STATUTO della SOCIETA A.l.e.s.s.co. s.r.l.

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1 Allegato Numero della Raccolta STATUTO della SOCIETA A.l.e.s.s.co. s.r.l. DENOMINAZIONE SEDE - DURATA Art. 1 Denominazione E costituita una società a responsabilità limitata, Agenzia Locale per l Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Cosenza, A.L.E.S.S.CO. s.r.l., tra la Provincia di Cosenza, di seguito denominato socio promotore, e l Università degli Studi della Calabria, Thaos Laboratories Srl, la Confederazione Nazionale degli Artigiani di Cosenza, l Istituto Tecnico Industriale A. Monaco di Cosenza di seguito denominati soci sostenitori. Art. 2 Sede La società ha sede legale in Italia a Cosenza (CS). La società potrà istituire e sopprimere sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Art. 3 Durata La durata della società è fissata dalla data dell atto costitutivo sino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell assemblea straordinaria secondo le prescrizioni delle vigenti leggi. 1

2 ATTIVITÀ DELLA SOCIETA CAPITALE SOCIALE Art. 4 Oggetto sociale La società ha natura di società strumentale nei confronti dei soci ed opera prevalentemente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. La società si propone di attuare a livello locale una serie di azioni miranti a migliorare la gestione e la domanda di energia, mediante la promozione dell efficienza energetica, a favorire il miglior utilizzo delle risorse locali rinnovabili ed a migliorare la protezione dell ambiente, agendo come ente strumentale della Provincia di Cosenza e degli altri enti partecipanti. La società ha per oggetto in particolare: la pianificazione integrata della produzione e dell uso dell energia; lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell uso razionale dell energia; la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia anche da fonti rinnovabili; di operare come Società di Servizi Energetici (E.S.CO.) il contenimento dei costi dei servizi energetici; il supporto allo sviluppo sostenibile dell economia locale; la promozione del rispetto degli istituti di contrattazione e di garanzia dei rapporti di lavoro nel settore dell energia e nei settori di dipendenza energetica; la promozione di campagne informative, diagnosi energetiche, attività di certificazione e diagnostica degli edifici; fornire servizi di supporto alle Amministrazioni locali partecipanti nello svolgimento di compiti istituzionali in campo energetico ambientale; l organizzazione di banche dati, organizzazione di corsi e convegni, nel settore energetico - ambientale. 2

3 analisi, studio, progettazione e realizzazione di reti per i sistemi informatici e per le telecomunicazioni; analisi, studio, progettazione e realizzazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni; analisi, studio, progettazione e realizzazione di applicazioni software multipiattaforma; analisi, studio, progettazione e realizzazione e/o integrazione di sistemi informatici specializzati nell ambito del risparmio energetico; analisi, studio, progettazione e realizzazione e/o integrazione di sistemi rivolti alla gestione delle reti per i sistemi informatici e per le telecomunicazioni; progettazione e gestione dei sistemi di fognatura e/o degli impianti di trattamento delle acque reflue; monitoraggio e sensibilizzazione ambientale; attività di promozione dell economia del territorio in un ottica di sviluppo strategico; gestione di reti per combustibili gassosi, di reti elettriche e reti idriche; assistenza agli Enti Locali per in ordine al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti; Formazione in ambito energetico - ambientale per professionisti e pubbliche amministrazioni La società può svolgere tutte le attività connesse allo scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge. La società non può partecipare ad altre società o enti. Art. 5 Quote di partecipazione 3

4 Il capitale sociale è di euro ,00 (diecimila/00) diviso nelle seguenti quote: la Provincia di Cosenza (socio promotore) 90 % (novanta per cento); l Università degli Studi della Calabria 4% (quattro per cento); Thaos Laboratories srl 2% (due per cento); la Confederazione Nazionale Artigiani della Provincia di Cosenza 2% (due per cento); l Istituto Tecnico Industriale A. Monaco di Cosenza quota 2% (due per cento); In nessun caso la Provincia di Cosenza potrà detenere una quota di capitale sociale inferiore al 51 % (cinquantuno per cento). Art. 6 Esercizi sociali e bilancio Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo, su proposta del Direttore, è presentato dal Consiglio di Amministrazione all Assemblea per l approvazione, entro il mese di dicembre, mentre il bilancio consuntivo è presentato all Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE Art. 7 Organi decisionali della società. Sono organi della società: a) L Assemblea; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente; d) L Organo di Controllo ove nominato.. 4

