Visura storica senza valore di certificazione

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1 Visura storica senza valore di certificazione COOPERATIVA FARMACEUTICA LECCHESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONIIN BREVE "CFL - SOCIETA' COOPERATIVA" Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA Codice fiscale: Numero REA: LC Estremi di firma digitale doc_lc_207346_20236.pdf_tmp.pdf Pag. 1 di 10

2 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - VISURA STORICA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA Codice fiscale e numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di LECCO data di iscrizione: 19/02/1996 Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996 Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo il 01/04/1987 Denominazione: COOPERATIVA FARMACEUTICA LECCHESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONIIN BREVE "CFL - SOCIETA' COOPERATIVA" Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA Sede: LECCO (LC) VIA ELETTROCHIMICA 37 CAP telefono: 0341/ Partita IVA: Data di fondazione: 09/12/1986 Provincia di provenienza: COMO Numero REA Costituita con atto del 09/12/1986 Data termine: 31/12/2030 Scadenza primo eserc. 31/12/1987 scadenza eserc. successivi: 31/12 Lo statuto prevede proroga di n. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO Notaio DONEGANA DR. GIULIO Repertorio num /1970 loc. LECCO Oggetto Sociale: A) L'APPROVVIGIONAMENTO, NELL'INTERESSE PER I SOLI SOCI, DI SPECIALITA' FARMACEUTICHE DI OGNI TIPO: MEDICINALI, PRODOTTI GALENICI, CHIMICI, PARAFARMACEUTICI, COSMETICI, VETERINARI, ARTICOLI SANITARI ED OGNI ALTRO ARTICOLO CONNESSO ALL ATTIVITA' SVOLTA DAI SOCI; LA CFL PUO' SOTTOSCRIVERE ACCORDI CON LE A.S.L. O LE REGIONI O ALTRI ENTI ACCREDITATI, IN RELAZIONE CON IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE PER LA FORNITURA ALLE FARMACIE ASSOCIATE DEI MEDICINALI E DEI PRESIDI SANITARI. B) ASSISTERE I SOCI NELL ESERCIZIO DELLA LORO IMPRESA ATTIVANDO OGNI INIZIATIVA O FORNENDO QUALSIASI STRUMENTO AL FINE DI AGEVOLARE L ATTIVITA' DEI SOCI E DI MIGLIORARNE LA PROFESSIONALITA' E LA REDDITIVITA', IVI COMPRESI SERVIZI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE OPERAZIONI DI TARIFFAZIONE, CONTABILIZZAZIONE PER FORNITURE EFFETTUATE DAI SOCI AGLI ENTI MUTUALISTICI ED OSPEDALIERI, E DEI SERVIZI CONTABILI E FISCALI PER I SOCI, NEI LIMITI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA, NONCHE' L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE; C) L ASSUNZIONE DI DEPOSITI DI RAPPRESENTANZA DI CASE PRODUTTRICI DELLE SPECIALITA' E DI ARTICOLI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO A). D) LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DI FARMACIE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. E) SVOLGERE OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA ALL OGGETTO SOCIALE O IN OGNI MODO FINALIZZATA AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI, SVOLTE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NECESSARIE O UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. F) LA COOPERATIVA POTRA' COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE E LA DOTAZIONE DI PROCEDURE E LA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL AMMODERNAMENTO AZIENDALE; POTRA' INOLTRE EMETTERE OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ED ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE A SCOPO DI INVESTIMENTO CON ATTIVITA' CONNESSE O COLLEGATE ALLA PROPRIA. LA COOPERATIVA PUO' RICEVERE PRESTITI DAI SOCI, FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE SECONDO I CRITERI ED I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI: LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA' SONO DEFINITE CON APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL ORGANO DIRETTIVO. G) L IMPEGNO AD INTEGRARE IN MODO PERMANENTE O SECONDO LE OPPORTUNITA' CONTINGENTI LA PROPRIA ATTIVITA' CON QUELLA DI ALTRI ENTI, PROMUOVENDO E ADERENDO A CONSORZI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI ISPIRATE doc_lc_207346_20236.pdf_tmp.pdf Pag. 2 di 10

