ALLEGATO A CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA BANCA POPOLARE DI NOVARA ATTESTANTE LA TITOLARITÀ DI N.

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3 ALLEGATO A CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA BANCA POPOLARE DI NOVARA ATTESTANTE LA TITOLARITÀ DI N AZIONI DI MERIDIANA FLY S.P.A. DA PARTE DELLA SOCIETÀ MERIDIANA S.P.A. 3

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5 ALLEGATO B CURRICULUM VITAE RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI CIASCUN CANDIDATO CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI DAI CANDIDATI IN ALTRE SOCIETÀ 4

6 LUIGI GUERRA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE MILANO - VIA A. BERTANI, 6 TEL FAX l.guerra@raiepartners.it P.E.C. luigi.guerra@odcecmilano.it LUIGI GUERRA Dottore Commercialista e Revisore Contabile Nato a Milano l 8/3/62 e residente a Segrate. Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 5/6/1991 (n dell Albo). Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dalla sua formazione (G.U. n. 31-bis del 21/4/1995, n ). Iscritto all Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano al n * * * 1990: Abilitazione all esercizio della professione di Dottore Commercialista. 1987: Laurea in Economia aziendale, con specializzazione in Amministrazione e Controllo (Università Luigi Bocconi, Milano). 1981: Maturità scientifica (Liceo R. Oppenheimer, Milano). ATTIVITA PROFESSIONALE CORRENTE: Attività professionale corrente: predisposizione di bilanci di esercizio e dichiarazioni fiscali, assistenza in operazioni straordinarie, in problematiche contabili, societarie e fiscali e valutazioni aziendali. Tra i clienti figurano società di servizi, immobiliari, Enti pubblici e Fondazioni private, studi professionali. Attività di Consulente Tecnico per conto del Tribunale di Milano in materia di valutazione di aziende, patrimoni, contabilità, risarcimento danni. Collaborazione con primaria società di software internazionale per lo sviluppo di programmi di contabilità e bilancio. Sindaco di società dal 1990 e membro di Organismi di vigilanza (D. Lgs. 231/01) allegato elenco cariche attuali. Altre esperienze: dal 2009: Membro della Commissione Controllo Societario dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano : Membro della Commissione Informatica dell Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. 1989: Assistant nella banca d'investimento "La Compagnia Finanziaria S.p.A." di Milano, nel settore di finanza aziendale (acquisizioni/valutazioni di aziende). 1988: Analista al settimanale finanziario "Milano Finanza". COD. FISC. GRRLGU62C08F205U - P.IVA

7 DOTT. LUIGI GUERRA Elenco cariche ricoperte SOCIETA' /ENTE GRUPPO CARICA SCADENZA ADB BROADBAND S.P.A. ADB GROUP SINDACO EFFETTIVO Bilancio 31/12/12 AIR ITALY S.P.A. MERIDIANA FLY PRESIDENTE COLLEGIO S. Bilancio 31/10/14 AIR ITALY HOLDING S.R.L. MERIDIANA FLY PRESIDENTE COLLEGIO S. Bilancio 31/10/14 DRIVER ITALIA SPA PIRELLI SINDACO EFFETTIVO Bilancio 31/12/14 EUROFRIGO VERNATE SRL SINDACO EFFETTIVO Bilancio 31/12/11 FOMAS HOP SPA SINDACO EFFETTIVO Bilancio 31/12/13 KOINOS Scarl PRESIDENTE COLLEGIO S. Bilancio 31/12/12 MERIDIANA FLY SPA * MERIDIANA FLY PRESIDENTE COLLEGIO S. Bilancio 31/12/11 MERIDIANA MAINTENANCE SPA MERIDIANA PRESIDENTE COLLEGIO S. Bilancio 31/12/12 ORDINE ARCHITETTI MILANO MEMBRO COLL.REVISORI Bilancio 31/12/13 PGT PHOTONICS SPA IN LIQUIDAZIONE CYOPTICS INC PRESIDENTE COLLEGIO S. Bilancio 31/12/13 PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI SRL PIRELLI SINDACO EFFETTIVO Bilancio 31/12/13 PIRELLI LABS SPA PIRELLI SINDACO EFFETTIVO Bilancio 31/12/12 PRELIOS VALUATIONS & E-SERVICES SPA PRELIOS SINDACO EFFETTIVO Bilancio 31/12/12 PRENATAL SPA ARTSANA SINDACO EFFETTIVO Bilancio 31/12/12 PRYSMIAN SPA * PRYSMIAN GROUP SINDACO EFFETTIVO Bilancio 31/12/12 PRYSMIAN TREASURY SRL PRYSMIAN GROUP PRESIDENTE COLLEGIO S. Bilancio 31/12/12 SHINE SIM S.P.A. * SINDACO EFFETTIVO Bilancio 31/12/12 SINERGA SPA SINERGA GROUP SINDACO EFFETTIVO Bilancio 31/12/13 SOTOV CORPORATION SRL SINDACO EFFETTIVO prima assemblea TECH MED SPA IN LIQUIDAZIONE SINDACO EFFETTIVO Bilancio 31/12/14 PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL PRYSMIAN GROUP PRESIDENTE ODV D.Lgs. 231 Bilancio 31/12/14 PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI SRL PIRELLI MEMBRO ODV D.Lgs. 231 Bilancio 31/12/13 RBG SRL AMMINISTRATORE Fino a revoca/dimiss. * = Ente di interesse pubblico Milano, 29 maggio 2012

