Verbale n 01 del 29 aprile 2013

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1 Verbale n 01 del 29 aprile 2013 Verbale di seduta e delle decisioni dell ASSEMBLEA della ASIS S a l e r n i t a n a R e t i e d I m p i a n t i S. p. A. L anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 16:30 presso la sede dell ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa di via Wenner, 61, in Salerno, si è riunita, su convocazione del Presidente, avv. Aniello Fiore, disposta con Racc.A.R., prot. n del 10/04/2013, previa deliberazione in tal senso del C.d A. n. 27 del 28/03/2013, l Assemblea dell ASIS S a l e r n i t a n a R e t i e d I m p i a n t i S. p. A. Prima convocazione Assume la presidenza della seduta l avv. Aniello Fiore, Presidente dell ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa, che chiama alle funzioni di segretario il Direttore Amministrativo, dr. Ermanno Angotti. Constatata la regolare convocazione dell Assemblea ai sensi delle relative norme statutarie, il Presidente riscontra: a) la presenza dei seguenti Comuni soci attraverso la partecipazione del Sindaco o di lui delegato: n. Azioni Quote Part.ne Comuni Consorziati Sindaco Delegato Quote Part.ne Azioni ,9% Agropoli ,7% Albanella ,3% Altavilla Silentina CATANIO ANTONELLA 1,3% ,9% Aquara MASTRANTUONO LUIGI 0,9% ,1% Auletta LUPO FILIPPO 1,1% ,1% Battipaglia SANTOMAURO GIOVANNI 11,1% ,5% Bellosguardo ,1% Buccino ,0% Capaccio MAZZA PASQUALE 1,0% ,0% Castelcivita ,7% Castel Nuovo di Conza ,0% Castel San Lorenzo PEDUTO GIOVANNI 1,0% ,5% Castellabate 1

2 ,6% Controne PASTORE NICOLA 0,6% ,8% Contursi ,5% Corleto Monforte ,3% Eboli MELCHIONDA MARTINO 9,3% ,6% Felitto ,7% Giungano ,6% Laureana Cilento SERRA ANGELO 0,6% ,6% Lustra ,0% Montecorvino Pugliano ,5% Monteforte Cilento ,3% Ogliastro Cilento APOLITO MICHELE 1,3% ,9% Oliveto Citra ,8% Ottati ,7% Pontecagnano APOLITO MICHELE 4,7% ,9% Postiglione MELCHIONDA MARTINO 0,9% ,7% Prignano Cilento CATANIO ANTONELLA 0,7% ,7% Ricigliano ,1% Roccadaspide ,6% Romagnano al Monte ,5% Roscigno ROSARIO ALESSANDRO 0,5% ,1% San Gregorio Magno ,2% Salerno BUONAIUTO ALFONSO 33,2% ,5% Sant'Angelo a Fasanella MATRANTUONO LUIGI 0,5% ,4% Serre ,9% Sicignano degli Alburni SIANI MARGHERITA 0,9% ,8% Torchiara GARGANO RAFFAELLO 0,8% ,9% Valva TOT. 100,00% 70,40% Azioni b) la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dr. Agostino Soave ed i sindaci effettivi, dr. Flaminio Budetti e dr. Antonio Paciello; 2

3 c) E presente il dr. Salvatore Giordano, consulente finanziario dell azienda; d) Per il Consiglio di Amministrazione uscente è presente il Presidente, avv.to Aniello Fiore ed il Consigliere dr. Domenico Zottoli. Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori assembleari, dando lettura dell Ordine del giorno che reca: 1. Approvazione bilancio di esercizio al e relazione sulla gestione; 2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione; 3. Compenso componenti Consiglio di Amministrazione. OMISSIS (Delibera n. 02) Si passa all argomento Nomina componenti Consiglio di Amministrazione Il Presidente ricorda ai presenti che dal 2010, anno di nomina del precedente Cda, ad oggi, sono intervenute nuove disposizioni di legge in ossequio alle quali tre dei cinque componenti del Cda devono essere eletti secondo quanto disposto dall'art. 4 - comma 5- del D.L , n.95, convertito nella L , n.135. Detta normativa, infatti, recita: "Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta." Pertanto, continua l avv.to Fiore, mentre gli altri due componenti del Cda andranno scelti direttamente, come recita l art. 13 dello Statuto della società, dall'assemblea Ordinaria, tre dei cinque andranno, invece, scelti d'intesa tra i soci, con un procedimento che ha trovato nella Conferenza di servizi indetta presso il Comune di Battipaglia in data 18/4/2013, lo strumento amministrativo idoneo allo scopo. Detta Conferenza, disciplinata dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90, ha portato alla scelta di tre dei cinque componenti nelle persone di: 1) Roberto Noviello, dipendente del Comune di Salerno; 2) Valerio Cembalo, dipendente del Altavilla Silentina; 3) Manuela Sacco, dipendente del Comune di Pontecagnano Faiano. Si precisa, inoltre, che per quanto attiene al compenso dei tre componenti-dipendenti, il richiamato comma 5 svolge un rinvio dinamico al precedente comma 4, laddove si statuisce quanto segue :"I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. Per quanto riguarda, invece, gli altri due componenti del Cda scelti direttamente dall'assemblea Ordinaria, il Presidente porta a conoscenza dei sig.ri Soci che è stata acquisita al protocollo aziendale, nei tempi e con le modalità previste dall art. 13 dello Statuto, al numero di protocollo 2969 del 22/04/2013, una lista formata da n 2 candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione della società nelle persone di: avv.to Aniello Fiore quale Presidente e geom. Domenico Zottoli in qualità di Consigliere, sottoscritta dai seguenti Comuni Soci: Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Auletta, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Capaccio, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Castellabate, Contursi Terme, Felitto, Giungano,Laureana Cilento, Lustra, Montecorvino Pugliano, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Oliveto 3

