AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione IX VERBALE DI SEDUTA

Transcript

1 AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione IX VERBALE DI SEDUTA L anno Duemiladodici, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 12,00 presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/e, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..- Ordine del Giorno 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali; 2) Approvazione verbali sedute precedenti; 3) Fornitura di tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale destinati alla seconda parte dei lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della città di Palermo- Esito gara; 4) Fornitura di tubi in acciaio rivestiti in polietilene destinati alla seconda parte dei lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della città di Palermo- Esito gara; 5) Lavori di interventi straordinari di completamento e adeguamento degli impianti di Pubblica Illuminazione commissionati dall Amministrazione Comunale per le viabilità di Palermo- Esito gara; 6) Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini, delibera del CdA del 4 aprile Rettifica bando di gara; 7) Giudizio L. F. c/amg ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali; 8) Servizio di esecuzione delle indagini propedeutiche alla bonifica dei gasometri e della vasca B1 - Provvedimenti consequenziali; 9) Impianti di distribuzione del metano per autotrazione- Provvedimenti consequenziali; 10) Servizio verifica impianti termici Accordo con associazioni installatori e manutentori; 1

2 11) Gestione e assistenza di sito Internet AMG Energia S.p.A. Provvedimenti consequenziali; 12) Problematiche organizzative e risorse umane; 13) Lavori di manutenzione per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori- Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione; 14) Lavori di realizzazione allacciamento aerei e collocazione misuratori- Impresa TEK Infrastrutture s.r.l.- Certificato di regolare esecuzione; 15) Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas e degli impianti a essa relativi in bassa pressione comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- Impresa Constructa Plus di Tornatore Pietro & C. s.n.c.- Certificato di regolare esecuzione. Il Presidente pone in trattazione il punto n 1 posto all ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI Convenzione CONSIP. Il Presidente comunica ai presenti che il Direttore Generale, in ottemperanza all atto di indirizzo dell ex Commissario Straordinario del Comune di Palermo, dott. ssa Luisa Latella, ha già posto in essere tutti gli adempimenti propedeutici per l adesione di AMG ENERGIA S.p.A. alla convenzione in oggetto precisata. Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto di quanto comunicato dal Presidente, dà mandato al Direttore Generale di procedere all iscrizione della nostra società alla CONSIP. Il Presidente pone in trattazione il punto n 2 posto all ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti. 2

3 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N 118/12. - VISTA la proposta del verbale di cui in premessa APPROVARE il verbale relativo alla seduta dell 11 giugno 2012 di AMG ENERGIA S.p.A.. Il Presidente pone in trattazione il punto n 3 posto all ordine del giorno: Fornitura di tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale destinati alla seconda parte dei lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della città di Palermo- Esito gara. FORNITURA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE DESTINATI ALLA SECONDA PARTE DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE DELLA RETE METANO NECESSARI PER ELIMINARE LE INTERFERENZE CON IL COSTRUENDO SISTEMA TRAM DELLA CITTÀ DI PALERMO- ESITO GARA - DELIBERA N 119/12. - VISTA la nota di cui in premessa APPROVARE l aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata relativa alla: Fornitura di tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale destinati alla seconda parte dei lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della città di Palermo disposta in favore della MEDRA SERVIZI s.r.l. che ha offerto un ribasso del 1,69% sull importo posto a 3

4 base di gara, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 4 posto all ordine del giorno: Fornitura di tubi in acciaio rivestiti in polietilene destinati alla seconda parte dei lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della città di Palermo- Esito gara. FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE DESTINATI ALLA SECONDA PARTE DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE DELLA RETE METANO NECESSARI PER ELIMINARE LE INTERFERENZE CON IL COSTRUENDO SISTEMA TRAM DELLA CITTÀ DI PALERMO- ESITO GARA - DELIBERA N 120/12. - VISTA la nota di cui in premessa APPROVARE l aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata relativa alla: Fornitura di tubi in acciaio rivestiti in polietilene destinati alla seconda parte dei lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della città di Palermo disposta in favore della D AMORE & LUNARDI S.p.A. di Serravalle Scrivia (AL) per un importo complessivo di ,40 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 5 posto all ordine del giorno: Lavori di interventi straordinari di completamento e adeguamento degli impianti di Pubblica 4

