PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DELIBERAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 19 APRILE 2019

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1 PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DELIBERAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 19 APRILE 2019 Nomina di un Amministratore ai sensi dell art c.c. Deliberazioni relative Signori Azionisti, dopo il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto durante l Assemblea tenutasi il 26 aprile 2018, il Consigliere Ing. Laura Cioli, eletta quale Consigliere indipendente, è stata nominata dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in pari data Amministratore Delegato e Direttore generale della Società. Per l effetto è venuto meno in capo alla stessa il requisito della indipendenza previsto dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma quarto, e 148, comma terzo, del TUF, nonché dal criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina, ed è conseguentemente decaduta dalla carica di Amministratore. Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di cooptare con decorrenza immediata ai sensi dell art del codice civile e fino all Assemblea dei Soci l Ing. Laura Cioli quale Consigliere non indipendente, confermando alla stessa carica e poteri conferiti. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, gli Azionisti sono chiamati a confermare o sostituire il Consigliere cooptato; non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l Assemblea provvederà con le maggioranze di legge alla nomina dell Amministratore venuto a scadere, fermo restando il rispetto delle norme applicabili anche in materia di equilibrio tra i generi. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione propone la conferma dell Ing. Laura Cioli quale Amministratore fino alla scadenza dell attuale Consiglio ossia fino all Assemblea che sarà convocata per l approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 con il compenso deliberato dall Assemblea del 26 aprile Viene messa a disposizione degli Azionisti l informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell Ing. Laura Cioli, allegando alla presente il suo curriculum vitae e la

2 dichiarazione dalla stessa resa recante accettazione della carica ed attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile. Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera: L Assemblea ordinaria degli Azionisti di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.: - udita la proposta del Consiglio di Amministrazione; - avendo presenti le disposizioni degli artt e seguenti del Codice Civile; delibera - di nominare alla carica di Amministratore della Società l Ing. Laura Cioli nata a Macerata il 10 luglio 1963, la quale resterà in carica fino all approvazione del bilancio relativo all esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020; - di stabilire che il compenso quale Consigliere di Amministrazione sia pari a quello a suo tempo deliberato per gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione dall Assemblea del 26 aprile 2018, pari a euro ,00 annui lordi pro-rata temporis; - di consentire all Amministratore così nominato di assumere altri incarichi ai sensi dell art del Codice Civile. Roma, 1 marzo 2019 Il Consiglio di Amministrazione

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4 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo, il tutto salvi gli effetti della riabilitazione; di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene dì cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato; dì essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149 /Jis e seguenti del Regolamento Consob adottato con Delibera n del 14 maggio 1999 nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società dì revisione l<pmg S.p.A..; di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse. In fede. Roma lì J.7= : 2D )9 Ing. Laura Ciolì Allego Curriculum Vitae e elenco cariche ricoperte.

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