CONSIGLIO DIRETTIVO GRUPPO PENSIONATI AEM. dell'11 gennaio 2013 ore 9,30 presso le sale Bovisa - Canavese di A2A VERBALE N 01/2013

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1 CONSIGLIO DIRETTIVO GRUPPO PENSIONATI AEM dell'11 gennaio 2013 ore 9,30 presso le sale Bovisa - Canavese di A2A Presenti : Consiglio Direttivo : Collegio dei Sindaci : Collegio dei Probiviri : VERBALE N 01/2013 Ceruti - Locatelli - Marchesi - Massirio Moroni - Negro - Rigo - Turati Basile e Rillosi* (*supplente) Linati Su invito del Presidente i Soci: Pelliciari Valerio della Commissione Comunicazioni coi Soci e Serangeli Anna Assenti Consiglio Direttivo : Menescardi, Passera e Radice ORDINE DEL GIORNO 1 ) Auguri di Buon Anno inizio ultimo anno del mandato; 2) Osservazioni e approvazione verbale n 09/2012 del 27/11/2012; 3) Resoconto economico e organizzativo: ñ festa Auguri ai Soci del 15 dicembre; ñ adesioni iniziativa del gennaio 2013 in Friuli; 4) Programma attività 2013; 5 ) Esame possibilità centralizzazione archivio informatico: 6 ) Varie e eventuali

2 Il segretario Massirio, constatato il numero legale dei consiglieri presenti alle ore 9,45 dichiara aperta la seduta. Vengono affrontati gli argomenti previsti nell'o.d.g. con la variante richiesta dal Presidente e approvata all'unanimità che dopo il punto 2 venga anticipata la relazione e la discussione sull'argomento previsto al punto 5 con la relazione del socio Valerio Pelliciari appositamente convocato. 1) Il Presidente augura a tutti i presenti un Buon 2013, anno che concluderà il mandato ricevuto dai soci per gli anni con le elezioni del 26 e 27 gennaio Dopo ampia discussione si giunge alla seguente Delibera 01/2013 Il Consiglio all'unanimità decide che dovrà essere dato mandato al Comitato Elettorale, per procedere nel rispetto del Regolamento approvato dai Soci, all'esecuzione della procedure previste per i rinnovi degli Organi Sociali del Gruppo Pensionati. Le elezioni si svolgeranno mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio 2014 nelle sedi e negli orari che verranno fissati dal Comitato Elettorale, così come verranno fissati i termini per la presentazione delle candidature e le modalità per il voto per posta attraverso il sistema a doppia busta. 2) Osservazioni e approvazione verbale seduta precedente. Viene data lettura del verbale e delle delibere della seduta precedente. Il verbale n 09/2012 della seduta del 27 novembre 2012 viene approvato all'unanimità. 5) Esame possibilità centralizzazione archivio informatico il Presidente evidenzia al Consiglio la necessità impellente di poter accedere all'archivio informatico per poter monitorare in tempo reale i riferimenti del corpo associativo, dei documenti emessi o ricevuti, le attività effettuate. Strumenti questi che attualmente risultano disponibili in modo frammentario fra i diversi Consiglieri che di volta in volta si sono dimostrati disponibili nell'attuazione. Un interesse questo che risponde non solo alle esigenze di chi ha la responsabilità della gestione del Gruppo ma di tutti i facenti parte del Consiglio di Amministrazione. Innovazione che sicuramente dovrà prevedere limitazioni d'accesso e utilizzo di login e password di riconoscimento. Interviene poi il Socio Pelliciari Valerio, delegato dal Coordinatore della Commissione Comunicazione, assente oggi, a illustrare al Consiglio le vicende gestionali che dalla

