INDICE - SOMMARIO. Prefazione... p. XV Abbreviazioni...» XIX INTRODUZIONE
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- Marco Gianni
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2 INDICE - SOMMARIO Prefazione... p. XV Abbreviazioni...» XIX INTRODUZIONE I. Premessa e delimitazione del campo di indagine... p. XXI II. Piano dell opera...» XXIV PARTE PRIMA IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO INTERNAZIONALE: DEFINIZIONE E MISURE DI CONTRASTO CAPITOLO PRIMO IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO NEL PANORAMA DEI REATI FINANZIARI TRANSNAZIONALI 1. Premessa... p Il terrorismo internazionale: la costante ricerca di una definizione...» La cooperazione internazionale nel contrasto del finanziamento al terrorismo in assenza di definizione...» Lo stato attuale del dibattito sulla definizione di terrorismo...» Le risorse del terrorismo internazionale: dal legame con il crimine organizzato transnazionale alle fonti di provenienza lecita...» Il finanziamento al terrorismo nel panorama dei reati finanziari transnazionali...» Analogie e differenze tra finanziamento al terrorismo e riciclaggio di denaro...» Il finanziamento al terrorismo: reato presupposto del riciclaggio di denaro o reato distinto?...» 37
3 VIII INDICE - SOMMARIO 7. Le misure di contrasto dei crimini finanziari come punto di partenza per la lotta al finanziamento del terrorismo... p. 39 CAPITOLO SECONDO LA DEFINIZIONE. FONTI NORMATIVE E PROFILI DI AUTONOMIA RISPETTO ALLA NOZIONE DI TERRORISMO INTERNAZIONALE 1. Premessa... p. 42 Sezione I Primi tentativi di definizione: il finanziamento come forma di aiuto nel compimento di un atto terroristico 2. Il finanziamento quale ipotesi di complicità nelle disposizioni delle convenzioni internazionali contro il terrorismo...» Il finanziamento a gruppi sovversivi nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, Nicaragua c. Stati Uniti...» Il finanziamento al terrorismo nella prassi delle Nazioni Unite negli anni Novanta...» 50 Sezione II Definizioni nazionali prima degli attentati dell 11 settembre Il divieto di finanziamento delle Foreign Terrorist Organizations nello US Anti Terrorism Effective Death Penalty Act del » Il Fund-raising nel Terrorism Act del 2000 adottato nel Regno Unito...» 54 Sezione III - Verso l individuazione di un reato autonomo di finanziamento al terrorismo internazionale 7. Il finanziamento al terrorismo come reato autonomo nella Convenzione per la repressione del finanziamento al terrorismo...» La definizione di terrorismo internazionale funzionale alla repressione del finanziamento al terrorismo...» (segue) E le eccezioni alla definizione di terrorismo internazionale non contemplate dalla Convenzione...» La definizione di finanziamento al terrorismo contenuta nella Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1373/ » 64
4 INDICE - SOMMARIO IX 11. La criminalizzazione del finanziamento al terrorismo nella Risoluzione ONU n. 1373/2001: esercizio di poteri normativi da parte del Consiglio di Sicurezza?... p I limiti all esercizio di poteri normativi da parte del Consiglio di Sicurezza...» L acquiescenza degli Stati ad una risoluzione che prevede l esercizio di poteri normativi da parte del Consiglio di Sicurezza...» La definizione di terrorismo internazionale ai fini della Risoluzione n. 1373/ » La definizione di finanziamento al terrorismo nelle raccomandazioni della Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)...» 87 Sezione IV - La nozione di finanziamento al terrorismo internazionale a livello regionale 16. La lotta al finanziamento al terrorismo internazionale nell ordinamento dell Unione europea: dalla Decisione quadro n. 475/2002 al Programma di Stoccolma...» (segue) In particolare, la definizione di finanziamento nella Direttiva CE n. 60/ » La definizione di finanziamento al terrorismo nel sistema del Consiglio d Europa...» 