8 CURRICULUM VITAE DATI PERSONALI: Nome e Cognome: Antonio Mele Nato a Galatina (Lecce) il 5 Giugno 1968 Studio professionale in Corso Matteotti n. 8, Milano antonio.mele@meleassociati.com Telefono: +39(02) FORMAZIONE: Diploma di Maturità classica conseguito nel 1987 presso il Liceo Classico P. Colonna di Galatina (LE) e Laurea in Scienze Economico Bancarie presso l Università degli Studi di Lecce. Praticantato ed avvio professionale: Studio Commerciale R.G. Costa (Lecce, ottobre 1992 maggio 1994). ABILITAZIONI PROFESSIONALI: Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (iscrizione n disposta con D.M. 15/10/1999, in G.U. n. 87 del 2 Novembre 1999). Abilitato all esercizio dei Dottori Commercialisti dal novembre 1993, iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Albo di Milano, iscrizione n del 24 Settembre 2007). Iscritto all albo dei consulenti tecnici d ufficio presso il Tribunale di Lecce. ESPERIENZE PROFESSIONALI: Da Luglio 2007: Attività professionale autonoma di consulenza direzionale in ambito: - Consulenza in materia di contrattualistica, compliance e revisione interna nel settore bancario e finanziario (normativa trasparenza e prospetti, MiFID, governance, regolamenti Borsa Italiana, normativa antiriciclaggio); - Consulenza organizzativa nella predisposizione/revisione di procedure, policy, processi operations e tecnico-amministrativi di intermediari bancari e finanziari (gap analysis sulle nuove disposizioni normative, processo del credito, revisione e reingegnerizzazione dei processi); - Attività di supporto alle funzioni di controllo interno, compliance e anti-riciclaggio (es: verifiche ad hoc, outsourcing della funzione); - Consulenza nell attività di start up di intermediari finanziari (SIM italiane, hedge fund e SIF lussemburghesi); - Consulenza tecnica di parte in materia di contenzioso bancario e finanziario. - Collaborazione con banche d affari nella strutturazione di operazioni finanziarie per i propri clienti (analisi impatti contabili IFRS/FASB, della normativa emittenti quotati e trasparenza societaria). Da Gennaio 2006 a Luglio 2007: Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) Responsabile Direzione Operations & Administration. Nell ambito della Direzione, con riporto al Direttore Generale, erano coordinate le seguenti Funzioni: - Amministrazione (bilancio; segnalazioni di vigilanza), - Back Office (esecuzione e regolamento delle operazioni finanziarie, sia per le operazioni creditizie che finanziarie; monitoraggio liquidità e impieghi finanziari), - Middle Office (supporto legale ed amministrativo all attività operativa, collateral management); - Presidio Sarbanes&Oxley Act (compliance alla normativa e controlli interni sul reporting finanziario). 1

