I MEMO-MANUALI Schemi e tavole sinottiche

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1 I MEMO-MANUALI Schemi e tavole sinottiche

2 Roberto GAROFOLI MEMO MANUALE CON SCHEMI E TAVOLE SINOTTICHE DI PENALE V edizione con la collaborazione di Luisa e Maria COLOSIMO

3 INDICE PARTE PRIMA PRINCIPI CAPITOLO I PRINCIPIO DI LEGALITÀ 3 1. Riferimenti normativi 5 2. Evoluzione storica 6 3. Accezione del principio di legalità 7 4. Corollari applicativi 8 5. Rapporti tra CEDU e diritto nazionale Tesi dell'intervenuta comunitarizzazione e la smentita della Corte Cost., 11 marzo 2011, n Interpretazione del diritto penale sostanziale alla luce della CEDU A Diritto di cronaca e di critica B Nuova legittima difesa C Uso legittimo delle armi D Diritto del paziente a rifiutare il trattamento medico E Art. 7 CEDU F CEDU e decadenza dal diritto di voto per i detenuti: la sentenza della Grande Camera EDU 22 maggio 2012, nel caso Scoppola n Implicazioni applicative e innovative derivanti dalla consacrazione del principio di legalità nella CEDU Concezione autonomista di illecito penale e sanzione penale Confisca ex art. 44, comma 2, d.p.r. 380/ Accessibilità e prevedibilità delle norme penali. 21 CAPITOLO II PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE Principali questioni Tesi elaborate (riserva assoluta; relativa, tendenzialmente assoluta) Stupefacenti Doping Disapplicazione Esame delle fasi evolutive Ipotesi applicative in materia di disapplicazione: costruzione in assenza di titolo Provvedimenti amministrativi di espulsione 49 CAPITOLO III LE FONTI DEL DIRITTO PENALE Decreto legge Decreto legislativo Leggi regionali e provinciali 55 VII

4 VIII 4. Diritto penale e norme comunitarie 57 4-bis. Falso in bilancio 59 4-ter. L armonizzazione delle legislazioni penali in tema di contrasto all immigrazione illegale: il d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 di attuazione della direttiva 2009/52/CE quater. Esercizio abusivo di scommesse sportive (art. 4, l. n. 401/89) Sentenze costituzionali in malam partem 67 CAPITOLO IV PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ E IL PROBLEMA DELL ANALOGIA Il principio di tassatività Compatibilità del principio di tassatività con gli elementi elastici Esame delle principali questioni: clausola senza giustificato motivo ex art 14, 5 comma ter, D.lgsl 286/98 in tema di immigrazione Segue: disastro innominato ex art. 434 c.p Segue: "ingente quantità" di sostanza stupefacente ex art. 80, com. 2, d.p.r. 309 del Rango del principio di tassatività. L evoluzione della giurisprudenza costituzionale Analogia Interpretazione e analogia: differenze Linea di confine tra analogia e interpretazione estensiva: a) omissione di soccorso Segue: b) Violazione di sigilli Segue: c) Estensibilità della disciplina sulla stampa ai giornali pubblicati in modalità telematica Segue: d) Riconducibilità all art. 660 c.p. delle molestie recate attraverso sistemi di telecomunicazione diversi dal telefono Segue: e) Accesso abusivo ad un sistema informatico Limiti al divieto di analogia Analogia e scriminanti Stato di necessità e bisogno economico ed abitativo: occupazione abusiva di alloggi Analogia e cause di esclusione della colpevolezza, cd inesigibilità Analogia e imputabilità Analogia e cause di esclusione della punibilità Analogia e attenuanti 107 CAPITOLO V EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE 109 SEZ. I LIMITI TEMPORALI ALL EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE Principio di irretroattività Successione di norme penali sostanziali: riferimenti normativi Retroattività della legge penale più favorevole 113

