CAPITOLO 1 - La responsabilità amministrativa degli enti: origine, natura, principi e criteri di imputazione
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2 CAPITOLO 1 - La responsabilità amministrativa degli enti: origine, natura, principi e criteri di imputazione 1. Fondamento e natura della responsabilità da reato degli enti Origine Natura giuridica Principi Ambito di applicazione Gli enti destinatari Gli enti esclusi Criteri di imputazione oggettiva Autori del reato presupposto Interesse o vantaggio Criteri di imputazione soggettiva Soggetti apicali Soggetti sottoposti Autonomia della responsabilità Autore non identificato o non imputabile Le cause di estinzione del reato presupposto CAPITOLO 2 - I modelli di organizzazione e l ODV 1. I Modelli di Organizzazione Struttura e requisiti dei Modelli di organizzazione Organizzazione, modello di governance e sistema di controllo Finalità e destinatari. Attuazione del Modello di organizzazione. Comunicazione e formazione Aggiornamento e miglioramento continuo del Modello di organizzazione L Organismo di vigilanza Il sistema disciplinare Il codice etico Modelli 231 e prevenzione della corruzione Natura della responsabilità da reato degli enti I modelli I codici etici Modelli organizzativi di nuova generazione e nuove tecniche predittive e gestionali I reati presupposto Il sistema preventivo anticorruzione La prevenzione della corruzione in chiave digitale Strumenti digitali di analisi del rischio I dataset L elaborazione di pattern significativi La fase di gestione del rischio Le liste di controllo VII
3 CAPITOLO 3 - Il sistema sanzionatorio 1. Uno sguardo di insieme al sistema sanzionatorio Un bilancio complessivo I principi generali in materia di sanzioni La sanzione pecuniaria I criteri di commisurazione Casi di riduzione Sanzioni interdittive Presupposti Tipologia e durata Criteri di scelta Casi di inapplicabilità Sanzioni interdittive applicate in via definitiva Il commissariamento dell ente Presupposti e disciplina Il commissario La confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell attività La pubblicazione della sentenza di condanna La confisca La disciplina Oggetto della confisca Reiterazione e pluralità di illeciti Reiterazione Pluralità di illeciti Inosservanza delle sanzioni interdittive CAPITOLO 4 - I reati presupposto 1. I reati presupposto del D.Lgs. n. 231/ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Delitti di criminalità organizzata Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Delitti contro l industria e il commercio Reati societari Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Delitti contro la personalità individuale Abusi di mercato Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro VIII
4 14. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio Delitti in materia di violazione del diritto d autore Reati contro l industria del software Reati contro l industria audiovisiva e l editoria in generale Reati trasversali Elemento soggettivo Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria Reati ambientali Il modello di organizzazione e gestione in materia ambientale Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Delitti tentati Crimini transnazionali CAPITOLO 5 - Vicende modificative dell ente: trasformazione, fusione e scissione. La cessione d azienda 1. Premessa Trasformazione Fusione Scissione Aspetti processuali delle vicende modificative dell ente Cessione d azienda Affitto d azienda CAPITOLO 6 - Il procedimento a carico dell ente 1. Principi generali Improcedibilità Riunione e separazione Prescrizione Le indagini preliminari Difesa dell ente La rappresentanza dell ente Costituzione e contumacia Le notificazioni all ente Le misure cautelari Le misure cautelari interdittive Procedimento di applicazione Sospensione, revoca e sostituzione delle misure Durata della misura Impugnazioni Le misure cautelari reali Archiviazione Contestazione IX
