Informazioni societarie

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1 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PADOVA \ Informazioni societarie HELIOPOLIS S.R.L. Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: PADOVA (PD) VIA SAN MARCO 11/C cap Codice fiscale: Numero REA: PD Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. T del 28/01/2010 Pagina 1 di 12

2 Informazioni societarie HELIOPOLIS S.R.L. Indice del documento Informazioni da statuto/atto costitutivo... 3 Estremi di costituzione... 3 Sistema di amministrazione e controllo... 3 Oggetto sociale... 3 Poteri... 4 Altri riferimenti statutari... 4 Soci e titolari di diritti su quote e azioni... 5 Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 18/05/ Allegati... 6 Statuto... 6 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. T del 28/01/2010 Pagina 2 di 12

3 Informazioni societarie HELIOPOLIS S.R.L. Informazioni da statuto/atto costitutivo Estremi di costituzione Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di PADOVA Data iscrizione: 29/05/2009 Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 29/05/2009 Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 18/05/2009 Sistema di amministrazione e controllo Durata della società Data termine: 31/12/2050 Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2009 Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO Forme amministrative AMMINISTRATORE UNICO (in carica) Oggetto sociale Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE: ART. 3 (OGGETTO) LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, LA SEGUENTE ATTIVITA': A) STUDIO, PROGETTAZIONE, CREAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI, E SUCCESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA NONCHE' DEI RELATIVI CERTIFICATI VERDI; B) MANUTENZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI SITI DI PRODUZIONE SVILUPPATI; C) REALIZZAZIONE DI IMPIANTI CHE SI INTEGRINO COL TERRITORIO SENZA COSTITUIRE OPERE INVASIVE DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E SOCIALE; D) COMPIMENTO IN CONTO PROPRIO E DI TERZI DI RICERCHE DI MERCATO E DI STUDIO DEI PROBLEMI INERENTI IL SETTORE DELL'ENERGIA IN GENERE; E) FORNITURA E ORGANIZZAZIONE DI OGNI BENE, MATERIALE E/O IMMATERIALE E DI OGNI SERVIZIO, IN PROPRIO O A MEZZO TERZI, RELATIVO ALLA ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE, CONSULENZA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLA FORNITURA DI ENERGIA IN GENERE. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' HA FACOLTA' DI: - ACQUISTARE, TENERE IN PROPRIETA' O POSSESSO, VENDERE, PERMUTARE, DARE O PRENDERE IN LOCAZIONE BENI IMMOBILI, TERRENI E FABBRICATI DI QUALSIASI GENERE O TIPO, IPOTECARLI, E GRAVARLI DI ONERI, COSTITUIRE DIRITTI REALI SUGLI STESSI, COSTRUIRE, MANTENERE, AMPLIARE E MODIFICARE EDIFICI SUGLI STESSI NELLA MISURA CHE RISULTERA' NECESSARIA O CONVENIENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE PIU' SOPRA INDICATO; - ACQUISTARE MERCI, ARTICOLI, MERCANZIE, BENI MOBILI, COMPRESI I VEICOLI A MOTORE, UTILI O NECESSARI PER L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', TENERLI IN PROPRIETA' OVVERO IN POSSESSO, COSTITUIRLI IN PEGNO O IN IPOTECA, VENDERLI O ALTRIMENTI Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. T del 28/01/2010 Pagina 3 di 12

4 Informazioni societarie HELIOPOLIS S.R.L. ALIENARLI E FARNE COMMERCIO, RISCUOTENDONE IL PREZZO CORRISPONDENTE; - REGISTRARE, ACQUISTARE, ACQUISIRE CON LICENZA O ALTRIMENTI DETENERE, UTILIZZARE, VENDERE, TRASFERIRE O COMUNQUE PERMUTARE MARCHI, NOMI COMMERCIALI, MODELLI REGISTRATI O MENO, DIRITTI D'AUTORE, BREVETTI, NONCHE' OGNI ALTRO MEZZO DI TUTELA DI INVENZIONI, MIGLIORAMENTI, PROCEDIMENTI ED ALTRE COGNIZIONI TECNICHE (KNOW-HOW), CONCESSI SECONDO LA LEGGE ITALIANA O QUELLA DI QUALSIASI ALTRO PAESE. LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, IMMOBILIARI, MOBILIARI E FINANZIARIE, QUESTE ULTIME NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESE L'ASSUNZIONE E LA DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ENTI, SOCIETA' SIA ITALIANE CHE ESTERE, ANCHE INTERVENENDO ALLA LORO COSTITUZIONE E PROVVEDENDO SE RICHIESTO AL COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE STESSE. LA SOCIETA' PUO' INFINE, SENZA CARATTERE DI PROFESSIONALITA', PRESTARE SIA GARANZIE REALI SIA PERSONALI ANCHE A FAVORE DI TERZI IN QUANTO STRUMENTALI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. IL TUTTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E CON PRECLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI E DI QUELLE VIETATE DALLA PRESENTE E FUTURA LEGISLAZIONE. Poteri Poteri da statuto Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci ART. 7 (AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA) L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' SPETTA: - AD UN AMMINISTRATORE UNICO; - AD UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DI TRE MEMBRI; - AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A SECONDA DI QUANTO STABILITO NELL'ATTO DI NOMINA. L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E POTRA' ESSERE NOMINATO ANCHE UN SOGGETTO NON SOCIO. LA RAPPRESENTANZA DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E' ATTRIBUITA ALTERNATIVAMENTE: - ALL'AMMINISTRATORE UNICO; - AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; - A TUTTI GLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE A SECONDA DI QUANTO STABILITO NELL'ATTO DI NOMINA. AGLI AMMINISTRATORI POTRA' ESSERE RICONOSCIUTO UN COMPENSO CHE DOVRA' ESSERE APPROVATO CON DECISIONE UNANIME DEI SOCI. IN MANCANZA L'ATTIVITA' PRESTATA DOVRA' CONSIDERARSI GRATUITA. IN OGNI CASO AGLI AMMINISTRATORI VIENE RICONOSCIUTA, ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA, UN'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO IL CUI IMPORTO VIENE STABILITO CON DECISIONE UNANIME DEI SOCI. L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO DELIBERA SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI CHE SARANNO RIPARTITI IN PROPORZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUN SOCIO POSSEDUTA. Altri riferimenti statutari Clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Clausole di esclusione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. T del 28/01/2010 Pagina 4 di 12

5 Informazioni societarie HELIOPOLIS S.R.L. Clausole compromissorie Clausole Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Soci e titolari di diritti su quote e azioni Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 18/05/2009 Pratica con atto del 18/05/2009 Data deposito: 27/05/2009 Data protocollo: 29/05/2009 Numero protocollo: PD Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: ,00 EURO PROPRIETA' Quota di nominali: 7.000,00 EURO Di cui versati: 1.750,00 PESARESI STEFANO Codice fiscale: PSRSFN65D15H294O Tipo di diritto: PROPRIETA' Domicilio del titolare o rappresentante comune presso SEDE DELLA SOCIETA' PROPRIETA' Quota di nominali: 3.000,00 EURO Di cui versati: 750,00 FIORENZI EMANUELA Codice fiscale: FRNMNL73C55L840P Tipo di diritto: PROPRIETA' Domicilio del titolare o rappresentante comune presso SEDE DELLA SOCIETA' Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. T del 28/01/2010 Pagina 5 di 12