Oggetto Incontro: Organismo Indipendente di Valutazione ATTIVITA' SVOLTE

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1 VERBALE DI RIUNIONE Pagina 1 di 1 Data Oggetto Incontro: Organismo Indipendente di Valutazione Partecipanti : Dott.ssa Ippolito Adelaide, Dott.ssa MarceHini Daniela, Luogo Direzione Caserta Avv. Stabile Francesco È presente come Struttura tecnica di supporto il Dott. Mario Campofreda Ora inizio 9.oo Ora fine ATTIVITA' SVOLTE L'OIV riunito in data odierna acquisisce, per tramite del Dott. Mario Campofreda, la documentazione trasmessa con Prot. n del 07/04/2017, nonéhé il report relativamente alla documentazione prodotta dai valutatori sulla valutazione individuale della performance. Tutta la documentazione acquisita viene depositata presso la Struttura di supporto. Successivamente, richiede informazioni sullo stato dell'arte del monitoraggio sulla perfomance individuale e chiede di poter cominciare a visionare a partire dalla prossima riunione la documentazione prodotta dai valutatori. Intanto, prende atto del contenuto dei report di sintesi di cui sopra e rileva un'analisi di istruttoria dettagliata. In particolare, l'oiv rileva che la struttura di supporto acquisiti gli atti, li esamina ed interloquisce a mezzo mail per eventuali integrazioni e/o chiarimenti con i valutatori, al fine di avere completezza documentale. Infine, l'organismo procede alla redazione della "Relazione dell'oiv sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (ai sensi del D. Lgs. 150/2009, art. 14, comma 4, lettera a) per l'anno 2016", completa degli allegati nella stessa elencati. La Relazione, per il tramite del Dott. Campofreda sarà trasmessa a chi di competenza e pubblicata, come previsto dalla normativa vigente, sul sito web aziendale. Il Presidente convoca la prossima riunione per il giorno 12 maggio 2017 alle ore 9,00. (} r1 Il Presidente Avv. Francesco Stabile _,,,)-.Jt-02,U_ ef.t w> I componenti: Dott.ssa Adelaide Ippolito Dott.ssa Daniela Marce/lini Il Responsabil~ [ c~lazione S-::.1t.!rt:. çar.. ~ra.'fr:: I::~:~:;, :J 6 \~l~mtlone...

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6 VERBALE DI RIUNIONE Pagina 1 di 3 Data 26/05/2017 I Oggetto Incontro: Organismo Indipendente di Valutazione Partecipanti : Dott.ssa Ippolito Adelaide, Dott.ssa Marcellini Daniela, Luogo Direzione Caserta Avv. Stabile Francesco Ora inizio 9, 00 Sono presenti Il Dott. Mario Campofreda e la Sig.ra Concetta Ora fine 14,00 Ianniello del Servizio di Controllo Interno di Valutazione I

