LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

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Bernardo Puglisi
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1 FINPROG ITALIA Spa Via Senato 12 I Milano Codice fiscale e partita IVA n Tel Registro delle imprese Mi n Fax Capitale sociale i.v ,12 Spettabile Banca Mediolanum S.p.A. Palazzo Meucci Via Francesco Sforza Basiglio Milano 3 LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. I Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A. (i Soci Presentatori, ai fini del presente atto rappresentati da procuratore speciale), in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche la Banca o anche BMED ) titolari di una partecipazione complessiva pari a n azioni ordinarie BMED, rappresentanti il 40,19% del capitale sociale della stessa, come risultante dalle comunicazioni previste dall art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008 e successive modifiche, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti, visto l art. 17 dello Statuto sociale di BMED; con riferimento al quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea ordinaria della Banca, convocata in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 10 aprile 2018, alle ore 10.00, in unica convocazione recante: Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1. Determinazione del numero dei componenti; 4.2. Determinazione della durata in carica; 4.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente; 4.4. Determinazione del compenso ; 1

2 presentano la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., composta da n. 13 (tredici) candidati. LISTA N CARICA CANDIDATO LUOGO E DATA DI NASCITA 1. Presidente Ennio Doris Tombolo (PD) 03/07/ Amministratore Massimo Antonio Doris Bassano del Grappa (VI) 09/06/ Amministratore Annalisa Sara Doris Bassano del Grappa (VI) 07/05/ Amministratore Giovanni Pirovano Barzanò (LC) 07/06/ Amministratore (*) Anna Omarini Milano (MI) 23/08/ Amministratore (*) Mario Notari Milano (MI) 23/06/ Amministratore (*) Francesco Frasca Roma (RM) 08/09/ Amministratore (*) Roberta Pierantoni Urbania (PU) 12/05/ Amministratore Carlos Tusquets Barcellona (Spagna) 23/01/ Amministratore Bruno Bianchi Civitavecchia (RM) 04/02/ Amministratore Paolo Gualtieri Napoli (NA) 20/07/ Amministratore Antonio M. Penna Sesto S. Giovanni (MI) 06/02/ Amministratore (*) Paolo Basile Avola (SR) 31/08/1987 (*) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 e dall art. 3 Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il Codice di Autodisciplina ) Si allega la seguente documentazione: 1. scheda informativa relativa all identità dei Soci Presentatori; 2

3 e per ciascuno dei candidati sopra indicati: 2. dichiarazione con le quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A. per l assunzione della carica, ivi inclusi, per i candidati qualificati come indipendenti, i requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell art. 3 del Codice di Autodisciplina; 3. curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del singolo candidato ed elenco degli incarichi di amministrazione di controllo eventualmente ricoperti presso altre società; 4. copia del documento di identità. Con la presente si richiede a Banca Mediolanum S.p.A. di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Milano, 15 marzo 2018 Dott. Maurizio Carfagna (in qualità di procuratore speciale dei Soci Presentatori) Firmato digitalmente 3

4 Allegato 1 Scheda delle informazioni relative all identità dei Soci Presentatori Ennio Doris, nato a Tombolo (PD), il 3 luglio 1940, C.F. DRSNNE40L03L199E. Lina Tombolato, nata a Tombolo (PD), il 28 luglio 1947, C.F. TMBLNI47L68199V. Massimo Antonio Doris, nato a Bassano del Grappa (VI), il 9 giugno 1967, C.F. DRSMSM67H09A703A. Annalisa Sara Doris, nata a Bassano del Grappa (VI), il 7 maggio 1970, C.F. DRSNLS70E47A703M. T-INVEST S.r.l., con sede legale in Milano, Via Carlo Botta 19, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n , capitale sociale pari a Euro ,00. SNOW PEAK S.r.l., con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n , capitale sociale pari a Euro ,00. FINPROG ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano, Via Senato n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n , capitale sociale pari a Euro ,12. 4

5 BANCA POPOLARE DI MILANO SpA BANCA ALETTI & C. SpA DORIS ENNIO D R S N N E 4 0 L 0 3 L E TOMBOLO Italiana cod.cli P D VIA MONTE GRAPPA TOMBOLO PD Italia I T BANCA MEDIOLANUM PEGNO BANCA POPOLARE DI MILANO SpA cod.fisc. e Reg. Imprese n D E P Si rilascia per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum SpA. BANCA POPOLARE DI MILANO SpA

6 BANCA POPOLARE DI MILANO SpA BANCA ALETTI & C. SpA DORIS ENNIO D R S N N E 4 0 L 0 3 L E TOMBOLO Italiana cod.cli P D VIA MONTE GRAPPA TOMBOLO PD Italia I T BANCA MEDIOLANUM PEGNO BANCA POPOLARE DI MILANO SpA cod.fisc. e Reg. Imprese n D E P Si rilascia per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum SpA. BANCA POPOLARE DI MILANO SpA

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