4 Citra, Ottati, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Salerno, Sant Angelo a Fasanella, Serre, Sicignano degli Alburni, Torchiara e Valva. Inoltre, l avv.to Fiore dà atto che sono stati depositati da parte di tutti e cinque i predetti candidati il proprio curriculum vitae e la dichiarazione di accettazione della candidatura, nonché attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da tutte le altre disposizioni applicabili, per ricoprire, in caso di elezione, la carica rispettivamente di Presidente, per l avv.to Aniello Fiore, e la carica di componenti del Cda, per gli altri quattro. Il Presidente apre la discussione. Interviene il delegato del Comune di Salerno, dott. Alfonso Buonaiuto, che propone un Cda formato da tre componenti, e ciò sulla scia di quello che si sta verificando anche in altre società partecipate del Comune di Salerno, precisando che il dr. Roberto Noviello, componente scelto nella succitata Conferenza dei Servizi del 18 c.m., ha già rinunciato all incarico con nota prot. n 3176 del 29/04/2013. Prende la parola il Sindaco del Comune di Eboli, avv.to Martino Melchionda, il quale chiede un rinvio dell Assemblea per poter meglio approfondire la proposta del Comune di Salerno, stante che essa viene portata all attenzione dei sig.ri Soci solo in data odierna. Interviene il Sindaco Ogliastro Cilento, dr. Michele Apolito, che si dice convito della necessità di deliberare in data odierna per poi lasciare aperta ogni possibilità ad un allargamento del numero dei componenti del Cda ASIS. Interviene il Sindaco di Sicignano degli Alburni, dr. Franco Mennella, il quale si associa alla proposta di rinvio formulata dal Sindaco di Eboli, precisando che il compenso destinato a tre componenti del Cda può essere spalmato anche su cinque e ciò senza configgere con la norma del D.L. 95/2006. Il delegato del Sindaco di Capaccio, dr. Pasquale Mazza, si associa alla proposta di rinvio già formulata dai Sindaci di Eboli e Sicignano degli Alburni. Interviene il Sindaco di Laureana Cilento, dr. Angelo Serra, il quale sottolinea come il percorso amministrativo per la nomina del Cda sia stato puntualmente portato a termine, ragion per cui vi è alcun motivo per un rinvio. Prende la parola il Sindaco del Comune di Battipaglia, dr. Giovanni Santomauro, che condivide a pieno la proposta del Comune di Salerno, precisando che il geom. Domenico Zottoli, componente scelto dai Comuni Soci in base all art. 13 dello Statuto, ha già rinunciato all incarico con nota prot. n 3177 del 29/04/2013. Alle ore 17:00, entra in aula il delegato del Sindaco di Giungano (533), dr. Enzo Giardullo, quindi si passa da a azioni rappresentate in assemblea. Dopo ampia discussione sull argomento, il Presidente pone ai voti l elezione dei componenti del Cda sulla base della proposta prima richiamata del Comune di Salerno per un periodo di tre anni. Si procede alla votazione per alzata di mano che dà i seguenti risultati : Presenti: Albanella, Aquara, Auletta, Salerno, Pontecagnano, Sicignano degli Alburni, S. Angelo a Fasanella, Roscigno, Castel San Lorenzo, Capaccio, Prignano Cilento, Altavilla Silentina, Giungano, Postiglione, Battipaglia, Eboli, Ogliastro Cilento, Controne, Laureana Cilento, Torchiara per un totale di n Astenuti: Eboli, Capaccio e Sicignano degli Alburni per un totale di n

5 Favorevoli: Albanella, Aquara, Auletta, Salerno, Pontecagnano, S. Angelo a Fasanella, Roscigno, Castel San Lorenzo, Prignano Cilento, Altavilla Silentina, Giungano, Postiglione, Battipaglia, Ogliastro Cilento, Controne, Laureana Cilento, Torchiara per un totale di n Contrari: Nessuno. Stante la votazione sopra riportata, il Presidente DICHIARA eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della ASIS Salernitana Reti ed Impianti SpA per un periodo di tre anni che risulta così composto: Avv.to Aniello Fiore Presidente Dott.ssa Manuela Sacco Consigliere Geom. Valerio Cembalo Consigliere OMISSIS IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE ( Dr. Ermanno Angotti) (Avv.to Aniello Fiore) 5