3 ALL ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO O COMUNQUE UTILI AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. H) SVOLGERE PER LE SOCIETA' PARTECIPATE O CONSOCIATE SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI E DI COORDINAMENTO, SERVIZI PROMOZIONALI E DI MARKETING, SERVIZI LOGISTICI. AL FINE DELLA QUALIFICAZIONE DI COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE, COME PREVISTO DALL ART C.C. LA COOPERATIVA AI SENSI DELL ART. 2514: (A) NON POTRA' DISTRIBUIRE DIVIDENDI IN MISURA SUPERIORE ALL INTERESSE MASSIMO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI, AUMENTATO DI DUE PUNTI E MEZZO RISPETTO AL CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO; (B) NON POTRA' REMUNERARE GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN SOTTOSCRIZIONE AI SOCI COOPERATORI IN MISURA SUPERIORE A DUE PUNTI RISPETTO AL LIMITE MASSIMO PREVISTO PER I DIVIDENDI; (C) NON POTRA' DISTRIBUIRE RISERVE FRA I SOCI COOPERATORI; (D) DOVRA' DEVOLVERE, IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLA COOPERATIVA, L INTERO PATRIMONIO SOCIALE, DEDOTTO SOLTANTO IL CAPITALE SOCIALE E I DIVIDENDI EVENTUALMENTE MATURATI, AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE. GLI AMMINISTRATORI DOCUMENTERANNO LA CONDIZIONE DI PREVALENZA DI CUI ALL ART C.C. NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO, EVIDENZIANDO CONTABILMENTE I PARAMETRI DI CUI ALL ART C.C. LA COOPERATIVA PUO' OPERARE ANCHE CON TERZI PER PARTICOLARI RAGIONI DI CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE E COMUNQUE PREVIA VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE CONTABILE Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero minimo amministratori: 3 Numero massimo amministratori: 5 Numero amministratori in carica: 5 durata in carica: 3 ESERCIZI Collegio Sindacale: numero effettivi: 3 numero supplenti: 2 numero in carica: 5 durata in carica: 3 ESERCIZI INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Poteri da Statuto: GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSI SOLO QUELLI RISERVATI ALL ASSEMBLEA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO. GLI AMMINISTRATORI POSSONO DELEGARE PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, AD ECCEZIONE DI QUELLE ESCLUSE DALL ART DEL CODICE CIVILE, NONCHE' DEI POTERI IN MATERIA DI AMMISSIONE, RECESSO O ESCLUSIONE DEI SOCI E DELLE DECISIONI CHE INCIDONO SUI RAPPORTI MUTUALISTICI CON I SOCI, AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, OPPURE AD UN COMITATO ESECUTIVO FORMATO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDONE IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA. IL PRESIDENTE DELL ORGANO AMMINISTRATIVO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO. IL PRESIDENTE PERCIO' E' AUTORIZZATO A RISCUOTERE, DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DA PRIVATI, PAGAMENTI DI OGNI NATURA ED A QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDONE LIBERATORIE QUIETANZE. EGLI HA ANCHE LA FACOLTA' DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI LA SOCIEA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA, ED IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE. Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea: VEDERE L'ARTICOLO N. 20, N. 21, N. 22, N. 23 E N. 24 DELLO STATUTO SOCIALE. Clausole di recesso: VEDERE GLI ARTICOLI N. 9, N. 11 E N. 41 DELLO STATUTO SOCIALE. doc_lc_207346_20236.pdf_tmp.pdf Pag. 3 di 10

4 Clausole di esclusione: VEDERE GLI ARTICOLI N. 10 E N. 11 DELLO STATUTO SOCIALE. Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito: MODIFICA ART. 6 STATUTO SOCIALE Data inizio attivita': 09/12/1986 Attività esercitata nella sede legale: TUTTA QUELLA DI CUI ALL'OGGETTO SOCIALE. ATTIVITA' CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica) Codice attività Codice importanza Data inizio P S S CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica) Codice attività Codice importanza Data inizio P S S ADDETTI Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2008 Dipendenti: 32 (informazione di sola natura statistica) ALBI, RUOLI E LICENZE REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO n Provincia: CO ALBO SOCIETA' COOPERATIVE Iscritta con il numero: A Data iscrizione: 15/03/2005 Sezione: COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE di cui agli art. 2512, 2513 e 2514 del c.c. Categoria: COOPERATIVE DI CONSUMO TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 1) GUIDI CESARE nato a ROSIGNANO MARITTIMO (LI) il 10/10/1945 codice fiscale: GDUCSR45R10H570N residente a INVERIGO (CO) VIA MONTE SANTO 12 CAP firma depositata - CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/ PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/04/ CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 14/05/2008 AL CONSIGLIERE DELEGATO CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPRESI I SEGUENTI: * TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'; * ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI E MERCI INERENTI DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, ANCHE MEDIANTE CONTRATTI LEASING; * ACQUISTARE ED ALIENARE TUTTE LE COSE MOBILI ANCHE SE ISCRITTE NEI PUBBLICI REGISTRI; * STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE IVI COMPRESI QUELLI DI NOLEGGIO E DI LEASING NON ECCEDENTI IL NOVENNIO; * EMETTERE E FIRMARE FATTURE E RICEVERLE; * EMETTERE NOTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO E RICEVERLE; * ADDIVENIRE A RICOGNIZIONI E LIQUIDAZIONI CON CHIUNQUE, CONCEDENDO ABBUONI, DILAZIONI E SCONTI; doc_lc_207346_20236.pdf_tmp.pdf Pag. 4 di 10

5 * APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, VERSANDO E PRELEVANDO DAGLI STESSI, ANCHE MEDIANTE ASSEGNI O VAGLIA A FAVORE DELLA SOCIETA' O DI TERZI; * APRIRE E CHIUDERE AFFIDAMENTI BANCARI, SOTTOSCRIVERE LINEE DI CREDITO ; * ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA' RILASCIANDONE VALIDA QUIETANZA, PAGARE QUALUNQUE SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA'; * SPICCARE TRATTE SULLA CLIENTELA; * GIRARE PER L'INCASSO PAGHERO', CAMBIALI TRATTE, ASSEGNI ORDINATIVI DI PAGAMENTO DI QUALSIASI SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE RILASCIATI DA TERZI ALLA SOCIETA', QUIETANZARE EFFETTI E TITOLI ALL'ORDINE; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA; COMPRESE LE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI, NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA, PREVISTA DALLE RISPETTIVE LEGGI ISTITUZIONALI O SPECIALI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TUTTI I MINISTERI, LE DIREZIONI GENERALI E LE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, NESSUNA ESCLUSA, GLI UFFICI DELLE REGIONI E DEGLI ASSESSORATI RELATIVI, LE PREFETTURE, LE PROVINCIE, I COMUNI E LE QUESTURE ANCHE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DEL REGISTRO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE, DELL'IVA E DELLE DOGANE, REDIGENDO, SOTTOSCRIVENDO E PRESENTANDO DENUNCE, ISTANZE, RICORSI E RECLAMI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DELL'ENEL, DELLE COMPAGNIE DI TELECOMUNICAZIONE E DELLE POSTE E TELEGRAFI EFFETTUANDO SPEDIZIONI E RITIRI DI LETTERE, PLICHI E PACCHI ANCHE RACCOMANDATI ED ASSICURATI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMPAGNIE DI TRASPORTO; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE STIPULANDO E FIRMANDO POLIZZE PER QUALSIASI RISCHIO E PER QUALSIASI AMMONTARE; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, GLI UFFICI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO, GLI UFFICI PROVINCIALI E REGIONALI DEL LAVORO, GLI ISTITUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE E GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE SINDACALI, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI VERBALI; * COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI E DOCUMENTI A NOME DELLA SOCIETA'; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI; * ASSUMERE, PROMUOVERE, TRASFERIRE E LICENZIARE IMPIEGATI ED OPERAI DETERMINANDONE LE QUALIFICHE, LE RETRIBUZIONI, LE CAUZIONI E LE LIQUIDAZIONI. 