Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE

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1 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE Registro Imprese - VISURA DI EVASIONE DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale FIRENZE (FI) VIA DE' SERRAGLI 8 CAP Indirizzo PEC palazzodelresrl@registerpec.it Numero REA FI Codice fiscale Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata Estremi di firma digitale Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane

2 Indice 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo Capitale e strumenti finanziari Soci e titolari di diritti su azioni e quote Amministratori Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Attività, albi ruoli e licenze Sede ed unità locali Storia delle modifiche dal 20/07/2016 al 20/07/ Informazioni da statuto/atto costitutivo Registro Imprese Data di iscrizione: 23/09/2011 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 16/09/2011 Sistema di amministrazione amministratore unico (in carica) Oggetto sociale Poteri da statuto OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, LE SEGUENTI ATTIVITA': - ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, VENDITA, LOCAZIONE -... GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE SOLTANTO DI QUANTO IN FORZA DI LEGGE O DEL PRESENTE ATTO SIA RISERVATO ALLA DECISIONE DEI SOCI... Estremi di costituzione iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di FIRENZE Data iscrizione: 23/09/2011 sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/09/2011 informazioni costitutive Data atto di costituzione: 16/09/2011 Sistema di amministrazione e controllo durata della società Data termine: 31/12/2040 scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2011 sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva Visura di evasione 2 di 7

3 forme amministrative amministratore unico (in carica) Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, LE SEGUENTI ATTIVITA': - ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, VENDITA, LOCAZIONE - PURCHE' COMBINATA CON SERVIZI AGGIUNTIVI (QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I SERVIZI DI PULIZIA, LAVANDERIA, VIGILANZA) E GESTIONE DI IMMOBILI IN GENERE LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI OD UTILI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, E COSI', TRA L'ALTRO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESCLUSIVO, POTRA' COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, IPOTECARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMPRESE L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'AFFITTO E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI, AZIENDE, DIRITTI IMMOBILIARI; RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO, SIA PER GLI IMPIANTI CHE PER LA GESTIONE, CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, REALI E PERSONALI; ASSUMERE, SENZA FINALITA' DI COLLOCAMENTO, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN IMPRESE O SOCIETA', ANCHE COSTITUENDE, AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO E COMPIERE IN GENERE OPERAZIONI FINANZIARIE, MA IL TUTTO IN VIA OCCASIONALE E NON PREVALENTE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, E CON ESCLUSIONE DI QUALUNQUE ATTIVITA' RISERVATA DALLA LEGGE A SOCIETA' AVENTI SPECIALI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA' STESSA, E/O ISCRITTE IN APPOSITI ALBI OD ELENCHI IN CUI LA SOCIETA' NON SIA O NON POSSA ESSERE ISCRITTA, E/O MUNITE DI SPECIALI AUTORIZZAZIONI DI CUI LA SOCIETA' SIA PRIVA E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E DELL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58. Poteri poteri da statuto GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE SOLTANTO DI QUANTO IN FORZA DI LEGGE O DEL PRESENTE ATTO SIA RISERVATO ALLA DECISIONE DEI SOCI NONCHE' DELLE LIMITAZIONI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI POSTE IN SEDE DI NOMINA. L'AMMINISTRATORE DEVE DARE NOTIZIA AGLI ALTRI AMMINISTRATORI ED AL COLLEGIO SINDACALE (SE ESISTENTE) DI OGNI INTERESSE CHE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, ABBIA IN UNA DETERMINATA OPERAZIONE DELLA SOCIETA', PRECISANDONE LA NATURA, I TERMINI, L'ORIGINE E LA PORTATA. NEL CASO CHE L ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' SIA UN AMMINISTRATORE UNICO, QUESTI DOVRA' CONVOCARE L ASSEMBLEA DEI SOCI E, PREVIA INFORMATIVA, RICHIEDERE L AUTORIZZAZIONE DELL ASSEMBLEA STESSA PER IL COMPIMENTO DI TALE OPERAZIONE. LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO. QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' AFFIDATA A PIU' PERSONE, QUESTE COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. TUTTAVIA, SALVE LE PARTICOLARI COMPETENZE STABILITE DALLA LEGGE, L'AMMINISTRAZIONE PUO' ESSERE AD ESSE AFFIDATA DISGIUNTAMENTE OPPURE CONGIUNTAMENTE, SECONDO QUANTO STABILITO NELLA DELIBERAZIONE DI NOMINA; IN TALI CASI SI APPLICANO, RISPETTIVAMENTE, GLI ARTICOLI 2257 E 2258 DEL CODICE CIVILE, MA LA DECISIONE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2257 E SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 2258 DEL CODICE CIVILE E' ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI A MAGGIORANZA CALCOLATA PER TESTE. FERMA RIMANE LA COMPETENZA DETTATA DALLA LEGGE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO O DEI PROGETTI DI FUSIONE E SCISSIONE E AUMENTO DELEGATO, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2475 DEL CODICE CIVILE ED OGNI ALTRA COMPETENZA RISERVATA IN VIA INDEROGABILE DALLA LEGGE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE ED UNO O PIU' VICE-PRESIDENTI, SE NON GIA' NOMINATI DAI SOCI. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' OD IN QUALSIASI ALTRO LUOGO, PURCHE' IN ITALIA, OGNI VOLTA CHE IL PRESIDENTE LO RITENGA OPPORTUNO OPPURE NE FACCIA DOMANDA UNO DEI CONSIGLIERI. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE INVIATO AI CONSIGLIERI A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA O TELEGRAMMA SPEDITI AL DOMICILIO DI CIASCUN AMMINISTRATORE (E SINDACO EFFETTIVO O REVISORE SE NOMINATI) ALMENO CINQUE (5) GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA. L'AVVISO DOVRA' INDICARE LA DATA, L'ORA ED IL LUOGO DELLA RIUNIONE, E GLI ARGOMENTI DA TRATTARE. NEI CASI DI URGENZA, IL TERMINE POTRA' ESSERE RIDOTTO AD UN (1) GIORNO E L'AVVISO SARA' SPEDITO PER TELEGRAMMA OD INVIATO PER TELEFAX AL NUMERO DI TELEFAX NOTIFICATO ALLA SOCIETA'. LA RIUNIONE E' VALIDAMENTE COSTITUITA PURCHE' SIA PRESENTE ALMENO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AMMINISTRATORI. LE DELIBERAZIONI SONO PRESE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LE SUE Visura di evasione 3 di 7

