ANDREA VICARI AVVOCATO E NOTAIO INT L TAX PROG. CERTIFICATE (HARVARD) DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE (CORNELL) DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO COMPARATO
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1 ANDREA VICARI AVVOCATO E NOTAIO INT L TAX PROG. CERTIFICATE (HARVARD) DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE (CORNELL) DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO COMPARATO San Marino, lì 1 febbraio 2010 Oggetto: istituzione di trust immobiliare. Gentili Signori, con la presente a comunicarvi che, per la preparazione e la redazione dell Atto in oggetto, dovranno essere trasmessi in originale e anticipati via fax, almeno 10 giorni prima della stipula, i documenti sotto elencati. In mancanza di tale documentazione in originale il Notaio non potrà stipulare l Atto. Cordialmente, La segreteria Segue allegato Pagina 1 di 5
2 RICHIESTA DOCUMENTI PER LA ISTITUZIONE DI UN TRUST PER IL DISPONENTE/I atto notarile di provenienza dei beni immobili da trasferire in trust; fotocopia della busta paga o dichiarazione dei redditi relativa al periodo di acquisto degli immobili; relativamente alle particelle oggetto di trasferimento, occorre identificare almeno tre attuali confinanti delle particelle medesime; planimetrie catastali, elaborato planimetrico con allegata legenda relative alle unità immobiliari oggetto di vendita; certificato di destinazione urbanistica C.D.U. (per terreni di qualsiasi tipo); rinuncia di prelazione da parte dei confinanti agricoltori (per terreni agricoli); certificato energetico relativo all immobile (regioni interessate: Lombardia Piemonte - Emilia Romagna - Toscana - Valle D Aosta); certificato di inizio lavori; licenza edilizia, condoni, sanatorie certificato di agibilità dell intero fabbricato; Visura ventennale; eventuale utilizzo di mediatori e, se si, i dati del mediatore ed il suo compenso. PER IL TRUSTEE e/o GUARDIANO: in caso di persona fisica: fotocopia ultima busta paga o dichiarazione dei redditi. Pagina 2 di 5
3 in caso di persona giuridica: certificato camerale, rilasciato dalla Camera di Commercio competente, aggiornato a non più di 30 giorni dalla data della stipula; copia dello statuto in vigore; copia della delibera dell'assemblea, del consiglio di amministrazione - o eventualmente della procura se interviene il procuratore - nel quale si attribuiscono i poteri al soggetto che parteciperà in rappresentanza della società alla compravendita di quote; copia ultimo bilancio; codice fiscale del rappresentante che interviene in atto ; fotocopia del documento di identità non scaduto del soggetto che interverrà in atti, dal quale risultino luogo e data di nascita, nonché città e indirizzo di residenza. PER IL BENEFICIARIO/I: in caso di persona fisica: fotocopia ultima busta paga o dichiarazione dei redditi. in caso di persona giuridica: certificato camerale, rilasciato dalla Camera di Commercio competente, aggiornato a non più di 30 giorni dalla data della stipula; copia dello statuto in vigore; copia della delibera dell'assemblea, del consiglio di amministrazione - o eventualmente della procura se interviene il procuratore - nel quale si attribuiscono i poteri al soggetto che parteciperà in rappresentanza della società alla compravendita di quote; copia ultimo bilancio; codice fiscale del rappresentante che interviene in atto ; fotocopia del documento di identità non scaduto del soggetto che interverrà in atti, dal quale risultino luogo e data di nascita, nonché città e indirizzo di residenza. Pagina 3 di 5
4 TESTIMONI: Il giorno della stipula necessita la presenza di due testimoni: indirizzo di residenza. IDENTIFICAZIONE BENEFICIARIO/I ECONOMICO/I (TITOLARE EFFETTIVO) solo se il disponente e/o il beneficiario non agiscono per se stessi: Identificazione beneficiario/i economico/i (titolare effettivo): Fotocopia del documento di identità non scaduto relativo al beneficiario economico quindi: 1) la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un cliente, quando questo è una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica; a) la persona fisica o le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, sono titolari di più del 25% dei diritti di voto in una società o comunque, per effetto di accordi o in altro modo, sono in grado di esercitare diritti di voto pari a tale percentuale o di avere il controllo sulla direzione della società, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato sottoposta a obblighi di comunicazione conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria; 2) la persona fisica per conto della quale il cliente agisce. COMUNICAZIONI IMPORTANTI: 1) I DATI ESTRAPOLATI DAI DOCUMENTI FORNITI DALLE PARTI SARANNO INSERITI NEL ATTO NOTARILE, SI PREGA QUINDI DI FORNIRE DOCUMENTI AGGIORNATI, DIVERSAMENTE IL NOTAIO NO POTRA RICEVERE L ATTO. 2) LE SOCIETÀ O ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO NON SAMMARINESE DEVONO PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA CON TRADUZIONE ASSEVERATA E LEGALIZZATA. 3) SI COMUNICA, INOLTRE, CHE LA MANCATA TRASMISSIONE ANTICIPATA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E LA MANCATA PRESENTAZIONE IN ORIGINALE DELLA STESSA AL MOMENTO DELLA Pagina 4 di 5
5 SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI, COMPORTERA L ANNULAMENTO DELLA STIPULAZIONE. Pagina 5 di 5
ANDREA VICARI AVVOCATO E NOTAIO INT L TAX PROG. CERTIFICATE (HARVARD) DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE (CORNELL) DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO COMPARATO
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