Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba Bra. D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e 25 GIUGNO 2010

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1 i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2010\1015.doc D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e NUMERO GENERALE 1015 CODICE PROPOSTA BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 000 DIG DATA 25 GIUGNO 2010 O G G E T T O : REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO DI A.M.O.S. S.R.L. VALIDAZIONE. I L D I R E T T O R E G E N E R A L E Rilevato che con il provvedimento n. 22/000/DIG/10/0004 del è stato individuato, ai sensi dell art. 8 dello Statuto della società A.M.O.S. S.r.l., di cui questa Azienda Sanitaria è socia, il rappresentante dell ASL CN2 in seno al Comitato di Controllo Analogo su A.M.O.S. s.r.l., nella persona del Dott. Roberto Trova, Responsabile della S.O.S. Segreteria Direzione Generale; Preso atto, altresì, che le altre Aziende Sanitarie Regionali, socie di A.M.O.S. s.r.l., hanno provveduto alle designazioni di propria competenza, per cui il Comitato di Controllo analogo su A.M.O.S. s.r.l. risulta così composto: - Dott. Roberto TROVA, in rappresentanza dell ASL CN2, Presidente; - Dott. Gianfranco CASSISSA, in rappresentanza dell ASL CN1, Componente; - Dott.ssa Armanda MOLINENGO, in rappresentanza dell A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo, Componente; - Avv. Claudia CAZZOLA, in rappresentanza dell ASL AT, Componente; Rilevato, inoltre, che in data 25 marzo 2010 i componenti del Comitato hanno adottato, all unanimità, il Regolamento di funzionamento del più volte citato Comitato di Controllo analogo su A.M.O.S. s.r.l.; Ravvisata l opportunità, quale titolare del potere di rappresentanza legale dell Azienda nella sua qualità di socio di A.M.O.S. s.r.l., di procedere alla presa d atto e conseguente validazione, per quanto di competenza, del Regolamento di funzionamento del Comitato di Controllo analogo su A.M.O.S. s.r.l., organo strumentale delle Aziende Sanitarie socie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 8 e 28 dello Statuto di A.M.O.S. s.r.l.; Su proposta conforme e con parere favorevole del Direttore Amministrativo (Dott. Gregorio BARBIERI) ai sensi dell art. 3, 7 c. del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; Acquisito, altresì, il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario (Dott. Francesco MORABITO), sempre ai sensi dell art. 3, comma 7, D.Lg.vo , n. 502 e s.m.i.; Pagina 1

2 D E T E R M I N A - di prendere atto del contenuto e di validare, per le motivazioni e nei termini illustrati in premessa, il Regolamento di funzionamento del Comitato di Controllo analogo su A.M.O.S. s.r.l. che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2, 8 e 28 dello Statuto di A.M.O.S. s.r.l. di cui questa Azienda Sanitaria Locale è socia ; - di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE GENERALE Giovanni MONCHIERO F.TO MONCHIERO Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: IL DIRETTORE SANITARIO Francesco MORABITO F.TO MORABITO Sottoscrizione del proponente e conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Gregorio BARBIERI F.TO BARBIERI Allegati: - Regolamento di funzionamento del Comitato di Controllo Archivio: I.3.10 I.3.11 TR/lm Pagina 2

3 COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO SU AMOS SRL REGOLAMENTO ATTUATIVO Premesso che : lo Statuto di AMOS s.r.l.alla lett. b) dell oggetto sociale prevede che : la società eroga i suoi servizi esclusivamente a favore degli enti soci a seguito di affidamento diretto ( in house ) e quindi nel pieno rispetto dei principi nazionali e comunitari che limitano tali attività e che impongono il cosiddetto controllo analogo. Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell operato della società da parte degli enti soci debbono assicurare che i livelli e le condizioni di svolgimento dell attività, anche con riferimento a standard qual i- quantitativi, siano conformi al contratto di servizio ed adeguati alle esigenze degli utenti. lo stesso Statuto all articolo 8 recita che: Ai fini di realizzare il controllo analogo proprio della società che opera in house, ad ogni Azienda Sanitaria Regionale socio spetta, a norma del terzo comma dell art c. c., il potere di indicare all organo amministrativo, se lo riterrà opportuno, aspetti progettuali/obiettivi/modalità operative relativi ai servizi prestati a favore del socio stesso; spetta pure il diritto di segnalare all organo amministrativo eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi svolti a suo favore dalla società, richiedendo che vengano apportati correttivi, nonché di esprimere il suo motivato dissenso in ordine ad atti gestionali che interessino i servizi svolti a suo favore dalla società, dissenso che può spingersi (ove l organo amministrativo non ne tenga conto) fino ad un diritto di veto sul compimento di determinati atti o sull attuazione di deliberazioni del consiglio, richiedendo che della questione sia investita l assemblea dei soci. Avendo i soci stabilito di istituire a tale scopo il Comitato per il controllo analogo, e avendo ciascuna delle aziende sanitarie regionali socie conseguentemente provveduto con proprio atto deliberativo a nominare il proprio rappresentante all interno del precitato Comitato. Atteso, dunque, che detto Comitato di Controllo Analogo ha il compito di esercitare, ordinariamente in forma collegiale, le attività che non siano già esercitate dalle aziende sanitarie socie in seno all Assemblea dei soci e/o mediante i consiglieri di riferimento all interno del C.d.A. vengono attribuite al Comitato di Controllo Analogo le funzioni previste dal presente regolamento: Pagina 3