5 2.2. Latitudine applicativa del principio di retroattività favorevole a. Retroattività favorevole di norme dichiarate incostituzionali b. Giudicato e principio di retroattività favorevole: la retroazione dei mutamenti giurisprudenziali favorevoli c. Giudicato e illegittimità costituzionale di norma aggravante d. Giudicato e illegittimità comunitaria della norma incriminatrice applicata e. Retroattività favorevole e lex intermedia f. Giudicato e applicabilità in sede di esecuzione della pena dei principi enunciati nella sentenza Scoppola I problemi interpretativi posti dalla disciplina dettata dall'art. 2 c.p Successione tra illecito penale ed illecito amministrativo Abolitio e abrogatio Criterio della doppia punibilità in concreto Rapporto strutturale Ipotesi applicative della specialità per specificazione: falso in bilancio e insider trading Ipotesi applicative della specialità per aggiunta. Reati fallimentari: bancarotta fraudolenta impropria Usura: rapporti successori tra vecchio reato di usura impropria, ex art. 644 bis c.p., e nuovo delitto di usura descritto nel riformulato art. 644 c.p Mancato allontanamento dal territorio nazionale in spregio dell ordine del questore Criterio valutativo Ipotesi applicative: a) Falso in prospetto Segue. b) Delitti contro la P.A.: b1) Abuso d'ufficio Segue: b2) Concussione per induzione Segue: b3) Corruzione Segue: c) Reato di oltraggio Segue: d) Reati tributari c1) Reato di omessa dichiarazione c2) Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Segue: e)reato di assunzione irregolare di lavoratori extracomunitari Bancarotta nella vecchia amministrazione controllata Successione mediata di norme penali Ipotesi applicative: a) favoreggiamento dell immigrazione clandestina Segue: b) Modifiche mediate e reati propri Mancato allontanamento dal territorio dello straniero Caso Tuzet Segue: c) Incompatibilità del reato ex art. 14, co. 5 ter T.U. imm. con la "Direttiva rimpatri" Nuova formulazione dell art. 14 co. 5 ter d.lgs. 286/1998: profili IX

6 X di diritto intertemporale Segue: d) Rifiuto di prestare il servizio militare Segue: e) Bancarotta: riformulazione della nozione di piccolo imprenditore Segue: f) Disciplina dell usura dopo la modifica ad opera del d.l. 70/ Segue: g)) La nuova colpa medica ex d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. con modifiche in l. 8 novembre 2012, n Leggi eccezionali e temporanee Decreti legge Leggi incostituzionali Individuazione del tempus commissi delicti Reato a consumazione frazionata: corruzione e corruzione in atti giudiziari susseguente Reato a consumazione frazionata: usura Reato abituale: stalking Successione di norme penali processuali Ipotesi applicative: a) condizioni di procedibilità (Segue): b) Prescrizione (Segue): c) Custodia cautelare (Segue): d) Sospensione condizionale della pena (Segue): e) Competenza per materia Rapporti tra successione di norme e custodia cautelare. 203 SEZ. II LIMITI PERSONALI ALL EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE Classificazione delle immmunità Immunità previste da diritto pubblico interno Immunità parlamentare 211 PARTE SECONDA IL REATO CAPITOLO I I SOGGETTI ATTIVI 215 SEZ. I LA NUOVA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE Soggetto attivo del reato Tappe del dibattito teorico Tappe normative verso la responsabilità penale dell ente D.lgs. 8 giugno 2001, n 231: disciplina sostanziale Confisca nella disciplina del d.lgs. 231/ Criterio dell utile netto nella più recente giurisprudenza di legittimità Disciplina processuale Natura giuridica della responsabilità degli enti 233

7 SEZ. II DELEGA E RESPONSABILITÀ PENALE Responsabilità penale e organizzazioni complesse Dibattito dottrinale sulla natura della delega di funzioni Requisiti essenziali della delega secondo la giurisprudenza I profili della persistente responsabilità del delegante Mancanza di ulteriori condizioni imputabili al delegante ed in particolare la sua culpa in vigilando 245 CAPITOLO II LA STRUTTURA DEL REATO 247 SEZ. I IL PRINCIPIO DI MATERIALITÀ Nozioni del reato Teoria bipartita classica, teoria tripartita e ulteriori partizioni proposta dalla dottrina Condotta L azione L omissione L evento 265 SEZ. II IL SOGGETTO PASSIVO E L OGGETTO DEL REATO Il soggetto del reato L oggetto del reato 267 SEZ. III GLI ELEMENTI ESTRANEI ALLA CONDOTTA Presupposti del reato Qualifiche soggettive Condizioni obiettive di punibilità 270 SEZ. IV RAPPORTO DI CAUSALITÀ Causalità in generale: teorie naturalistiche Modello di sussunzione sotto leggi scientifiche Caso Franzese Giudizio causale in assenza di leggi scientifiche Concorso di cause Causalità omissiva: individuazione del coefficiente Esposizione a sostanze tossiche (amianto) Causalità civile e causalità penale 285 SEZ. V IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ Fondamento costituzionale 286 XI