5 10. L udienza preliminare I giudizi speciali Giudizio abbreviato Applicazione della sanzione su richiesta Procedimento per decreto Giudizio direttissimo e giudizio immediato Il giudizio La sospensione del giudizio per provvedere alla riparazione La testimonianza Le sentenze al termine del giudizio Le impugnazioni Il giudizio di esecuzione CAPITOLO 7 - L azione civile 1. I diversi ruoli dell ente nel processo penale Parte civile Ente rappresentativo di interessi lesi dal reato Responsabile civile Civilmente obbligato per la pena pecuniaria L azione civile nel sistema La costituzione di parte civile dell ente imputato La citazione dell ente in qualità di responsabile civile La costituzione di parte civile nei confronti dell ente L azione civile in sede civile nei confronti dell ente La responsabilità civile diretta della società L opinione della Cassazione e della dottrina Questioni aperte La responsabilità civile indiretta della società L azione civile in sede civile nei confronti degli amministratori Premessa: la responsabilità degli amministratori di s.p.a La responsabilità degli amministratori per violazione del Decreto Mancata adozione del Modello 231 e danno diretto alla società Modello 231 e Business Judgement Rule Mancata adozione del Modello 231 e danno indiretto alla società CAPITOLO 8 - La responsabilità da reato nei gruppi di società 1. I gruppi di impresa Le tipologie di raggruppamento societario I gruppi di impresa nel sistema penale Il Decreto 231 e i gruppi di imprese La responsabilità nel sistema delle holding La risalita in capo alla holding Passaggio di responsabilità dalla controllante alla controllata L applicazione delle misure cautelari X
6 4. Giurisdizione italiana per reati commessi nell ambito dei gruppi Operatività degli enti creditizi e finanziari stranieri attraverso una filiale italiana Modello 231 nei Gruppi di società CAPITOLO 9 - Responsabilità degli enti e disciplina anticorruzione 1. L anticorruzione alla luce del Decreto 231, delle linee guida e best practice internazionali e dello Standard ISO I programmi di compliance anticorruzione Criteri per l adozione ed efficace attuazione di un programma di compliance anticorruzione Lo Standard ISO Anticorruzione nelle società pubbliche e negli enti di diritto privato in controllo pubblico: i rapporti con il sistema pubblico anticorruzione L approccio in chiave preventiva del fenomeno della corruzione L abusività della potestà quale sintomo principale dell illegalità Il meccanismo della replicazione del sistema Il meccanismo di esenzione della responsabilità Il sistema di responsabilità amministrativa anticorruzione. La responsabilità erariale La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e il suo ruolo in ordine alla redazione e alla gestione del Piano I destinatari del PNA: il problema delle società pubbliche Il problema della duplicazione della responsabilità sulle società pubbliche CAPITOLO 10 - Altri tipi di responsabilità a carico dell ente 1. Antitrust Introduzione e fonti del diritto antitrust La nozione di impresa Le intese Gli abusi di posizione dominante Le sanzioni La responsabilità civile derivante dalla violazione della normativa antitrust Il procedimento sanzionatorio di Banca d Italia Il nuovo contesto normativo europeo: la Direttiva CRD IV e il Meccanismo di Vigilanza Unico Profili di carattere sostanziale Profili di carattere procedurale L impugnazione delle sanzioni Il procedimento sanzionatorio di Consob Il quadro normativo Le fattispecie di abuso di mercato XI
7 3.3. Profili di carattere procedurale e il procedimento sanzionatorio L impugnazione delle sanzioni Diritto tributario La responsabilità amministrativa tributaria delle società e degli enti: dal principio di personalità al doppio binario La responsabilità amministrativa tributaria delle società e degli enti senza personalità giuridica La responsabilità amministrativa tributaria delle società e degli enti con personalità giuridica Il rapporto tra illecito penale e illecito amministrativo tributario: il principio di specialità Doppio binario sanzionatorio e diritto europeo. Diritto d autore Gli illeciti sportivi CAPITOLO 11 - Uno sguardo comparato. La responsabilità degli enti nei paesi di common law 1. La corporate criminal liability Regno Unito Origine Principi Evoluzione normativa Stati Uniti Origine I principi I criteri di imputazione Evoluzione normativa Il sistema sanzionatorio Indice analitico XII
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