7 VERBALE DI RIUNIONE Pagina 2 di 3 ATTIVITA'SVOLTE L'OIV riunito in data odierna prende atto dei convocati, cosl come richiesto nel verbale precedente, e procede alle audizioni dei presenti. Si viene a conoscenza che la convocazione è stata estesa anche al personale di comparto la cui valutazione di prima istanza ha punteggio inferiore a tre. Per le prossime convocazione si richiede di procedere alla convocazione secondo le indicazioni di cui al verbale precedente. Il Dott. CamJ?ofreda e la Sig.ra Ianniello rendono disponibili all'organismo le copie delle convocazioni e delle schede di valutazione che al termine delle audizioni vengono conferite nell'archivio documenti dell'oiv. Successivamente,i procede con i colloqui come da calendario predisposto dalla Struttura di supporto per il Distretto n. 21 UOASB: ore 9,15 Sig. Signore Lucio ore 9,45 Sig.ra Giannetti Giovanna ore 1O,15 Sig. ra Marzano Rosaria ore 10,45 Sig. ra Bucci Angela ore 12,00 Sig. ra Di Placido Rita ore 12,30 Dott. Gigliofiorito Sergio Risultano assenti: Dirigente Dott. Ventrone come da nota prot. n del 23/05/2017; Dott. Della Valle Gaetano; Dott.ssa Bottiglieri come da mail del 23/05/201 7 inviata alla Struttura di supporto. Successivamente, per tramite della Sig.ra Concetta Ianniello si ricevono aggiornamenti sullo stato dell'arte del monitoraggio sulla perfomance individuale e sulla ricezione della documentazione da parte delle singole Strutture. La Sig.ra Ianniello consegna all'organismo l'ulteriore documentazione pervenuta. L'OIV procede alla disamina delle schede prodotte dalle seguenti strutture aziendali: Distretto n. 22 UOSM Capua: esaminata n. 1 (una) scheda; Distretto n. 23 UOSM Mondragone: esaminata n. 1 (una) scheda; Distretto n. 21 UOML n. 5 (cinque) schede; Presidio Ospedaliero Piedimonte Matese: esaminate n. 7 (sette) schede dell'uo Ortopedia; n. 8 (otto) della Direzione Sanitaria con PO e Coordinatore; n. 5 (cinque) dell'uosd Nefrologia e dialisi di cui l (una) non ftnnata dal valutato; o. 11 (undici) schede della UO Chirurgia di cui 1 (una) scheda non firmata dal valutato; n. 5 (cinque) schede dell'uo Ginecologia e Ostetricia; n. 8 (otto) del Servizio di Patologia Clinica; n. 3 (tre) schede dell'uoc Urologia; n. 5 (cinque) schede dell'uoc Pediatria e Neonatologia di cui n. 1 (una) scheda manca valutazione complessiva; n. 1 O (dieci) schede della SC Medicina Interna; n. 11 (undici) schede della UOC Cardiologia - Utic; n. 15 (quindici) schede della UOC Anestesia e Rianimazione; n. 2 (due) schede dell'uosd Oncologia; n. 6 (sei) schede della UOSD Diagnostica per immagini; Presidio Ospedaliero Maddaloni: esaminate n. S (cinque) schede dell'uoc Oculistica; n. 8 (otto) schede dell'uoc Medicina Generale; n. 10 (dieci) schede della UOC Anestesia e Rianimazione; n. 2 (due) schede dell'uoc Cardiologia; n. 8 schede dell'uoc Chirurgia Generale; n. 1 (una) dell'uosd PS e Chirurgia d'urgenza; n. 9 (due) schede Direzione Sanitaria; n. 5 (cinque9 schede dell'uoc Otorino; n. 10 (dieci) schede dell'uoc Ortopedia e traumatologia; n. 3 (tre) schede del Laboratorio di analisi; n. 5 (cinque) schede dell'uoc Radiologia; Presidio Ospedaliero San Felice a Cancello: esaminate n. 9 (nove) schede dell'uo Lungodegenza; n. 1 (una) scheda dell'uos di Endoscopia digestiva; n. 5 (cinque) dell'uo Recupero e riabilitazione cardiologica; n. I (una) scheda dell'uos Diagnostica per immagini; n. )1 (una) scheda dell'uoc Farmacia; n. 1 (una) scheda dell'uo Oncologia, n. S (cinque) schede dell'uo nefrologia e Dialisi; n. 2 (due) schede della Direzione Sanitaria; Presidio Ospedaliero San Rocco: esaminate n. 6 (sei) schede dell'uoc Ginecologia e Ostetricia; n. 14 uattordici schede dell'uoc Anestesia Rianimazione e Blocco o eratori; n. 12 dodici dell'uoc Me icina 2

8 \ VERBALE DI RIUNIONE Pagina 3 di 3 interna. Si richiede di convocare per il giorno 30 c.m. dalle ore 9.30 alle ore 13,00 gli assenti convocati in data odierna, nonché i valutati che hanno rifiutato la valutazione. La documentazione, tutta, viene restituita alla Sig.ra C. Ianniello per i successivi adempimenti. Il Presidente convoca la prossima riunione per il giorno 30 maggio alle ore 9, 00. Il presente verbale si compone di n. 3 (tre) pagine. Il Presidente Avv. Francesco Stabile I componenti: Dott.ssa Adelaide Ippolito Dott.ssa Daniela Marce/lini -.~ : ~~ 3

9 VERBALE DI RIUNIONE Pagina 1 di 3 Data 30/05/2017 I Oggetto Incontro: Organismo Indipendente di Valutazione Partecipanti : Avv. Stabile Francesco, Dott.ssa Ippolito Adelaide, Luogo Direzione Caserta Dott.ssa Marcellini Daniela. Ora inizio 9,00 Sono presenti Il Dott. Mario Campofreda e la Sig.ra Concetta lanniello del Ora fine 14,15 Servizio di Controllo Interno di Valutazione.

