AVVISO n Luglio 2003 MTA Blue Chip

Transcript

1 AVVISO n Luglio 2003 MTA Blue Chip Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : PIRELLI PIRELLI & C. Oggetto : Fusione per incorporazione di Pirelli S.p.A. in Pirelli & C. S.p.A. disposizioni di Borsa Italiana; Testo del comunicato Merger of Pirelli S.p.A. into Pirelli & C. S.p.A. Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Si veda allegato.

2 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DI PIRELLI & C. SPA E DI PIRELLI SPA L EFFICACIA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PIRELLI SPA E PIRELLI & C. LUXEMBOURG SPA IN PIRELLI & C. SPA PREVISTA PER IL 4 AGOSTO 2003 Milano, 29 luglio Si informa che la stipula dell atto di fusione per incorporazione di Pirelli S.p.A. e Pirelli & C. Luxembourg S.p.A. in Pirelli & C. S.p.A., è prevista per il prossimo 31 luglio. Si prevede altresì che l atto di fusione venga iscritto al Registro delle Imprese di Milano il 1 agosto 2003 e che la fusione stessa abbia efficacia, con conseguente estinzione delle società incorporate e revoca della quotazione delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli SpA dal listino della Borsa Italiana, il giorno 4 agosto Ove si verifichino le ipotesi sopra descritte e non venga presentato per l esercizio, entro il 31 luglio 2003, alcun Warrant Mediocredito Lombardo- Azioni ordinarie Pirelli SpA, né si verifichi entro la medesima data alcun esercizio di stock option il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A. ammonterà ad ,20 euro e sarà suddiviso in azioni da nominali 0,52 euro ciascuna, di cui azioni ordinarie e azioni di risparmio non convertibili.

3 JOINT PRESS RELEASE FROM PIRELLI & C. SPA AND PIRELLI SPA MERGER OF PIRELLI & C. LUXEMBOURG SPA AND PIRELLI SPA INTO PIRELLI & C. SPA EXPECTED TO BE EFFECTIVE STARTING AUGUST 4 TH 2003 Milan, 29 July 2003 Pirelli informs that the Deed of Merger of Pirelli & C. Luxembourg SpA and Pirelli SpA into Pirelli & C. SpA is forecast to be executed next July 31 st. It s also forecast that the Deed of Merger will be enrolled in Milan s Register of Firms ( Registro delle Imprese ) on August 1 st and that the merger will be effective starting August 4 th 2003, with the extinction of merged companies and the cancellation of Pirelli SpA s both ordinary and saving shares from Italian Stock Exchange. Should the above described hypothesis take place and neither Warrant Mediocredito Lombardo-Azioni Ordinarie Pirelli SpA nor stock option will be exercised before July 31 st 2003, the value of new share capital of Pirelli & C. SpA will be 1,799,399, euros, being composed by 3,460,383,460 shares with a par value of 0.52 euros; of these, 3,325,619,031 ordinary shares and 134,764,429 non convertible saving shares. *** Pirelli Press Office: Tel

4 FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PIRELLI S.P.A. IN PIRELLI & C. S.P.A. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Subordinatamente alla stipula dell atto di fusione per incorporazione di Pirelli S.p.A. in Pirelli & C. S.p.A. e subordinatamente a che l ultima iscrizione dell atto di fusione presso il registro delle imprese di Milano abbia luogo in data 1/08/2003, dal giorno 4 agosto 2003 le azioni ordinarie (ISIN IT ) e di risparmio (ISIN IT ) Pirelli S.p.A. verranno revocate dalla quotazione di borsa. PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONCAMBIO: Dal 4/08/2003 RAPPORTI DI CONCAMBIO: MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONCAMBIO: NUOVO CONTROVALORE MINIMO DEI BLOCCHI DELLE AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C.: CONTROVALORE MINIMO DEI BLOCCHI DELLE AZIONI DI RISPARMIO PIRELLI & C.: - n. 4 nuove azioni ordinarie Pirelli & C., god. reg. 01/01/2003, da nominali Euro 0,52 cad. per ogni n. 3 azioni ordinarie Pirelli, god. reg. 1/01/2003, da nominali Euro 0,52 cad.; - n. 10 nuove azioni di risparmio Pirelli & C., god. reg. 01/01/2003, da nominali Euro 0,52 cad. per ogni n. 7 azioni di risparmio Pirelli, god. reg. 01/01/2003, da nominali Euro 0,52 cad.; contro presentazione dei certificati azionari muniti della cedola n. 5 e seguenti per le azioni ordinarie e della cedola n. 6 e seguenti per le azioni di risparmio Pirelli da consegnare per la loro sostituzione rispettivamente con azioni ordinarie e azioni di risparmio Pirelli & C. entrambe munite di cedola n. 6 e seguenti; Euro invariato e pari a Euro 1

5 Subordinatamente a quanto sopra, dal giorno 04/08/2003 verrà modificato sul Listino Ufficiale relativamente alle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli & C.: - il numero delle azioni ordinarie (n ); - il numero delle azioni di risparmio (n ); - il capitale sociale ordinario quotato ( ,12 Euro); - il capitale sociale di risparmio quotato ( ,08 Euro). 2

6 The Italian text of this notice shall prevail over the English version MERGER OF PIRELLI S.P.A. INTO PIRELLI & C. S.P.A. PROVISIONS OF BORSA ITALIANA Subject to the signing and the filing of the deed of merger with the Companies Register of Milan from August, 4 th 2003 Pirelli S.p.A. ordinary (ISIN IT ) and savings shares (ISIN IT ) will be delisted. EXCHANGE PERIOD: From August, 4 th 2003 EXCHANGE RATIO: - nr. 4 new Pirelli & C. ordinary shares (coupon nr. 6 and subsequently attached), each of nominal value Euro 0,52 for every nr. 3 Pirelli ordinary shares (coupon nr. 5 and subsequently attached), each of nominal value Euro 0,52; - nr. 10 new Pirelli & C. savings shares (coupon nr. 6 and subsequently attached), each of nominal value Euro 0,52 for every nr. 7 Pirelli savings shares (coupon nr. 6 and subsequently attached), each of nominal value Euro 0,52; NEW BLOCK OF PIRELLI & C. ORDINARY SHARES: Euro BLOCK OF PIRELLI & C. SAVINGS SHARES: unchanged and equal to Euro As of August, 4 th 2003 the Official List will be changed for Pirelli & C. ordinary and savings shares as follows: - the number of ordinary shares (nr ) - the number of savings shares (nr ) - the ordinary share capital (Euro ,12) - the savings share capital (Euro ,08) 3