AML EXPO. Le ultime novità a supporto dell antiriciclaggio in uno scenario normativo in continua evoluzione 30 MAGGIO

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1 AML EXPO 30 MAGGIO Le ultime novità a supporto dell antiriciclaggio in uno scenario normativo in continua evoluzione

2 AML Expo Dal 1991, anno di pubblicazione della prima direttiva, inizia la storia dell antiriciclaggio. Ma cosa è cambiato in questi 28 anni? Senza andare troppo indietro nel tempo, proviamo ad applicare la «ten years challenge» alle tecniche di riciclaggio e vediamo come queste sono evolute: 31/05/2019 2

3 AML ten years challenge 2009: 31/05/2019 3

4 AML ten years challenge 2019? Bastano 3 passaggi, attendere qualche anno e i soldi sporchi magicamente si puliscono. Ma è ancora attuale? Alla luce delle innovazioni che stiamo vivendo anche le tecniche di riciclaggio si sono evolute, vediamo qualche esempio 31/05/2019 4

5 2019 Fortnite 31/05/2019 5

6 2019 Fortnite 31/05/2019 6

7 2019 Criptovalute ICO & IEO Blockchain: è una struttura dati condivisa e immutabile. Il suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l'intera struttura. Criptovaluta: è una valuta paritaria, decentralizzata e digitale la cui implementazione si basa sui principi della crittografia per convalidare le transazioni e la generazione di moneta in sé. ICO: initial coin offering, in sigla: ICO (in italiano, letteralmente: Offerta di moneta iniziale) è un mezzo non regolamentato di crowfunding nel settore finanziario IEO: Initial Exchange Offering, commonly referred to as an IEO, is a fundraising event that is administered by an exchange. In contrast to an Initial Coin Offering (ICO) where the project team themselves conduct the fundraising, an Initial Exchange Offering means that the fundraising will be conducted on a well-known exchange s fundraising platform, where users can purchase tokens with funds directly from their own exchange wallet 31/05/2019 7

8 Top 5 Criptovalute per capitalizzazione 31/05/2019 8

9 ICO 12M Market/Paese 31/05/2019 9

10 ICO 12M Market M/M A febbraio 2019 in cui sono stati raccolti solo 178 milioni di dollari, in confronto agli oltre 2,5 miliardi di dollari raccolti nel febbraio /05/

11 ICO 12M Market M/M 31/05/

12 ICO 31/05/

13 ICO 31/05/

14 IEO- Il caso Multivac 31/05/

15 2019 Amazon, il caso createspace 31/05/

16 I casi più eclatanti 31/05/

17 AML EXPO: perché La normativa fatica ad essere adeguata e spesso viene attuata con enormi difficoltà perché non riesce a stare al passo con le competenze e innovazioni che vengono studiate dai riciclatori, fermo restando che significativi miglioramenti sono stati introdotti con il recente Dlgs n 90 relativamente alle tecniche di KYC e controlli nel continuo con particolare riferimento ai Titolari Effettivi Siamo consapevoli che la lotta al riciclaggio necessita di strumenti al passo coi tempi ed in continuo aggiornamento Crediamo fortemente che l intelligenza collettiva produca risultati migliori perché libera i singoli dalle limitazioni delle proprie capacità e consente al gruppo di affidarsi a una gamma più vasta di competenze 31/05/

18 AML EXPO: i benefit Guida pratica sui rischi legati ad una errata gestione della compliance Possibilità di conoscere le ultime novità tecnologiche per il presidio del rischio Aggiornamenti sulle ultime modifiche normative Interagire e discutere con colleghi e professionisti che si trovano ogni giorno ad affrontare scenari simili, sfruttando gli appositi momenti di networking 31/05/

19 White List Warranty be informed be compliant Data di costituzione: Gennaio 2018 Perché: avere un information provider italiano con presenza territoriale e flessibilità rispetto alle esigenze del mercato. La nostra MISSION: filtrare produrre e diffondere informazioni attraverso la selezione di sole fonti valide Come vogliamo farlo: rendere le informazioni AML accessibili ed a portata di click per qualsiasi soggetto obbligato, in Italia e nel mondo 31/05/

20 White List Warranty be informed be compliant Cosa offriamo Prodotti proprietari appositamente realizzati per il presidio del rischio reputazionale e riciclaggio, delle rete di vendita, del transaction screening. Esclusivi servizi di back office e consulenza per la verifica delle liste antiriciclaggio, recupero dati AnaCredit Produzione e distribuzione di liste proprietarie Distribuzione di servizi e liste di terze parti, Acuris Risk Intelligence Vendita al «dettaglio» di informazioni tramite online shop 31/05/

21 Grazie per l attenzione Marco Ciccotti Head of sales Phone: Mail: m.ciccotti@whitelistwarranty.com 31/05/