4. COORDINATE BANCARIE (COMPILAZIONE A CURA DELL ADERENTE)

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1 INVIARE PER POSTA IN ORIGINALE A: FONDAPI - Piazza Cola Di Rienzo 80A Roma NON PUÒ ESSERE ACCETTATO VIA FAX NÉ VIA MAIL NE VIA PEC MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO Spazio riservato per la protocollazione da parte del Fondo 1. DATI DELL ADERENTE (COMPILAZIONE A CURA DELL ADERENTE) Cognome Nome: Codice Fiscale Sesso M F Data di nascita: Comune di nascita Prov Codice fiscale coniuge Indirizzo di residenza Comune di residenza Prov CAP Tel. 2. RICHIESTA ANTICIPAZIONE (COMPILAZIONE A CURA DELL ADERENTE) Il sottoscritto ha preso visione del documento sulle anticipazioni presente sul sito del Fondo (degli oneri e delle condizioni previste) E CHIEDE UNA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO pari a: NB Importi e percentuali sono considerati al lordo della tassazione (completare una sola opzione, v. istruzioni di compilazione), indicare l importo richiesto, che non potrà comunque superare il limite max consentito o essere inferiore a al lordo della tassazione % indicare la percentuale richiesta sul montante maturato, che non potrà comunque superare il limite max consentito ACQUISTO PER SÉ ACQUISTO PER FIGLIO Anticipazione per ACQUISTO di abitazione per sé o per i figli Può essere richiesta decorsi 8 anni di iscrizione (sezione 3) per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata e non inferiore a al lordo della tassazione. 3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI (COMPILAZIONE A CURA DELL ADERENTE) Data 1 a iscrizione a forme pensionistiche complementari da cui non si è mai esercitato il riscatto totale: / / Allegare attestazione sia della data di prima iscrizione che della permanenza presso altra forma pensionistica 4. COORDINATE BANCARIE (COMPILAZIONE A CURA DELL ADERENTE) COD. IBAN conto corrente Il sottoscritto è consapevole che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento), l errata indicazione potrà determinare la mancata o l inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la banca del beneficiario e il Fondo Pensione Fondapi, qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall effettivo beneficiario.! In mancanza di un conto corrente intestato o cointestato al sottoscrivente o di riferimenti bancari, il Fondo provvederà all invio di Assegno circolare non trasferibile. Ritardi e rischi connessi alla spedizione dell Assegno sono a completo carico dell iscritto. L iscritto è obbligato a sottoscrivere l ALLEGATO 1: ESONERO DI RESPONSABILITÀ. Per la liquidazione tramite assegno sono previsti ulteriori oneri a carico del richiedente. Per maggiori dettagli si veda la nota informativa sul sito Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l esercizio dell opzione prescelta. È consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. Il sottoscritto è consapevole che il modello CU sarà reso disponibile per tutti gli adempimenti di natura fiscale all'interno dell area riservata del sito di Fondapi. Sarà esclusivo onere dell aderente scaricarlo per i dovuti adempimenti fiscali. Data Compilazione Firma: 1/1

2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 1. DATI DELL ADERENTE Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell aderente 2. RICHIESTA ANTICIPAZIONE Può essere indicato l importo richiesto in cifre oppure in percentuale del montante maturato. L importo indicato si intende al lordo delle imposte (Si veda documento fiscale pubblicato sul sito L importo minimo richiedibile è pari a euro al lordo della tassazione In caso di duplice compilazione sarà liquidato l importo espresso in %. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Si prega di consultare il documento sulle anticipazioni ai fini del dettaglio della documentazione da allegare per la causale. 3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI Data Iscrizione Va indicata la data in cui l aderente si è iscritto per la prima volta ad una forma pensionistica complementare. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 4. COORDINATE BANCARIE Devono essere indicate le coordinate bancarie complete (CODICE IBAN, formato da 27 caratteri alfanumerici) del soggetto destinatario del pagamento. Il richiedente l anticipazione dev essere sempre intestatario o cointestatario del conto corrente identificato dall IBAN indicato. In mancanza di un conto corrente intestato o cointestato al sottoscrivente o di riferimenti bancari, il Fondo provvederà all invio di Assegno circolare non trasferibile. In entrambi i casi l iscritto è obbligato a sottoscrivere l ALLEGATO 1: ESONERO DI RESPONSABILITÀ. Continua a leggere 1/3