8 18. Fondamento a livello di legge ordinaria Offensività e reati plurioffensivi Esame delle applicazioni giurisprudenziali: peculato d'uso Segue: Truffa contrattuale Segue: Truffa per l assunzione nella P.A Segue: Cessione di sostanze stupefacenti Reato impossibile Reati di pericolo bis. Inquinamento elettromagnetico Reati di sospetto e reati ostativi 298 SEZ. VI LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DEL REATO Cause di giustificazione Collocazione nella struttura del reato Distinzione tra le cause di esclusione della punibilità Regime giuridico delle cause di esclusione della punibilità Estensione del giudicato Scriminante dell esercizio del diritto Reati c.d. culturalmente orientati Diritti scriminanti a. Diritto di cronaca: profili problematici a.1. Cronaca giudiziaria b. Diritto di critica b.1. Critica commerciale c. Diritto di satira d. Pubblicazione di intervista con contenuto diffamatorio Legittima difesa Nuova ipotesi di legittima difesa di cui ai commi 2 e 3 dell art. 52 c.p Stato di necessità Scriminante tacita bis. Scriminante sportiva violenta ter. Scriminante medica ter-1. Caso dei testimoni di Geova ter-2. Paziente in stato d incoscienza: caso Welby, Nuvoli, Englaro 338 CAPITOLO III L ELEMENTO SOGGETTIVO 343 SEZ. I LA COLPEVOLEZZA: PROFILI GENERALI Profili generali Suitas della condotta 345 SEZ. II IMPUTABILITÀ Imputabilità 347 XII

9 4. Infermità di mente 349 SEZ. III IL DOLO Nozione Classificazione del dolo Differenza tra dolo eventuale e colpa con previsione Fattispecie applicative del criterio dell accettazione del rischio Ipotesi applicative: a) contagio da H.I.V. tramite rapporti sessuali non protetti bis. b) Abuso d ufficio ter. c) Guida in stato di ubriachezza Compatibilità del dolo eventuale con il tentativo bis. Compatibilità del dolo eventuale con la ricettazione Dolo alternativo bis. Dolo colpito a mezza via da errore Forme di dolo Dolo specifico Dolo di concorso (agente provocatore) 368 Sez. IV COLPA Elementi costitutivi della colpa Colpa comune e colpa professionale Colpa medica Rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica: d.l. Balduzzi Lavoro medico pluridisciplinare Istituzioni sanitarie complesse: medici non in posizione apicale Colpa per assunzione 382 SEZ. V ELEMENTO SOGGETTIVO NELLE CONTRAVVENZIONI Elemento soggettivo nelle contravvenzioni 383 SEZ. VI CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA Errore Caso fortuito 385 SEZ. VII RESPONSABILITÀ OGGETTIVA Responsabilità oggettiva Preterintenzione Reati aggravati dall evento Reato ex art. 586 c.p.: rapporti tra artt. 586 e 83 c.p 390 XIII

10 22.1. Responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: nesso eziologico tra condotta che costituisce, già di per sè, reato doloso e l'evento non voluto. 390 SEZ. VIII ABERRATIO ICTUS E ABERRATIO TELICTI Reato aberrante Aberratio ictus Aberratio delicti bis. Differenze tra aberratio ictus e aberratio delicti 400 CAPITOLO IV LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO 401 SEZ. I LE CIRCOSTANZE DEL REATO Funzione Circostanze ed elementi costitutivi del reato: distinzione Classificazione delle circostanze Aggravante del mezzo fraudolento ex. art. 625 c.p. com. 1, n. 2 nel furto in supermercato Regime di imputazione delle circostanze bis. Colpa ter. Imputazione delle circostanze susseguenti Error in persona Concorso di circostanze Recidiva 416 SEZ. II CONSUMAZIONE E TENTATIVO Reato consumato L iter criminis in relazione ai reati di durata: reati permanenti, reati abituali e reati ad azione frazionata Fattispecie tentata bis. Elementi costitutivi del reato tentato Elemento soggettivo Circostanze e tentativo 427 SEZ. III UNITÀ E PLURALITÀ DI REATI Concorso di reati Concorso apparente bis Ripudio delle teorie pluralistiche ter Fattispecie applicative: a) ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi quater Segue: b) ricettazione e immissione in commercio di videocassette abusivamente contraffatte 437 XIV

