TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

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1 TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI Carica Componenti esecutivi Presidente Delegato Carlo Rodolfo Brugnoli Giampaolo Caracciolo Carlo Debenedetti Franco Marco Ferrero Perluigi Girard Franco Robotti Roberto (1) Rocca Paolo Riccardo Segre Massimo Vitta Zelman Massimo (1) Worms Gerard Numero riunioni svolte durante l esercizio di riferimento Consiglio di Amministrazione non esecutivi indipendenti **** Numero di altri incarichi ** Note ** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso. *** In questa colonna è indica con una l appartenenza del membro del CdA al Comitato. **** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni del CdA e dei Comitati. (1) Amministratori nominati dall Assemblea degli Azionisti del 30 aprile (2) Dal 30 aprile (3) Fino al 30 aprile TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE Comitato per il controllo interno *** **** *** 100% 7 100% 6 CdA: % 60% 1 60% 1 40% 2 100% 3 (3) 50% 100% % 2 (2) 50% 100% 2 100% 100% 7 100% 5 (2) 20% 9 Comitato per il controllo interno: 2 Comitato per la Remunerazione: 0 Comitato per la Remunerazione Carica Percentuale di partecipazione Componenti alle riunioni del Collegio Numero altri incarichi** Presidente Bennani Vittorio 100% 2 Sindaco effettivo Passera Michele 100% 1 Sindaco effettivo Zingales Riccardo 100% 2 **** Non tenute Sindaco supplente Nani Luigi -- 1 Sindaco supplente Catarinella Raffaele Sindaco supplente Macchiorlatti Vignat Luigi Numero riunioni svolte durante l esercizio di riferimento: 6 Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): 3% Note ** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

2 TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate Il CdA ha attribuito deleghe definendone: a) limiti b) modalità d esercizio c) e periodicità dell informativa? Il CdA si è riservato l esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)? Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l identificazione delle operazioni significative? Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione? Il CdA ha definito apposite procedure per l esame e approvazione delle operazioni con parti correlate? Le procedure per l approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione? SI NO Sintesi delle motivazioni dell eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo? Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa? Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall indicazione dell idoneità a qualificarsi come indipendenti? Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo? Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa? Assemblee La società ha approvato un Regolamento di Assemblea? Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)? Cinque giorni come da Statuto Controllo interno La società ha nominato i preposti al controllo interno? I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative? Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice) Investor relations La società ha nominato un responsabile investor relations? Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/ ) del responsabile investor relations Direzione Centrale Pianificazione e Controllo Direzione Centrale Finanziaria CIR S.p.A. Sig. Giuliano Cecchini Tel Fax gcecchini@cirgroup.it

3 ALLEGATO [L1]A) Elenco delle cariche ricoperte da amministratori di COFIDE S.p.A. in altre società quotate in un mercato regolamentato, in società finanziarie, assicurative, bancarie nonché in società non quotate ma di rilevante importanza. Carlo Rodolfo Presidente di Cir S.p.A. Presidente di Sogefi S.p.A. Presidente di Cdb Web Tech S.p.A. di Pirelli S.p.A. di Valeo S.A. di Banca Intermobiliare S.p.A. Delegato di Cir S.p.A. di Altin S.A. di Ras S.p.A. Presidente di Energia S.p.A. Brugnoli Giampaolo - nessuna carica - Caracciolo Carlo Marco Debenedetti Franco Ferrero Pierluigi Girard Franco Robotti Roberto Rocca Paolo Riccardo Presidente di Gruppo Editoriale l Espresso S.p.A. Delegato di TIM S.p.A. di TIM Italia S.p.A. Vice Presidente di Cdb Web Tech S.p.A. di Aedes S.p.A. di Aviva Italia Holding S.p.A. Sindaco Effettivo di Banca Intermobilare S.p.A.

4 Segre Massimo di Cdb Web Tech S.p.A. di Aedes S.p.A. di Banca Intermobiliare S.p.A. di Borsa Italiana S.p.A. Membro del Consiglio Generale di Compagnia di San Paolo di IPI S.p.A. Vitta Zelman Massimo Delegato di Editions d Art Albert Skira S.A. Presidente e Delegato di Skira Editore S.p.A. Vice Presidente di Artificio Skira Consigliere di Fondazione Pierlombardo Consigliere di Centro Culturale Palazzo Te Worms Gerard Socio Accomandatario di Rothschild et Cie Banque et Rothschild et Cie Presidente di SGIM S.A. di Editions Atlas SAS Sindaco di Ondéo Degrémont S.A. Sindaco di SIACI S.A. Membro del Consiglio di Sorveglianza di Paris Orléans Membro del Consiglio di Sorveglianza di Publicis Membro del Consiglio di Sorveglianza di Médias et Régies Europe S.A. Membro del Consiglio di Sorveglianza di Métropole Télévision S.A.

5 Elenco degli incarichi ricoperti da Sindaci effettivi e supplenti di COFIDE S.p.A. in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Bennani Vittorio Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Editoriale L Espresso S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale di Intek S.p.A. Zingales Riccardo Sindaco Effettivo di Cir S.p.A. Sindaco Effettivo di Sogefi S.p.A. Passera Michele Sindaco Effettivo di Cir S.p.A. Nani Luigi Sindaco Effettivo di Cdb Web Tech S.p.A. Catarinella Raffaele - nessuna carica - Macchiorlatti Vignat Luigi - nessuna carica -

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