Corso Specialistico BRESCIA. Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio. Relatore: Armando Urbano 2 INCONTRI 16 CREDITI.

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1 Corso Specialistico Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio BRESCIA Relatore: Armando Urbano 2 INCONTRI 16 CREDITI

2 Corso Specialistico Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio Il Corso Specialistico si rivolge a titolari di studio, associati, collaboratori e dipendenti e analizzerà, sotto l aspetto prettamente operativo, l esecuzione dei corretti adempimenti ai fini antiriciclaggio. Il relatore del corso, partendo dall illustrazione di un quadro esaustivo della disciplina e delle novità introdotte dal recepimento della IV Direttiva Comunitaria in materia di antiriciclaggio, affronteranno i dubbi interpretativi e di pratica applicazione delle disposizioni. L attenzione si concentrerà sull adeguata verifica della clientela, sull identificazione del titolare effettivo, sulla corretta realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di studio e sulla modalità di valutazione del rischio. Saranno inoltre analizzate le segnalazioni delle operazioni sospette e le nuove sanzioni penali e amministrative. Poiché il mandato professionale deve essere inserito all interno del fascicolo antiriciclaggio di studio, sarà affrontata la tematica dei corretti adempimenti del professionista nei confronti del cliente partendo dalla formulazione del preventivo di massima per compilare successivamente il mandato professionale e l informativa antiriciclaggio. L obiettivo degli incontri è fornire risposte concrete a chi è quotidianamente chiamato ad adempiere agli obblighi imposti dalla normativa. Durante le due giornate saranno trattati casi ed esempi pratici, per simulare la corretta applicazione della normativa con schede, materiali e modulistica. L impostazione a numero chiuso garantisce inoltre un confronto più diretto con i relatori in un contesto altamente specializzato. Al termine i partecipanti avranno acquisito le competenze per gestire con minor sforzo una serie di adempimenti così complessi. 2 Corso Specialistico Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio

3 Formazione accreditata per Dottori Commercialisti Il Corso Specialistico è accreditato per Dottori Commercialisti per un totale di 16 crediti formativi. Cesi Multimedia Srl - MySolution Formazione è ente autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal Ministero dell Economia e delle Finanze e dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro e all organizzazione e allo svolgimento di corsi accreditati ai fini della formazione professionale continua. 2 INCONTRI 16 CFP RELATORI DI ALTO LIVELLO ESERCITAZIONI E CASI PRATICI NUMERO CHIUSO MATERIALE DIDATTICO Offerta Speciale Advance Booking fino al 31 Marzo 2019 Partecipante singolo IVA ( IVA) Abbonato MySolution IVA ( IVA) Sede Istituto Paolo VI, Via Gezio Calini 30 Brescia Seconda risorsa di studio IVA ( IVA) Corso Specialistico Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio 3

4 Programma Corso Specialistico Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio 1 Giornata - 3 Aprile Ore 09:30-13:30 / 14: Gli adempimenti relativi all antiriciclaggio Le regole tecniche del CNDCEC. L'autovalutazione del rischio dell'attività professionale. Come effettuare l identificazione e l adeguata verifica della clientela. Il titolare effettivo. L esecutore. Le persone esposte politicamente. Il registro dei titolari effettivi. Realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di studio. Come fare la valutazione del rischio (esempi pratici). Modalità di compilazione del registro/archivio unico informatico (esempi pratici in caso di aggiornamento). Modalità di compilazione della modulistica e dei verbali (esempi pratici). ESERCITAZIONE PRATICA con simulazione di casi di studio. Quesiti. 2 Giornata - 17 Aprile Ore 09:30-13:30 / 14: Gli adempimenti relativi all antiriciclaggio Gli adempimenti di sindaci e revisori legali. L'aggiornamento annuale del professionista e la corretta esecuzione degli adempimenti richiesti da CNDCEC. La formazione del personale di studio: modalità e certificazione dell avvenuta formazione. Indicatori di anomalia. Le segnalazioni: quando e come effettuarle. Le sanzioni: tipologie e entità. Limitazioni all uso del contante: operazioni frazionate e obblighi di denuncia. ESERCITAZIONE PRATICA con simulazione di segnalazione e di denuncia. Compilazione del preventivo di massima e del mandato professionale. Corso Specialistico Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio 4

5 I Docenti MySolution Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio MySolution Formazione vanta un qualificato team di stimati relatori con pluriennale attività di docenza e con esperienza diretta nelle problematiche della professione. Armando Urbano Dottore commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente Tecnico del Tribunale di Bari. Consulente esperto in antiriciclaggio, è inoltre docente di ruolo di Economia Aziendale con pluriennale attività di docenza nei corsi formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Materiale Didattico Ogni lezione è accompagnata da una ricca dispensa in formato PDF. Il materiale didattico comprende le slides predisposte dai docenti e un importante selezione di contenuti di approfondimento sulle tematiche affrontate. 5 Corso Specialistico Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio

6 Modulo di adesione Iscriviti on-line dal sito formazione.mysolution.it oppure compila il presente modulo e invialo per a formazione@cesimultimedia.it Corso Specialistico GLI ADEMPIMENTI PRATICI DELL'ANTIRICICLAGGIO nella sede di BRESCIA QUOTE DI PARTECIPAZIONE ADVANCE BOOKING per iscrizioni fino al 31 Marzo 2019 Partecipante singolo IVA ( IVA) Abbonato MySolution IVA ( IVA) Seconda risorsa di studio IVA ( IVA ATTENZIONE: Solo per l erogazione di crediti per Dottori Commercialisti si richiede un contributo per diritti di segreteria come da norme vigenti. Se interessati ai crediti ODCEC, selezionare la seguente voce: Con crediti ODCEC: 10 + IVA DATI DEL PARTECIPANTE Nome: Professione: Cognome: Codice Fiscale: Indirizzo: Cap: Città: Telefono: Ordine di appartenenza: Città Ordine: DATI PER LA FATTURAZIONE Ragione sociale / Nome e cognome: Indirizzo: Cap: Città: Provincia: Codice SDI: Partita IVA / Codice fiscale: PEC: Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario anticipato sulle seguenti coordinate bancarie. Si richiede di inserire la partita IVA nella causale di pagamento. Intesa San Paolo fil. Milano - Corso di Porta Romana 78 IBAN IT 33 N C.c. intestato a Cesi Multimedia Srl I dettagli dei corsi sono disponibili sul sito formazione.mysolution.it. Le date e le sedi potrebbero subire delle variazioni: si consiglia di tenere monitorata la programmazione sul sito e di leggere le comunicazioni inviate dalla Segreteria. La disdetta è possibile solo in forma scritta all indirizzo formazione@cesimultimedia.it entro 15 giorni prima dell inizio del corso. Se la disdetta non avverrà nei termini previsti, sarà richiesta o trattenuta l intera quota di partecipazione. Non sono previsti rimborsi per partecipazioni parziali. In ossequio alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016, D.Lgs.196/2003) i dati forniti verranno utilizzati da Cesi Multimedia Srl, Titolare del trattamento, solo per l espletamento del servizio in oggetto nonché per eventuali comunicazioni inerenti a servizi analoghi (ferma restando, in quest'ultimo caso, la possibilità da parte dell interessato di opporsi in ogni momento al trattamento semplicemente inviando una all'indirizzo mktg@cesimultimedia.it). Data Firma

7 Scopri di più su formazione.mysolution.it CESI Multimedia S.r.l. Via Vittoria Colonna Milano Telefono: formazione@cesimultimedia.it

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