Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.)

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1 SERUSO SPA Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.) Predisposto dal responsabile per la trasparenza Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del_18/03/2015_ Pubblicato sul sito internet nella sezione Amministrazione trasparente 1

2 Indice Introduzione: organizzazione e funzioni della Società Riferimenti normativi Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI) Iniziative di comunicazione della trasparenza Processo di attuazione del programma Obiettivi del programma triennale per la trasparenza Caratteristiche dei dati - Requisiti di forma per la pubblicazione on line Sistema di vigilanza e controllo Relazione annuale

3 Introduzione: organizzazione e funzioni della Società Seruso S.p.a. è stata costituita in data 20 giugno 1997 ed ha come oggetto sociale la costruzione e la gestione di impianti per la selezione di rifiuti secchi ed omogenei, nonché la costruzione e la gestione di eventuali altri impianti per il trattamento di rifiuti urbani e speciali, comprese le attività ed i servizi connessi; le attività di valorizzazione delle frazioni riutilizzabili dei rifiuti, compreso il recupero energetico degli stessi; la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (queste ultime in via strettamente strumentale e non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico) ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. potrà altresì assumere (sempre in via strettamente strumentale e non prevalente, per conto proprio ed in ogni caso nei limiti di cui all'articolo 2361 del codice civile e con esclusione di ogni rapporto con il pubblico) interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, e ciò sia direttamente che indirettamente. La Società, il cui capitale sociale è totalmente di proprietà pubblica (in quanto detenuto da società a capitale interamente pubblico, e precisamente per l 80,50% da Silea Spa, per il 17,50% da BEA Spa e per il 2% da CEM Spa), si occupa di un segmento della gestione integrata dei rifiuti e in particolare del servizio di valorizzazione e avvio a recupero delle frazioni secche recuperabili provenienti dalle raccolte differenziate mono e multimateriale dei rifiuti urbani, al fine di concorrere alla promozione dello sviluppo sociale economico e civile del territorio. L attività di gestione dell impianto di selezione della frazione secca si esplica su tutto il territorio della provincia di Lecco e su parte del territorio della provincia di Monza Brianza e della provincia di Milano, a favore dei Comuni soci, per un totale di abitanti circa. Seruso si occupa della gestione dell impianto di selezione della frazione secca sotto il controllo della Provincia di Lecco dal punto di vista autorizzativo e della Silea Spa che esercita l attività di direzione e coordinamento. In particolare, gli obiettivi che l Azienda si propone di perseguire riguardano principalmente: 1. il miglioramento continuo dell attività di separazione della frazione secca con contestuale riduzione degli scarti 2. il miglioramento della qualità merceologica e della produzione oraria per singolo addetto, riducendo, con una attenta manutenzione programmata, i fermi dell impianto 3. la predisposizione di un piano di formazione continua del personale 4. la riduzione dei consumi energetici 5. il rispetto delle normative in tema di sicurezza ambiente e qualità per una conduzione ottimale degli impianti e una piena tutela della salute dei lavoratori 6. la riduzione al minimo delle penali A tal fine, negli anni, per il raggiungimento degli obiettivi indicati sono stati predisposti dei programmi specifici e dei piani di misurazione e monitoraggio volti ad analizzare le informazioni, a valutare le soluzioni e le possibili alternative e a provvedere alla loro attuazione. I principali servizi attivati da Seruso sono : - selezione della frazione secca dei rifiuti solidi urbani; - selezione degli imballaggi plastici e cellulosici 3

4 La struttura organizzativa della Società è rappresentata dal seguente organigramma: 4

5 1. Riferimenti normativi Il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni stabilisce che la trasparenza deve essere intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il Decreto estende l'ambito soggettivo di applicazione (art. 11) alle società partecipate dalle P.A. e alle società da esse controllate, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Le società pubbliche, pertanto, hanno l'obbligo di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l integrità. Il Programma, secondo l'anac, è uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le Amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. 2. Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI) Obiettivi strategici in materia di trasparenza Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza che la Società deve perseguire sono definiti nel D.Lgs. 33/2013, che prevede: 1) le Amministrazioni garantiscono la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale; 2) la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Il Responsabile della trasparenza e il/i Responsabile/i operativo/i Il Responsabile della trasparenza per questa Società è il dott. Massimo Fumagalli. Il Responsabile operativo per la pubblicazione e l'aggiornamento di atti, documenti e informazioni è il Sig. Paolo Monti, il quale è responsabile dell'elaborazione, completezza, veridicità delle informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente La Società è da tempo dotata del sito internet istituzionale e la pubblicazione dei dati avviene con la collaborazione di personale opportunamente formato, incaricato di coadiuvare il Responsabile per la trasparenza per gli interventi sul sito web. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte della Società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicura la regolare attuazione dell accesso civico garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il Responsabile provvede all'aggiornamento annuale del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza. Il Responsabile della trasparenza, in sede di monitoraggio, deve essere autorizzato ad accedere alle deliberazioni e ai provvedimenti e a qualsiasi altra decisione soggetta a pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, per valutare che gli atti medesimi siano stati correttamente pubblicati. 5