9 Da Maggio 2002 a Dicembre 2005: Banca IMI Responsabile Funzione Amministrazione. La Funzione, in staff all Amministratore Delegato, assicurava tra l altro il reporting civilistico e consolidato secondo Italian Gaap, IFRS, US Gaap (il Gruppo era quotato al NYSE e pertanto predispone anche un bilancio secondo principi americani) e il controllo di gestione. Da Settembre 2000 a Giugno 2002: Banca IMI Servizio Internal Audit. Responsabile della Funzione. Principali programmi realizzati: - implementazione misure separatezza organizzativa (information wall) procedure di controllo su tali misure (watch list, restricted list); - implementazione di un sistema di valutazione dei rischi azianedali (risk assessment). Da Agosto 1999 a Settembre 2000: Banca IMI Servizio Internal Audit: verifiche sull attività in conto proprio della Banca su strumenti finanziari cash e derivati; controlli di terzo livello sulle procedure di monitoraggio e controllo dei rischi finanziari, creditizi e di underwriting; supporto consultivo sulla normativa in materia di intermediazione finanziaria e creditizia. Da Maggio 1996 ad Agosto 1999: CONSOB (sede di Milano) Divisione Intermediari (Ispettorato e Vigilanza): - attività ispettiva nei confronti di Banche e Sim ed Agenti di Cambio; - collaborazione alla predisposizione di un Manuale delle tecniche di vigilanza ispettiva, curando in particolare le problematiche relative all attività di negoziazione di finanziari derivati listed e OTC. CONOSCENZA INFORMATICHE: Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Microsoft Office. Buona conoscenza del linguaggio Visual Basic. Applicativi e linguaggi di gestione/interrogazione di database (Oracle, SQL Plus, Business Object, T.O.A.D.). Conoscenza dei sistemi di middleware (TIBCO, CISCO, etc ). Utilizzo degli applicativi di front e back office utilizzati dalle imprese bancarie (MxRates, Datasim, Eurosys/Lesage; Kondor, Bloomberg, Datastream, Reuters, Corporate Banking, etc..). Buona conoscenza applicativi contabili (Oracle GL e Oracle Application; SAP; Cogeban). LINGUE STRANIERE: Inglese, fluente. Milano, 29 Maggio 2012 ELENCO CARICHE ANTONIO MELE AL 29 MAGGIO 2012 Società Carica Gruppo Nomina Scadenza MERIDIANA FLY S.P.A. Sindaco effettivo MERIDIANA 30/04/2009 Approvazione bilancio 31/12/2011 MERIDIANA S.P.A. Sindaco effettivo MERIDIANA 28/06/2011 Approvazione bilancio 31/12/2013 SHINE SIM S.P.A. Sindaco effettivo 29/04/2010 Approvazione bilancio 31/12/2012 TASNCH HOLDING S.R.L. Sindaco effettivo 29/06/2010 Approvazione bilancio 31/12/2012 SOFIB S.R.L. Sindaco effettivo 03/12/2010 Approvazione bilancio 31/12/2012 VALUE INVESTMENTS S.P.A. Sindaco effettivo 28/06/2011 Approvazione bilancio 31/12/2013 POLARIS INVESTMENT ITALIA SGR S.P.A. Sindaco effettivo 07/05/2012 Approvazione bilancio 31/12/2012 BANCA ITB S.P.A. Sindaco effettivo 22/05/2012 Approvazione bilancio 31/12/2014 2

10 Curriculum Vitae del dr.giovanni Rebecchini Dottore Commercialista - Iscritto all Albo dei Revisori Contabili Data di nascita : 15 Novembre 1957 Luogo di nascita : Roma Nazionalità: Italiana Residenza : ROMA - Via Pompeo Magno 1, Studio : ROMA - Piazza di Monte Savello 30, Stato civile : coniugato con tre figli Recapiti telefonici: Fax: Posta Elettronica: giovanni@studioreb.it Studi : - Maturità Classica Collegio Nazareno -Roma-1976 votazione 52/60 - Laurea in Economia e Commercio Università La Sapienza Roma 1983 votazione 110/110 con lode Tesi sulla problematica dei bilanci delle aziende di pubblico servizio. Conoscenza di lingue straniere : - Inglese a livello avanzato; - Francese a livello medio. Iscrizioni ad albi professionali - Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti Albo Nazionale dei Revisori Contabili n del registro -- D.M. 25/11/1999 pubblicato sulla G.U. supplemento n 100 IV serie speciale del 17/12/1999.