7) ROCCHI MAURIZIO nato a MEDE (PV) il 30/07/1960 codice fiscale: RCCMRZ60L30F080U residente a VALMADRERA (LC) VIA SAN FRANCESCO 41 CAP CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/ CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 14/05/2008 Data presentazione carica 11/06/2008 AL CONSIGLIERE DELEGATO CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPRESI I SEGUENTI: * TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'; * ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI E MERCI INERENTI DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, ANCHE MEDIANTE CONTRATTI LEASING; * ACQUISTARE ED ALIENARE TUTTE LE COSE MOBILI ANCHE SE ISCRITTE NEI PUBBLICI REGISTRI; * STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE IVI COMPRESI QUELLI DI NOLEGGIO E DI LEASING NON ECCEDENTI IL NOVENNIO; * EMETTERE E FIRMARE FATTURE E RICEVERLE; * EMETTERE NOTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO E RICEVERLE; * ADDIVENIRE A RICOGNIZIONI E LIQUIDAZIONI CON CHIUNQUE, CONCEDENDO ABBUONI, DILAZIONI E SCONTI; * APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, VERSANDO E PRELEVANDO DAGLI STESSI, ANCHE MEDIANTE ASSEGNI O VAGLIA A FAVORE DELLA SOCIETA' O DI TERZI; * APRIRE E CHIUDERE AFFIDAMENTI BANCARI, SOTTOSCRIVERE LINEE DI CREDITO ; * ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA' RILASCIANDONE VALIDA QUIETANZA, PAGARE QUALUNQUE SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA'; * SPICCARE TRATTE SULLA CLIENTELA; * GIRARE PER L'INCASSO PAGHERO', CAMBIALI TRATTE, ASSEGNI ORDINATIVI DI doc_lc_207346_20236.pdf_tmp.pdf Pag. 5 di 10

6 PAGAMENTO DI QUALSIASI SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE RILASCIATI DA TERZI ALLA SOCIETA', QUIETANZARE EFFETTI E TITOLI ALL'ORDINE; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA; COMPRESE LE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI, NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA, PREVISTA DALLE RISPETTIVE LEGGI ISTITUZIONALI O SPECIALI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TUTTI I MINISTERI, LE DIREZIONI GENERALI E LE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, NESSUNA ESCLUSA, GLI UFFICI DELLE REGIONI E DEGLI ASSESSORATI RELATIVI, LE PREFETTURE, LE PROVINCIE, I COMUNI E LE QUESTURE ANCHE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DEL REGISTRO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE, DELL'IVA E DELLE DOGANE, REDIGENDO, SOTTOSCRIVENDO E PRESENTANDO DENUNCE, ISTANZE, RICORSI E RECLAMI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DELL'ENEL, DELLE COMPAGNIE DI TELECOMUNICAZIONE E DELLE POSTE E TELEGRAFI EFFETTUANDO SPEDIZIONI E RITIRI DI LETTERE, PLICHI E PACCHI ANCHE RACCOMANDATI ED ASSICURATI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMPAGNIE DI TRASPORTO; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE STIPULANDO E FIRMANDO POLIZZE PER QUALSIASI RISCHIO E PER QUALSIASI AMMONTARE; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, GLI UFFICI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO, GLI UFFICI PROVINCIALI E REGIONALI DEL LAVORO, GLI ISTITUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE E GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE SINDACALI, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI VERBALI; * COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI E DOCUMENTI A NOME DELLA SOCIETA'; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI; * ASSUMERE, PROMUOVERE, TRASFERIRE E LICENZIARE IMPIEGATI ED OPERAI DETERMINANDONE LE QUALIFICHE, LE RETRIBUZIONI, LE CAUZIONI E LE LIQUIDAZIONI. 9) PAOLETTI MASSIMO nato a MILANO (MI) il 22/05/1950 codice fiscale: PLTMSM50E22F205M residente a BALLABIO (LC) VIA M. BIAGI 7 CAP CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/ CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 14/05/2008 AL CONSIGLIERE DELEGATO CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPRESI I SEGUENTI: * TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'; * ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI E MERCI INERENTI DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, ANCHE MEDIANTE CONTRATTI LEASING; * ACQUISTARE ED ALIENARE TUTTE LE COSE MOBILI ANCHE SE ISCRITTE NEI PUBBLICI