5 Illuminazione commissionati dall Amministrazione comunale per le viabilità di Palermo - Esito gara. LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMMISSIONATI DALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE VIABILITÀ DI PALERMO - ESITO GARA - DELIBERA N 121/12. - VISTA la nota di cui in premessa APPROVARE l aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata relativa ai: Lavori di interventi straordinari di completamento e adeguamento degli impianti di Pubblica Illuminazione commissionati dall Amministrazione comunale per le viabilità di Palermo disposta in favore dell impresa Edile Stradale geom. Rizzo Antonino & C. s.a.s. di San Giuseppe Jato, che ha offerto un ribasso del 25,9557% sull importo posto a base di gara, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 6 posto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini, delibera del CdA del 4 aprile Rettifica bando di gara. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN MEDIA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI, DELIBERA DEL CDA DEL 4 APRILE RETTIFICA BANDO DI GARA- DELIBERA N 122/12. 5

6 Il Presidente chiede ai presenti di ratificare l operato del dott. Ruta. - SENTITO quanto riferito dal Presidente RATIFICARE la rettifica apportata dal dott. Dario Ruta al bando di gara per l appalto dei lavori in oggetto precisati. Il punto n. 7 posto all ordine del giorno: Giudizio L. F. c/amg ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali non viene posto in trattazione preso atto che la causa è stata rinviata al 07/12/2012. Il Presidente pone in trattazione il punto n 8 posto all ordine del giorno: Servizio di esecuzione delle indagini propedeutiche alla bonifica dei gasometri e della vasca B1 - Provvedimenti consequenziali. SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA BONIFICA DEI GASOMETRI E DELLA VASCA B1 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 123/12. - SENTITO quanto riferito dal Presidente - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa ESPERIRE procedura in economia per l affidamento del servizio di esecuzione delle indagini propedeutiche alla bonifica dei gasometri e della vasca B1 con un importo a base di gara pari ad ,00 oltre iva, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello del ribasso d asta; 6

7 NOMINARE Responsabile dell esecuzione del contratto l ing. Giusto Carbone; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 9 posto all ordine del giorno: Impianti di distribuzione del metano per autotrazione- Provvedimenti consequenziali. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL METANO PER AUTOTRAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 124/12. - VISTI i documenti di cui in premessa APPROVARE la convenzione tra l Amministrazione comunale, AMG ENERGIA S.p.A, AMAT S.p.A. ed Energy Auditing s.r.l. per la disciplina dei rapporti per il potenziamento e la gestione dell impianto di compressione ed erogazione di metano per autotrazione all interno del deposito AMAT sito in via Roccazzo, dando mandato al Direttore Generale di sottoscrivere la stessa. Il Presidente pone in trattazione il punto n 10 posto all ordine del giorno: Servizio verifica impianti termici- Accordo con associazioni installatori e manutentori. SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI- ACCORDO CON ASSOCIAZIONI INSTALLATORI E MANUTENTORI - DELIBERA N 125/12. - VISTI i documenti di cui in premessa 7

8 APPROVARE la convenzione, depositata agli atti dell odierno Consiglio, da sottoscrivere con le associazioni di categoria di installatori e manutentori nell ambito delle attività di controllo e verifica degli impianti termici nella città di Palermo, dando mandato al Direttore Generale di sottoscrivere la stessa. In relazione al punto n. 11 posto all ordine del giorno: Gestione e assistenza di sito internet AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali, il Presidente al fine di non provocare interruzioni nella gestione del sito internet, propone di deliberare l affidamento per un anno dell assistenza dello stesso per un importo pari ad 3.000,00 oltre iva, come proposto dagli uffici. Il Consigliere Guttadauro propone, invece, di dare mandato al Direttore Generale di affidare il servizio di che trattasi entro i limiti di 3.000,00. La trattazione del punto viene quindi rinviata a un prossimo Consiglio. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 12 posto all ordine del giorno: Problematiche Organizzative e Risorse Umane. PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 1) Scadenza accordi sindacali- provvedimenti consequenziali; 2) Autorizzazione erogazione compensi aggiuntivi in deroga dipendente - Provvedimenti consequenziali; 3) Anticipazione TFR dipendenti aziendali- Provvedimenti consequenziali; 4) Organismo di Vigilanza- Provvedimenti consequenziali. 5) Premio di risultato L1- LQ anno Provvedimenti consequenziali; 6) Retribuzione variabile incentivante anno Provvedimenti consequenziali; Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 8

9 SCADENZA ACCORDI SINDACALI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 126/12. - SENTITO quanto sopra rappresentato PROROGARE il contenuto della delibera n.10/12 del 23 gennaio 2012 fino al 31 luglio 2012; PROROGARE gli accordi sindacali, depositati agli atti dell odierno Consiglio, sottoscritti per i lavoratori delle U.O. Manutenzione impianti BT e Verifiche periodiche e manutenzione programmata fino al 31 luglio 2012; DARE MANDATO al Direttore del personale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE COMPENSI AGGIUNTIVI IN DEROGA DIPENDENTE (OMISSIS) - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 127/12. - VISTA la proposta di cui in premessa AUTORIZZARE il pagamento delle 16 ore di prestazioni oltre il normale orario di lavoro, eccedenti il limite previsto dagli accordi sindacali di secondo livello, effettuate nel mese di giugno 2012 da ; DARE MANDATO al Direttore del Personale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. 9