10 verbale [)I RIUNIONE Pagina 2 di 3 ATTIVITA'SVOLTE L'OIV riunito in data odierna prende atto dei convocati, cosi come richiesto nel verbale precedente, e procede alle audizioni dei presenti. Il Dott. Campofreda e la Sig.ra lanniello rendono disponibili all'organismo le copie delle convocazioni e delle schede di valutazione che al termine delle audizioni vengono conferite nell'archivio documenti dell'oiv. Successivamente, si procede con i colloqui come da calendario predisposto dalla Struttura di supporto: ore 12,00 Dott. Antonio Ventrone Distretto n. 21 UOASB Risultano assenti: Dott. Salvatore Coppola come da nota del 29/05/2017 Sig. Bruno Antonio Sig.ra Signore Teresa Inoltre, per il tramite della Sig.ra Concetta Ianniello si ricevono aggiornamenti sullo stato dell'arte del monitoraggio sulla perfomance individuale e sulla ricezione della document_azione da parte delle singole Strutture. La Sig.ra Ianniello consegna all'organismo l'ulteriore documentazione pervenuta. L'OIV procede alla disamina delle schede prodotte dalle seguenti strutture aziendali: Distretto o. 23: esaminata n. 5 (cinque) schede UO Assistenza Riabilitativa; n. 2 (due) schede Direzione; Distretto n. 21 UOML n. 5 (cinque) schede; Presidio Ospedaliero Sessa Aurunca: esaminate n. 10 (dieci) schede dell'uo Chirurgia Generale; n. 10 (dieci) schede dell'uo Patologia Clinica; n. 8 (otto) schede dell'uoc Pediatria; n. 8 (otto) schede dell'uoc Cardiologia Utic; n. 5 (cinque) schede dell'uoc Farmacia; n. 6 (sei) schede dell'uoc Radiologia di cui una scheda incompleta; n. 5 (cinque) schede dell'uoc Ortopedia e Traumatologia di cui due schede non firmate dal valutato; Presidio Ospedaliero Marcianise: esaminate n. 18 (diciotto) schede dell'uo Ostetricia e Ginecologia di cui 1 (una) scheda non firmata dal valutato; n. 6 (sei) schede della UO Gastroeterologia e endoscopia digestiva; n. 5 (cinque) schede di cui 2 (due) senza firma del valutato; n. 6 (sei) schede del Pronto Soccorso OBI; n. 4 (quattro) schede dell'uo Medicina; n. 8 (otto) schede dell'uoc Anestesia e Rianimazione; n. 1 (una) scheda dell'uoc Pediatria; n. 1 (una) scheda Direzione Amministrativa; n. 12 (dodici) schede dell'uoc Patologia Clinica; n. 5 (cinque) schede dell'uoc Radiologia; n. 1 (una) scheda dell'uo Senologia; n. 11 (undici) schede dell'uoc Cardiologia; UOC Chimrgia e Day Surgery mancano schede e relazione; Presidio Ospedaliero Melario S. Maria C.V.: esaminate n. I (una) scheda dell'uo Oculistica di cui l (una) scheda non firmata dal valutatore e dal valutato; n. 7 (sette) schede dell'uoc Cardiologia Utic; n. 21 (venti.mo) schede dell'uoc Chirurgia Generale di cui 1 (una) scheda incompleta; n. 5 (cinque) schede dell'uoc Radiologia di cui 3 (tre) schede senza firma del valutato; n. 7 (sette) schede della Direzione Sanitaria di cui I (una) scheda non firmata dal valutatore e dal valutato; n. 8 (otto) scheda dell'uoc Medicina Generale e PS; n. 6 (sei) scheda dell'uoc Patologia Clinica; n. 2 (due) scheda dell'uoc Pediatria; n. 1 (una) scheda dell'uoc Nefrologia e Dialisi; n. 3 (tre) scheda dell'uoc Geriatria; n. 2 (due) _ scheda dell'uosd Otorinolaringoiatria; n. 9 (nove) scheda dell'uoc Anestesia e Rianimazione; n. 6 (sei) scheda dell'uoc Farmacia; 118 Caserta Est: esaminate n. 2 (due) schede Direzione; n. 1 (una) scheda PSAUT Teano e San Felice; n. 11 (undici) schede del PSAUT San Felice a Cancello di cui n. 4 (quattro) non firmate dal valutato; n. 10 (dieci) schede del PSAUT Caserta di cui n. 5 (cinque) non firmate dal valutato; PSAUT Marcianise manca documentazione; n. 5 (cinque) scheda PSAUT Maddaloni; n. 9 (nove) schede del PSAUT Teano di cui n. 2 (due) non firmate dal valutato; n. 6 (sei) scheda PSAUT Piedimonte; n. 6 (sei) scheda PSAUT Caianello; n. 5 (cinque) scheda PSAUT Caiazzo; Presidio Ospedali~ro Aversa: esaminate n. 5 (sei) schede Direzione Sanitaria + n. 1 (una) scheda UO Gastroenterologia POs. org. A; n. 1 O (dieci) schede dell'uoc Pediatria di cui n. 2 (due) non firmate dal valutato; n. 13 (tredici) schede dell'uoc Ostetricia e Ginecologia; n. 8 (otto) schede del Pronto Soccorso, - manca relazione e com arto; n. 18 diciotto schede dell'uoc Medicina; n. 4 de dell'uosd 2