11 Esperienze lavorative - dal 1981, prima di terminare gli studi, ha iniziato a svolgere attività di consulenza fiscale, societaria ed amministrativa nello studio del dr. Filippo Rebecchini con il quale ad oggi è associato per l esercizio della libera professione di dottore commercialista; - dopo aver ottenuto l abilitazione all esercizio della professione ha svolto la propria attività in Roma Piazza Monte Savello n.30; - dal mese di marzo del 1999 esercita la professione in forma associata congiuntamente ai dott.ri Filippo Rebecchini e Andrea Vesci sotto la denominazione STUDIO FILIPPO REBECCHINI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI ; nella associazione ricopre la carica di rappresentante legale e socio di maggioranza; - nel periodo intercorrente tra il 1984 ed il 1992 ha collaborato, assumendo anche cariche sociali, in alcune società operanti nel settore immobiliare; - attualmente una delle principali attività di natura professionale svolta dal dr. Rebecchini riguarda il contenzioso tributario assunto in qualità di difensore presso le Commissioni Provinciali e Regionali site in tutto il territorio nazionale; - l attività professionale del dr. Giovanni Rebecchini, svolta in forma associata, si rivolge prevalentemente ad aziende, costituite in forma societaria, operanti, a titolo solo esplicativo, nel settore alberghiero, nel settore immobiliare ed edile, nel settore dei servizi assicurativi, nel settore dell antiquariato, nel settore del commercio internazionale e nel settore dell ingegneria tecnica. - Nel corso dell anno 2000 ha eseguito un incarico finalizzato alla costituzione di un organismo sotto l egida dell Organizzazione delle Nazioni Unite. Incarichi attualmente ricoperti: - AMITUR S.r.l., con sede in Roma, viale Giulio Cesare n 11 Capitale sociale ,00= - Sindaco effettivo e Revisore legale; - C.V.D. Cine Video Doppiatori Società cooperativa a r.l. con sede in Roma, P.zza Prati degli Strozzi n 31, Sindaco effettivo;

12 - STUBE S.p.a., con sede in Roma, Salita san Nicola da Tolentino 1/B Capitale sociale ,00=, Presidente del Collegio Sindacale e Revisore legale; - IN.CO. INGEGNERI CONSULENTI S.p.a. con sede in Roma, viale Parioli Capitale sociale ,00=: Sindaco effettivo e Revisore legale; - ASSAEREO ASSOCIAZIONE NAZIONALE VETTORI E OPERATORI TRASPORTO AEREO: Revisore dei Conti; - PAGE 91 S.r.l., Roma, via Stesicoro n Amministratore unico-; - PARCO DEI MEDICI S.r.l. Roma- P.zza Ss. Apostoli, 66 Consigliere di Amministrazione; - SILDA INVEST S.p.a. Roma Salita San Nicola da Tolentino, 1/b Sidaco effettivo e Revisore legale ROMA, 30/05/2012