5 Art. 8 Composizione dell'assemblea. L Assemblea è l organo istituzionale di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Società. L'Assemblea è costituita dai soci, o loro delegati, ai quali spetta un voto con valore proporzionale alla quota di partecipazione vantata nel capitale sociale. I soci possono delegare una sola persona a rappresentarli in Assemblea. Art. 9 Funzioni e competenze dell'assemblea. L'Assemblea: a) delibera sull'attività in relazione agli scopi ed alle iniziative di cui all'articolo 4; b) elegge, nei casi previsti dalla legge, i Revisori dei Conti ed il relativo Presidente; c) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; d) approva le eventuali modifiche del presente statuto; e) delibera gli aumenti del capitale sociale anche mediante offerta delle quote di nuova emissione a terzi; e) delibera su contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore ai nove anni; L Assemblea è validamente costituita quando sia rappresentato la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale rappresentato. Art. 10 Convocazione e Sedute dell'assemblea. La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, fax, e qualsiasi altro mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo risultante dal libro 5

6 dei soci. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'elenco delle materie iscritte all'ordine del giorno della seduta. I soci possono dare formale delega scritta; la delega deve essere consegnata al Presidente dell'assemblea e deve essere conservata negli atti della società. L'Assemblea si riunisce: a) in seduta ordinaria due volte all'anno, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per l approvazione dei documenti di bilancio preventivo e consuntivo di cui all art.6 del presente statuto; b) in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione o nei casi previsti per legge. Art. 11 Il Presidente Al Presidente sono affidate funzioni propositive in ordine all indirizzo politico amministrativo, alla programmazione e alla verifica della rispondenza dei risultati dell attività amministrativa e della gestione II Presidente in particolare: 1 rappresenta ad ogni effetto la società di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l'andamento di esso; 2 convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e presiede le riunioni dell assemblea. Art. 12 Composizione del Consiglio di Amministrazione. 6

7 Il Consiglio di Amministrazione è l organo di indirizzo dell attività della società, ed è composto da 3 membri. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Art. 13 Compiti e funzioni del Consiglio di Amministrazione. II Consiglio di Amministrazione: a) assiste il Presidente nell'attività di esecuzione delle deliberazioni prese dall'assemblea; b) delibera in materia patrimoniale nel quadro del Bilancio preventivo approvato dall'assemblea con impegni che possono vincolare al massimo per cinque esercizi finanziari; c) predispone e sottopone alle determinazioni dell'assemblea, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; d) svolge ogni altra attività prevista nelle sue competenze di legge. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato determinandone i limiti di delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell articolo 2381 del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili. L Amministratore delegato: 1) firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti all'attività; 2) compie tutte le operazioni relative agli impegni anche finanziari della società, nel rispetto delle deliberazioni dell'assemblea e nei limiti individuati con delibera del Consiglio d Amministrazione. Art. 14 Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione 7

8 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con le modalità previste per la convocazione dell'assemblea. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a 24 ore. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in mancanza di quest ultimo, dal Consigliere più anziano. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di Legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio. Art. 15 L Organo di Controllo Qualora in base alla legge fosse obbligatorio il controllo è effettuato da un organo di controllo composto da un solo membro effettivo a norma dell art del codice civile. Art. 16 Il Direttore dell'agenzia È nominato dal Consiglio di Amministrazione. Dirige e coordina l attività operativa della società, nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della corretta attuazione delle deliberazioni dell Assemblea. 8

9 Art. 17 Personale e struttura organizzativa La struttura organizzativa di cui si avvale la società per il perseguimento dei propri fini statutari, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La società si riserva la possibilità di assumere personale, secondo le proprie esigenze, con contratti di diritto privato. Art. 18 Scioglimento La società si scioglie nelle ipotesi previste dalla legge. In tal caso l'assemblea, con le maggioranze richieste per le deliberazioni in sede straordinaria, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone le competenze. Art. 19 Disposizioni applicabili Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile vigente nel tempo e nelle altre leggi vigenti. 9