Leader in Italia nell intermediazione immobiliare Pag. 1. Il Gruppo e le principali aree di business Pag. 2

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1 DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA CARTELLA Leader in Italia nell intermediazione immobiliare Pag. 1 Il Gruppo e le principali aree di business Pag. 2 La strategia e il nuovo assetto organizzativo Pag. 4 I risultati economico-finanziari Pag. 5 Un quadro di sintesi Pag. 6 Milano, maggio 2005

2 1 Leader in Italia nell intermediazione immobiliare I servizi Gabetti Una rete di oltre 700 agenzie Intermediazione nel settore residenziale e nel settore degli immobili le imprese, erogazione di servizi finanziari attraverso partners specializzati, consulenza la gestione, valutazione e valorizzazione dei grandi patrimoni e trading immobiliare, sono questi i servizi che caratterizzano l offerta del Gruppo Gabetti, leader in Italia nell intermediazione immobiliare. Il Gruppo ha una rete di oltre 700 agenzie, dirette e in franchising, presenti su tutto il territorio nazionale e, attraverso la partnership Oncor International, é in grado di supportare l oatività della propria clientela su oltre 200 mercati in tutto il mondo. Oltre milioni di Euro di immobili intermediati Nel 2004 Gabetti ha intermediato, con la sola rete di agenzie dirette, immobili un valore complessivo di oltre milioni di Euro, conseguendo, a livello consolidato, ricavi da intermediazione 47,9 milioni di Euro. Un Gruppo quotato Le linee guida della strategia Fondato nel 1950 a Torino, il Gruppo ha sede a Milano e si struttura in sei società principali controllate da Gabetti Holding S.p.A., società quotata dal 1990 al Mercato Telematico della Borsa Italiana. Le linee strategiche del Gruppo sono orientate al consolidamento del core business, rappresentato dall attività di intermediazione immobiliare e dei servizi connessi e allo sviluppo delle attività di gestione e valorizzazione dei grandi patrimoni e delle attività nel settore del trading immobiliare. In particolare, la strategia del Gruppo Gabetti prevede di ampliare ulteriormente il settore del franchising e la rete commerciale diretta, sia nel settore residenziale sia nel settore impresa. L obiettivo è quello di avere una rete, entro il 2005, di 1000 punti. Le partnership Il Gruppo ha, in questi anni, concluso partnership o accordi commerciali con partners specializzati in determinate aree di attività. In particolare, nel settore del trading immobiliare, Gabetti ha una partnership con La Gaiana mentre, nei servizi finanziari, ha concluso accordi con Barclays Bank Plc l erogazione di mutui alla clientela privata e con MPS i servizi finanziari alle aziende. Nel luglio 2004 ha infine siglato un importante partnership strategica con Generali Proties. Gli azionisti Gabetti è attualmente una public company i cui principali azionisti sono la famiglia Gabetti, con una quota del 31,7%, La Gaiana S.p.A. con il 20,6%, Barclays Bank Plc, con il 20% e Generali Proties con il 5%. Il restante 22,7% è flottante.

3 2 Il Gruppo e le principali aree di business Il Gruppo Gabetti si compone di cinque società principali controllate da Gabetti Holding S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana. GABETTI HOLDING 51,429% 100% 100% 70% 100% GABETTI MUTUICASA 48,571% GABETTI PATRIGEST PATRIMONIA AGEDIL Gestione residuo portafoglio mutui e leasing Intermediazione immobiliare e servizi finanziari connessi nei settori residenziale e impresa Consulenza la gestione e valorizzazione dei grandi patrimoni immobiliari Proty management Trading immobiliare Area dell intermediazione immobiliare e dei servizi connessi - Gabetti S.p.A. Oltre 700 agenzie Il core business del Gruppo é rappresentato dall attività di intermediazione immobiliare nel settore residenziale e in quello l mpresa svolta da Gabetti S.p.A. attraverso una rete diretta di 140 agenzie e una rete di 542 agenzie in franchising già oative presenti su tutto il territorio nazionale. Rete Agenzie 31/12/04 31/12/03 Agenzie Dirette Agenzie Affiliate Oative Sub-Agenzie Totale Agenzie Oative

4 3 Presidio del territorio Organizzazione e linee di business Gabetti S.p.A. ha una strategia di forte presidio del territorio nazionale che sarà sempre più coto attraverso lo sviluppo della rete diretta e delle agenzie in franchising. La società è organizzata su quattro aree territoriali, ciascuna competente la gestione e lo sviluppo delle linee di business del residenziale, dell impresa, del franchsing e dei prodotti finanziari. Amministratore Delegato di Gabetti S.p.A. è Ilvo Bruschi. Area servizi di consulenza - Patrigest e Patrimonia Il mercato di Patrigest Mandato da Peabody Advisor SCIP2 e SCIP3 Lo sviluppo in Italia del mercato dei grandi patrimoni immobiliari e il crescente interesse degli investitori istituzionali italiani ed esteri ha portato Gabetti a sviluppare le attività di consulenza la gestione e la valorizzazione dei grandi patrimoni immobiliari, svolta attraverso Patrigest e Patrimonia. Lo sviluppo del mercato ha portato Patrigest ad acquisire un importante mandato la gestione e la valorizzazione di un patrimonio di circa 150 milioni di Euro da parte di Peabody, fondo immobiliare privato di JP Morgan Chase e J.W. O Connor. Nel 2002 Patrigest ha svolto, su incarico del Ministero del Tesoro, il ruolo di advisor immobiliare indipendente nell oazione SCIP2, la più grande oazione di cartolarizzazione mai svolta in Europa. Nel 2004 Patrigest ha inoltre ricevuto mandato di advisor l oazione Scip3. Area trading immobiliare - Agedil Nell area del trading immobiliare il Gruppo Gabetti oa attraverso Agedil S.p.A. e le sue controllate in partnership oativa con La Gaiana. La partnership, già esistente nel 2002, si è rafforzata ulteriormente nel 2003 con l ingresso de La Gaiana nell azionariato Gabetti. Partecipazione in Star Il Gruppo Gabetti detiene inoltre il 25% di Star Srl, società veicolo costituita il 14 dicembre 2004 con l obiettivo di valorizzare e rivendere un portafoglio immobiliare proveniente da Carlyle Europe Real Estate Partners.

