Relazione del Collegio Sindacale all Assemblea degli Azionisti

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1 Relazioe del Collegio Sidacale all Assemblea degli Azioisti

2 SAES GETTERS S.P.A. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Ai sesi dell art.153, D.Lgs.58/98 e dell art.2429 comma 3, C.C. I sottoscritti dichiarao di aver svolto, el corso dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, l attività di vigilaza prevista dalla legge, secodo i pricipi di comportameto del Collegio Sidacale raccomadati dai Cosigli Nazioali dei Dottori Commercialisti e dei Ragioieri oché dalla comuicazioe Cosob del 6 aprile I particolare: abbiamo partecipato alle riuioi del Cosiglio di Ammiistrazioe (. ove sedute) ed abbiamo otteuto dagli Ammiistratori co periodicità trimestrale iformazioi sull attività svolta e sulle operazioi di maggior rilievo ecoomico, fiaziario e patrimoiale effettuate dalla società (e dalle società cotrollate), assicuradoci che le azioi deliberate e poste i essere fossero coformi alla legge ed allo Statuto sociale e o fossero maifestamete imprudeti, i poteziale coflitto di iteresse o i cotrasto co le delibere assute dall Assemblea; abbiamo partecipato a sei riuioi collegiali; si soo svolti sei icotri co l icaricato della Società di Revisioe e per il bilacio i esame i data 20/03/2002. abbiamo acquisito coosceza e vigilato, per quato di ostra competeza, sull adeguatezza della struttura orgaizzativa della società e sul rispetto dei pricipi di corretta ammiistrazioe, tramite osservazioi dirette e raccolta di iformazioi dai resposabili della fuzioe orgaizzativa; abbiamo valutato l adeguatezza del sistema di cotrollo itero e del sistema ammiistrativo-cotabile, oché l affidabilità di quest ultimo a rappresetare correttamete i fatti di gestioe, mediate frequeti cotatti per l otteimeto di iformazioi dai resposabili delle rispettive fuzioi, (Audit Committee, Preposto, Ufficio di Iteral Audit ); abbiamo esamiato documeti aziedali e soo stati aalizzati i risultati del lavoro svolto dalla Società di revisioe; abbiamo verificato l osservaza delle orme di legge iereti l impostazioe e la formazioe del bilacio d esercizio e di quello cosolidato e delle Relazioi sulla gestioe, tramite verifiche dirette e iformazioi assute ache dalla Società di revisioe; abbiamo esamiato le operazioi co imprese cotrollate e collegate (vedasi l eleco iserito ella Nota Itegrativa) e possiamo cofermare che i rapporti co dette società soo stati prevaletemete di atura commerciale per acquisti e vedite di materie prime, semilavorati, prodotti, impiati, bei materiali e servizi di varia atura; alle stesse società cotrollate soo state impartite adeguate disposizioi; abbiamo aalizzato i rapporti co parti correlate che hao avuto riguardo a cosuleze di carattere tecico, prestate ell iteresse della Capogruppo a valori cogrui di mercato 70

3 per l importo complessivo di Euro, da cosiderarsi o sigificativo dal lato ecoomico ed i ogi caso ell iteresse della società. Nel corso dell attività di vigilaza, come sopra descritta, o soo emerse operazioi atipiche o iusuali e emmeo fatti sigificativi od omissioi cesurabili tali da richiedere la segalazioe agli orgai di vigilaza o mezioe ella presete relazioe; ioltre si attesta che el corso dell esercizio e ad oggi o soo stati a oi presetati esposti o deucie di essu geere. Peraltro è d obbligo segalare che i data 6 agosto 2001 la Cosob di Roma ha iviato alla società e per coosceza al Collegio Sidacale ua raccomadata cocerete il macato adeguameto dello Statuto i relazioe ai diritti spettati agli azioisti di risparmio i caso di esclusioe dalle egoziazioi delle azioi ordiarie o di risparmio, a sesi art. 145, comma 2 del D.Lgs. 58/98. I data 7 settembre 2001 la società ha iviato alla Cosob ua motivata risposta i liea di fatto e di diritto affermado la legittimità della clausola i oggetto e riteedo che lo Statuto Sociale dia adeguata chiarezza sulla sorte delle azioi di risparmio i caso di veir meo della quotazioe delle azioi ordiarie o di risparmio. Pertato la società ha dichiarato di o avere per ora i progetto iterveti sullo Statuto. Nell esercizio trascorso poi o si soo verificati casi eccezioali per i quali siao state effettuate deroghe ai criteri di valutazioe dei cespiti, a sesi 4 c. art.2423 Codice Civile. La Società di Revisioe PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha cosegato i data 20/03/2002 la lettera di clearace sul bilacio d esercizio e su quello cosolidato al 31/12/2001. Viee dichiarato che allo stato attuale, sulla base del lavoro svolto, o sussistoo impedimeti al rilascio di u giudizio seza rilievi sia sul bilacio della Capogruppo che su quello cosolidato. Co riferimeto alla raccomadazioe Cosob 06/04/2001, il Collegio Sidacale è i grado di esprimere u giudizio positivo sull operato degli Ammiistratori el trascorso esercizio, co riguardo soprattutto alle segueti pricipali operazioi: 1) riovo icarico revisioe per gli ai 2001, 2002, 2003 alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. icluse le cotrollate di Avezzao; 2) approvazioe i data 28/03/01 del Codice di Autodisciplia secodo i pricipi coteuti el Codice Preda; 3) etrata della società el uovo segmeto del mercato telematico S.T.A.R. della Borsa Italiaa S.p.A.; 4) coferimeto di u ramo aziedale alla Saes Advaced Techologies S.p.A. di Avezzao per L (pari a migliaia di Euro) co ua plusvaleza di Euro migliaia al etto della imposta sostitutiva; 71