11 /i'.. ~ -~ -., ~ -- VERBALE t>i RIUNIONE Pagina 3 di 3 Endoscopia Digestiva, manca valutazione di un dirigente; n. 4 (quattro) schede del SC Servizio Trasfusionale; n. 13 (tredici) schede dell'uoc Patologia Clinica; n. 4 (quattro) schede dell'uosd Chirùrgia Minivasiva, manca relazione; n. 6 (sei) schede dell'uoc Otorinolaringoiatria, manca relazione; n. 4 (quattro) schede dell'uosd NPIA e EEG; n. 1 (una) scheda dell'uosd Dietologia; n. 4 (quattro) schede dell'uoc Gastroenterologia; n. 5 (cinque) schede dell'uoc Anatomia Patologica; n. 5 (cinque) schede dell'uosd Emodialisi; n. 15 (quindici) schede dell'uoc Radiologia; n. 5 (cinque) schede dell'uosd Diabetologia, di cui una scheda senza finna del valutato e mancante di relazione; n. 9 (nove) schede dell'uoc Ematologia; n. 5 (cinque) schede dell'uosd Oncologia; n. 13 (tredici) schede dell'uoc Ortopedia; Ii. 4 (quattro) schede dell'uoc Farmacia; n. 23 (ventitre) schede dell'uoc Anestesia e Rianimazione e TI di cui n. 4 (quattro) schede senza firma del valutato; n. 1 (una) schede dell'uosd Malattie rare, manca relazione; n. 1 (una) schede dell'uosd Lab. Biologia Molecolare; n. 15 (quindici) schede dell'uoc Cardiologia UTIC, inanca relazione. Si precisa che, ad oggi, relativamente al Presidio Ospedaliero di A versa dopo numerosi solleciti al Direttore Sanitario da parte della Struttura Tecnica di Supporto, risultano ancora non prodotte le schede di valutazione del personale di comparto e/o relazioni delle seguenti strutture: UOC Pronto Soccorso, UOC Ostetricia e Ginecologia, UOC Otorilaringoiatria, UOC Gastroenterologia, UOC Pediatria e Neonatologia, UOC Cardiologia e UTIC, UOC Laboratorio di Biologia Molecolare, UOSD Anatomia Patologica, UOSD Diabetologia e malattie del ricambio, UOSD Endolaparoscopia e Chirurgia mininvasiva, UOSD Oncologia Medica, UOSD Dietologia, UOSD Malattie rare. Si richiede, pertanto, alla Struttura di Supporto:./ di provvedere ad inviare i solleciti per la documentazione mancante per tutte le strutture al finè di poter completare il processo di valutazione;./ di richiedere la documentazione utile al fine di consentire all'oiv di procedere alla proposta di valutazione dei dirigenti di vertice ovvero dei Direttori di Distretto, Direttori di PO, Direttori di Dipartimento;./ di verificare se nei casi in cui manca la firma del valutato trattasi di mero errore materiale o di rifiuto della valutazione e procedere alla convocazione per l'audizione nel secondo caso per il giorno 06 giugno 2017 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 oltre gli assenti. convocati in data precedente. La documentazione, tutta, viene restituita alla Sig.ra C. Ianniello per i successivi adempimenti. Il Presidente convoca la prossima riunione per il giorno 06 giugno alle ore 9, 00. Il presente verbale si compone di n. 3 (tre) pagine. Il Presidente Avv. Francesco StabÙe fa efo'<s> I componenti: Dott.ssa Adelaide Ippolito Dott.ssa Daniela Marcel/ini f1}f ~eh.~ ò~~~ ~ i., ' Il Responsabile della compilazione. ASL CE 3