5 4 La strategia e il nuovo assetto organizzativo Strategia: linee guida Focalizzazione sul core business dell intermediazione immobiliare e dei servizi finanziari connessi il settore residenziale e di impresa, sviluppo dei servizi di consulenza la gestione dei grandi patrimoni immobiliari e sviluppo dell attività di trading immobiliare: sono queste, in sintesi, le linee guida della strategia del Gruppo Gabetti. La strategia di forte focalizzazione sul core business dell intermediazione immobiliare e dei servizi connessi prevede una centralità della rete di agenzie in franchising, da svilupparsi numericamente, e un consolidamento della rete diretta sia nel settore residenziale, sia nel settore impresa punti entro il 2005 Nuovo assetto organizzativo Gabetti S.p.A. Il piano di sviluppo della rete ha un obiettivo, entro il 2005, di 1000 punti. Al fine di sviluppare il core business, il Gruppo Gabetti ha implementato nel 2004 un nuovo assetto organizzativo che ha riguardato Gabetti Holding e Gabetti S.p.A., con l obiettivo di garantire una gestione più efficace e una crescita dell attività. In particolare, il nuovo assetto Gabetti S.p.A. è stato implementato con l obiettivo di focalizzare le risorse sul business, centralizzando i servizi e le attività di coordinamento nella holding. L obiettivo di presidio del territorio viene seguito attraverso una suddivisione delle responsabilità su Aree Territoriali, ciascuna competente su quattro linee di business: residenziale, impresa, franchising e prodotti finanziari. E stato inoltre nominato un nuovo Amministratore Delegato di Gabetti S.p.A., Ilvo Bruschi. Gabetti Holding All interno del nuovo assetto di Gabetti Holding, Maurizio Benassi è stato nominato Direttore Generale del Gruppo.

6 5 I risultati economico-finanziari 2004 Risultati 2004 Nel 2004 il Gruppo Gabetti ha conseguito risultati positivi in termini di crescita dei ricavi e della redditività; l utile netto consolidato è stato di 2,4 milioni di Euro e il margine oativo lordo di 11,7 milioni. Risultati Consolidati Var. % Utile Netto 2,4 0, % Risultato Oativo 7,1 2,1 +229,7% Margine Oativo Lordo 11,7 7,7 +51,1% Analisi aree di attività Attività di servizi Il trend di crescita è stato conseguito grazie ad un sensibile incremento del margine oativo lordo nell attività di servizi e nell attività di trading e investimento immobiliare. L attività di servizi, che ha chiuso il 2004 con margine oativo lordo di 11,9 milioni di Euro (+64,3% rispetto all esercizio precedente), ha fatto registrare: ricavi da intermediazione 47,9 milioni di Euro; ricavi da attività franchising 6,4 milioni di Euro; ricavi da segnalazione prodotti finanziari 7,8 milioni di Euro; ricavi di consulenza 3,1 milioni di Euro. Attività di trading Dividendo Significativa è la crescita fatta registrare dall attività di trading e investimento immobiliare che ha chiuso il 2004 con un margine oativo lordo di 4,3 milioni di Euro, in crescita del +99,4% rispetto all esercizio precedente. Gabetti Holding S.p.A. ha distribuito un dividendo 2004 di Euro 0,06 azione (in crescita del +50% rispetto al 2003).

7 6 Un quadro di sintesi La Gabetti Holding S.p.A. ha sede a Milano, in via Ugo Bassi 4/B. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, é costituito da n di azioni ordinarie da nominali Euro 0,60 cadauna ed è pari a Euro Azionisti: Famiglia Gabetti 31,7% La Gaiana 20,6% Barclays Bank Plc 20% Generali Proties 5% Flottante 22,7% Consiglio di Amministrazione: Presidente e Amministratore Delegato Direttore Generale Consiglieri Consiglieri indipendenti Elio Gabetti Maurizio Benassi Ugo Giordano Hugh Malim Maurizio Monteverdi Marco Sertorio Colin Vincent Maurizio Dallocchio Claudio De Albertis Emma Marcegaglia Collegio Sindacale: Presidente Sindaci Alberto Donnet Giuseppe Deiure Salvatore Lanonici Società di revisione PricewaterhouseCoos S.p.A.