REGISTRI; * STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE IVI COMPRESI QUELLI DI NOLEGGIO E DI LEASING NON ECCEDENTI IL NOVENNIO; * EMETTERE E FIRMARE FATTURE E RICEVERLE; * EMETTERE NOTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO E RICEVERLE; * ADDIVENIRE A RICOGNIZIONI E LIQUIDAZIONI CON CHIUNQUE, CONCEDENDO ABBUONI, DILAZIONI E SCONTI; * APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, VERSANDO E PRELEVANDO DAGLI STESSI, ANCHE MEDIANTE ASSEGNI O VAGLIA A FAVORE DELLA SOCIETA' O DI TERZI; * APRIRE E CHIUDERE AFFIDAMENTI BANCARI, SOTTOSCRIVERE LINEE DI CREDITO ; * ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA' RILASCIANDONE VALIDA QUIETANZA, PAGARE QUALUNQUE SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA'; * SPICCARE TRATTE SULLA CLIENTELA; * GIRARE PER L'INCASSO PAGHERO', CAMBIALI TRATTE, ASSEGNI ORDINATIVI DI PAGAMENTO DI QUALSIASI SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE RILASCIATI DA TERZI ALLA SOCIETA', QUIETANZARE EFFETTI E TITOLI ALL'ORDINE; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA; COMPRESE LE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI, NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA, PREVISTA DALLE RISPETTIVE LEGGI ISTITUZIONALI O SPECIALI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TUTTI I MINISTERI, LE DIREZIONI GENERALI E LE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, NESSUNA ESCLUSA, GLI UFFICI DELLE REGIONI E DEGLI doc_lc_207346_20236.pdf_tmp.pdf Pag. 6 di 10

7 ASSESSORATI RELATIVI, LE PREFETTURE, LE PROVINCIE, I COMUNI E LE QUESTURE ANCHE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DEL REGISTRO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE, DELL'IVA E DELLE DOGANE, REDIGENDO, SOTTOSCRIVENDO E PRESENTANDO DENUNCE, ISTANZE, RICORSI E RECLAMI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DELL'ENEL, DELLE COMPAGNIE DI TELECOMUNICAZIONE E DELLE POSTE E TELEGRAFI EFFETTUANDO SPEDIZIONI E RITIRI DI LETTERE, PLICHI E PACCHI ANCHE RACCOMANDATI ED ASSICURATI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMPAGNIE DI TRASPORTO; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE STIPULANDO E FIRMANDO POLIZZE PER QUALSIASI RISCHIO E PER QUALSIASI AMMONTARE; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, GLI UFFICI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO, GLI UFFICI PROVINCIALI E REGIONALI DEL LAVORO, GLI ISTITUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE E GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE SINDACALI, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI VERBALI; * COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI E DOCUMENTI A NOME DELLA SOCIETA'; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI; * ASSUMERE, PROMUOVERE, TRASFERIRE E LICENZIARE IMPIEGATI ED OPERAI DETERMINANDONE LE QUALIFICHE, LE RETRIBUZIONI, LE CAUZIONI E LE LIQUIDAZIONI. 12) CASTELLI SIMONE nato a MILANO (MI) il 16/12/1967 codice fiscale: CSTSMN67T16F205F residente a MARIANO COMENSE (CO) VIA P. TROTTI 1 CAP firma depositata - CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/ VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 14/05/ CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 14/05/2008 Data presentazione carica 11/06/2008 AL CONSIGLIERE DELEGATO CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPRESI I SEGUENTI: * TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'; * ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI E MERCI INERENTI DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, ANCHE MEDIANTE CONTRATTI LEASING; * ACQUISTARE ED ALIENARE TUTTE LE COSE MOBILI ANCHE SE ISCRITTE NEI PUBBLICI REGISTRI; * STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE IVI COMPRESI QUELLI DI NOLEGGIO E DI LEASING NON ECCEDENTI IL NOVENNIO; * EMETTERE E FIRMARE FATTURE E RICEVERLE; * EMETTERE NOTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO E RICEVERLE; * ADDIVENIRE A RICOGNIZIONI E LIQUIDAZIONI CON CHIUNQUE, CONCEDENDO ABBUONI, DILAZIONI E SCONTI; * APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, VERSANDO E PRELEVANDO DAGLI STESSI, ANCHE MEDIANTE