SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

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1 SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE società cooperativa con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona , Albo cooperative A Albo imprese di assicurazione Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi 019 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 29/30 APRILE 2011 PUNTO 4) DELL ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA NOMINA DI N.6 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE * * * LISTE PRESENTATE 1

2 Si riportano nel presente fascicolo le informazioni relative alle liste presentate per l elezione alle cariche sociali previste all Ordine del Giorno dell Assemblea ordinaria dei Soci del aprile INDICE INDICE 2 LISTA PER IL RINNOVO PARZIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 7 APRILE DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI 6 LISTA PER IL RINNOVO PARZIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTATA DAL SOCIO MARIO ROSSI PIÙ ALTRI 57 SOCI IN DATA 13 APRILE COMUNICAZIONE DI PRESENTAZIONE 37 PROSPETTO RECANTE L IDENTITÀ DEI SOCI PRESENTATORI E LA PERCENTUALE DI PARTE- CIPAZIONE COMPLESSIVAMENTE DETENUTA 40 DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONA- LI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI 43 2

3 Punto 4) dell Ordine del giorno della parte ordinaria. Nomina di n. 6 componenti del Consiglio di Amministrazione 3

4 Lista per il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione presentata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 aprile

5 NOMINA DI N.6 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE In relazione al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione previsto all ordine del giorno dell Assemblea del 29/30 aprile 2011, si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui all art dello Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione della seguente lista di candidati: 1) Giovanni Zonin, nato a Gambellara (VI) il 15 gennaio 1938, residente in Vicenza; 2) Giuseppe Camadini, nato a Brescia il 10 giugno 1931, residente in provincia di Brescia; 3) Domingo Sugranyes Bickel, nato a Friburgo (Svizzera) il 29 aprile 1945, residente in Madrid (Spagna) (*); 4) Barbara Blasevich, nata a Mantova il 21 settembre 1966, residente in Mantova (*); 5) Giovanni Maccagnani, nato a Verolanuova (BS) il 19 marzo 1962, residente in provincia di Verona (*); 6) Enrico Zobele, nato a Trento il 30 dicembre 1950, residente in Trento (*). (*) Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana s.p.a. Per ciascun candidato si riportano: dichiarazione di accettazione della candidatura e dell eventuale nomina alla carica di Amministratore; informativa sulle caratteristiche personali e professionali. La lista summenzionata è stata depositata presso la sede sociale in data 7 aprile 2011 e pubblicata sul quotidiano Italia Oggi in data 8 aprile Si precisa che le candidature sono tutte per il triennio

6 DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI 6

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35 Lista per il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione presentata dal Socio Mario Rossi più altri 57 Soci in data 13 aprile

36 NOMINA DI N.6 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si informa che, ai sensi dell art dello Statuto Sociale, in data 13 aprile 2011 è stata ritualmente depositata da parte di 58 Soci (*), complessivamente titolari di n = azioni, pari allo 0,5242% del capitale sociale, una lista per il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione denominata Lista Innovare Cattolica, nella tradizione, formata come di seguito indicato: 1) Mario Rossi, nato a Desenzano del Garda (BS) il 1 ottobre 1953, residente in provincia di Verona; 2) Ernesto Bino, nato a Iseo (BS) l 11 novembre 1940, residente in provincia di Brescia; 3) Fabio Salviato, nato a Padova il 29 giugno 1958, residente in provincia di Padova; 4) Fabrizio Garuti, nato a Modena il 18 agosto 1966, residente in provincia di Modena; 5) Giuseppe Onofri, nato a Brescia il 23 ottobre 1934, residente in provincia di Brescia; 6) Elvio Sabbadin, nato a Vicenza il 2 gennaio 1944, residente in provincia di Vicenza; di cui si riportano, a seguire: comunicazione di presentazione della Lista; prospetto recante l identità dei Soci presentatori, il numero di azioni e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e per ciascun candidato: dichiarazione di accettazione della candidatura e dell eventuale nomina alla carica di Amministratore; informativa sulle caratteristiche personali e professionali. La lista summenzionata è stata pubblicata sui quotidiani L Arena e Il Giornale di Vicenza in data 14 aprile Si precisa che le candidature sono tutte per il triennio (*) Si informa che i competenti organi societari non hanno tenuto conto ai presenti fini di una dichiarazione di presentazione sottoscritta da azionista non Socio. 36

37 COMUNICAZIONE DI PRESENTAZIONE 37

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40 PROSPETTO RECANTE L IDENTITÀ DEI SOCI PRESENTATORI E LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE COMPLESSIVAMENTE DETENUTA 40