11 13 quinquies Segue: c) rapporto tra incendio e crollo di edificio sexies Concorso tra i delitti di frode fiscale previsti dal d. lgs. 74/2000 e la fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato septies Concorso apparente e uso di veicolo sottoposto a sequestro octies Rapporti tra ricettazione e illecito amministrativo di cui all art. 1, co. 7, d.l. 35/ Frodi comunitarie e concorso di norme bis. Rapporti tra l art 640 bis e l art 2 della legge 898/ ter. Rapporti tra truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato quater Rapporti tra i reati di cui all art. 316-bis c.p. e l art. 640-bis c.p quinquies Rapporto di specialità tra fattispecie associative. Cass. pen., sez. V, 2 aprile 2012, n SEZ. IV REATO COMPLESSO Forme di complessità 460 SEZ. V REATO CONTINUATO Inquadramento normativo del reato continuato bis. Struttura del reato continuato bis.a Continuazione e abitualità delittuosa. Lo stato di tossicodipendenza e la modifica dell art. 671 c.p.p ter. Ambito applicativo della continuazione Natura giuridica del reato continuato Disciplina della continuazione. Violazione più grave Cause di estinzione e continuazione 472 SEZ. VI CONCORSO DI PERSONE NEL REATO Nozione Teorie sul concorso Elementi c4ostitutivi: a) elemento oggettivo bis. b) Elemento soggettivo Concorso omissivo Responsabilità dei sindaci per i reati commessi dagli amministratori di società Responsabilità concorsuale omissiva degli amministratori societari senza deleghe per i reati commessi dagli amministratori delegati Responsabilità del network providers Responsabilità del proprietario dell area per l opera abusiva realizzata da altri Permane la responsabilità di una responsabilità concorsuale di tipo attivo materiale o morale 494 XV

12 22.5. Responsabilità del proprietario dell area per discarica non autorizzata Concorso necessariamente plurisoggettivo Reati-contratto e reati in contratto Incidenza delle vicende civilistiche del contratto sull integrazione del reato Incidenza del reato sulla sorte dl contratto Concorso esterno in mafia: genesi ed elementi strutturali A. Dolo del concorrente esterno B. Elementi costitutivi della fattispecie concorsuale esterna C. Patto politico-mafioso D. Concorso esterno nel delitto associativo ex art 270 bis c.p E. Compatibilità del concorso esterno con il principio di tassatività Concorso esterno e favoreggiamento personale Concorso anomalo 515 PARTE TERZA LE CONSEGUENZE DEL REATO CAPITOLO I LE MISURE DI SICUREZZA Misure di sicurezza Presupposti di applicazione delle misure di sicurezza I principi costituzionali rilevanti: legalità e irretroattività Confisca e disciplina successoria Confisca allargata ex art. 12 sexies della l. n. 356/92 e disciplina successoria Applicazione retroattiva delle misure di sicuerzza e CEDU Estensione della confisca per equivalente ai reati tributari Confisca per equivalente nei reati tributari commessi dai rappresentanti di società Confisca reale ex art. 240 c.p.: nozione, natura e disciplina Confisca obbligatoria e facoltativa Profitto del reato: consistenza della nozione in caso di concussione Prodotto del reato Prezzo del reato Ipotesi speciali di confisca obbligatoria Confisca per equivalente o di valore Applicabilità della confisca per equivalente ai reati previsti dagli artt. 640, comma 2, n.1, 640 bis e 640 ter c.p Applicabilità della confisca per equivalente al reato di peculato Confisca nel codice della strada Confisca del veicolo oggetto di un contratto di leasing XVI

13 PARTE IV TAVOLE SINOTTICHE A. Principio di legalità 549 B. Il reato 550 C. Le Pene 551 D. Misure di sicurezza 552 E Misure di prevenzione 553 Indice analitico 554 XVII