COMUNICATO STAMPA * * * * * *

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1 COMUNICATO STAMPA DELIBERAZIONI DELL ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PARTE ORDINARIA: APPROVATO IL BILANCIO D ESERCIZIO 2010 APPROVATA LA DESTINAZIONE DELL UTILE D ESERCIZIO NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVATO IL PIANO D INCENTIVAZIONE PER IL MANAGEMENT DEL GRUPPO RDM PER IL PERIODO MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI PHANTOM SHARES, AI SENSI DELL ART. 114 BIS DEL D. LGS. N. 58/98 PARTE STRAORDINARIA: APPROVATA LA MODIFICA DELL ART. 15 DELLO STATUTO SOCIALE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHRISTIAN DUBÉ RIELETTO PRESIDENTE GIUSEPPE GAROFANO CONFERMATO VICE-PRESIENTE IGNAZIO CAPUANO RINOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO COSTITUITI I COMITATI INTERNI Milano, 27 aprile 2011 L Assemblea degli Azionisti di Reno De Medici S.p.A. ( RDM o la Società ), capogruppo di uno dei maggiori operatori del mercato mondiale del cartone da riciclo, riunitasi in data odierna in seconda convocazione sotto la presidenza di Mr. Christian Dubé, ha approvato il Bilancio di Esercizio di RDM al 31 dicembre 2010, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e già resi pubblici lo scorso 21 marzo 2011, che chiude con un Utile Netto pari a Euro

2 L Assemblea ha quindi approvato la seguente destinazione dell Utile d Esercizio pari ad Euro : a) quanto ad Euro a riserva legale ex art c.c.; b) quanto ai restanti Euro a copertura perdite pregresse. Nel corso della seduta è stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo RDM al 31 dicembre 2010 ed il primo Documento di Comunicazione Sociale ed Ambientale del Gruppo RDM. ALTRE DELIBERE L Assemblea degli Azionisti ha altresì provveduto a determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fissando in ,00 il compenso complessivo annuo agli stessi spettante Nel nuovo Consiglio di Amministrazione risultano quindi eletti: C. Dubè, G. Garofano, I. Capuano, G. Antonello, S. Garribba, R. Hall, L. Lemaire, V. Nicastro, C. Peretti, dalla lista presentata dal socio Cascades s.a.s., titolare del 40,02% del capitale sociale di Reno De Medici S.p.A.; L elezione dei membri dell organo amministrativo è avvenuta con voto di lista secondo le modalità stabilite dall articolo 12 dello Statuto Sociale. I Consiglieri Sergio Garribba, Vincenzo Nicastro e Carlo Peretti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale. I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della società nella sezione Governance. L Assemblea degli Azionisti di RDM ha, inoltre, approvato il Piano di Incentivazione, ai sensi dell art. 114 bis del Decreto Legislativo n. 58/98, per il periodo a favore di 19 Manager del Gruppo RDM (i Beneficiari ) - tra cui rientrano i nominati Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente e Amministratore Delegato - mediante assegnazione di Performance Phantom Shares ( Phantom Shares Plan ), il cui schema è stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nella riunione dello scorso 21 marzo

3 Il Piano di Incentivazione ha la finalità di dotare la Società ed il Gruppo di uno strumento che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali anche grazie alla fidelizzazione dei Beneficiari. Il Piano prevede l attribuzione di complessive n performance phantom shares diversamente distribuite ai vari Beneficiari, a cui si aggiungono n free performance phantom shares da assegnarsi ad nuovi possibili beneficiari individuati secondo il Regolamento del Piano. Il Piano prevede che i Beneficiari ricevano un compenso in denaro collegato al raggiungimento di specifici obiettivi in termini di return on invested capital e del ratio Posizione Finanziaria Netta /EBITDA Adjusted, connessi all andamento del valore delle azioni nel mese di aprile L importo massimo che RDM potrebbe corrispondere complessivamente a tutti i Beneficiari per l intera durata del Piano di Incentivazione non supererà la cifra di 6 milioni di euro (così come definito nel Documento Informativo redatto ai sensi dell art. 114 bis del TUF e art. 84 bis del R.E.). Le caratteristiche del suddetto piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell art. 84-bis del Regolamento Emittenti, che sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito Internet della Società nonché trasmesso a CONSOB, nei termini di legge. L Assemblea degli Azionisti di RDM in seduta Straordinaria ha, inoltre, approvato la modifica all art. 15 dello Statuto Sociale, cosi come proposta dal Consiglio di Amministrazione. A seguito dell Assemblea degli Azionisti, si è altresì riunito, nella giornata odierna, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A. per le nomine delle cariche sociali, l attribuzione delle relative deleghe e la ripartizione dei compensi. Il Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A. ha quindi proceduto a rieleggere Christian Dubé quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Garofano quale Vice Presidente, e Ignazio Capuano quale Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A., che resterà in carica per il triennio fino all Assemblea che approverà il bilancio d esercizio al 31 dicembre risulta pertanto così composto: Christian Dubé Presidente Giuseppe Garofano Vice Presidente Ignazio Capuano Amministratore Delegato Laurent Lamaire Consigliere 3

4 Robert Hall Consigliere Giulio Antonello - Consigliere Sergio Garribba Consigliere Indipendente Vincenzo Nicastro Consigliere Indipendente Carlo Peretti Consigliere Indipendente Nella stessa sede, il Consiglio di Amministrazione ha altresì costituito, procedendo alla nomina dei relativi membri, i Comitati interni. Il Comitato per il Controllo Interno risulta pertanto composto dai consiglieri indipendenti: Carlo Peretti Presidente Sergio Garribba Vincenzo Nicastro Il Comitato per la Remunerazione, risulta così composto: Vincenzo Nicastro - Presidente Carlo Peretti Robert Hall L Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 risulta così composto: Carlo Peretti Presidente Vincenzo Nicastro Veronica Arciuolo. Il Consiglio, infine, ha valutato l indipendenza ai sensi dell art. 148, comma 3, del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4, del TUF), del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, e dell art. 37, comma 1 lett. d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e s.m.i., degli Amministratori Sergio Garribba, Vincenzo Nicastro, Carlo Peretti. Nell effettuare la propria valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione ha adottato i criteri di valutazione indicati in tale Codice. Il Collegio Sindacale ha, a sua volta, verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Testo dello Statuto Sociale di Reno De Medici S.p.A. sarà depositato presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., ed altresì disponibile sul sito Internet della Società nella sezione Governance, nei termini di legge. 4

5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Stefano Moccagatta, dichiara ai sensi dell articolo 154 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ( Testo Unico della Finanza ) che l informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Il bilancio d esercizio al 31 dicembre 2010, con la Relazione sulla Gestione, le Relazioni degli Amministratori per gli argomenti all ordine del giorno dell Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di revisione sono a disposizione del pubblico presso la sede della società, in Milano, Via Durini n. 16/18, e presso Borsa Italiana nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà di ottenerne copia. I predetti documenti sono altresì consultabili sul sito internet: Il verbale dell Assemblea degli Azionisti di RDM sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Per ulteriori informazioni: Reno De Medici Investor Relator Guido Vigorelli Tel investor.relations@renodemedici.it Image Building Media Relations Simona Raffaelli, Alfredo Mele Tel: RenoDeMedici@imagebuilding.it Investor Relations Tel: Investorelations@imagebuilding.it 5