ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 19 APRILE 2012

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Benedetto Guglielmi
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1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 19 APRILE 2012 Relazione del Consiglio di Amministrazione Nomina di un Amministratore ai sensi dell art del Codice Civile (punto 5 all ordine del giorno) SOCIETA PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO ,84 REGISTRO DELLE IMPRESE DI MANTOVA E CODICE FISCALE N SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CIR S.p.A. SEDE LEGALE: MANTOVA, VIA ULISSE BARBIERI, 2 - TEL UFFICI: MILANO, VIA FLAVIO GIOIA, 8 - TEL SITO INTERNET:

2 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA Nomina di un Amministratore ai sensi dell art del Codice Civile Signori Azionisti, siete invitati a deliberare in merito alla nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione. In data 23 febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, con il consenso del Collegio Sindacale, alla cooptazione ai sensi dell art. 2386, 1 comma, del Codice Civile, del Dott. Gerardo Benuzzi, accertando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, in sostituzione del Dott. Alberto Piaser dimissionario dalla carica dal 1 febbraio Il Consigliere cooptato scade dalla carica con l odierna Assemblea, chiamata a nominare un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di nove amministratori, come determinato dall Assemblea del 20 aprile L Amministratore eletto rimarrà in carica fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri Componenti del Consiglio di Amministrazione, coincidente con l approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 dello statuto sociale l'assemblea provvederà alla nomina dell'amministratore venuto a scadere con la maggioranza di legge e non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista. Vi proponiamo di confermare nella carica l Amministratore cooptato. Il curriculum vitae e le dichiarazioni rilasciate dal Dott. Gerardo Benuzzi, in merito alla disponibilità ad accettare la carica ed al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile, sono disponibili in allegato alla presente relazione, presso la Sede legale della Società e sul sito internet all indirizzo Tutto ciò premesso, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente delibera: L Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A., preso atto: - di quanto disposto dall'art. 17 dello statuto sociale, - della proposta del Consiglio di Amministrazione, D E L I B E R A 2

3 di nominare alla carica di Amministratore della Società il Dott. Gerardo Benuzzi nato il 19 agosto 1960 il quale resterà in carica fino all approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2012 e che riceverà il compenso per l incarico deliberato dall Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2010, ai sensi dell art. 2389, 1 comma, del Codice Civile, a favore di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso è pari a euro annui pro-rata temporis. 3

6 CURRICULUM VITAE GERARDO BENUZZI Nato a Milano nel 1960, è direttore generale di CIR dal novembre del Prima di entrare nel gruppo è stato direttore generale Finance&Advisory di Prelios, già Pirelli & C. Real Estate, una delle principali società immobiliari italiane quotate in Borsa. Ha lavorato in Pirelli & C. Real Estate fin dagli albori, nel dicembre del 1997, assumendo nel tempo incarichi di crescente responsabilità. Ha rappresentato il gruppo in diversi consigli di amministrazione di società controllate e collegate, in Italia e all estero. In precedenza aveva lavorato per circa dieci anni nell area pianificazione e controllo del settore pneumatici del gruppo Pirelli, maturando esperienze in Italia e Brasile. Ha iniziato la sua attività professionale come ricercatore presso l ufficio studi economici dell Istituto Bancario Italiano (gruppo Cariplo). Nel 1985 si è laureato in Economia Politica all Università Bocconi di Milano, dove due anni dopo ha anche conseguito un Master in Economia e gestione d azienda.

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