4 DELIBERAZIONI SONO VALIDE, ANCHE SENZA CONVOCAZIONE FORMALE, QUANDO INTERVENGONO TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA ED I SINDACI EFFETTIVI ED IL REVISORE SE NOMINATI. IL RELATIVO VERBALE E' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO CHE POTRA' ANCHE ESSERE ESTRANEO AL CONSIGLIO. IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE PARTE DEI SUOI POTERI AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA E FATTI SALVI I POTERI NON DELEGABILI AI SENSI DI LEGGE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTA, A SECONDA DELLA FORMA PRESCELTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL SUO FUNZIONAMENTO: - ALL'AMMINISTRATORE UNICO; - AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; - ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, NEI LIMITI DELLA DELEGA; - A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI, DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE A SECONDA DI QUANTO DECISO DAI SOCI IN SEDE DI NOMINA, IN CASO DI AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2257 DEL CODICE CIVILE; - A TUTTI GLI AMMINISTRATORI, DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE A SECONDA DI QUANTO DECISO DAI SOCI IN SEDE DI NOMINA, IN CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2258 DEL CODICE CIVILE. L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA', NEI LIMITI DI LEGGE, CONFERIRE PARTE DEI SUOI POTERI A PROCURATORI ALL'UOPO NOMINATI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. Altri riferimenti statutari clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo 2 Capitale e strumenti finanziari Capitale sociale in Euro Deliberato: ,00 Sottoscritto: ,00 Versato: ,00 Conferimenti in denaro Conferimenti e benefici INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO 3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 23/05/2014 capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: ,00 Euro Proprieta' Quota di nominali: 5.000,00 Euro Di cui versati: 5.000,00 AMORE & PSICHE HOLDING S.R.L. Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: AMORE & PSICHE HOLDING S.P.A. Tipo di diritto: proprieta' Domicilio del titolare o rappresentante comune FIRENZE (FI) VIA DEI SERRAGLI 8 CAP Proprieta' Quota di nominali: 5.000,00 Euro Di cui versati: 5.000,00 RIMA S.R.L. Codice fiscale: Tipo di diritto: proprieta' Domicilio del titolare o rappresentante comune BOLOGNA (BO) VIA ARISTOTILE FIORAVANTI 57 CAP Visura di evasione 4 di 7

