In data 03 Febbraio 2017 nell apposita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio di

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1 In data 03 Febbraio 2017 nell apposita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. All appello risultano: PRESENTE ASSENTE BOGGI Dott.ssa CLARA Presidente X SALVINI LIA Consigliere X REALINI Don VILMO Consigliere X AGOSTI GIUSEPPINA Consigliere X VECCHIA MAURIZIO Consigliere X Assiste il Direttore Belli Dr.ssa Mariarosa il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa Boggi Clara in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato. pag. 1

2 N. 01 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SUL FUNZIONAMENTO E I COMPITI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELLA FONDAZIONE. di Milano il 30/09/2016 ; Accertata la necessità di dotare la Fondazione di un Regolamento Interno per regolamentare quanto non previsto dallo Statuto relativamente al funzionamento e i compiti degli organi di amministrazione e direzione della nuova Fondazione; Vista la bozza di Regolamento composta dai seguenti articoli : Art. 1 - Oggetto del Regolamento. Art. 2 - Organi della Fondazione Art. 3 Consiglio di Amministrazione Art. 4 Verbali del Consiglio di Amministrazione Art. 5 - Il Presidente Art. 6 - Il Revisore dei Conti Art. 7 Il Direttore Generale Art. 8 I provvedimenti Art. 9 Disposizioni generali sulle competenze degli organi Art. 10 Entrata in vigore Art. 11 Abrogazioni che si ritiene meritevole di approvazione; pag. 2

3 Approvare il Regolamento Interno denominato REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E I COMPITI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELLA FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA MILANESI E FROSI ONLUS composto da n. 11 articoli così come risulta allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto. N. 02 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA FONDAZIONE. di Milano il 30/09/2016 ; Accertata la necessità di dotare la Fondazione di un Regolamento Interno per regolamentare il reclutamento del personale, di un Organigramma e di un Organico evidenziante il numero e la tipologia delle figure necessarie per garantire il regolare svolgimento dei servizi nelle diverse unità d offerta della Fondazione; Vista la bozza di Regolamento per il reclutamento del personale composta dai seguenti articoli : Art. 1 - Oggetto del Regolamento. Art. 2 Norme generali di accesso Art. 3 Selezione ad evidenza pubblica Art. 4 Requisiti generali per l assunzione Art. 5 Assunzioni obbligatorie Art. 6 Entrata in vigore Art. 7 Abrogazioni che si ritiene meritevole di approvazione; pag. 3

4 Visto l Organigramma predisposto dalla Direzione che si ritiene meritevole di approvazione; Visto lo schema esplicitante l Organico necessario per garantire il regolare svolgimento dei servizi nelle diverse unità d offerta della Fondazione che si ritiene meritevole di approvazione; Approvare il Regolamento Interno denominato REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA MILANESI E FROSI ONLUS composto da n. 7 articoli così come risulta allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Approvare l Organigramma e l Organico della Fondazione così come risultano rispettivamente quali allegato A e allegato B parti integranti e sostanziali e del presente atto. N. 03 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA. di Milano il 30/09/2016; Accertata la necessità di dotare la nuova Fondazione di un Regolamento Interno per regolamentare l acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; Vista la bozza di Regolamento per l acquisto di beni e servizi predisposta dalla Direzione e composta dai seguenti articoli: Art. 1 Oggetto del Regolamento. Art. 2 Principi generali a cui deve conformarsi l attività di acquisto. pag. 4

5 Art. 3 Procedura di acquisizione di beni e servizi. Art. 4 Acquisto di beni e servizi di importo fino a Art. 5 Acquisto di beni e servizi di importo tra e Art. 6 Acquisto di beni e servizi di importo tra e la soglia comunitaria. Art. 7 Criteri di aggiudicazione. Art. 8 Acquisto di beni e servizi in condizioni particolari. Art. 9 Stipula e contenuto del contratto. Art. 10 Conferme d ordine. Art. 11 Termini di pagamento. Art. 12 Entrata in vigore. Art. 13 Abrogazioni. che si ritiene meritevole di approvazione; Approvare il Regolamento Interno denominato REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA composto da n. 13 articoli così come risulta allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto. N. 04 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO OSPITI RSA E COMUNITA ALLOGGIO E CARTA DEI SERVIZI. di Milano il 30/09/2016; Accertata la necessità di dotare la Fondazione di un nuovo Regolamento Interno per disciplinare l ammissione e il soggiorno degli ospiti nei servizi di RSA e Comunità Alloggio gestiti presso la sede di Trigolo; Vista la bozza di Regolamento Interno predisposta dalla Direzione composta da 37 articoli che si ritiene meritevole di approvazione; pag. 5

6 Ritenuto altresì di riformulare la Carta dei Servizi della sede di Trigolo, come risulta allegata quale parte integrante del presente atto ; Approvare il Regolamento Interno denominato REGOLAMENTO INTERNO OSPITI SERVIZI DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E COMUNITA ALLOGGIO DI TRIGOLO composto da n. 37 articoli così come risulta allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Approvare la CARTA DEI SERVIZI della Fondazione di Servizi alla Persona Onlus sede di Trigolo completa dei relativi allegati, valida per l anno 2017 e inserita quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Assicurare che alla Carta dei Servizi e al Regolamento Interno sarà data la massima pubblicità sia all interno che all esterno dell Ente. N. 05 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO OSPITI RESIDENZA ROSETTA E CARTA DEI SERVIZI. di Milano il 30/09/2016; Accertata la necessità di dotare la Fondazione di un nuovo Regolamento Interno per disciplinare l ammissione e il soggiorno degli ospiti nei servizi di Residenzialità Leggera e Alloggi Protetti gestiti presso la Residenza Rosetta di Crema ; Vista la bozza di Regolamento Interno predisposta dalla Direzione composta da 23 articoli che si ritiene meritevole di approvazione; pag. 6