6 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice Il programma triennale per la trasparenza è adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è aggiornato annualmente. 3. Iniziative di comunicazione della trasparenza Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati Il presente programma è comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità: pubblicazione del Programma sul sito internet istituzionale; deposito del Programma su supporto cartaceo in tutti i luoghi di lavoro distribuzione informatica a tutti i dipendenti distribuzione informatica ai soci e alle società partecipate Organizzazione della Giornata della trasparenza La Società si impegna a organizzare una giornata della trasparenza rivolta ai soci, alle società partecipate e a tutti i portatori di interesse. La giornata della trasparenza è a tutti gli effetti considerata la sede opportuna per fornire informazioni sul programma triennale per la trasparenza e l integrità, sulla relazione al piano della performance, nonché sul piano triennale di prevenzione della corruzione. 4. Processo di attuazione del programma Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi La Società, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel precedente capitolo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. L accesso civico Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l istituto dell accesso civico (art. 5); la Società provvede ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l efficacia di tale istituto e a pubblicare, nella sezione Amministrazione trasparente, l indirizzo di posta elettronica dedicata (trasparenza@seruso.com) cui inoltrare le richieste di accesso civico e di eventuale attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto. Per la richiesta di accesso civico, si utilizzano gli appositi modelli presenti sul sito istituzionale. Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell art. 5, c. 2, del Decreto, si pronuncia, entro 30 giorni, in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell art. 43, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione. Onde rendere effettivo il potere sostitutivo, le funzioni relative all accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso. Il responsabile della trasparenza delega a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 il sig. Paolo Monti. 6

7 5. Obiettivi del programma triennale per la trasparenza La Società, nel pieno rispetto della norma, che prevede il diritto di chiunque di avere conoscenza costante e tempestiva dell operato dell amministrazione ed i suoi risultati, i costi economici della sua azione, il comportamento ed i compensi dei dirigenti e altro ancora, ha pianificato per il triennio la pubblicazione dei dati indicati nel D.Lgs. 33/2013, compreso il presente Programma, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello Disposizioni Generali del proprio sito istituzionale. Secondo quanto dispone l Allegato 1 alla Delibera n. 50/2013 dell Autorità Nazionale Anticorruzione, le sotto sezioni di primo livello sono quelle di seguito elencate: _ Disposizioni generali _ Organizzazione _ Consulenti e collaboratori _ Personale _ Bandi di concorso _ Attività e procedimenti _ Bandi di gara e contratti _ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici _ Bilanci _ Informazioni ambientali _ Servizi erogati _ Pagamenti _ Altri contenuti corruzione accesso civico _ Performance*_ Provvedimenti*_ Controlli sulle imprese*_ Beni immobili*_ Opere Pubbliche* _ Controlli e rilievi sull Amministrazione*_ Pianificazione e governo del territorio* _ Strutture sanitarie private accreditate*_ Interventi straordinari di emergenza*_ Enti controllati* Sezioni non attiva in quanto non applicabile a SERUSO Spa Al loro interno le stesse sono organizzate in sottosezioni di secondo livello, dove saranno contenuti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi degli art. 13 e seguenti del D.lgs.33/ Caratteristiche dei dati - Requisiti di forma per la pubblicazione on line Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell art. 6 del D.Lgs. 33/2013, garantirà che i documenti e gli atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano quindi pubblicati: in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al cittadino che ne prenda visione; completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell atto; con l indicazione della loro provenienza; tempestivamente. L esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti; per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell anno successivo a quello da cui decorre l obbligo di pubblicazione; gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data della loro efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all interno di distinte sezioni di archivio. L art. 7 del Decreto prevede che i dati da utilizzare, ai fini della pubblicazione sul sito web, siano di tipo aperto e debbano essere riutilizzabili. 7

8 Il dato aperto è un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; dati che presentano le seguenti caratteristiche: sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; - sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Il riutilizzo consiste nell'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali. 7. Sistema di vigilanza e controllo Il nuovo regime della trasparenza è assistito da un articolato sistema di vigilanza ad opera del Responsabile della trasparenza: svolge l attività di controllo (coadiuvato dai referenti sulla trasparenza) sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; provvede all'aggiornamento annuale del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. Il responsabile della trasparenza verifica l aggiornamento delle informazioni pubblicate, con cadenza periodica, attraverso controlli a campione verificando sui dati pubblicati: la qualità l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità la conformità ai documenti originali in possesso della Società, la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità e redigendo apposito modello indicante il provvedimento esaminato e i risultati ottenuti in riferimento ai parametri predefiniti. 8. Relazione annuale A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce con una relazione all Organo Amministrativo sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza. La pubblicazione dei dati e delle informazioni nel sito della Società in Amministrazione Trasparente ed il loro puntuale aggiornamento, rappresenta il sistema più immediato e proficuo per promuovere gli obiettivi enucleati nel presente Programma, il quale va necessariamente partecipato ai soggetti portatori di interesse attraverso la sua pubblicazione sul sito Istituzionale. 8