5 Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato pratica con atto del 22/05/2014 Data deposito: 23/05/2014 Data protocollo: 23/05/2014 Numero protocollo: FI Amministratori Amministratore Unico RIMONDI GIAN PAOLO Rappresentante dell'impresa Forma amministrativa adottata amministratore unico Numero amministratori in carica: 1 Elenco amministratori Amministratore Unico RIMONDI GIAN PAOLO domicilio Rappresentante dell'impresa Nato a BOLOGNA (BO) il 20/06/1954 Codice fiscale: RMNGPL54H20A944B CASTEL MAGGIORE (BO) VIA CONTI 6 CAP frazione TREBBO DI RENO carica poteri amministratore unico Nominato con atto del 29/06/2016 Durata in carica: fino alla revoca Data presentazione carica: 20/07/2016 NOMINA AMMINISTRATORE UNICO CON POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE 5 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Fusioni e scissioni Tipi di atto Data atto Denominazione Progetto di fusione mediante incorporazione della societa' 01/10/2014 PALAZZO DEL RE SHOPS S.R.L. C.F Fusione mediante incorporazione di 10/11/2014 PALAZZO DEL RE SHOPS S.R.L. C.F Fusioni, scissioni progetto di fusione mediante incorporazione della societa' PALAZZO DEL RE SHOPS S.R.L. Codice fiscale: Sede: FIRENZE estremi della pratica Data iscrizione: 16/10/2014 Data atto: 01/10/2014 fusione mediante incorporazione di PALAZZO DEL RE SHOPS S.R.L. Codice fiscale: Sede: FIRENZE Visura di evasione 5 di 7

6 estremi della pratica Data iscrizione: 14/11/2014 Data modifica: 22/12/2014 Data delibera: 10/11/2014 Data atto di esecuzione: 19/12/ Attività, albi ruoli e licenze Data d'inizio dell'attività dell'impresa 01/03/2012 Attività prevalente COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI Attività Inizio attività (informazione storica) Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2012 attività prevalente esercitata dall'impresa COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI attivita' esercitata nella sede legale COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI, DAL classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura statistica) Codice: costruzione di edifici residenziali e non residenziali Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 01/03/ Sede ed unità locali Indirizzo Sede Legale FIRENZE (FI) VIA DE' SERRAGLI 8 CAP Indirizzo PEC palazzodelresrl@registerpec.it Partita IVA Numero REA FI Sede Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): sede legale indirizzo elettronico partita Iva Storia delle modifiche dal 20/07/2016 al 20/07/2016 Protocolli evasi nell'anno FIRENZE (FI) VIA DE' SERRAGLI 8 CAP Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: palazzodelresrl@registerpec.it Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese Protocollo n /2016 del 20/07/2016 moduli S2 - modifica societa', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ. P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone Numero modelli: 3 C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate Visura di evasione 6 di 7

7 atti nomina/conferma amministratori Data atto: 29/06/2016 comunicazione cessazione amministratori Data atto: 29/06/2016 comunicazione delega poteri consiglio di amministrazione Data atto: 29/06/2016 comunicazione Iscrizioni VARIAZIONE ORGANI SOCIALI SITUAZIONE PRECEDENTE: PIU' AMMINISTRATORI NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2 DURATA FINO ALLA REVOCA SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE) RIMONDI GIAN PAOLO Codice fiscale: RMNGPL54H20A944B NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI: ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/06/2016 ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 29/06/2016 DURATA: FINO ALLA REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA DATA PRESENTAZIONE 20/07/2016 BARTOLUCCI SAURO Codice fiscale: BRTSRA58P28A390P CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE DATA NOMINA 16/09/2011 DURATA: FINO ALLA REVOCA LEGGIERO SALVATORE Codice fiscale: LGGSVT65H21F839D CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE DATA NOMINA 16/09/2011 DURATA: FINO ALLA REVOCA Estremi atto di costituzione Tipo dell'atto: atto costitutivo Notaio: MIRANDA LUIGI MARIA Numero repertorio: 1528 Località: FIRENZE (FI) Sedi secondarie e unità locali cessate Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate Visura di evasione 7 di 7