PRIMA GIORNATA DELLA TRASPARENZA Trasparenza: occasione di controllo o di accesso?
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- Lucio Di Gregorio
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1 PRIMA GIORNATA DELLA TRASPARENZA Trasparenza: occasione di controllo o di accesso? Stefano Vecchi Internal Audit Banco Popolare per Associazione Italiana Internal Auditors Milano, 15 aprile 2015
2 TRASPARENZA E INFORMATIVA AL PUBBLICO al fine di PA favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull utilizzo delle risorse pubbliche concorrere ad attuare i principi costituzionali di efficacia ed efficienza nell utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Sistema bancario - rafforzare la tutela della clientela, rendere maggiormente comprensibili i contenuti dei prodotti e servizi offerti, favorirne la comparabilità (TUB) - contribuire a garantire l integrità e la stabilità del sistema bancario, attraverso il rispetto di un sistema di regole previste in ambito nazionale (Vigilanza Banca d Italia e CONSOB) ed in ambito comunitario (SSM BCE) in materia di: governo societario, adeguatezza patrimoniale economica e finanziaria, SCI. 2
3 DALLA TRASPARENZA AL CONTROLLO DEGLI ABUSI? PA - Programma triennale trasparenza e integrità (P.T.T.I.) - Piano triennale prevenzione corruzione (P.T.P.C.) - Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione - Codice Etico Sistema bancario - Modello di Organizzazione e Gestione ex. D. Lgs. 231/01 (MOG) - Policy Anticorruzione - Policy Antiriclaggio 3
4 ALCUNE OPERAZIONI A RISCHIO TRA SISTEMA FINANZIARIO E PA - Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con Enti della PA e soggetti sensibili - Operatività di Banca Concessionaria di servizio pubblico in appalto, di Banca Finanziatrice e di Banca Agente - Richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti verso Enti della PA - Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e degli accordi transattivi - Gestione della formazione finanziata - Rapporti con le Autorità di Vigilanza e Authority - Procedure acquisitive di beni e di servizi e incarichi professionali - Attività connesse all attribuzione degli omaggi, alle spese di rappresentanza e alle sponsorizzazioni - Rapporti con Enti della PA per attività connesse alla gestione del personale - Rapporti con Enti della PA per la gestione immobiliare e dei beni mobili aventi valore artistico 4
5 GESTIONE DEI RISCHI E PREVENZIONE DEI REATI Presidi di controllo generali: 1) Adozione di un sistema di controllo interno (SCI) idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell attività sociale 2) Valutazione periodica del rischio connesso all attività svolta con indicazione delle attività maggiormente esposte (es. atti di corruzione pubblica e privata) 3) Adozione, modifica e aggiornamento del MOG 4) Organismo di Vigilanza e flussi informativi 5) Sistema sanzionatorio 6) Iniziative info-formative rivolte agli apicali ed ai dipendenti 7) Divulgazione di MOG e Codice Etico ai collaboratori (fornitori e non) legati da rapporti continuativi e di stabilità e sottoscrizione da parte degli stessi di apposita clausola contrattuale nella quale si dichiara di conoscere il D. Lgs. 231/01. 5
6 GESTIONE DEI RISCHI E PREVENZIONE DEI REATI Presidi di controllo nei processi aziendali: 1) Attribuzione delle responsabilità - Adozione di un sistema di poteri e deleghe - Assunzione di decisioni in modalità collegiale - Definizione di profili diversificati in ragione delle funzioni attribuite 2) Segregazione delle funzioni - Istruttoria e delibera dell operazione svolte da soggetti differenti chiaramente identificabili - Chi ha condotto le trattative può concorrere alla decisione ma non può essere il più alto in grado - Sottoscrizione degli atti con firma abbinata - Adozione di procedure caratterizzate da meccanismi di maker checker 3) Tracciabilità del processo e degli atti - Archiviazione e conservazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate - Predisposizione una formale rendicontazione in occasione degli incontri formali con Enti della PA 6
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