DAI CONFINI ALLA GLOBALIZZAZIONE: LA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DELLA SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA.

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1 CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze 31 Corso di Cooperazione Civile Militare (COCIM) DAI CONFINI ALLA GLOBALIZZAZIONE: LA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DELLA SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA. ROMA, 8 SETTEMBRE 2010 Col. Alfonso AMATURO COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 1

2 CONFINE Limite territoriale e quindi giurisdizionale di uno Stato (c. politico) e, per estensione, di un territorio amministrativo, di una proprietà immobiliare ecc. Il c. politico è costituito da una linea arbitraria, stabilita per convenzione tra governi, spesso utilizzando come riferimento emergenze naturali. Nell'uso corrente, c. viene utilizzato spesso in luogo di "limite". 2

3 30 Corso di Cooperazione Civile Militare (COCIM)

4 IL CONFINE.IERI

5 IL CONFINE OGGI GLOBALIZZAZIONE (superamento e abbattimento delle frontiere di ogni genere: nazionali, finanziarie, economiche, culturali e linguistiche) GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA (imprese, banche, intermediari finanziari, che agiscono in Paesi diversi e che servono mercati mondiali senza che sia necessario un loro radicamento nazionale) EFFETTI SULLA SICUREZZA (crimine transnazionale, finanziamento al terrorismo, contraffazione, riciclaggio, ecc.) 5 A - SPAZIALE A - TEMPORALE

6 e un Corpo speciale di Polizia e militarmente ordinata fa parte integrante delle FF.AA. dipende dal Ministro dell Economia e Finanze 6

7 COMPITI DELLA GUARDIA DI FINANZA Legge 23 aprile 1959 nr. 189 prevenire, ricercare e denunziare gli illeciti di natura finanziaria; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sulla osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere al mantenimento dell ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia 7 dalla legge richiesto il suo intervento.

8 COMPITI DELLA GUARDIA DI FINANZA Legge 31 marzo 2000, 78 Articolo 4: Delega al Governo per l adeguamento dei compiti istituzionali, fermo restando l articolo 1 della Legge 189 del 1959, prevedendo che la Guardia di Finanza eserciti le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell Unione Europea. 8

9 COMPITI DELLA GUARDIA DI FINANZA Decreto legislativo 19 marzo 2001, 68 Forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria; dipendenza dal Ministro dell Economia e delle Finanze; estensione delle potestà di controllo tributario a tutti i settori operativi del Corpo; ruolo esclusivo di polizia economica e finanziaria in mare; Autorità nazionale competente a promuovere iniziative di cooperazione internazionale per il contrasto degli illeciti economici e finanziari. 9

10 AREE DI INTERVENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA INTERESSI PUBBLICI AFFIDATI ALLA GUARDIA DI FINANZA CONTRASTO CRIMINALITA SUL VERSANTE PATRIMONIALE SICUREZZZA ECONOMICA E FINANZIARIA 10

11 AREE DI INTERVENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA Polizia Finanziaria contrasto evasione fiscale controllo spesa pubblica Polizia Economica tutela mercato dei capitali 11 tutela mercato dei beni e servizi

12 AREE DI INTERVENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA Sicurezza contrasto ai traffici illeciti concorso ordine e sicurezza pubblica Difesa concorso difesa militare del Paese Servizi a richiesta collaborazione con altri Organismi 12

13 POLIZIA DOGANALE Origini storiche del Corpo Contrasto al contrabbando ed ai traffici illeciti internazionali Rimodulazione linee strategiche Evoluzione scenario geopolitico internazionale Crescente attenzione economia verso mercati più competitivi del sud est asiatico 13

14 DISPOSITIVO DI VIGILANZA ARTICOLATO SU: Reparti territoriali ed aeronavali Reparti investigativi per indagini di p.g./ finanziarie e patrimoniali su organizzazioni criminali 14

15 DISPOSITIVO DI CONTRASTO Servizi di Vigilanza fissa Vigilanza dinamica Controlli concomitanti all introduzione merci a posteriori presso imprese import - export 15

16 POLIZIA DOGANALE CONTROLLI DOGANALI 2010* Interventi Soggetti denunciati Violazioni riscontrate Principali generi sequestrati: Tabacchi Lavorati Esteri di cui contraffatti: Kg. Kg Merci e prodotti di vario tipo Mezzi terrestri e navali 232 Tributi evasi.m/ni 34,3 * Dati aggiornati luglio

17 SERVIZI A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI Lotta alla criminalità organizzata sul versante patrimoniale Contrasto al riciclaggio Lotta al terrorismo sotto il profilo finanziario Tutela mezzi pagamento Contrasto all usura Tutela mercati finanziari 17

18 CONTRASTO AL RICICLAGGIO Investigazioni economiche e finanziarie Indagini di polizia giudiziaria 18

19 CONTRASTO AL RICICLAGGIO CONTRASTO AL RICICLAGGIO * Persone denunciate artt. 648 bis e 648 ter -di cui in stato di arresto -Sequestri (in Ml) -Valori oggetto del riciclaggio (in Ml) Persone verbalizzate per violazione al D.Lgs. 231/2007 -di cui denunciate -di cui tratte in arresto , , , Segnalazioni operazioni sospette Controlli transfrontalieri di valuta - Persone verbalizzate * Dati aggiornati a luglio 2010

20 TUTELA MEZZI DI PAGAMENTO FALSIFICAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO Persone verbalizzate - denunciati a piede libero - tratti in arresto Sequestro di titoli e valuta falsa (in milioni) * ,4 * Dati aggiornati al luglio

21 LOTTA ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA LOTTA ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA Normativa Antimafia (L.575/65 e art. 12 sexsies L.356/92) - accertamenti conclusi - soggetti interessati.. persone fisiche.. persone giuridiche Sequestri patrimoniali - numero beni - valore dei beni * Confische - numero beni - valore dei beni Dati aggiornati a luglio 2010

22 LOTTA AL TERRORISMO SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO Investigazioni economiche e finanziarie Indagini di polizia giudiziaria Partecipazione G. di F. Comitato sicurezza finanziaria Comitato analisi strategica antiterrorismo 22

23 TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI Contraffazione e pirateria audiovisiva ed informatica Lotta al carovita Collaborazione con Autorità di vigilanza indipendenti 23

24 LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, SICUREZZA PRODOTTI E TUTELA DEL MADE IN ITALY * Interventi Persone segnalate all Autorità Giudiziaria Violazioni accertate Prodotti sequestrati - di cui settore moda settore elettronica beni di consumo giocattoli * Dati aggiornati a giugno 2010

25 SICUREZZA Servizi di Ordine Pubblico Servizi di vigilanza obiettivi sensibili Misure di tutela Servizi di protezione Piani Coordinati Controllo del Territorio Contrasto immigrazione clandestina Servizio di pubblica utilità

26 COMPARTO SICUREZZA Lotta ai traffici di stupefacenti Vigilanza aeronavale acque territoriali ed internazionali 26

27 PRINCIPALI FLUSSI MIGRATORI i 27

28 CONTRASTO ALL IMMIGRAZIONE Il comparto aeronavale G. di F. espleta coordinamento mezzi navali Forze Polizia in acque territoriali e zona contigua concorso ai piani coordinati regionali Interforze a difesa frontiere marittime partecipazione missioni internazionali promosse da Agenzia Europea FRONTEX sorveglianza marittima flussi migratori: Isole Canarie Coste libiche 28 partecipazione Gruppi di lavoro sorveglianza del Mediterraneo e frontiere marittime

29 Nec Recisa Recedit 29