RAPPORTO DI INDAGINE Gold persona giuridica

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1 RAPPORTO DI INDAGINE Gold persona giuridica INDAGINE NR /LL DATA EVASIONE 19/05/2014 CLIENTE DATA RICHIESTA RIFERIMENTO CLIENTE /// 25/04/2014 /// DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE: NOMINATIVO CPR SNC DI ROSSI DAVIDE E VERDI ANTONIO CODICE FISCALE INDIRIZZO VIA GOVI 3/11 CAP /// COMUNE FINALE LIGURE PROVINCIA SV INDICE DATI ANAGRAFICI E CARATTERISTICI REPERIBILITA UTENZE TELEFONICHE PARTECIPAZIONI IMPRESA PARTECIPAZIONI DEI SOCI AGGREDIBILI RAPPORTI BANCARI PROPRIETA IMMOBILIARI PROPRIETA VEICOLI PROPRIETA IMBARCAZIONI E NAVI NEGOZI GIURIDICI PREGIUDIZIEVOLI PROTESTI ESITO DELLE INDAGINI REPERIBILE Il presente fascicolo si compone di nr. 7 pagine (compresa la presente), tutte numerate. pagina 1 di 7

2 D E T T A G L I O D E L L E I N D A G I N I DATI ANAGRAFRICI E CARATTERISTICI Denominazione: CPR S.N.C. DI ROSSI DAVIDE E VERDI ANTONIO Forma Giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Sede: FINALE LIGURE (SV) VIA GOVI 3/11 CAP Certificata: CPR@PECSICURA.IT Codice Fiscale/Partita Iva: CCIAA: SV REA N Iscrizione del 08/02/2011 Telefono: Attività - ATECO : Costruzione di edifici residenziali e non residenziali Codice Attività: 41.2 Il codice ATECO corrisponde all'attività prevalente dell'intera impresa; per assegnarlo viene analizzata l'attività della sede e delle unità locali e viene verificata la coerenza. Codifica: ATECO Codice RAE: 123 Codice SAE: 456 Situazione Impresa: ATTIVA Interrogazioni e Variazioni (ultimi 6 mesi) L'ultima variazione dell'impresa risale al: 20/03/2012. Negli ultimi sei mesi, in base al Protocollo ufficiale CCIAA, l'impresa non ha subito alcuna movimentazione. Mese / Anno Settembre '12 Documenti richiesti OnLine Banche e Finanziarie Imprese Altri Ottobre ' Novembre '12 Dicembre ' Gennaio ' Febbraio ' (con aggiornamento al 16/02/2013) "Banche e Finanziarie" comprendono tutte le società di intermediazione monetaria e finanziaria. Con "Imprese" si intendono le aziende di produzione, commercializzazione e servizi. La classe "Altri" è costituita prevalentemente da professionisti e privati ed in minor misura da uffici di pubblica amministrazione ed aziende di servizi alle persone. Codice Fiscale e Numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di: SAVONA Data di Iscrizione: 08/02/2011 Iscritta nella Sezione Ordinaria il: 08/02/2011 Informazioni costitutive pagina 2 di 7