4 Art. 1) Funzioni di analisi Monitoraggio dell attività di Amos mediante l utilizzo di flussi informativi messi a disposizione dalla società partecipata ed eventualmente dagli enti soci, al fine di procedere a: Analisi della composizione degli affidamenti: servizi affidati, modalità di regolamentazione, struttura dei rapporti economico finanziari. Analisi della dinamica economico finanziaria e patrimoniale della società Verifica dei sistemi di contabilità analitica Definizione ed applicazione degli indicatori per il monitoraggio della performance della società Verifica della coerenza fra obiettivi degli Enti Soci e le scelte gestionali della partecipata. Art. 2) Funzioni di controllo sui servizi erogati a favore degli enti soci I singoli enti soci, qualora lo ritengano opportuno, hanno facoltà di investire collegialmente il Comitato circa controlli sui singoli servizi, in termini di qualità percepita, costi ed efficienza In tale eventualità: - il Comitato, al termine dei controlli, segnala agli organi preposti alla gestione di AMOS le eventuali disfunzioni emerse nella gestione del servizio svolto, richiedendo che vengano apportati idonei correttivi; - il Comitato valuta le proposte di correttivo eventualmente sottoposte dagli organi suddetti, provvedendo, nel caso di valutazioni negative, ad informare le Direzioni degli enti soci per i successivi provvedimenti. Art. 3) Audizioni degli organi preposti alla gestione della società ed informative periodiche al Comitato. Il Comitato incontra periodicamente (almeno due volte l anno) il Direttore Generale di AMOS, il CdA ed il collegio sindacale per informazioni generali sulla gestione dell azienda. In tali occasioni, il Comitato viene informato sull andamento economico-finanziario della società, così come sull andamento della gestione del personale. Il Comitato ha facoltà di richiedere gli approfondimenti ritenuti opportuni, e, in caso lo ritenga necessario, informa le direzioni generali degli enti soci su quanto emerso. Pagina 4

5 Il Comitato esercita il potere di indirizzo formulando al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale di AMOS srl, sentite le Direzioni Generali aziendali, proposte inerenti aspetti progettuali, obiettivi e modalità operative concernenti i servizi resi dalla società. Il Comitato esercita il potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati ad AMOS srl mediante appositi controlli; Il Comitato riceve copia dei verbali dei Consigli di Amministrazione ordinari e straordinari e dell Assemblea, con facoltà di segnalare alle Direzioni Generali delle ASL/ASO socie in AMOS eventuali problematiche derivanti dalle deliberazioni del C.d.A. Riceve, altresì, periodiche relazioni, almeno trimestrali, sull andamento gestionale ed economico della società e sulla customer satisfaction rispetto ai servizi resi dalla stessa, nonché informative sugli affidamenti di servizi e i rinnovi dei medesimi. Art. 4) Votazioni Nello svolgimento delle funzioni del Comitato, da esercitarsi ai sensi del presente Regolamento in forma collegiale, laddove non si raggiunga l unanimità, il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti (pari a 3) a condizione che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale di AMOS srl. A parità di voti, prevale la maggioranza del capitale sociale rappresentato. Art. 5) Presidente Il Comitato è presieduto dal Presidente, individuato dai soci di AMOS srl nella persona del rappresentante dell A.S.L. CN2 di Alba. Art. 6) Funzionamento Il Comitato si riunisce in via ordinaria con cadenza trimestrale o in via straordinaria su richiesta di uno o più dei componenti. I verbali del Comitato vengono inviati ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie socie. Pagina 5

6 Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. del, ricevuta dalla Regione in data Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. del Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. del, ricevuta dalla Regione in data Provvedimento conclusivo del procedimento n. del declaratorio di nullità o decadenza di annullamento o non approvazione di approvazione Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione Invio al Collegio Sindacale Prot. n. del Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. del CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, lì IL FUNZIONARIO INCARICATO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l Albo dell A.S.L. CN2, il giorni consecutivi C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A per quindici IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il per decorrenza dei termini per approvazione da parte della Giunta della Regione Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 25 GIUGNO 2010 essendo immediatamente eseguibile essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO Pagina 6