97 Sezione V - ( ) e a livello nazionale 19. La definizione italiana di finanziamento al terrorismo...» Stati Uniti: il Patriot Act e l interpretazione di material support nella giurisprudenza della Corte Suprema...» Dall Anti-Terrorism Act 2001 al Terrorism and Investigation Measures Act 2011 nel Regno Unito...» 107 Sezione VI - L autonomia della definizione di finanziamento rispetto al reato di terrorismo internazionale 22. L elemento oggettivo della fattispecie...» L elemento soggettivo del reato di finanziamento...» (segue) L inserimento di un sospetto terrorista in una black list: prova di coinvolgimento in attività terroristica?...» (segue) Le risorse destinate alle attività umanitarie e sociali di un organizzazione inserita in una black list...» Profili di autonomia della nozione di finanziamento al terrorismo rispetto a quella di terrorismo internazionale...» 118
5 X INDICE - SOMMARIO CAPITOLO TERZO LE MISURE DI CONTRASTO. UN APPROCCIO TRA HARD E SOFT LAW Sezione I - Le principali misure di contrasto del finanziamento al terrorismo internazionale quale evoluzione delle misure di lotta al riciclaggio di denaro 1. L obbligo di perseguire penalmente il reato... p Le misure repressive: l approccio tradizionale della Convenzione di New York del » Le misure di prevenzione negli strumenti giuridici internazionali...» L approccio forte del soft law: la struttura della FATF...» (segue) E la revisione delle sue raccomandazioni del febbraio » Le misure di prevenzione per il contrasto del riciclaggio applicabili anche al finanziamento al terrorismo negli standard FATF...» (segue) E le misure preventive specifiche per il contrasto del finanziamento al terrorismo Il congelamento dei capitali Il controllo delle organizzazioni non-profit... Sezione II Misure di contrasto e settore privato»»» Guidelines per il contrasto del finanziamento al terrorismo nel Basel Committee...» (segue) E nel Wolfsberg group...» 157 Sezione III Meccanismi di controllo del corretto adempimento agli obblighi di contrasto del finanziamento al terrorismo 10. Nella Convenzione di New York del » Nella Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1373/2001..» L Hard control della FATF...» Dal sistema di self-assessment al mutual assessment...» Le contromisure contro Stati che non si adeguano alle raccomandazioni...» La natura delle contromisure della FATF...» Esempi di contromisure FATF nei confronti degli Stati membri...» (segue) E nei confronti dei non membri...» Gli effetti delle contromisure e delle liste FATF...» Un quadro incompleto se privo di forme di cooperazione internazionale...» 174
6 INDICE - SOMMARIO XI PARTE SECONDA LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO INTERNAZIONALE CAPITOLO QUARTO L OBBLIGO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO. DIECI ANNI DI PRASSI Sezione I La cooperazione internazionale nella lotta ai reati finanziari transnazionali 1. La cooperazione internazionale nel contrasto dei reati finanziari transnazionali: i limiti di una visione unilateralista... p La specificità della cooperazione nel campo del contrasto del finanziamento al terrorismo internazionale...» L accelerazione della cooperazione nella lotta al finanziamento al terrorismo internazionale nel dopo 11 settembre » 181 Sezione II - La cooperazione nel contrasto del finanziamento al terrorismo nella prassi degli Stati 4. Il costante richiamo alla cooperazione da parte degli Stati fin dai primi rapporti al CTC...» Uno sguardo sulle più recenti misure delle Nazioni Unite nel contrasto del finanziamento al terrorismo internazionale 5.1. La Counter-Terrorism Strategy I nuovi meccanismi di congelamento dei capitali e loro fondamento giuridico...»» » Il Global Counter-Terrorism Forum...» Dalle misure di prevenzione negli atti di soft law della FATF alle misure di hard law...» Nel sistema dell Unione europea: la Direttiva CE n. 60/2005 e i regolamenti di attuazione delle raccomandazioni FATF...» In Italia...» I Fatf-Style Regional Bodies tra soft law e hard law...» (segue) E il contributo di Moneyval...» L introduzione di sistemi equivalenti di lotta al riciclaggio: la white list dell Unione europea...» Due casi a confronto: San Marino...» 218