13 DATI PERSONALI Luciano Rai Dottore Commercialista Nato a Milano, il 18/10/1954 e residente a Milano, Via Pagliano 1. Studio in Via Bertani 6, Milano. Tel. 02/ Fax. 02/ l.rai@raiepartners.it SPECIALIZZAZIONI ESAMI DI STATO Iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 13/06/1984 (n.1706) Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n con D.M. del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/1995 Iscritto all Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano * * * * * ATTIVITA PROFESSIONALE CORRENTE Profilo dello Studio: Lo Studio Rai e Partners è attualmente composto da 35 persone di cui 15 professionisti con diverse attività specialistiche, i quali forniscono consulenza a diversi gruppo nazionali e internazionali. Il Dott. Rai è partner di Prorevi, società professionale di revisione e certificazione, società tra studi milanesi avente come scopo quello di supportare le aziende clienti nella loro esigenze specifiche in tema appunto di Revisione e Certificazione. ESPERIENZE PROFESSIONALI E PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI : Senior Partner dello studio Gerla Associati di Milano : Dottore commercialista e associato presso lo Studio Gerla Associati di Milano. Consigliere dell Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2001 alla fine : Presidente della commissione di studio sull Information Technology (informatica). KOINOS SCARL, Amministratore Delegato La società è la cooperativa che si occupa di Information Technology dal è stata fondata dal Dott. Rai sotto l egida del Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, ha valenza nazionale ed è amministrata da un Cda composto dagli attuali presidenti dei principali ordini italiani (Milano, Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Piemonte, Toscana, Lombardia, etc), nonché del Presidemte del Consiglio Nazionale. DATEV KOINOS SRL, Amministratore PGT PHOTONICS SRL (Gruppo Pirelli), Liquidatore Attività svolte e in svolgimento per conto del Tribunale di Milano: - perizie e consulenze tecniche in materia di valutazione aziende, marchi, patrimoni, contabilità e bilancio, fiscalità ed information technology; - Custode giudiziale di patrimoni; - Tutore minorile LUCIANO RAI VIA BERTANI MILANO TEL C.F. RAILCN54R18F205U P.I

14 ELENCO CARICHE RICOPERTE Artsana Group Spa, Sindaco Effettivo Artsana Spa, Presidente Collegio Sindacale Artsana Sud, Presidente Collegio Sindacale Cograf Spa, Presidente Collegio Sindacale Driver Servizi Retail Spa, Sindaco Effettivo Eurofrigo Vernate Srl, Presidente Collegio Sindacale Graf 3 Spa, Presidente Collegio Sindacale Inoxfucine Spa, Sindaco Effettivo Ordine degli Architetti Provincia di Milano, Presidente Revisore Prenatal Spa, Presidente Collegio Sindacale Pusterla 1880 SpA, Sindaco Supplente Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, Presidente Organismo di Vigilanza Prysmian Treasury, Sindaco Effettivo Sinerga Group Srl, Presidente Collegio Sindacale Sinerga Spa, Presidente Collegio Sindacale Sopra Group Spa, Presidente Organismo di Vigilanza Tecnocosmesi Spa, Presidente Collegio Sindacale Milano, 10 Maggio 2012

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18 ALLEGATO C DICHIARAZIONI CON LE QUALI CIASCUNA CANDIDATO ACCETTA LA PROPRIA CANDIDATURA E ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, L INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E D INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ L ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI PER LE RISPETTIVE CARICHE 5

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21 Dott. Antonio Mele Dottore Commercialista e Revisore Legale Meridiana fly S.p.A. Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda Olbia Milano, 29 Maggio 2012 Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di sindaco effettivo di Meridiana fly S.p.A. Io sottoscritto Antonio Mele, nato a Galatina (LE) il 6 giugno 1968, residente in via Filippo Reina n. 33, Saronno (VA), cittadino italiano, Codice Fiscale MLE NTN 68H05 D8621, preso atto che Meridiana S.p.A., società per azioni avente sede legale in Olbia 07026, Centro direzionale Aeroporto Costa Smeralda, Partita IVA , iscritta al Registro delle Imprese di Sassari al n , ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina dei sindaci effettivi di Meridiana fly S.p.A., avente sede legale in Olbia, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano ( Meridiana fly ), con la presente: ACCETTO sin d ora la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco effettivo di Meridiana fly per gli esercizi 2012, 2013 e 2014; e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a) l inesistenza di cause, e di non trovarmi in alcuna delle situazioni, di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dello Statuto Sociale di Meridiana fly e dell articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato, nonché b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto Sociale di Meridiana fly per essere nominato a tale carica ed, in particolare, oltre a quanto rilevato nella precedente lettera a): - di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, ai sensi dell articolo 1, comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162; - di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all articolo 1, commi 4, 5 e 6, del citato D.M. n. 162/2000; e - di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000; e c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in altre società indicati nel curriculum vitae ivi allegato. Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly il verificarsi di situazioni impeditive alla carica. Corso Matteotti, Milano Tel Fax antonio.mele@meleassociati.com CF. MLENTN68H05D862I - PI

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