Assemblea ordinaria di ISAGRO S.p.A.
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1 Assemblea ordinaria di ISAGRO S.p.A. Relazione illustrativa sulle materie all ordine del giorno dell Assemblea ordinaria ex artt. 125-ter e 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998 Milano, 30 aprile 2019, ore (unica convocazione)
2 ISAGRO S.p.A. (società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.) Sede in Milano, Via Caldera, 21 Capitale Sociale Euro ,65 i.v. Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n Signori Azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione ( Consiglio di Amministrazione ) e a seguito di avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto sul quotidiano Italia Oggi, a norma di legge e di statuto ( Statuto ), in data 20 marzo 2019, l assemblea dei soci ( Assemblea ) di Isagro S.p.A. ( Isagro o la Società ) è stata convocata il 30 aprile 2019, alle ore 15.00, in unica convocazione, in Milano, via Giovanni da Procida n. 11, presso l Auditorium di Federchimica, per deliberare, in sede ordinaria, in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalle relative relazioni; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre Delibere 2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell art. 123-ter del D. Lgs. n.58/ Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere Le informazioni riguardanti modalità e termini per: - l intervento e l esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date nonché gli aspetti organizzativi dell Assemblea; - la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all Assemblea; - la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell ordine del giorno; - l esercizio del diritto di porre domande prima dell Assemblea; - la presentazione delle liste per l elezione dei componenti del Collegio Sindacale; - l ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso, sono reperibili nell avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito internet della società sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2019, al quale si rimanda.
3 PROPOSTE DELIBERATIVE SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA 1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalle relative relazioni; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre Delibere A seguito dell approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 di Isagro, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, da parte del Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2019, l Assemblea degli Azionisti dovrà deliberare in merito all approvazione del bilancio della Società. In tale occasione saranno altresì presentati il bilancio consolidato del Gruppo Isagro relativo all esercizio 2018 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018 (redatta ai sensi della Direttiva UE 2014/95, come recepita dal D. Lgs. n. 254/2016), approvati dal predetto Consiglio di Amministrazione del 13 marzo La documentazione di cui all art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998 verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge. La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all approvazione dell Assemblea, tenuto conto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia una perdita netta di Euro (cinque milioni novecentoquarantaquattromila diciotto). Proposta di deliberazione: L Assemblea di Isagro S.p.A., esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2018; vista la relazione sulla gestione; vista l attestazione di cui all art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dagli organi amministrativi delegati; preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; preso altresì atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018; DELIBERA di approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 di Isagro S.p.A. corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; di utilizzare la posta denominata Avanzo di fusione a copertura dell intera perdita d esercizio pari ad Euro (cinque milioni novecentoquarantaquattromila diciotto); di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono.
4 2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Con riferimento al secondo punto all ordine del giorno, gli Azionisti sono chiamati, ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, ad esprimere il proprio voto, non vincolante, in merito alla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche (nel caso di Isagro, il Direttore Generale) e alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione. La relazione sulla remunerazione redatta in conformità alle disposizioni di cui all Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n /1999 e successive modifiche e integrazioni ( Regolamento Emittenti ) verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge (ovvero entro 21 giorni dalla data dell Assemblea). La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all approvazione dell Assemblea con riguardo a tale relazione sulla remunerazione. Proposta di deliberazione: L Assemblea di Isagro S.p.A., esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell art. 84-quater del Regolamento Emittenti e, in particolare, la prima sezione della suddetta relazione, contenente l illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società nonché delle procedure utilizzate per l adozione e l attuazione della politica medesima; considerato che, ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, l Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione; DELIBERA di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell art. 84-quater del Regolamento Emittenti, come sopra illustrata. 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere Con l approvazione del bilancio relativo all esercizio 2018 si conclude il mandato triennale del Collegio Sindacale attualmente in carica per scadenza del termine.
5 L Assemblea è, pertanto, invitata a deliberare, secondo i termini e le previsioni dello Statuto sociale, in merito alla nomina dei componenti di tale organo (che deve essere composto da tre sindaci effettivi e due supplenti) ed al loro compenso. I sindaci resteranno in carica tre esercizi e comunque fino alla data dell Assemblea che sarà convocata per l approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre La nomina del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di statuto, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, ovvero riuniti in patti di sindacato qualunque sia la forma e l oggetto dell accordo, non potranno presentare e votare, o concorrere a presentare e votare, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Nessuno può essere candidato in più di una lista: l accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità. In ogni lista che presenta un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre, i primi due candidati alla carica di sindaco effettivo devono essere di genere diverso, come pure i due candidati alla carica di sindaco supplente. Si ricorda che tutti i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare e devono rispettare i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalla normativa applicabile. Si fa presente che le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società, corredate della prescritta documentazione, entro 25 giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 5 aprile 2019) e che le stesse possono essere presentate dagli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. Le liste dovranno essere corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi; (iii) di una dichiarazione con la quale si attesta l assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che hanno presentato o concorso a presentare altre liste; (iv) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (curriculum vitae); (v) di una dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente; (vi) delle accettazioni irrevocabili dell incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine). La titolarità di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 9 aprile 2019.
6 Il deposito delle liste e della relativa documentazione a corredo può essere effettuato anche mediante comunicazione elettronica all indirizzo di posta elettronica certificata: RI@legalmail.it, unitamente alle informazioni che consentono l identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste. Qualora alla data del 5 aprile 2019 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste fino all 8 aprile In tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta allo 1,25% del capitale con diritto di voto. Entro l 8 aprile 2019, le liste validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet (sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti). Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente vengono tratti dalle altre liste, secondo la procedura prevista dall'art. 15, lettera b), dello statuto. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista presentata. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente saranno eletti dall Assemblea con le maggioranze di cui all art. 14 del presente statuto. Infine, l Assemblea sarà chiamata a deliberare sul compenso dei Sindaci ai sensi dell art. 2402, cod. civ., sulla base delle proposte che saranno presentate in argomento dagli Azionisti. Proposta di deliberazione: L Assemblea di Isagro S.p.A., in relazione al presente punto all ordine del giorno, preso atto di quanto sopra illustrato e sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, DELIBERA di nominare, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, i componenti del Collegio Sindacale e il suo Presidente - mediante votazione delle liste e delle candidature presentate ai sensi degli articoli 15 e 25 dello Statuto - e di determinarne il compenso. Milano, 20 marzo 2019 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Basile
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