RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO

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1 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre L ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre Favorevoli , Contrari 0 0, Astenuti , Non votanti , Totale del numero delle , Destinazione dell utile di esercizio. L ha deliberato di: 1. destinare come segue l utile netto dell esercizio 2010 di Enel Green Power S.p.A., pari a ,24 euro: - alla distribuzione in favore degli azionisti, 0,0272 euro per ognuna delle azioni ordinare che risulteranno in circolazione in data 23 maggio 2011, data di stacco cedola, per un importo complessivo di di euro; - alla riserva legale, la parte dell utile stesso necessaria a far raggiungere alla riserva in questione l ammontare pari al quinto del capitale sociale indicato all articolo 2430, comma 1, del codice civile, per un importo complessivo di di euro; - a utili portati a nuovo, la parte residua dell utile stesso, per un importo complessivo di ,24 euro; 2. di porre in pagamento il sopra indicato dividendo relativo all esercizio 2010, pari a 0,0272 euro per azione ordinaria al lordo delle eventuali ritenute di Enel Green Power SpA Sede legale Roma, Viale Regina Margherita 125 Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA R.E.A Capitale Sociale Euro ,00 i.v. Direzione e coordinamento di Enel SpA 1/6

2 legge a decorrere dal 26 maggio 2011, con data stacco della cedola n. 1 coincidente con il 23 maggio 2011; 3. di svincolare quota parte della riserva costituita ai sensi della Legge 488/92 per un importo pari a euro, a seguito della conclusione della realizzazione dei progetti di seguito elencati: Progetto n. 1677/13 (impianto idroelettrico Cimena); Progetto n /12 (impianto idroelettrico Pescara 1); Progetto n /12 (impianto idroelettrico Susa). Favorevoli , Contrari 0 0, Astenuti , Non votanti , Totale del numero delle , Determinazione del numero degli amministratori. L ha deliberato di variare da sette a dieci il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società. Favorevoli , Contrari , Astenuti , Non votanti , Totale del numero delle , Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione. L ha deliberato di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione con tre ulteriori Amministratori indipendenti, designati dalle minoranze azionarie - che scadranno con quelli in carica all atto della loro nomina e, quindi, alla data di approvazione del bilancio dell esercizio nelle persone dei signori: 2/6

3 1. Giovanni Pietro Malagnino (candidato proposto dagli Azionisti Fondazione Enpam ed Inarcassa) 2. Luca Anderlini (candidato proposto da un raggruppamento di investitori istituzionali) 3. Daniele Umberto Santosuosso (candidato proposto da un raggruppamento di investitori istituzionali) sul primo consigliere Favorevoli , Contrari , Astenuti , Non votanti , sul secondo consigliere Favorevoli , Contrari , Astenuti , Non votanti 0 0, sul terzo consigliere Favorevoli , Contrari , Astenuti , Non votanti - 0, /6

4 5. Nomina del Collegio Sindacale. Lista n. 1 presentata dall azionista di riferimento Enel S.p.A. (titolare di n azioni Enel Green Power, pari al 69,17% circa del capitale sociale) Sindaci Effettivi 1. Leonardo Perrone 2. Giuseppe Ascoli 1. Giulio Monti Sindaco Supplente Lista n. 2 presentata dai soci Fondazione Enpam e Inarcassa (titolari complessivamente di n azioni Enel Green Power, pari all 1,50% circa del capitale sociale) Sindaco Effettivo 3. Franco Fontana 2. Pierpaolo Singer Sindaco Supplente Lista n , Lista n , Contrari , Astenuti , Non votanti , Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale Nominativo Carica Franco Fontana Leonardo Perrone Giuseppe Ascoli Giulio Monti Pierpaolo Singer Presidente del Collegio Sindacale Sindaco effettivo Sindaco effettivo Sindaco supplente Sindaco supplente 4/6

5 6. Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale. L ha deliberato di fissare la retribuzione spettante ai componenti effettivi il Collegio Sindacale come segue: quanto al Presidente euro annui, quanto agli altri Sindaci effettivi euro annui ciascuno, oltre alla refusione delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per l esecuzione dell incarico e debitamente documentate. Favorevoli , Contrari , Astenuti , Non votanti , Conferimento dell incarico di revisione legale dei conti per il periodo e determinazione del corrispettivo. L ha deliberato di conferire ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 39/2010 su proposta motivata del Collegio Sindacale l incarico di revisione legale dei conti per il periodo alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. determinando per lo svolgimento delle relative attività, per l esercizio 2011 un corrispettivo pari a ,30 euro e per l intero novennio , un corrispettivo complessivo pari a ,29 euro. Favorevoli , Contrari , Astenuti , Non votanti , Totale del numero delle , /6

6 PARTE STRAORDINARIA 1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte: (a) dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, per quanto concerne la partecipazione all assemblea con mezzi elettronici; modificazione dell articolo 10 dello statuto, e (b) dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n del 12 marzo 2010, e ss.mm.; modificazione degli articoli 12 e 19 dello statuto. L ha deliberato di modificare l Articolo 10 dello Statuto sociale. Favorevoli , Contrari , Astenuti , Non votanti , L ha deliberato di modificare gli articoli 12 e 19 dello Statuto sociale. Favorevoli , Contrari , Astenuti ,00326 Non votanti , /6