3 Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: Telefono (fonte CCIAA): 019/ Telefax: 019/ Costituita con atto del 21/01/2011 Data Termine: 31/12/2050 Scadenza primo eserc. 31/12/2011 Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO Notaio LA CAVA LORENZO Repertorio num Loc. SAVONA (SV) OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': - PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSULENZA NEL CAMPO IMMOBILIARE COMPRESA LA VALUTAZIONE E PERIZIA DI BENI IMMOBILI CON L'ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA', NEL DETTO SETTORE IMMOBILIARE, PER LA QUALE E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN ALBI O RUOLI; - MANUTENZIONE DI FABBRICATI RESIDENZIALI E RELATIVE PERTINENZE (GIARDINI, PISCINE, PARTI CONDOMINIALI E PRIVATE) PER CONTO PROPRIO OD IN COLLABORAZIONE CON TERZI; - PULIZIA DI FABBRICATI DI QUALSIASI GENERE E NATURA; - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE E RESTAURO DI BENI IMMOBILI, RUSTICI E URBANI, AVENTI QUALSIVOGLIA DESTINAZIONE, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO TERZI, NONCHE' L'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E LOCAZIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI NATURA, LA LORO GESTIONE SIA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE CHE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI; - GESTIONE DI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E QUINDI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA GESTIONE DI BAR, CAFFETTERIE, GELATERIE, PIZZERIE, TAVOLE CALDE E/O FREDDE, SELF-SERVICES, RISTORANTI, TRATTORIE; - L'ATTIVITA' ALBERGHIERA E QUINDI LA GESTIONE DI AZIENDE RICETTIVE TURISTICHE QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ALBERGHI, PENSIONI, CASE PER VACANZE, RESIDENCE ECC. ; - ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE PER UOMO E PER DONNA NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI L'ESTETICA, LA CURA DEL CORPO, SAUNA, BAGNO TURCO, IDROMASSAGGIO E MASSAGGI ESTETICI; - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI; - COMMERCIO DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI, CALZATURE, VALIGERIA, ARTICOLI IN PELLE ED AFFINI, PROFUMERIA, CHINCAGLIERIA, BIGIOTTERIA E BIANCHERIA INTIMA. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, BANCARIE E FINANZIARIE NECESSARIE ED UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE E AD ESSO COMUNQUE PERTINENTI; PUO' QUINDI ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, NONCHE' CONTRARRE MUTUI DI QUALSIASI GENERE, PRESTARE AVALLI, FIDEJUSSIONI, PEGNI, IPOTECHE ED OGNI ALTRA GARANZIA IN GENERE NELL'INTERESSE DI PERSONE, SOCIETA' ED ENTI, COLLEGATI O NON CON LA SOCIETA', CHE SIANO RICHIESTE DA BANCHE, CASSE DI RISPARMIO, ISTITUTI DI CREDITO E FINANZIARI IN GENERE PURCHE' CIO' NON IMPLICHI L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELL'ATTIVITA' BANCARIA E CREDITIZIA E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, COSI' COME PREVISTE E DISCIPLINATE DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA. Informazioni sullo Statuto/Atto Costitutivo Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci: GLI UTILI SARANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLA RISPETTIVA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE. NELLA STESSA PROPORZIONE SARANNO SOPPORTATE LE EVENTUALI PERDITE. Poteri associati alla carica di: SOCIO AMMINISTRATORE L'AMMINISTRAZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTANO DISGIUNTAMENTE A TUTTI I SOCI SALVO CHE PER OPERAZIONI ED IMPEGNI DI AMMONTARE SUPERIORE AD EURO ,00 (DIECIMILA,00) PER I QUALI OCCORRE LA LORO FIRMA CONGIUNTA. Informazioni Patrimoniali e Finanziarie Valore Nominale dei Conferimenti in EURO 5.000,00 pagina 3 di 7

4 Operazioni Straordinarie Attività Data inizio attività: 04/03/2011 Attività esercitata nella sede legale: IN DATA 25/07/2011 INIZIO ATTIVITA' DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE E RESTAURO DI BENI IMMOBILI SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO TERZI. CLASSIFICAZIONE 2002 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) CODICE - DESCRIZIONE ATTIVITA' IMPORTANZA DATA INIZIO lavori generali di costruzione di edifici Principale per REA 25/07/ compravendita immobiliare di beni propri Secondaria per REA 25/07/ locazione immobiliare di beni propri e sublocazione Secondaria per REA 25/07/2011 Addetti Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2012 Dipendenti: 1 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) Indipendenti: 0 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) Titolari di cariche o qualifiche 1) ROSSI DAVIDE (rappresentante dell'impresa) Nato a: SAVONA (SV) il 19/08/1961 Codice Fiscale: RSSDVD61M19I480I Domicilio Fiscale: FINALE LIGURE (SV) PIAZZETTA DELLA SERENITA' 1 CAP Quota: 2.500,00 Valuta: EURO Percentuale: SOCIO AMMINISTRATORE nominato con atto del 21/01/2011 2) VERDI ANTONIO (rappresentante dell'impresa) Nato a: MONTECORVINO ROVELLA (SA) il 10/02/1965 Codice Fiscale: VRDNTN65B10F481G Domicilio Fiscale: FINALE LIGURE (SV) VIA DEI NAVIGATORI 8/4F6 CAP Quota: 2.500,00 Valuta: EURO Percentuale: SOCIO AMMINISTRATORE nominato con atto del 21/01/2011 Sedi secondarie e unità locali SEDI: SINTESI Tipologia Indirizzo Telefono Stato Attivita' Negozio FINALE LIGURE (SV) VIA ANTON GIULIO BARRILI, 14 CAP / / Operativa Totale Sedi Operative 1 Sedi Operative: Informazioni di Dettaglio Unita' Locale N. 1 NEGOZIO FINALE LIGURE (SV) VIA BARRILI 14 CAP pagina 4 di 7