ASSEGNI O VAGLIA A FAVORE DELLA SOCIETA' O DI TERZI; * APRIRE E CHIUDERE AFFIDAMENTI BANCARI, SOTTOSCRIVERE LINEE DI CREDITO ; * ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA' RILASCIANDONE VALIDA QUIETANZA, PAGARE QUALUNQUE SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA'; * SPICCARE TRATTE SULLA CLIENTELA; * GIRARE PER L'INCASSO PAGHERO', CAMBIALI TRATTE, ASSEGNI ORDINATIVI DI PAGAMENTO DI QUALSIASI SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE RILASCIATI DA TERZI ALLA SOCIETA', QUIETANZARE EFFETTI E TITOLI ALL'ORDINE; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA; COMPRESE LE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI, NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA, PREVISTA DALLE RISPETTIVE LEGGI ISTITUZIONALI O SPECIALI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TUTTI I MINISTERI, LE DIREZIONI GENERALI E LE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, NESSUNA ESCLUSA, GLI UFFICI DELLE REGIONI E DEGLI ASSESSORATI RELATIVI, LE PREFETTURE, LE PROVINCIE, I COMUNI E LE QUESTURE ANCHE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DEL REGISTRO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE, DELL'IVA E DELLE DOGANE, REDIGENDO, SOTTOSCRIVENDO E PRESENTANDO DENUNCE, doc_lc_207346_20236.pdf_tmp.pdf Pag. 7 di 10

8 ISTANZE, RICORSI E RECLAMI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DELL'ENEL, DELLE COMPAGNIE DI TELECOMUNICAZIONE E DELLE POSTE E TELEGRAFI EFFETTUANDO SPEDIZIONI E RITIRI DI LETTERE, PLICHI E PACCHI ANCHE RACCOMANDATI ED ASSICURATI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMPAGNIE DI TRASPORTO; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE STIPULANDO E FIRMANDO POLIZZE PER QUALSIASI RISCHIO E PER QUALSIASI AMMONTARE; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, GLI UFFICI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO, GLI UFFICI PROVINCIALI E REGIONALI DEL LAVORO, GLI ISTITUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE E GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE SINDACALI, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI VERBALI; * COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI E DOCUMENTI A NOME DELLA SOCIETA'; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI; * ASSUMERE, PROMUOVERE, TRASFERIRE E LICENZIARE IMPIEGATI ED OPERAI DETERMINANDONE LE QUALIFICHE, LE RETRIBUZIONI, LE CAUZIONI E LE LIQUIDAZIONI. 6) CREMONINI MAURIZIO nato a MILANO (MI) il 05/06/1959 codice fiscale: CRMMRZ59H05F205E residente a MILANO (MI) VIA GARIAN 57 CAP PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 29/04/2008 n. 31 BIS del 21/04/ ) MORLACCHI ROBERTO nato a RHO (MI) il 01/12/1946 codice fiscale: MRLRRT46T01H264J residente a RHO (MI) VIA EMILIA 4 CAP SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 29/04/2008 n del 18/12/ ) PISANI GIOVANNI nato a INVERIGO (CO) il 05/03/1947 codice fiscale: PSNGNN47C05E309Q residente a INVERIGO (CO) VIA CURCETTO 27 CAP SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 29/04/2008 n. 54BIS del 11/07/ ) BRAMBILLA ELSA nata a LECCO (LC) il 21/10/1950 codice fiscale: BRMLSE50R61E507T residente a CALCO (LC) VIA VITTORIO VENETO 8 CAP SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 29/04/2008 n. 31 BIS del 21/04/ ) BORGARELLI PAOLO nato a TORINO (TO) il 28/10/1966 codice fiscale: BRGPLA66R28L219J residente a TORINO (TO) VIA LUSSIMPICCOLO 29 CAP CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/ CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 14/05/2008 AL CONSIGLIERE DELEGATO CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPRESI I SEGUENTI: * TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'; * ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI E MERCI INERENTI DIRETTAMENTE OD doc_lc_207346_20236.pdf_tmp.pdf Pag. 8 di 10