4 5) fiaziameto tramite S. Paolo Imi sul Fodo di ricerca applicata per sviluppo di aalizzatori di gas; 6) iaugurazioe uovo stabile idustriale i Avezzao della cotrollata Saes Advaced Techologies S.p.A.; 7) come al solito i costi della ricerca soo stati iteramete spesati; 8) gli ivestimeti della Capogruppo soo ammotati a migliaia di Euro, destiati per più della metà alla costruzioe del uovo immobile di Laiate; 9) alle società cotrollate soo stati addebitati gli oeri per la realizzazioe del sistema iformativo di gruppo, per la quota di rispettiva competeza; 10) ell esercizio la società ha proceduto ad acquistare sul mercato azioi ordiarie e azioi di risparmio, avvaledosi della facoltà deliberata i Assemblea; l ivestimeto relativo è stato di Euro e le azioi figurao tra le Attività fiaziarie che o costituiscoo immobilizzazioi. Si attesta pertato che le suddette operazioi per le quali soo state forite dagli Ammiistratori elle loro Relazioi le dovute iformazioi, da cosiderarsi adeguate allo scopo, soo state svolte i coformità alla Legge e all atto costitutivo; o appaioo quidi maifestamete imprudeti o azzardate, i poteziale coflitto di iteressi, i cotrasto co delibere assembleari o ifie tali da poter compromettere l itegrità del patrimoio aziedale. Per quato riguarda la proposta degli Ammiistratori di acquisto di azioi proprie, i sottoscritti dichiarao il loro asseso per il riovo dell autorizzazioe, co le modalità e tempi prospettati. Si coclude ifie, ivitado l Assemblea all approvazioe del bilacio al 31/12/2001, co la destiazioe dell utile come proposto dagli Ammiistratori. Milao, 4 Aprile 2002 IL COLLEGIO SINDACALE Pier Luigi Martielli (Presidete) Vicezo Doamaria (Sidaco Effettivo) Atoio Rossetti De Scader (Sidaco Effettivo) Ad itegrazioe vedasi la Nota Iformativa Aggiutiva riportata di seguito. 72

5 ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA SAES GETTERS S.P.A. NOTA INFORMATIVA AGGIUNTIVA ALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001 Sigori Azioisti, i ottemperaza alla comuicazioe Cosob ai Collegi Sidacali delle società quotate del 6 aprile 2001, si provvede a completare le iformative icluse ella Relazioe stessa co quelle di cui i appresso: I. Per quato riguarda la richiesta Cosob circa "le idicazioi sulla preseza ovvero l'asseza di ulteriori icarichi coferiti alla società di revisioe ed i relativi costi": 1. La PricewaterhouseCoopers i data 12/01/2001 ha emesso per gli azioisti della cotrollata Saes Advaced Techologies S.p.A. di Avezzao la Relazioe sulla cogruità del prezzo di emissioe delle azioi per aumeto del capitale sociale co esclusioe del diritto di opzioe. Costo: Fattura /010 PricewaterhouseCoopers del 20/04/2001 per Lire (compresiva di spese vive) oltre Iva. 2. La PricewaterhouseCoopers ha iviato i data 28/05/2001 alla Saes Advaced Techologies S.p.A. u parere ai sesi del terzo comma art. 158 D.Lgs.24/02/98.58 e del terzo comma art.2423 C.C. per la valutazioe del coferimeto i atura, coteuta ella relazioe dell'esperto, apportato alla stessa Saes Advaced Techologies S.p.A. Costo: seza corrispettivo, da itedersi compreso ell'importo fatturato per la Relazioe. II. I aggiuta alle prestazioi a favore della Capogruppo relative alla revisioe cotabile del bilacio civilistico e cosolidato, alla revisioe cotabile limitata della relazioe semestrale e al cotrollo di cui art. 155 c.1 lett. a) del D.Lgs. 58/1998, la PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha eseguito prestazioi per la revisioe del Form 20-F, come richiesto dalla ormativa statuitese, data la quotazioe al Nasdaq delle azioi di risparmio Saes Getters S.p.A. Costo: Lire oltre a Lire di spese vive più Iva. III. Per quato riguarda la richiesta Cosob circa "le idicazioi sulla preseza ovvero l'asseza di icarichi coferiti a soggetti legati alla società icaricata della revisioe da rapporti cotiuativi ed i relativi costi", il Collegio Sidacale, per

6 quato possa occorrere, el dubbio di essere teuto alla iformativa di cui i appresso, provvede a segalare che la ditta Pirola Peuto Zei e Associati di Milao Via Vittor Pisai 16, ha eseguito a richiesta Saes Getters S.p.A. el 2001 prestazioi professioali relative a problematiche fiscali di carattere iterazioale. Costo: fattura del 30/10/2001 per Lire compresa Iva di Lire Costo: fattura. 616 del 29/01/2002 per Euro 7.522,70 compresa Iva di Euro 1.253,78. Il Collegio Sidacale può ifie attestare che le prestazioi di cui ai. I, II, III, soo state svolte ell'iteresse sociale e a costi da riteersi cogrui. Milao, 18 aprile 2002 IL COLLEGIO SINDACALE (Avv. Pier Luigi Martielli) (Avv. Vicezo Doamaria) (Dott. Atoio Rossetti de Scader)

7 Relazioe della società di revisioe sul bilacio cosolidato

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