazione della Polizia di Stato, significain arabo semplicemente trasferimento ed è un sistema che si è sviluppato in Medio Oriente nel corso del medioevo e si è poi diffuso in Asia meridionale e in alcune parti dell Africa. È un sistema che all epoca non era molto diverso da quello delle lettere di cambio l antenato degli assegni nato in Europa e poi sviluppatosi fino a trasformarsi nel moderno sistema bancario occidentale. L hawala invece è rimasto un sistema di trasferimento informale, in cui privati si accordano con altri privati. Questo ha permesso agli hawaladar di tenere molto bassi i loro prezzi. Il sovrapprezzo a una transazione cioè la cifra che viene trattenuta dagli hawaladar è in genere del cinque per cento, poco più della metà di quanto chiedono le moderne società che si occupano di trasferimento di soldi. Da anni, l hawala è utilizzata da migranti arabi, pakistani e indiani per inviare denaro nei loro paesi di origine, ma è un sistema che nel corso del 2015 è diventato sempre più importante anche per finanziare il viaggio dei migranti stessi. Del fenomeno si è occupato anche il Wall Street Journal che si è occupato di questo fenomeno con un inchiesta dei giornalisti Joe Parkinson e Giovanni Legorano.

3 L hawala funziona molto bene come assicurazione nei confronti degli stessi trafficanti di uomini. Il migrante o la persona che paga il viaggio per lui effettua il pagamento a un hawaladar, ma il pagamento viene trattenuto fino al termine del viaggio o fino all arrivo a una tappa prestabilita. A quel punto il migrante sblocca la transazione e l hawaladar consegna al trafficante il pagamento. I migranti che Parkinson ha incontrato stavano proprio sbloccando i pagamenti per la prima tappa del viaggio, che prevedeva di arrivare sani e salvi sull isola greca. La hawala si presta molto bene anche per transazioni che non vengono effettuate dal migrante che compie il viaggio. I due giornalisti raccontano le storie di cittadini siriani residenti in Germania che grazie all hawala sono in grado di pagare il viaggio per i loro parenti, tramite probabilmente un hawaladar che si trova in Germania e un altro che si trova in Siria. Secondo Parkinson e Legolano, il 90 per cento dei circa 2,5 miliardi di euro che costituiscono il giro d affari del traffico di migranti in Europa vengono pagati tramite hawala. Dalle indagini, dirette dalla D.D.A. della Procura della Repubblica di Bari e condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Bari, con il coordinamento dello S.C.O. il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, nonché della Digos di Bari, è emerso come l associazione era solita utilizzare i canali money trasfer illegali, secondo il sistema dell hawala informatica.

4 Tale sistema, che si sostanzia in rimesse di denaro e di compensazioni tra varie agenzie in Italia ed all estero basate sulla fiducia negli intermediari e su schemi informali, veniva utilizzato dai trafficanti per incanalare le somme loro inviate dalle famiglie dei migranti somali quale prezzo per l organizzazione dei viaggi degli stessi verso il nord Europa. Nel corso delle investigazioni sono emerse relazioni sul web, attraverso l uso social network (Facebook, etc.), di alcuni componenti del organizzazione criminale con alcuni internauti attestati su posizioni filo jihadiste ascrivibili al gruppo terroristico somalo Al Shabaab. Le investigazioni, approfondite dai poliziotti della Digos della Questura di Bari, hanno documentato diretti contatti telefonici tra uno dei membri del citato sodalizio con un cittadino somalo, già sottoposto a fermo in Italia nel luglio 2016 per aver favorito l ingresso sul territorio nazionale, via Malta, di due foreign fighters militanti dell Isis/Daesh. Nella mattinata odierna inoltre, in esecuzione di apposito provvedimento emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari, sono stati oscurati dal Servizio Centrale della Polizia Postale e delle Comunicazioni i siti informatici non abilitati in Italia su cui gli indagati operavano effettuando i vari servizi di pagamento sia a beneficio dei membri dell organizzazione che dei migranti. Tra gli indagati anche un impiegato del Comune di Bari che si era lasciato corrompere per dichiarare falsamene inesistenti residenze di cittadini somali nel capoluogo pugliese. Proseguono ricerche anche in ambito internazionale. L agenzia di money transfer gestita dal 33enne somalo Ismail Olhaye Hussein, ritenuto il capo dalla organizzazione transnazionale di trafficanti di migranti scoperta dalla Dda di Bari e che ha consentito alla Polizia di Stato di eseguire oggi arresti in Puglia, Campania e Sicilia. aveva persino ottenuto nel 2011 un finanziamento

