ESTRATTO DAL VERBALE DIFFERITO ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FONDAZIONE BOLOGNA BUSINESS SCHOOL. del 22 settembre 2015

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1 ESTRATTO DAL VERBALE DIFFERITO ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FONDAZIONE BOLOGNA BUSINESS SCHOOL del 22 settembre 2015 REPERTORIO N FASCICOLO N VERBALE DIFFERITO - REPUBBLICA ITALIANA - L'anno 2015 (duemilaquindici), questo giorno di martedì 15 (quindici) dicembre In Bologna, Via Zamboni n.33 alle ore 11,15 Davanti a me Dottor Federico Rossi, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il: - Prof. IVANO DIONIGI, nato a Pesaro (PU), il giorno 20 febbraio 1948, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via degli Scalini n. 18, presso la Villa Cassoli Guastavillani, nella sua qualità di Presidente pro tempore alla data di svolgimento dell assemblea in oggetto, della Fondazione di partecipazione: "BOLOGNA UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL", con sede legale in Bologna (BO), Via degli Scalini n. 18, presso la Villa Cassoli Guastavillani, Cod. Fiscale e P. IVA iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n del R.E.A., iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bologna in data 25 giugno 2014 al numero 729, pagina 118, volume 5.

2 Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo il quale mi chiede di redigere, in forma pubblica, il Verbale di Assemblea della Fondazione, tenutasi in Bologna (BO), Via Zamboni n. 33, presso il Rettorato dell'università degli Studi di Bologna, il giorno 22 (ventidue) del mese di settembre 2015 (duemilaquindici) dalle ore 14,00 alle ore 14,30, alla quale io Notaio ho presenziato assumendo debito verbale a mano. A ciò aderendo, io Notaio procedo rendendo fedele verbale della riunione alla quale ho avuto occasione di assistere, come segue: "Assume la presidenza, a norma di statuto e su unanime designazione degli intervenuti il signor comparente, il quale DA' ATTO - che l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo e ad ore 14,00, a mezzo di lettera in data 11 settembre 2015, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) costituzione dell Assemblea dei Soci e del Collegio di Indirizzo 2) nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 16) dello Statuto 3) determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione 4) nomina dei revisori dei Conti e relativi compensi 5) nomina del Presidente del Collegio di Indirizzo 6) varie ed eventuali - che sono presenti i soci fondatori: Alma Mater Studiorum Università di Bologna, qui rappresentata dal Presidente, Magnifico Rettore pro tempore Prof. Ivano DIONIGI, nonchè il Prof.

3 Sandro SANDRI ed il Prof. Giorgio BELLETTINI; Consorzio Profingest in liquidazione, qui rappresentata dai rappresentanti nominati in seno al Collegio di Indirizzo, signori Eugenio SIDOLI, Giampiero BERGAMI e Alberto VACCHI, quest'ultimo collegato in teleconferenza; Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, qui rappresentata dal Dott. Francesco SANTINI giusta le deleghe al medesimo conferite dai signori Dott. Gianandrea Rocco di Torrepadula e Davide FURLANETTO, rappresentanti nominati in seno al Collegio di Indirizzo; Fondazione Guglielmo Marconi, qui rappresentata dal rappresentante nominato in seno al Collegio di Indirizzo, Prof. Gabriele FALCIASECCA, i quali tutti costituiscono la totalità dei componenti l'assemblea dei Fondatori della Fondazione, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto attualmente in vigore; - che è altresì presente, quale invitato, il Dean Prof. Massimo Bergami; - che è presente infine, quale invitato, il dott. Gianluca Settepani, componente del Collegio dei Revisori dei Conti; - che tutti i signori, nella rispettiva qualità, sono stati ammessi all'adunanza, avendo il Presidente accertato la loro identità e legittimazione. Il Presidente, quindi, avendo verificato la regolare costituzione dell'assemblea e confermato la presenza, in proprio o per delega, della totalità dei componenti, DICHIARA la presente assemblea costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare.. Il Presidente DICHIARA

4 altresì riunito in forma totalitaria anche il Collegio di Indirizzo della Fondazione che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto in vigore, è automaticamente composto dai componenti dell'assemblea dei Soci Fondatori. Il Presidente dichiara, infine, che, a norma di Statuto, non è richiesta la presenza dei Revisori per la valida costituzione sia dell'assemblea dei Soci Fondatori, sia del Collegio di Indirizzo, è tuttavia presente come già sopra enunciato un membro del Collegio dei Revisori in persona del dott. Gianluca Settepani. Il Presidente, quindi, chiede ai presenti di accertare e dichiarare la regolare costituzione di entrambi gli Organi, come previsto dal primo punto all'ordine del Giorno. Tutti i presenti, senza riserve, esprimono il voto positivo. Passando al secondo punto all'ordine del Giorno, il Presidente propone di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto, precisando che, ai sensi del citato articolo, il medesimo dovrà essere così composto: * il Presidente della Fondazione (Rettore dell Università di Bologna) che lo presiede; * un componente nominato dal Rettore dell Università, sentito il Presidente della Fondazione Marconi; * il Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali dell Università ovvero da un rappresentante del Dipartimento di Scienze Aziendali; * quattro componenti nominati dall Assemblea dei Fondatori ristretta ai soggetti con natura giuridica privata. L'Assemblea, quindi, sempre all'unanimità dei consensi e senza riserve, ap-

5 prova la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Presidente della Fondazione e, quindi, il Rettore pro tempore in carica della Università di Bologna. Viene poi approvata la nomina, da parte dell'assemblea, all'unanimità e senza riserve, degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, e precisamente: * il Prof. Carlo BOSCHETTI, quale Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali dell'università di Bologna; * il Prof. Massimo BERGAMI, quale componente nominato dal Rettore dell'università di Bologna, sentito il Presidente della Fondazione Marconi, il quale presente in assemblea espressamente conferma; * l'ing. Andrea PONTREMOLI, il Dott. Francesco MAIANI ed il Dott. Piero GNUDI - ed il Prof. Fabio Alberto ROVERSI MONACO, quali quattro componenti nominati espressamente dai soggetti con natura giuridica privata componenti l'assemblea dei Fondatori della Fondazione "BOLOGNA UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL". Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione risulta quindi compiutamente nominato. OMISSIS Il Presidente, a questo punto, dichiara di non aver ricevuto richieste di inserimento all'ordine del Giorno di nuovi argomenti come "Varie ed eventuali" e, nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa la seduta essendo le ore 14.25". A questo punto, io Notaio leggo il presente Verbale al signor comparente, verbale dal comparente stesso dichiarato essere fedele resoconto di quanto

6 si discusse in detta riunione assembleare e, pertanto, dallo stesso ritenuto idoneo a dare pubblica fede La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le ore 11,32 Consta di 2 (due) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 6 (sei) intere e parte della settima. F.TO: IVANO DIONIGI F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO