Servizio Acque Depurate s.p.a. (SE.A.D.) Sede in Corso Vittorio Veneto n. 20-48024 MASSA LOMBARDA (RA) Capitale sociale Euro 258.000,00 i.v. C.F.- Reg.Imp. 91001990398 Verbale di assemblea ordinaria Rea. 130075 L'anno 2011 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 18,00, in Massa Lombarda Piazza Matteotti n. 16, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione, essendo andata deserta quella convocata in prima, della per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1 - Approvazione bilancio al 31/12/2010 e relativi adempimenti; 2 - Nomina degli amministratori, del presidente ed vice presidente; 3 - Determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione; 4 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del presidente; 5 - Determinazione dei compensi spettanti ai Sindaci; 6 - Varie ed eventuali. Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti: SANDEI GIOVANNI MARTINI LUIGI BERNARDI TEOBALDO VERNICE ALESSANDRO GAIANI ANTONIO Presidente del Consiglio di Amministrazione Consigliere Consigliere Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo nonché Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, numero 40.875 di azioni sulle numero 50.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale, pari all 81,75%. Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. SANDEI GIOVANNI, Presidente del Consiglio di Verbale assemblea ordinaria Pagina 1 di 5 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 1 di 5
Amministrazione in carica. I presenti chiamano a fungere da segretario il Rag. Ettore Negrini, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti l intero Consiglio di Amministrazione, ed i sindaci effettivi e Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 40.875 azioni sulle 50.000 costituenti il Capitale sociale. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Il presidente dopo aver dato lettura delle parti salienti del Bilancio chiuso al 31-12-2010 e dopo aver fornito ai Sig. Azionisti informazioni sul Conto Economico e notizie sui fatti rilevanti dopo la chiusura dell esercizio, passa alla lettura del Bilancio e la Nota integrativa integrata della relazione sulla gestione al 31/12/2010 soffermandosi su tutti i punti relativi allo stato patrimoniale e conto economico, nonché alle principali voci del conto economico - costi per servizi, ammortamenti, principali investimenti, ecc., sottolineando la positività di tale Bilancio in tutti i suoi punti, evidenziando che l utile è in linea con il Budget previsionale per il 2010 terminato; l esposizione il Presidente chiede ai presenti di intervenire in merito. Il Presidente del Collegio Sindacale Vernice Alessandro legge la relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31-12-2010, relazione che esprime il parere favorevole del Collegio all approvazione del Bilancio chiuso al 31-12-2010. Il presidente Sandei Giovanni chiede agli intervenuti di esprimere il loro voto al punto in discussione nonché sulla destinazione dell utile d esercizio proposta dall Organo Amministrativo in nota integrativa. La parola passa al socio di maggioranza Comune di Massa Lombarda nella persona di Errani Linda Sindaco del Comune di Massa Lombarda che analizza la positività della gestione della Società Se.a.d. Verbale assemblea ordinaria Pagina 2 di 5 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 2 di 5
ed esprime parere favorevole sul risultato nonché sulla proposta dell organo amministrativo in merito alla destinazione dell utile d esercizio. Quindi con 40.875 voti a favore sui 40.875 presenti viene Deliberata l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010 e dei relativi documenti che lo compongono. Viene inoltre deliberata la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dall Organo Amministrativo in Nota Integrativa: Utile d esercizio al 31-12-2010 Euro 64.130,25 Quanto a Euro 3.206,51 al " Fondo di Riserva Legale " ; Quanto a Euro 60.000 ( pari ad Euro 1,20 per ogni azione) a Dividendi da distribuire ; Il rimanente pari a Euro 923,74 al " Fondo di Riserva Straordinaria ". Con pagamento degli utili a partire dal 1 ottobre 2011. Per il secondo punto all ordine del giorno La parola passa al Sindaco del Comune di Massa Lombarda che dopo aver ringraziato per l ottimo operato il Consiglio di amministrazione uscente propone di confermare l Ing. Sandei Giovanni a ricoprire la carica di Presidente, l Ing. Bernardi Teobaldo come vice Presidente e l Ing. Martini Luigi come consigliere. Deliberato di confermare fino all approvazione del bilancio al 31-12-2013 i Sigg.: Sandei Giovanni, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; Bernardi Teobaldo alla carica di consigliere, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Martini Luigi alla carica di consigliere. Verbale assemblea ordinaria Pagina 3 di 5 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 3 di 5
Passando al terzo punto all ordine del giorno il Sindaco Sig.ra Errani Linda, propone di confermare il compenso annuo spettante al Presidente Ing. Sandei Giovanni ad 5.000,00 (cinquemila/00) lordi per il triennio 2011 2012 2013, nonché di confermare il compenso a titolo di gettone di presenza per ogni riunione del C.d.A. a ciascun consigliere di Euro 100,00 ( cento/00); e vista la situazione economico-finanziaria della società e l ottimo lavoro svolto dall amministratore delegato Ing.Sandei Giovanni ritiene che si debba riconoscere una corresponsione di un compenso una tantum di Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi. deliberato di confermare il compenso lordo annuo all Ing. Sandei Giovanni in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Euro 5.000,00 ( cinquemila/00), di corrispondere all Ing. Giovanni Sandei un compenso una tantum di Euro 3.000,00 ( tremila/00) lordi, e di confermare il compenso a titolo di gettone di presenza per ogni riunione del C.d.A. a ciascun consigliere di Euro 100,00 (cento/00), il tutto per il triennio 2011 2012 2013. Per il quarto punto all ordine del giorno viene proposto di riconfermare nella sua totalità i componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica. Deliberato di confermare fino all approvazione del bilancio al 31-12-2013 i Sigg.: alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Alessandro Vernice, alla carica il sindaco effettivo Dott. Dall Olio Elis, alla carica il sindaco effettivo Dott. Gaiani Antonio, alla carica il sindaco supplente Rag. Ettore Negrini, alla carica il sindaco supplente Dott.ssa Isabella Maria Bacchini. Pertanto gli organi sociali testè nominati, fino all approvazione del bilancio al 31-12-2013, Verbale assemblea ordinaria Pagina 4 di 5 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 4 di 5
risultano: Presidente del Consiglio di Amministrazione SANDEI GIOVANNI Riconfermato Vice Presidente BERNARDI TEOBALDO Riconfermato Consigliere MARTINI LUIGI Riconfermato Presidente del Collegio Sindacale VERNICE ALESSANDRO Riconfermato Sindaco effettivo DALL OLIO ELIS Riconfermato Sindaco effettivo GAIANI ANTONIO Riconfermato Sindaco supplente NEGRINI ETTORE Riconfermato Sindaco supplente BACCHINI ISABELLA Riconfermato MARIA Passando al quinto punto all ordine del giorno viene proposto di stabilire i compensi spettanti ai sindaci in base alla tariffa minima professionale. all unanimità dei voti presenti, viene deliberato di stabilire i compensi spettanti ai sindaci in base alla tariffa minima professionale. Dopo di chè null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è chiusa alle ore 19.00. Il Segretario Il Presidente Ettore Negrini Sandei Giovanni Il sottoscritto Rag. Ettore Negrini, ai sensi dell art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all originale depositato presso la società. Verbale assemblea ordinaria Pagina 5 di 5 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 5 di 5