5 regionale (Giunta Vendola) di 25mila euro. Un particolare imbarazzante venuto alla luce dalle investigazioni dell inchiesta coordinata dai pm Antimafia baresi Renato Nitti e Giuseppe Gatti. Le indagini effettuate dalla Squadra Mobile e Digos della Questura di Bari hanno appurato infatti che l agenzia era anche la sede di una associazione culturale che forniva servizi e assistenza ai migranti e, pertanto, aveva ottenuto dalla Regione Puglia il finanziamento. A Catania sono stati eseguiti altri due arresti nei confronti del 33enne Ahmed Siyad Mohamed e del 27 enne Muhumed Okar Mohamed. Attualmente ricercati anche all estero, altri otto cittadini somali. Gli indagati gestivano logisticamente i migranti, prevalentemente africani, grazie a dei contatti attivi all interno dei centri di accoglienza di Sicilia e Puglia, fornendo loro vitto, alloggio, documenti falsi e biglietti di viaggio per raggiungere i Paesi del nord Europa prevalentemente Gran Bretagna, Svezia e Germania; per ciascun migrante avrebbero incassato 900 dollari. Grazie a questa attività illegale controllavano un importante flusso di denaro attraverso il sistema del money transfer. Nel corso delle indagini è stato scoperto un caso in cui una famiglia dall Africa avrebbe consegnato all organizzazione migliaia di dollari da consegnare al figlio minorenne una volta giunto a destinazione, il quale, però avrebbe poi ricevuto soltanto 20 euro. Le indagini hanno controllato ed accertato in 12 diverse operazioni, il traffico di oltre trenta migranti ma secondo gli inquirenti baresi il fenomeno sembrerebbe essere molto più ampio. Dalle intercettazioni è emerso anche che l organizzazione stava cercando di realizzare a Bari un attentato ai danni di un interprete connazionale poichè

6 veniva sospettato di collaborare con la magistratura e, quindi per portare a termine il loro progetto delinquenziale avevano pensato addirittura di ricorrere e pagare mafiosi locali. Secondo gli inquirenti, il 33enne somalo, che svolgeva anche attività di mediatore culturale, considerato un punto di riferimento della comunità somala barese anche presso gli enti pubblici, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe in realtà costituito una vera e propria agenzia di servizi illegale forniva ai migranti irregolari supporto logistico e documenti falsi in cambio di 900 dollari per trasferirli dai centri di accoglienza italiani a destinazioni nel nord Europa. come l ha etichettata il procuratore di Bari Giuseppe Volpe. Operazione BOCCONE AMARO : La Guardia di Finanza sequestra a Roma attività per 10 milioni di euro ad imprenditore campano Roma Immobili, autoveicoli, preziosi, beni aziendali e partecipazioni societarie, per

