Verbale n. 2/2016 Seduta del Consiglio di Amministrazione Provvisorio del 29/11/2016 Il giorno 29 novembre 2016, alle ore 16:00, presso la sede del Gran Sasso Science Institute, si riunisce, come da convocazione del Rettore in data 25 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione Provvisorio del GSSI, così composto Nominativo Ruolo Presente Eugenio Coccia Rettore - Presidente x Aline Pennisi Membro x Antonio Zoccoli Membro x Assente Assente giustificato per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO 1. comunicazioni; 2. approvazione dei seguenti regolamenti: 2.1 regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca; 2.2 regolamento per le sedute telematiche; 3. ratifica procedura di affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo; 4. ratifica dei seguenti contratti di locazione: 4.1 GSSI-Del Vecchio; 4.2 GSSI-Unirest S.r.l., 4.3 GSSI-Edil Porta Romana; 4.4 GSSI-Andreassi S.r.l.; 5. ratifica determina avente ad oggetto gara istituto cassiere e richiesta di affidamento temporaneo servizio di cassa; 6. autorizzazione procedure amministrative: 6.1 acquisto tramite Rdo Mepa computer allievi XXXII ciclo, postdoc e docenti; 6.2 affidamento diretto servizi di facility management per manutenzione impianti, servizio di pulizia, reception e facchinaggio; 6.3 acquisto tramite adesione a Convenzione Consip della fornitura buoni pasto a copertura del periodo gennaiodicembre 2017; 7. autorizzazione erogazione dei seguenti contributi: 7.1 Scuola Universitaria Superiore Sant Anna di Pisa per partecipazione Job Fair 2016; 7.2 Laboratori Nazionali di Legnaro per sponsorship conferenza EPS HEP 2017; 7.3 Festival della Scienza di Genova per quota associativa; 8. parere sulla stipula delle seguenti convenzioni: 8.1 GSSI-Università di Belgrado (in 1
ratifica); 8.2 GSSI-Università di Amsterdam; 8.3 GSSI-Università di Aix-Marseille; 8.4 cotutela italo-francese per dottorato in Mathematics; GSSI-INFN ai sensi del D.M. 27 novembre 2012 n. 24786; 9. definizione compenso componenti CDA. Assume le funzioni di Presidente il Rettore, Prof. Eugenio Coccia. Nelle more della nomina del Direttore Generale del GSSI, le funzioni di Segretario Verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Pennisi, assistita dalla Dott.ssa Eleonora Ciocca dell Ufficio di Direzione. Il Rettore, constatata l esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 1. Comunicazioni Il Rettore ricorda ai Consiglieri che l inaugurazione dell Anno Accademico del GSSI è fissata per il giorno 19 dicembre 2016. In questa occasione, oltre agli eventi già in programma, verrà presentato il sito OpenDataRicostruzione. Il progetto nasce da un accordo istituzionale tra il GSSI e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in collaborazione con l'università dell'aquila, il Comune dell Aquila, gli Uffici Speciali per la ricostruzione ed ActionAid. Il sito è uno strumento di trasparenza che permette la consultazione, per singolo intervento, di tutte le risorse impiegate nel dopo terremoto: dall emergenza post-sisma, alla ricostruzione edilizia pubblica e privata, allo sviluppo economico. Il Rettore comunica altresì ai Consiglieri che la CRUI ha accolto la richiesta di adesione del GSSI, che automaticamente entra a far parte anche del tavolo delle Università Abruzzesi. 2. Approvazione dei seguenti regolamenti: 2.1 regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca; 2.2 regolamento per le sedute telematiche; 2.1 Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. l approvazione del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell art. 22 della Legge n. 240/2010. 2
2.2 Regolamento per le sedute telematiche. l approvazione del Regolamento per le riunioni degli organi collegiali e delle commissioni di concorso con modalità telematica. 3. Ratifica procedura di affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Il CdA, esaminata approfonditamente la documentazione trasmessa dall Ufficio di Direzione del GSSI in data 25 4. Ratifica dei seguenti contratti di locazione: 4.1 GSSI-Del Vecchio; 4.2 GSSI-Unirest S.r.l.; 4.3 GSSI-Edil Porta Romana; 4.4 GSSI-Andreassi S.r.l. 4.1 Contratto GSSI-Del Vecchio 4.2 Contratto GSSI-Unirest S.r.l.; 4.3 Contratto GSSI-Edil Porta Romana; 4.4 GSSI-Andreassi S.r.l. 5. Ratifica determina avente ad oggetto gara istituto cassiere e richiesta di affidamento temporaneo servizio di cassa. 3
6. Autorizzazione procedure amministrative: 6.1 acquisto tramite Rdo Mepa computer allievi XXXII ciclo, postdoc e docenti; 6.2 affidamento diretto servizi di facility management per manutenzione impianti, servizio di pulizia, reception e facchinaggio; 6.3 acquisto tramite adesione a Convenzione Consip della fornitura buoni pasto a copertura del periodo gennaiodicembre 2017. 6.1 Acquisto tramite Rdo Mepa computer allievi XXXII ciclo, postdoc e docenti. di autorizzare l acquisto di n. 49 computer portatili tramite Rdo Mepa. 6.2 Affidamento diretto servizi di facility management per manutenzione impianti, servizio di pulizia, reception e facchinaggio. di autorizzare la procedura in oggetto. 6.3 Acquisto tramite adesione a Convenzione Consip della fornitura buoni pasto a copertura del periodo gennaio-dicembre 2017. di autorizzare l acquisto di buoni pasto per l anno 2017. 7. Autorizzazione erogazione dei seguenti contributi: 7.1 Scuola Universitaria Superiore Sant Anna di Pisa per partecipazione Job Fair 2016; 7.2 Laboratori Nazionali di Legnaro per sponsorship conferenza EPS HEP 2017; 7.3 Festival della Scienza di Genova per quota associativa. 7.1 Contributo Scuola Universitaria Superiore Sant Anna di Pisa per partecipazione Job Fair 2016. 4
di autorizzare il pagamento del contributo in oggetto. 7.2 Contributo Laboratori Nazionali di Legnaro per sponsorship conferenza EPS HEP 2017. di autorizzare il pagamento del contributo in oggetto. 7.3 Festival della Scienza di Genova per quota associativa. Vista la proposta del Rettore; di autorizzare il pagamento del contributo in oggetto. 8. Parere sulla stipula delle seguenti convenzioni: 8.1 GSSI-Università di Belgrado; 8.2 GSSIUniversità di Amsterdam; 8.3 GSSI-Università di Aix-Marseille; 8.4 cotutela italo-francese per dottorato in Mathematics; 8.5 GSSI-INFN ai sensi del D.M. 27 novembre 2012 n. 24786. 8.1 Convenzione GSSI-Università di Belgrado (in ratifica). la ratifica della convenzione GSSI-Università di Belgrado. 8.2 Convenzione GSSI-Università di Amsterdam. di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione GSSI-Università di Amsterdam. 8.3 Convenzione GSSI-Università di Aix-Marseille. di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione in oggetto. 8.4 Convenzione di cotutela italo-francese per dottorato in Mathematics. 5
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione in oggetto. 8.5 Convenzione GSSI-INFN ai sensi del D.M. 27 novembre 2012 n. 24786. di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione in oggetto. 9. Definizione compenso componenti CDA. di assegnare ai componenti del CdA un gettone di presenza pari a 300,00 lordi a seduta, in aggiunta al rimborso delle spese di missione. Alle ore 19:30, non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta. 6