3 creazione del sito si sono succedute fino ai giorni nostri. Ricorda che tale mezzo è stato autorizzato e caldeggiato dal Presidente ing. Giuliano Zuccoli, ora scomparso, che ci ha permesso per questi anni di disporre di tale mezzo con la creazione e gestione a costi irrisori e con l'affidamento a è-utile, società del gruppo Siemens che curava la gestione informatica di A2A. Vengono poi citate alcune anomalie riscontrate nel tempo per giungere alla nuova situazione organizzativa creatasi e riepilogata nelle delibere n 28/2012 di questo Consiglio che ha portato all'affidamento della gestione a un server privato del sito del Gruppo. Prima di giungere a rispondere alla richiesta di centralizzazione del sistema informatico si prevede quindi le seguenti fasi di realizzazione: 1 fase: creazione dell'archivio documentale: 2 fase: centralizzazione dell'archivio dei Soci, anche di quelli delle realtà territoriali. Naturalmente per poter procedere bisognerà mettere a disposizione della società di gestione la sorgente dell'attuale programma di archivio dei Soci e documenti vari (posta in arrivo e inviata) Dopo ampia e interessante discussione si giunge alla Delibera 02/2013 Il Consiglio all'unanimità decide l'affidamento della realizzazione della centralizzazione dell'archivio informatico del Gruppo alla società Rotalit srl di Chiavenna che dovrà presentare un programma delle diverse fasi di realizzazione. Detta società dovrà procedere d'intesa e secondo le esigenze che verranno concordate con la Commissione Comunicazioni coordinata dal Consigliere Menescardi e dai Soci collaboratori della Commissione stessa Pelliciari e Poletto. La Commissione informerà il Consiglio del procedere della realizzazione. Il Consigliere Rigo, in qualità di Coordinatore della Commissione tesseramento e anagrafica, collaborerà consegnando e illustrando alla società Rotalit la sorgente del programma attualmente utilizzato come archivio informatico del Gruppo. Il preventivo di spesa per gli aggiornamenti informatici previsti sarà di un max di 500 L'eventuale saldo verrà previsto nell'esercizio ) resoconto economico organizzativo attività effettuate: La festa di Auguri dei Soci del 15 dicembre ha avuto come ormai tradizione un concorso numeroso di presenze dei Soci. Tutto si è svolto nel migliore dei modi e siamo per la seconda volta consecutiva stati onorati della presenza del Direttore Generale dott. Ravanelli. Per quanto riguarda il genere dello spettacolo musicale pur apprezzato, forse i cori Gospel precedenti, al di là dei testi inglesi erano sembrati più allegri.

4 Nel resoconto economico le spese sostenute sono minori a quelle articolate e previste al punto 5 del verbale n 08/2012: spese per medaglie ai soci totale 677,60 (preventivo max spesa 1.000) spese per festa Auguri e riconoscimenti a collaboratori e referenti totale 2.535,44 ( preventivo max spesa 3.500) gesto di solidarietà espresso come da delibera 41/2012 di Il Consiglio esprime soddisfazione per quanto realizzato. - Adesioni iniziativa in Friuli del gennaio 2013 Il presidente della Commissione Turismo Moroni informa che a causa del particolare tempo di divulgazione (dicembre) e del tempo ridotto per la raccolta delle adesioni, l'iniziativa pur essendo molto valida non ha raccolto (10 adesioni) il numero delle adesioni necessarie (40); si vedrà se durante l'anno si riterrà di riprogrammarla. Il Consiglio condivide. 4 ) Programma attività 2013 Viene portata all'attenzione del Consiglio la bozza del programma degli eventi e attività 2013, che raccoglie le indicazioni espresse dalle varie Commissioni di lavoro oltre che da proposte di carattere istituzionale e generale e di aggregazione fra le diverse realtà di A2A, che pur mantenendo una programmazione autonoma ritrovano eventi di comune collaborazione. Dopo ampia discussione si giunge alla: Delibera 03/2013 Il Consiglio all'unanimità approva il programma degli eventi e attività 2013 che verrà inviato col Notiziario a tutti i Soci che prevede anche la possibilità di partecipazione dei Soci del Gruppo Pensionati di A2A: AEM, AMPA e BAS-ASM Bergamo oltre che ANSE e ANTEAS. Le quote di adesione dei Soci alle singole iniziative varieranno secondo i contributi che ogni Associazione metterà a disposizione dei propri Soci. Delibera 04/2013 Nell'ambito delle prime iniziative programmate nell'anno il Consiglio all'unanimità approva la realizzazione dell'iniziativa per il 2 incontro sul Cammino di Santiago che verrà effettuato mercoledì 6 febbraio alle ore 16,30 e che prevede la proiezione del percorso effettuato in bicicletta dal Socio Cornali. All'incontro hanno assicurato la presenza e la testimonianza anche di alcuni Soci AMPA che l'hanno effettuato.