7 Ritenuto altresì di riformulare la Carta dei Servizi della Residenza Rosetta di Crema, come risulta allegata quale parte integrante del presente atto ; Approvare il Regolamento Interno denominato REGOLAMENTO INTERNO OSPITI SERVIZI DI RESIDENZIALITA LEGGERA E ALLOGGI PROTETTI RESIDENZA ROSETTA CREMA composto da n. 23 articoli così come risulta allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Approvare la CARTA DEI SERVIZI della Fondazione di Servizi alla Persona Onlus Residenza - Rosetta di Crema completa dei relativi allegati, valida per l anno 2017 e inserita quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Assicurare che alla Carta dei Servizi e al Regolamento Interno sarà data la massima pubblicità sia all interno che all esterno dell Ente. N. 06 OGGETTO: INCARICO ARCH. SCARINZI PROGETTAZIONE PRELIMINARE AMPLIAMENTO NUCLEO ALZHEIMER. Premesso che, come più volte evidenziato dalla Direzione Sanitaria, per migliorare l assistenza agli ospiti del Nucleo Alzheimer affetti da gravi disturbi del comportamento, occorre procedere ad un ampliamento strutturale che consenta di ottenere nuovi ambienti da dedicare alle terapie occupazionali e multisensoriali ; Ritenuto opportuno affidare ad uno studio professionale l incarico di studiare le eventuali possibilità di ampliamento e produrre una progettazione preliminare così che si possa, sulla base dei costi ipotizzati per la costruzione, impostare i relativi piani gestionali e di investimento; Ritenuto di incaricare allo scopo l Arch. Scarinzi Nereo iscritto all ordine degli Architetti di Cremona al n. 608 con studio in Trigolo Via S. Pietro n. 80, della progettazione a livello preliminare di un ampliamento degli ambienti dedicati agli ospiti Alzheimer ; pag. 7

8 Vista la bozza del disciplinare di incarico allegata al presente atto ; Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, al professionista Arch. Scarinzi Nereo iscritto all ordine degli Architetti di Cremona al n. 608, con studio in Trigolo Via S. Pietro n. 80, l'incarico professionale per la progettazione preliminare complessiva relativa alla realizzazione di un ampliamento degli ambienti dedicati agli ospiti Alzheimer ; Di dare atto che il rapporto contrattuale sarà regolato secondo lo schema di disciplinare allegato al presente atto, che contestualmente si approva. N. 07 NON SOGGETTA A PUBBLICAZIONE N. 08 OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE ALLA DR.SSA BELLI MARIAROSA. Premesso che : - in data 29 dicembre 2016 veniva pubblicata sul BURL la delibera di trasformazione in Fondazione della ASP Luigina Milanesi e Paolo Frosi; - l art. 17 dello Statuto prevede che la Fondazione si avvalga dell apporto di un Direttore Generale nominato dal CDA su proposta del Presidente; - la Fondazione ha adottato un regolamento generale di funzionamento che, tra il resto, disciplina il ruolo ed i poteri del Direttore Generale;; - la dott.sa Mari Rosa Belli è stata assunta in data 1 novembre 1994 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di segretario - direttore amministrativo ed inquadrata nell ex livello 8 CCNNL EELL; - a far data dal 08/10/2004 alla medesima veniva attribuito l incarico di Direttore Generale della ASP; Accertato che, a seguito dell intervenuta trasformazione l attuale incarico della dott.sa Belli, che pur ha continuato a svolgere immutato, non risulta coerente con la natura giuridica della Fondazione; pag. 8

9 Considerata l esperienza maturata dalla dott.sa Belli all interno dell Ente nel ruolo di Direttore Generale, considerata la sua competenza, valutata la necessità di dare continuità alla gestione della R.S.A. pur nell ambito della costituita Fondazione, la Presidente propone di conferire alla dott.ssa Belli a tempo indeterminato - con effetto retroattivo dal 1 gennaio l incarico di Direttore Generale della Fondazione; Valutata la proposta della Presidente così come da Statuto e ritenutala in linea con le esigenze della Fondazione; Di attribuire a tempo indeterminato alla dott.sa Mariarosa Belli l incarico di Direttore Generale della Fondazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 17 dello Statuto e dell art 7 el Regolamento sul funzionamento e i compiti degli organi di amministrazione e direzione della Fondazione di Servizi alla Persona Milanesi e Frosi Onlus; Dare atto che la Dr.ssa Belli Mariarosa mantiene il proprio inquadramento nel livello D4 del CCNL EELL a cui si aggiunge l erogazione di una specifica indennità di funzione di direzione generale. In coerenza con il principio di intangibilità della retribuzione, l indennità di funzione è riconosciuta dell importo necessario per garantire alla stessa il mantenimento del compenso già percepito all atto della trasformazione per lo svolgimento dell incarico di direttore generale come risulta dal foglio di calcolo allegato al presente atto; Attribuire alla Dr.ssa Belli Mariarosa per l anno 2017 i seguenti obiettivi strategici : - Assicurare la corretta gestione delle Strutture di Trigolo e di Crema nei limiti delle risorse definite con il Budget 2017 ; - Seguire la fase di studio e realizzazione del progetto per l ampliamento dell area Alzheimer ; - Attivare lo studio e la progettazione per l eventuale ampliamento dei servizi residenziali ; al raggiungimento dei quali, con motivata relazione del Presidente, sarà riconosciuta un indennità di risultato pari al 20% della retribuzione annua lorda. pag. 9