5 Data apertura: 04/03/2011 Attività esercitata: IN DATA 04/03/2011 INIZIO ATTIVITA' DI COMMERCIO AL MINUTO ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI, ECC. CLASSIFICAZIONE 2002 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) CODICE - DESCRIZIONE ATTIVITA' IMPORTANZA DATA INIZIO commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento ed accessori commercio al dettaglio di accessori d'abbigliamento: cappelli, ombrelli, cravatte e simili, esclusi gli articoli di pelletteria Principale per REA 04/03/2011 Secondaria per REA 04/03/2011 Denuncia Inizio Attività o comunicazione in data: 04/03/2011 Presentata presso: COMUNE Dal 04/03/2011 la superficie di vendita è di mq. 35 Il settore merceologico è: NON ALIMENTARE INFORMAZIONI RISULTANTI DA COMUNICAZIONE DI APERTURA presentata il 04/03/2011 al comune di FINALE LIGURE con decorrenza dal 04/03/2011 ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO Settore non Alimentare mq. vendita: 35 Superficie totale dell'esercizio mq. 40 (COMPRESA LA SUPERFICIE ADIBITA AD ALTRI USI) REPERIBILITA Le indagini effettuate in loco hanno evidenziato che l impresa è reperibile al seguente indirizzo VIA GOVI 3/11 - FINALE LIGURE (SV) che risulta essere la sede legale presso lo studio contabile. UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili all impresa investigata: Nr. Telefonico: Intestatario: CPR SNC DI ROSSI DAVIDE E VERDI ANTONIO Indirizzo: VIA GOVI 3/11 - FINALE LIGURE (SV) Note: utenza attiva PARTECIPAZIONI IMPRESA Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate partecipazioni in altre società dell impresa investigata. PARTECIPAZIONI DEI SOCI AGGREDIBILI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate partecipazioni dei soci aggredibili in altre società. RAPPORTI BANCARI Dagli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali, abbiamo individuato i seguenti potenziali istituti di credito presso i quali l impresa investigata potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio: ABI BANCA BANCA LIBERA pagina 5 di 7

6 CAB FILIALE FINALE LIGURE INDIRIZZO VIA CONCENZIONE 1 CAP CITTA FINALE LIGURE PROVINCIA SV PROPRIETA IMMOBILIARI Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali presenti su tutto il territorio nazionale, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate all impresa investigata (salvo visura ipocatastale): Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita F Proprieta' per 1/1 PIETRA LIGURE (SV) VIA IGNAZIO MESSINA, 2 Piano T-4 int. 10 PL/ cat. A/4 3 6 vani Euro:542,28 PROPRIETA VEICOLI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che l impresa investigata non risulta proprietaria di veicoli. PROPRIETA IMBARCAZIONI E NAVI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali hanno evidenziato che l impresa investigata non risulta proprietaria di imbarcazioni e/o navi (salvo visura uffici marittimi). NEGOZI GIURIDICI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati acquisiti hanno evidenziato quanto segue (salvo verifica uffici notarili): Nel mese di FEBBRAIO 2011 è stato stipulato atto di conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro per un valore di 5.000,00. L indagato risulta essere l avente causa CONTROPARTI: RSSDVD61M19I480I; RSSNTN65B10F481G; Nel mese di FEBBRAIO 2011 è stato stipulato atto di compravendita di azienda per un valore di ,00. L indagato risulta essere l avente causa CONTROPARTI: ; Nel mese di AGOSTO 2011 è stato stipulato atto di compravendita di fabbricato per un valore di ,00. L indagato risulta essere l avente causa CONTROPARTI: BNCNMR46T49L219A; BNCGDI71D62L219Z; BNCDFN73L68A479T; Nel mese di AGOSTO 2011 è stato stipulato atto di mutuo per un valore di ,00. L indagato risulta essere l avente causa CONTROPARTI: ; Nel mese di AGOSTO 2011 è stato stipulato atto di costituzione di garanzie reali sulla piena proprietà di fabbricato per un valore di ,00. L indagato risulta essere il dante causa CONTROPARTI: ; Nel mese di GIUGNO 2011 è stato stipulato atto di contratto preliminare relativo alla piena proprietà di fabbricato per un valore di ,00. L indagato risulta essere l avente causa CONTROPARTI: RSSNMR46T49L219A; RSSGDI71D62L219Z; RSSDFN73L68A479T; NEGATIVITA UFFICIALI PREGIUDIZIEVOLI pagina 6 di 7 Attraverso la consultazione dell apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie) e dai Tribunali, abbiamo

7 appurato che a carico del soggetto investigato, non sono presenti eventi pregiudizievoli. PROTESTI Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalle Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio non sono stati rilevati titoli protestati. INDICE STORICO PREGIUDIZIEVOLI 6 L Indice Storico Pregiudizievoli indica, in una scala da 1 a 6 la gravità degli eventi negativi reperiti a carico dell indagato, dove 1 è grave e 6 indica la non presenza negli archivi di pregiudizievoli e protesti. I dati contenuti nella presente indagine sono stati reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa sul territorio svolta dai nostri corrispondenti locali. Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n Tutti i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso. pagina 7 di 7