5 Come proposto nel Consiglio del 27/11/2012 (verbale 9/2012) verrà offerto ai presenti all'iniziativa un rinfresco/aperitivo. Spesa max prevista 350 euro. Delibera 05/2013 Altra proposta prevista in programmazione è una settimana di vacanza in Liguria presso il soggiorno CRAEM di Diano Marina dal 24/02 pomeriggio al 3 marzo. A fronte dei costi stimati dalla Commissione Turismo di 328 a persona comprensiva degli ingressi ai musei e all'adesione di un minimo di 40 soci, il Consiglio decide di fissare le quote di partecipazione a 310 per i Soci del Gruppo e a 340 per i Soci Aderenti. Inoltre data la limitata ricezione dell'albergo a 22 camere doppie e 4 singole ( 1 autista e 1 accompagnatore) viene deciso di limitare il numero delle singole a disposizione e di prevedere per le stesse il supplemento di 30. Al Consigliere accompagnatore verranno accreditati 150 per l'impegno che durante tale settimana dovrà propendere a favore dei Soci. Delibera 06/2013 Il Consiglio all'unanimità decide, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, di convocare in 1 convocazione l'assemblea Ordinaria dei Soci per martedì 26 marzo alle ore 7,00 e occorrendo in seconda convocazione per mercoledì 27 marzo alle ore 15,00 presso la sede di via S. Giovanni in Conca. Viene deciso inoltre di procedere all'affissione delle convocazioni nelle diverse sedi e di inviare ai Soci una copia nei termini statutari previsti. In tale ottica lunedì 25 marzo presso la Centrale Termoelettrica di Cassano vi sarà un incontro con i Soci di quella realtà, per far conoscere il bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 ed affrontare argomenti vari e eventuali. Delibera 07/2013 Dopo che il Presidente in assenza del coordinatore della Commissione Comunicazione con i Soci, Menescardi, ha illustrato al Consiglio i contenuti del Notiziario n 53 - febbraio 2013 e i relativi allegati, il Consiglio all'unanimità approva il lavoro effettuato dal Comitato di redazione e ne autorizza la spedizione e invio ai Soci di A2A.

6 6) Varie e eventuali Il Presidente ricorda che lunedì 21 gennaio alle ore 10 presso la sede di via S. Giovanni in Conca vi sarà un incontro fra i direttivi dei Gruppi Pensionati di A2A- Aem e il nuovo Consiglio dopo le elezioni di AMPA. lunedì 28 gennaio alle ore 14,30 presso la sede di via Caracciolo vi sarà l'incontro col Presidente del CRAEM. Fra gli argomenti oggetto dell'incontro vi è la presentazione della programmazione eventi e attività Tutti i Consiglieri disponibili sono invitati a partecipare. Alle ore 12,45 esauriti gli argomenti previsti nell'o.d.g. la riunione viene chiusa. Il prossimo Consiglio si terrà venerdì 15 febbraio 2013 alle ore 9,30 presso la sede di via della Signora nella sala Viola p.t. Il Segretario l'ufficio di Presidenza