7 un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma ad un imprenditore campano, da anni residente a Roma. Il provvedimento ablativo, disposto dal Tribunale capitolino ed eseguito dagli specialisti del G.I.C.O. (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, dimostra, ancora una volta, la priorità attribuita dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Guardia di Finanza all aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati. L inchiesta ha consentito di individuare nel settantenne Francesco Varsi il reale dominus di un articolato sistema societario, attraverso il quale ha schermato, nel tempo, un ingente patrimonio, assolutamente sproporzionato rispetto alla sua modestissima capacità reddituale. Varsi già noto alle Forze di Polizia in quanto gravato da numerosi precedenti e più volte condannato, nell ampio arco temporale che va dal 1966 al 2011, tra l altro, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, minaccia, emissione di assegni a vuoto, lesioni personali, furto e rapina. Al destinatario del provvedimento è risultata riconducibile, di fatto, la gestione diretta o indiretta di 8 compagini societarie, formalmente intestate ai familiari e ad un ulteriore persona giuridica, a sua volta titolare dei pacchetti societari di altre società, anche allo scopo di occultare i proventi milionari di numerosi reati fiscali.

8 Sono state contestate al Varsi numerose e sistematiche condotte delittuose di evasione fiscale, perpetrate attraverso il complesso reticolo societario oggi in sequestro: un imprenditore specializzato nel delinquere nel settore tributario. I beni sequestrati partono dal capitale sociale, quote societarie ed interi patrimoni aziendali di 8 società, residenti a Roma, operanti nel settore della ristorazione in genere (ristoranti, pizzerie, bar e gelaterie); quote societarie di 1 società, con sede a Roma, operante nel settore dell enologia, con annessa somministrazione; 19 unità immobiliari, tra fabbricati e terreni, site nei comuni di Roma ed Ardea (RM); 13 auto-motoveicoli; conti correnti e titoli; preziosi (orologi di valore, gioielli, ecc.), per un valore complessivo di stima pari a circa 10 milioni di euro.

9 All imprenditore è risultata riconducibile, di fatto, la gestione diretta o indiretta di otto compagini societarie, formalmente intestate ai familiari e ad una ulteriore persona giuridica, a sua volta titolare dei pacchetti societari di altre società, anche allo scopo di occultare i proventi milionari di numerosi reati fiscali. In particolare, sono state contestate numerose e sistematiche evasioni fiscali, perpetrate attraverso il complesso reticolo societario oggi sequestrato: secondo gli inquirenti Varsi sarebbe un imprenditore specializzato nel delinquere nel settore tributario.

10 Tra gli esercizi commerciali oggetto del provvedimento emergono, per importanza economica e notorietà, il ristorante VARSI BISTROT di via della Conciliazione; il ristorante FRANKIE S GRILL di via Veneto; i ristoranti LA SCUDERIA e LA PIAZZETTA DEL QUIRINALE (già AL PRESIDENTE ), ubicati in prossimità della nota Fontana di Trevi; il ristorante AUGUSTEA di viale di Trastevere; una lussuosa villa con annessi terreni sita in zona San Polo dei Cavalieri (Roma), da oggi gestiti da un pool di amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Roma. Carabinieri. Operazione antimafia a Bari, colpito clan Strisciuglio E in corso, dalle prime luci dell alba di questa mattina nel capoluogo barese un imponente operazione antimafia condotta dei Carabinieri del Comando provinciale di Bari. Sono oltre 100 i militari, supportati da un elicottero, cani antidroga, metal detector, e sofisticate strumentazioni tecnologiche, impegnati in arresti e perquisizioni a tappeto alla ricerca di armi e droga. Sono stati notificati sette arresti cautelari emessi dal gip Giovanni Abbattista su richiesti dei pm antimafia Pasquale Drago e Patrizia Rautiis, uno dei quali a Lorenzo Caldarola attualmente detenuto e considerato il numero 2 del clan mafioso, definito come federazione Strisciuglio che esercitava una attività criminale distribuita su gran parte delle città, svolgendo attività di spaccio ed estorsioni, utilizzando molto spesso le armi e sparando per imporre il proprio dominio, ai diretti ordini dei fratelli Strisciuglio (anche loro attualmente in carcere), al quale si rivolgevano gli appartenenti del clan per essere autorizzati a compiere omicidi ed affari criminali