10 ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTI AZIENDALI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 128/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa - All unanimità di ACCOGLIERE le richieste dei dipendenti erogando agli stessi parte del TFR residuo presente in azienda nella misura esplicitata in premessa, dando mandato al Direttore del personale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. ORGANISMO DI VIGILANZA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 129/12. - VISTA la nota di cui in premessa - All unanimità di PROROGARE alle medesime condizioni l incarico conferito ai sigg. dott. F.Messina, dott. A. Trezza e dott. R.Mingoia, quali componenti l Organismo di Vigilanza, fino al 31 luglio 2012, dando mandato al Presidente di comunicare agli interessati quanto oggi deliberato. IL SEGRETARIO (dott.ssa Daniela Sangiorgi) 10

11 PREMIO DI RISULTATO L1- LQ ANNO PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 130/12. - All unanimità di EROGARE ai dipendenti e funzionari aziendali una anticipazione sulla retribuzione 2012 di importo pari al 90% del premio di risultato relativo all anno 2011 spettante a ciascun dipendente e funzionario, come da tabelle depositate agli atti del Consiglio, da conguagliare con l importo del suddetto premio allorchè lo stesso sarà deliberato e con la restituzione in caso di mancata approvazione del bilancio relativo all esercizio 2011; DARE MANDATO al Direttore generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. IL SEGRETARIO (Avv. Giuseppe Guttadauro) RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ANNO PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 131/12. - PUR non essendo per contratto l erogazione della retribuzione variabile incentivante subordinata all approvazione di bilancio - STANTE quanto sopra deciso per i dipendenti e funzionari aziendali - All unanimità di - EROGARE ai Dirigenti aziendali, al Direttore del Gestore Indipendente e al Direttore Generale una anticipazione sulla retribuzione 2012 di importo pari al 90% 11

12 della retribuzione variabile incentivante relativa all anno 2011 spettante a ciascun dirigente e Direttore, calcolata secondo i criteri in premessa esplicitati, da conguagliare con l importo della suddetta variabile incentivante allorchè la stessa sarà deliberata e con la restituzione in caso di mancata approvazione del bilancio relativo all esercizio 2011; - DARE MANDATO al Direttore generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 13 posto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori- Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MODIFICA E NUOVA COSTRUZIONE DI IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E SOSTITUZIONE MISURATORI- AFFIDAMENTO A COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE-DELIBERA N 132/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; - AFFIDARE alla società controllata Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione i Lavori di manutenzione per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori, per un importo pari a ,00 oltre iva, comprensivi di oneri per l attuazione del Piano di Sicurezza; 12

13 - NOMINARE Direttore dei Lavori per il superiore affidamento il Sig. Carlo Greco, dipendente della società; - DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 14 posto all ordine del giorno: Lavori di realizzazione allacciamento aerei e collocazione misuratori- Impresa TEK Infrastrutture s.r.l.- Certificato di regolare esecuzione LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO AEREI E COLLOCAZIONE MISURATORI- IMPRESA TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DELIBERA N 133/12. - RILEVATO che la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che per i lavori di importo superiore a ,00, ma non eccedenti i ,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. - VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento; - All unanimità di - PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di realizzazione allacciamento aerei e collocazione misuratori affidati all Impresa TEK Infrastrutture s.r.l. per un importo lordo complessivo pari a ,00 oltre I.V.A..; - AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad 1.023,18 oltre iva.- Il Presidente pone in trattazione il punto n 15 posto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas e degli impianti a essa relativi in bassa 13

14 pressione comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- Impresa Constructa Plus di Tornatore Pietro & C. s.n.c.- Certificato di regolare esecuzione LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E DEGLI IMPIANTI A ESSA RELATIVI IN BASSA PRESSIONE COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI- IMPRESA CONSTRUCTA PLUS DI TORNATORE PIETRO & C. S.N.C.- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DELIBERA N 134/12. - RILEVATO che la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che per i lavori di importo superiore a ,00, ma non eccedenti i ,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. - VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento; - All unanimità di - PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas e degli impianti a essa relativi in bassa pressione comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini affidati all Impresa Constructa Plus di Tornatore Pietro & C. s.n.c; - AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad 137,70 oltre iva.- A questo punto nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 14,45 dichiara chiusa la seduta. Il Segretario (Dott.ssa Daniela Sangiorgi) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell AMG ENERGIA S.p.A. (Avv. Francesco Greco) 14