9 INDIRETTAMENTE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, ANCHE MEDIANTE CONTRATTI LEASING; * ACQUISTARE ED ALIENARE TUTTE LE COSE MOBILI ANCHE SE ISCRITTE NEI PUBBLICI REGISTRI; * STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE IVI COMPRESI QUELLI DI NOLEGGIO E DI LEASING NON ECCEDENTI IL NOVENNIO; * EMETTERE E FIRMARE FATTURE E RICEVERLE; * EMETTERE NOTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO E RICEVERLE; * ADDIVENIRE A RICOGNIZIONI E LIQUIDAZIONI CON CHIUNQUE, CONCEDENDO ABBUONI, DILAZIONI E SCONTI; * APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, VERSANDO E PRELEVANDO DAGLI STESSI, ANCHE MEDIANTE ASSEGNI O VAGLIA A FAVORE DELLA SOCIETA' O DI TERZI; * APRIRE E CHIUDERE AFFIDAMENTI BANCARI, SOTTOSCRIVERE LINEE DI CREDITO ; * ESIGERE SOMME COMUNQUE DOVUTE ALLA SOCIETA' RILASCIANDONE VALIDA QUIETANZA, PAGARE QUALUNQUE SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA'; * SPICCARE TRATTE SULLA CLIENTELA; * GIRARE PER L'INCASSO PAGHERO', CAMBIALI TRATTE, ASSEGNI ORDINATIVI DI PAGAMENTO DI QUALSIASI SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE RILASCIATI DA TERZI ALLA SOCIETA', QUIETANZARE EFFETTI E TITOLI ALL'ORDINE; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA; COMPRESE LE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI, NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA, PREVISTA DALLE RISPETTIVE LEGGI ISTITUZIONALI O SPECIALI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TUTTI I MINISTERI, LE DIREZIONI GENERALI E LE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, NESSUNA ESCLUSA, GLI UFFICI DELLE REGIONI E DEGLI ASSESSORATI RELATIVI, LE PREFETTURE, LE PROVINCIE, I COMUNI E LE QUESTURE ANCHE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DEL REGISTRO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE, DELL'IVA E DELLE DOGANE, REDIGENDO, SOTTOSCRIVENDO E PRESENTANDO DENUNCE, ISTANZE, RICORSI E RECLAMI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DELL'ENEL, DELLE COMPAGNIE DI TELECOMUNICAZIONE E DELLE POSTE E TELEGRAFI EFFETTUANDO SPEDIZIONI E RITIRI DI LETTERE, PLICHI E PACCHI ANCHE RACCOMANDATI ED ASSICURATI; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMPAGNIE DI TRASPORTO; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE STIPULANDO E FIRMANDO POLIZZE PER QUALSIASI RISCHIO E PER QUALSIASI AMMONTARE; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, GLI UFFICI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO, GLI UFFICI PROVINCIALI E REGIONALI DEL LAVORO, GLI ISTITUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE E GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE SINDACALI, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI VERBALI; * COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI E DOCUMENTI A NOME DELLA SOCIETA'; * RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SIA ATTIVAMENTE SIA PASSIVAMENTE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI MUNENDOLI DEGLI OPPORTUNI POTERI; * ASSUMERE, PROMUOVERE, TRASFERIRE E LICENZIARE IMPIEGATI ED OPERAI DETERMINANDONE LE QUALIFICHE, LE RETRIBUZIONI, LE CAUZIONI E LE LIQUIDAZIONI. 22) GIARDINI CAROLINA ELISABETTA nata a MONZA (MI) il 25/05/1965 codice fiscale: GRDCLN65E65F704H residente a MONZA (MI) VIA PIETRO GIORDANI 2 CAP REVISORE DEI CONTI nominato con atto del 29/04/2008 n. 87 del 02/11/ ) BIRAGHI MAURIZIO nato a GIUSSANO (MI) il 10/08/1960 codice fiscale: BRGMRZ60M10E063A residente a GIUSSANO (MI) VIA SAN FILIPPO NERI 12 CAP SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 29/04/2008 n. 31 BIS del 21/04/1995 doc_lc_207346_20236.pdf_tmp.pdf Pag. 9 di 10

10 SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI Unità locale n. 1 SEDE AMMINISTRATIVA MAGAZZINO LECCO (LC) CORSO BERGAMO 92 CAP Data apertura: 15/04/1998 Unità locale cessata in data 16/12/1998 con data domanda 23/12/1998 Causale: CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI Iscritta al Registro Ditte con il numero Iscritta al Registro Imprese con il numero LC ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (nel periodo dal 21/05/2010 al 21/05/2010) ** Protocollo nr. 6845/00 del 21/05/2010 B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI ** Protocollo nr. 6845/1 del 21/05/2010 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO del 31/12/2009 atto depositato il 21/05/2010 doc_lc_207346_20236.pdf_tmp.pdf Pag. 10 di 10