7 XII INDICE - SOMMARIO (segue) Santa Sede e il recente Mutual Evaluation Report (2012)... p La cooperazione nel congelamento dei capitali: l attuazione delle risoluzioni ONU.....» (segue) Nell UE prima dell entrata in vigore del Trattato di Lisbona...» (segue) Dopo l entrata in vigore del Trattato di Lisbona: il doppio regime al vaglio della Corte...» (segue) In Italia...» Esempi di cooperazione bilaterale: la cooperazione tra Unione europea e Stati Uniti e tra Unione europea e Paesi in via di sviluppo...» UE-Stati Uniti...» UE-Altri Paesi Terzi...» 257 Sezione III L obbligo di cooperazione nel contrasto del finanziamento al terrorismo internazionale quale norma consuetudinaria 13. Apparente riduzione delle misure di contrasto del finanziamento al terrorismo negli ultimi anni...» I risultati di dieci anni di prassi...» 261 CAPITOLO QUINTO IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI NELLA COOPERAZIONE PER IL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO INTERNAZIONALE 1. Premessa... p Il prevalere delle esigenze di sicurezza nelle misure di contrasto al terrorismo e al suo finanziamento nel dopo 11 settembre » L inserimento della tutela dei diritti umani fondamentali nelle risoluzioni del CdS contro il terrorismo...» (segue) E il costante richiamo alla tutela dei diritti umani fondamentali nelle risoluzioni dell Assemblea Generale delle Nazioni Unite...» Il ruolo dello Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights while Countering Terrorism...» 281
8 INDICE - SOMMARIO XIII Sezione I - La tutela dei diritti umani fondamentali nell adozione di misure di congelamento dei capitali A. L evoluzione del congelamento dei capitali nel sistema delle Nazioni Unite 6. Dall assenza di garanzie per i singoli designati in una lista ONU all introduzione della figura dell Ombudsperson... p. 286 B.... e a livello europeo 7. Il punto di vista dell indagine...» La tutela giurisdizionale dei diritti umani fondamentali dei sospetti terroristi nel sistema dell Unione europea: la sentenza del Tribunale nel caso Kadi I...» Il ricorso davanti alla Corte di giustizia: l indiretta verifica della protezione equivalente nel sistema delle sanzioni ONU...» (segue) E la tutela dei diritti dei ricorrenti in Kadi...» Le sentenze Kadi e OMPI a confronto...» La sentenza del Tribunale nel caso Kadi II...» L influenza della sentenza Kadi nell azione del Consiglio dell Unione...» La figura dell Ombudsperson: garanzia di protezione equivalente?...» Il contenuto del diritto ad un equo processo...» (segue) E le garanzie fornite a livello ONU...» La tutela giurisdizionale davanti alla Corte Edu: il caso Nada...» Quale futuro per il regime delle sanzioni?...» 339 Sezione II - Dati sulle transazioni finanziarie: il caso Swift 17. L Accordo UE-USA denominato Terrorist Financing Tracking Program e il ruolo del Parlamento europeo nel rafforzare la tutela dei diritti umani fondamentali...» Il contenuto dell Accordo...» Profili critici dell Accordo TFTP...» 358 Sezione III Diritti umani e lotta al terrorismo: verso un più equo bilanciamento? 20. Un analisi nella prospettiva europea...» 362
9 XIV INDICE - SOMMARIO CONCLUSIONI 1. Risultati raggiunti... p Luci e ombre sulla cooperazione internazionale nel contrasto del finanziamento al terrorismo internazionale: il rispetto dei diritti umani fondamentali...» (segue) Il contributo della sentenza della Corte Edu nel caso Nada: prime osservazioni...» Due casi paralleli per riflettere sul regime delle sanzioni: Kadi e OMPI davanti alle corti statunitensi...» Kadi: la sentenza...» OMPI: la sentenza...» Profili critici alla luce delle sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia dell Unione europea...» 393 Bibliografia... p. 397 Indice degli atti e dei documenti...» 425 Indice della giurisprudenza...» 443 Indice analitico...» 449
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