Consiglio di Amministrazione Verbale di delibera n del 12/10/2018

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1 Consiglio di Amministrazione Verbale di delibera n del 12/10/2018 OGGETTO: Approvazione bilancio d'esercizio Il giorno 12ottobre 2018, alle ore 11.30,convocato mediante nota prot del 04/10/2018 e inviata via mail, si è riunito il C.d.A. dell Ente in Via Duca degli Abruzzi n. 8 Sassari Sono presenti: 1) Dott.ssa Pasqua Margherita Tilocca Presidente; 2) Dott. Andrea Sarria Consigliere; 3) Dott. Enrico Loretti Consigliere. Partecipano, inoltre, su invito del Presidente, il Dott. Alberto Laddomada Direttore Generale, la Dott.ssa Simonetta Cherchi Direttore Sanitario, il Dott. Giovanni Deriu Direttore Amministrativo, la Dott.ssa Daniela Olia responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio. Partecipa, inoltre, la Dott.ssa Leonarda Cuccu in qualità di segretario verbalizzante. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Proposta N. 5/ Delibera N. 4.4 del 12/10/2018 Pagina 1 di 5

2 il D.Lgs n. 502 del e successive modificazioni ed integrazioni; il D.lgs n. 270 del e successive modificazioni ed integrazioni; la legge Regionale n. 12 del Riordino dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna Giuseppe Pegreffi, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15 ; la Legge Regionale n. 21 del Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità ed in particolare l art. 3; il Decreto Legislativo n. 106 del 28 giugno 2012 Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell articolo 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 in particolare il Capo II Riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali dall articolo 9 all articolo 16; RICHIAMATA la Legge Regionale n. 25 del 17 dicembre 2012 in particolare l art. 13 Adeguamento della legge regionale n. 12 del 2008 al decreto legislativo n. 106 del 2012 ; ATTESO lo Statuto dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna; il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 6 maggio 2015 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri: Dott.ssa Pasqua Margherita Tilocca, Dott. Andrea Sarria, Dott. Enrico Loretti; la deliberazione n. 2.1 del Insediamento del Consiglio di Amministrazione ed elezione del Presidente Dott.ssa Pasqua Margherita Tilocca ; il D.Lgs n 118 del 23 giugno 2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell art. 2 della L. 5 maggio 2009 n 42 ; che il punto VI del paragrafo IV delle premesse del Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013, recante Modifica degli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevede che gli Istituti Zooprofilattici di cui al D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, per quanto adattabili alle specificità del proprio ambito operativo, predispongono i bilanci d esercizio secondo gli appositi schemi di cui all allegato 2 del richiamato Decreto legislativo n. 118 del 2011 ; Proposta N. 5/ Delibera N. 4.4 del 12/10/2018 Pagina 2 di 5

3 PRESO ATTO ESAMINATO ESAMINATE RILEVATO RICHIAMATO che nel corso dell esercizio 2017 l Ente ha operato secondo i principi della contabilità economico patrimoniale, che rappresentano i criteri di stesura del presente bilancio d esercizio ; la determina del Direttore Generale n. 704 del 05 luglio 2018 avente ad oggetto Approvazione proposta bilancio d esercizio 2017 ; il Bilancio d Esercizio 2017 proposto dal Direttore Generale; le allegate relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, verbali n. 7 del 23/07/2018 e n. 9 del 02/08/2018, nelle quali si esprime parere favorevole in merito alla regolarità complessiva del bilancio d esercizio 2017; che ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011, comma 2 il bilancio di esercizio predisposto dagli Enti di cui alla lett. d, comma 2 dell art. 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell Ente per l approvazione ; l art. 31 del citato decreto n. 118, che dispone gli enti di cui alla lett. d) del comma 2 dell art. 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio d esercizio corredato della relazione del Collegio dei Revisori il verbale n. 4 del , relativo al contenuto integrale degli interventi dei signori partecipanti alla seduta, agli atti del Servizio Affari Generali; Presenti e votanti n. 3 Voti favorevoli n. 3 Con votazione unanime, espressa nei modi di legge DELIBERA 1) di approvare il bilancio d esercizio 2017, come da determina del Direttore Generale nr. 704/2018, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale, tutti documenti allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante e sostanziale; 2) di allegare alla presente deliberazione i verbali n. 7 e n. 9 del 2018 del Collegio dei Revisori dei Conti, nei quali si esprime il parere favorevole all approvazione del bilancio 2017, per farne parte integrante e sostanziale; 3) di sottoporre il presente atto al controllo degli Assessorati Regionali competenti, previsto dalla normativa vigente in materia; Proposta N. 5/ Delibera N. 4.4 del 12/10/2018 Pagina 3 di 5

4 4) di trasmettere al Ministero della Salute il presente atto di approvazione del bilancio d esercizio 2017, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Allegati: determina del Direttore Generale n. 704/2018 bilancio d esercizio 2017 bilancio attività commerciale nota integrativa bilancio tabelle nota integrativa conto economico tabelle nota integrativa stato patrimoniale attivo e passivo rendiconto finanziario relazione sulla gestione n. 3 tabelle Siope indicatore di tempestività 2017 tabella pagamenti oltre 60 gg. relazioni Collegio Revisori (n. 2 verbali ) IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE (F.to Leonarda Cuccu) (F.to Pasqua Margherita Tilocca) Proposta N. 5/ Delibera N. 4.4 del 12/10/2018 Pagina 4 di 5

5 Delibera N. 4.4 del 12/10/2018 ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (L.R.25/2012) é stata dichiarata immediatamente esecutiva é stata pubblicata all'albo pretorio il giorno é diventata esecutiva per decorrenza dei prescritti 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio il giorno é stata ricevuta dall'organo di Controllo il giorno é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 o 40 giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo di Controllo in data é divenuta esecutiva per approvazione dell'organo di Controllo il nota n. sono stati richiesti chiarimenti con nota n. in data chiarimenti trasmessi con nota n. in data chiarimenti ricevuti dall'organo di Controllo il giorno l'organo di Controllo ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori il giorno é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 o 40 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o dal provvedimento di assunzione diretta degli elementi istruttori data è stata sospesa con nota del n. non è stata approvata con nota del n. Proposta N. 5/ Delibera N. 4.4 del 12/10/2018 Pagina 5 di 5