11 Nel mirino dei militari dell Arma sono finiti presunti esponenti del clan Strisciuglio e, dalle prime informazioni raccolte, sarebbero stati annientati i vertici e il braccio armato del clan che è uno dei più agguerriti in città. L operazione arriva dopo oltre due anni d indagini condotte dal Nucleo investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale Carabinieri di Bari e coordinate dalla D.D.A.Direzione distrettuale antimafia della Procura di Bari. Sono stati necessari tre anni di indagini, con 12 collaboratori di giustizia, effettuando intercettazioni ed il sequestro di materiale cartaceo al clan, per poter ricostruire le mosse criminali finalizzate ad imporre la propria presenza criminale nei quartieri Libertà, San Paolo e San Pio di Bari. Ulteriore notifica in carcere è stata effettuata anche nei confronti di Saverio Faccilongo, emissario per il quartiere San Pio ed attualmente detenuto ritenuto responsabile per l omicidio di Gianluca Corallo (febbraio 2016) e di Vito Antonio Catacchio. A piede libero invece si trovavano Alessandro Ruta e Vito Valentino, capi del clan nel quartiere San Paolo, successivamente ai precedenti arresti di Giuseppe Misceo e Nicola Telegrafo, entrambi con un notevole potere operativo malavitoso. In carcere sono finiti anche anche Giovanni Faccilongo e Francesco De Marzo. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno reso possibile accertare e comprovare come la direzione dell attività malavitosa del clan si svolgeva addirittura all interno del carcere, all interno della quale venivano definite alleanze ed affari criminali, compresi gli omicidi. I collaboratori di giustizia hanno anche riferito la frequenza con la quale negli appartamenti di Alessandro Ruta e del super pentito Giuseppe Simeone venivano organizzate affiliazioni,

12 Operazione DDA BAri Carabinieri Bari: arrestati clan Strisciuglio Questi gli arrestati : Lorenzo Caldarola, nato a Bari il 24/05/1973 Alessandro Ruta, nato a Bari l 1/11/1987 Vito Valentino, nato a Bari il 16/10/1985 Saverio Faccilongo, nato a Bari il 6/10/1986 Vito Antonio Catacchio, nato a Bari il 20/04/1984 Giovanni Faccilongo, nato a Bari, il 14/07/1995 Francesco De Marzo, nato a Bari il 4/02/1992 Le accuse nei confronti degli arrestati sono di associazione di tipo mafioso armata, detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, traffico di sostanze stupefacenti con l aggravante del metodo mafioso. Nel corso delle indagini, all organizzazione sono stati sequestrati un Kalashnikov, giubbotti antiproiettile, pistole e centinaia di munizioni.

13 nella foto il carcere di Bari Sempre grazie ai racconti dei collaboratori di giustizia ai magistrati baresi, sono stati acquisti importanti elementi probatori per poter attribuire la responsabilità del Ruta e di Vito Valentino, ritenuti i mandanti del tentato omicidio di Gino Luisi, nell agguato mortale dello scorso 2 maggio 2015, in occasione del quale perse venne colpito ed ucciso il figlio Antonio Luisi. Agli atti risulta anche la corrispondenza in entrata e uscita dal carcere di Bari che ha permesso agli investigatori di ricostruire la maxi rissa, avvenuta all interno del carcere nel gennaio 2016, tra componenti dello stesso clan Strisciuglio fino a quella data alleate e dopo quello scontro all interno del carcere di Bari entrate in guerra fra di loro Il sindaco di Bari e presidente dell Anci, Antonio Decaro, con una nota diffusa alla stampa elogia l operazione delle Forze dell ordine di questa mattina, che ha colpito

14 un altro clan malavitoso che opera barese. E stato decapitato definitivamente un altro clan in città. La comunità barese ringrazia la Magistratura e le Forze dell ordine. Lo Stato c è, da oggi la città è più libera. Continuano costanti i controlli e i presidi nel quartiere Libertà.