41 PROSPETTO SOCI PRESENTATORI DELLA LISTA PER IL RINNOVO PARZIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nome presentatore Luogo e data di nascita SABBADIN ELVIO VICENZA VI 2 gennaio 1944 ROSSI MARIO DESENZANO DEL GARDA BS 1 ottobre 1953 BINO ERNESTO ISEO BS 11 gennaio 1940 ONOFRI GIUSEPPE BRESCIA BS 23 ottobre 1934 CENI LAURA VERONA VR 13 febbraio 1966 CENI LUISA VERONA VR 28 dicembre 1964 RODA FRANCESCA VERONA VR 11 aprile 1957 CHIAMENTI GIULIA VERONA VR 4 ottobre 1939 CAMPEDELLI MARCELLO VERONA VR 30 ottobre 1946 CENI GIUSEPPE MANTOVA MN 17 giugno 1935 MESSETTI OTTAVIO PESCANTINA VR 3 febbraio 1945 PELLEGRINI CIPOLLA CARLO BERGAMO BG 8 luglio 1971 GOTTARDI CARLO VERONA VR 9 aprile 1939 CENI CARLO VERONA VR 1 maggio 1982 PELLEGRINI CIPOLLA FEDERICO BERGAMO BG 1 febbraio 1973 BRENA GIULIO VALDAGNO VI 25 settembre 1932 JERIMONTE GIUSEPPE NAPOLI NA 6 ottobre 1935 SAN DONATO SECONDA SPA // // // DALL'ORA ROBERTO ZEVIO VR 31 gennaio 1973 DALL'ORA DIONIGIO BOSCO CHIESANUOVA VR 25 agosto 1930 DALL'ORA DAVIDE BUSSOLENGO VR 27 giugno 1974 ROSI ANTONIETTA VERONA VR 17 ottobre 1954 FALAVIGNA PAOLA VERONA VR 22 maggio 1968 CONTI MARIA JOSE' MILANO MI 8 marzo 1938 ALBERTI GUIDO ROMA RM 11 aprile 1968 FALAVIGNA MONICA PIACENZA PC 31 agosto 1962 GEMMA BRENZONI LAURA VERONA VR 7 dicembre 1961 GEMMA BRENZONI NICOLO' VERONA VR 19 settembre 1958 GEMMA BRENZONI LEONARDO VERONA VR 21 gennaio 1924 GEMMA BRENZONI CATERINA VERONA VR 2 maggio 1964 TANARA GIOVANNA VERONA VR 26 marzo 1927 CETTO GIANLUIGI VERONA VR 19 gennaio 1943 CETTO MICHELE VERONA VR 6 maggio 1973 TAJOLI MARISTELLA VERONA VR 22 maggio 1946 ZANOTTO ALBERTO VERONA VR 22 giugno 1954 GIURIULO PIETRO VICENZA VI 26 febbraio 1953 MAGALINI MARIA FRANCESCA VERONA VR 26 marzo 1958 DANESE MARIO VERONA VR 11 agosto 1944 MARINI FRANCESCA VERONA VR 29 marzo 1973 GARUTI FABRIZIO MODENA MO 18 agosto 1966 LANZA LORENZA CEREA VR 6 settembre 1926 SINIGALIA DIANA MODENA MO 28 maggio 1959 TONNI SERGIO VERONA VR 3 giugno 1971 DALLA MURA ARIELLA VERONA VR 11 agosto 1952 SACCOMANI ANNACHIARA VERONA VR 4 ottobre 1961 THEKKEKARA ANNIE INDIA EE 11 aprile 1949 THEKKEKARA JACOB INDIA EE 19 maggio 1936 SALVI GIORGIO VERONA VR 3 maggio 1935 BASCHIROTTO GILIOLA VERONA VR 29 maggio 1942 BASCHIROTTO MARIAGRAZIA VERONA VR 24 settembre 1938 TONNI ALFREDO PRESEGLIE BS 26 maggio

42 Nome presentatore Luogo e data di nascita BOLLATI ROSANGELA MILANO MI 26 febbraio 1937 CESARI COSTANZA VERONA VR 19 febbraio 1931 RUBINELLI ALBERTO VERONA VR 7 aprile 1967 RUBNELLI ELISABETTA VERONA VR 21 agosto 1959 RUBINELLI GIORGIO SAN PIETRO IN CARIANO VR 24 luglio 1930 RUBINELLI RENZO VERONA VR 27 marzo 1963 PROV. VENETA ORDINE DEI SERVI DI MARIA // // // Totale azioni % capitale 0,

43 DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI 43

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