RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO

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1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Prima convocazione 28 aprile 2008 Seconda convocazione 7 maggio 2008 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO Art. 3 del D.M. Grazia e Giustizia N. 437 Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2008

2 SOMMARIO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA... 3 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO Punto 1) all ordine del giorno Presentazione del Bilancio separato di GEWISS S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007; Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2007; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti...4 Punto 2) all ordine del giorno Nomina del Consiglio d Amministrazione per il triennio , previa fissazione del numero dei suoi componenti, e determinazione dei compensi spettanti ai suoi membri...4 Punto 3) all ordine del giorno Conferimento ai sensi del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 dell incarico di revisione contabile del bilancio d esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016, della revisione contabile limitata della relazione semestrale per i semestri con chiusura dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2016 e della verifica nel corso dei medesimi esercizi della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili...5 Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all ordine del giorno dell Assemblea 2

3 GEWISS SPA PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO Via A. Volta, CENATE SOTTO - (Bergamo) - Italy Tel Fax gewiss@gewiss.com - Capitale Sociale Euro interamente versato Registro Imprese di Bergamo - REA BG n C.F./P.IVA (IT) CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Legale in Cenate Sotto (Bergamo), Via Alessandro Volta n. 1, per il giorno 28 aprile 2008, alle ore 11:00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2008, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO 1.- Presentazione del Bilancio separato di GEWISS S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007; Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2007; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.- Nomina del Consiglio d Amministrazione per il triennio , previa fissazione del numero dei suoi componenti, e determinazione dei compensi spettanti ai suoi membri. 3.- Conferimento ai sensi del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 dell incarico di revisione contabile del bilancio d esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016, della revisione contabile limitata della relazione semestrale per i semestri con chiusura dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2016 e della verifica nel corso dei medesimi esercizi della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Come previsto dall art. 12 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto purchè nel termine di due giorni non festivi precedenti la data dell assemblea, l intermediario che tiene i conti abbia provveduto all invio della comunicazione da cui risulta la titolarità delle relative azioni. Per la rappresentanza in Assemblea, valgono le norme di legge e le disposizioni del Regolamento Assembleare. La relazione degli amministratori sulle materie all ordine del giorno, redatta ai sensi del D.M. 5 novembre 1998, n. 437, unitamente al Bilancio separato di GEWISS S.p.A. e al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, resteranno depositati presso la sede sociale e la sede di Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Sarà, altresì, messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità e nei medesimi termini, la Relazione sulla Corporate Governance relativa all esercizio Tutta la predetta documentazione sarà resa disponibile sul sito internet della società all indirizzo NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Come previsto dall art. 16 dello Statuto Sociale, le liste per la nomina degli Amministratori possono essere presentate soltanto dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società (Direzione Affari Legali e Societari), almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Cenate Sotto, 19 marzo 2008 Il Consiglio di Amministrazione L avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 22 marzo Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all ordine del giorno dell Assemblea 3

4 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO Signori Azionisti, Vi illustriamo quanto segue in ordine alle materie poste all ordine del giorno dell Assemblea convocata per il giorno 28 aprile 2008 in prima convocazione ed il giorno 7 maggio 2008 in seconda convocazione. Punto 1) all ordine del giorno Presentazione del Bilancio separato di GEWISS S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007; Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2007; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Le materie contenute nel presente argomento sono oggetto della specifica relazione del Consiglio di Amministrazione sull andamento della gestione per l esercizio 2007, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, regolarmente depositate nei termini di legge, cui si fa rinvio per gli approfondimenti necessari. Punto 2) all ordine del giorno Nomina del Consiglio d Amministrazione per il triennio , previa fissazione del numero dei suoi componenti, e determinazione dei compensi spettanti ai suoi membri. L Assemblea sarà chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione della società per il triennio e, più precisamente, fino alla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010, oltre a determinare i compensi spettanti agli Amministratori. La nomina del nuovo Organo Consigliare si rende necessaria in quanto l incarico dell attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall Assemblea del 4 maggio 2005, termina in occasione dell Assemblea di approvazione del Bilancio 2007, per naturale scadenza del mandato. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministratore avverrà sulla base delle liste presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale. Le liste, corredate da un esauriente informativa riguardo alle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere sottoscritte da coloro che le presentano, contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di membri eleggibili (pari a nove) elencati mediante un numero progressivo e dovranno essere depositate presso la sede legale di GEWISS S.p.A. (Cenate Sotto BG - Via A. Volta, 1 - Direzione Affari Legali e Societari) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono, contestualmente al loro deposito, presentare o far pervenire tramite l intermediario autorizzato che tiene i conti, idonea documentazione da cui risulta la titolarità delle relative azioni. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato per il deposito, dovranno essere altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, l eventuale sussistenza del requisito di indipendenza, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Le liste corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet all indirizzo Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all ordine del giorno dell Assemblea 4

5 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Punto 3) all ordine del giorno Conferimento ai sensi del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 dell incarico di revisione contabile del bilancio d esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016, della revisione contabile limitata della relazione semestrale per i semestri con chiusura dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2016 e della verifica nel corso dei medesimi esercizi della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 scade l incarico di revisione contabile conferito alla società di revisione RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. con l Assemblea Ordinaria dell 4 maggio L'Assemblea sarà, pertanto, chiamata a conferire l'incarico di revisione contabile del Bilancio d esercizio di GEWISS S.p.A. e del Bilancio Consolidato del Gruppo GEWISS per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016, di revisione contabile limitata della relazione semestrale per i semestri con chiusura dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2016 e di verifica nel corso dei medesimi esercizi della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. L incarico sarà conferito, ai sensi delle disposizioni del Testo Unico della Finanza, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale allegata alla presente Relazione. L Assemblea dovrà altresì approvare il compenso della Società di Revisione incaricata. * * * Si precisa infine che la documentazione relativa agli argomenti posti all ordine del giorno dell assemblea, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione presso la sede sociale e presso Borsa Italiana. La stessa documentazione è consultabile sul sito Internet Signori Azionisti, * * * siete convocati in Assemblea Ordinaria per esprimere il Vostro parere in merito agli argomenti posti all ordine del giorno - come sopra dettagliatamente illustrati - e Vi invitiamo, pertanto, ad approvare le suddette proposte di deliberazione. Cenate Sotto, 19 marzo 2008 per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Cav. Lav. Domenico Bosatelli Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all ordine del giorno dell Assemblea 5

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