3 DOCUMENTI DA ALLEGARE Modulo di richiesta in originale. Autocertificazione per la dichiarazione di acquisto prima casa in originale (Allegato 3). Autocertificazione in cui si esplicita l intenzione di voler trasferire la residenza entro 18 mesi dallo acquisto presso l immobile che si sta acquistando (Allegato 4) se tale impegno non risulta dal preliminare di vendita o dall atto notarile. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, allegare copia o originale della documentazione utile ad attestare il legame di parentela (es. stato di famiglia, estratto dell atto di nascita dei figli) e autorizzazione al trattamento dei relativi dati personali. In tal caso allegare anche autocertificazione per la dichiarazione di acquisto prima casa firmata dal figlio, autocertificazione relativa all impegno a trasferire la residenza e copia fronte retro di un suo documento di identità valido. Eventuale liberatoria da parte dell istituto di credito in caso di cessione del quinto dello stipendio. In caso di anticipazioni richieste a valere sulla posizione del minore fiscalmente a carico si ricorda che è necessario ottenere preventivamente l autorizzazione del giudice tutelare. Copia di un documento di identità dell associato. In caso di anticipazioni per terremotati del centro Italia occorre allegare l autocertificazione disponibile al sito oppure altra idonea documentazione attestante la residenza in uno dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (vedi documento sulle anticipazioni). Occorre inoltre allegare la seguente documentazione: (1) ACQUISTO DA TERZI: copia integrale dell atto notarile di acquisto. È possibile produrre anche copia del contratto preliminare, riservandosi di allegare successivamente il contratto notarile definitivo entro 6 mesi dalla stipula. (2) ACQUISTO IN COOPERATIVA: - in via provvisoria, copia dell estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell alloggio, copia del contratto di appalto sottoscritto dall iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa; - la documentazione degli esborsi sostenuti o da sostenere (copia) - in via definitiva dovrà prodursi copia dell atto pubblico di assegnazione dell alloggio entro 6 mesi dalla data di emissione (3) COSTRUZIONE IN PROPRIO: - la concessione edilizia; - il titolo di proprietà del terreno; - le fatture che attestino il pagamento delle spese relative a progettazione lavori, acquisto materiale, esecuzione lavori ovvero i relativi preventivi; - successivamente il certificato di ultimazione dei lavori. NB Tutta la documentazione da allegare può essere inviata in copia. 2/3 Continua a leggere

4 AVVERTENZE Le richieste di erogazione valide (per completezza delle informazioni e legittimità della domanda), ricevute non oltre il 7 giorno lavorativo prima della fine del mese, determinano il disinvestimento delle quote dell iscritto a fine mese. Il pagamento avviene secondo i tempi stabiliti dalla normativa e dal documento sulle anticipazioni del Fondo vigente Il modulo ed eventuali allegati devono essere inviati a: Fondapi Piazza Cola Di Rienzo, 80 A Roma - non può essere accettato via fax né via mail L incompleta compilazione del modulo, la mancata sottoscrizione o la carenza della documentazione necessaria comportano l immediato rigetto della domanda presentata Il modulo deve pervenire con la firma in originale dell associato Per maggiori informazioni si rimanda al Documento sulle anticipazioni che va sempre consultato prima di procedere alla compilazione 3/3

5 ALLEGATO 1 Esonero responsabilità per invio assegno Dichiarazione di esonero di responsabilità da compilare nel caso di mancata comunicazione dell iban del conto corrente cui effettuare il bonifico per la liquidazione della posizione di previdenza complementare o in caso di mancanza di un conto corrente intestato o cointestato all iscritto IL SOTTOSCRITTO Cognome Nome: Data di nascita: Comune di nascita Prov Indirizzo di residenza Comune di residenza CAP Prov Non disponendo di un proprio conto corrente bancario e/o postale sul quale possa essere corrisposto quanto a lui dovuto dal Fondo a seguito della richiesta di anticipazione della propria posizione individuale maturata, espressamente manifesta il proprio consenso affermando che benché sia stato reso ben edotto da parte del Fondo dei rischi connessi alla spedizione, a mezzo posta, dell assegno circolare non trasferibile sia per il ritardo che per l eventuale sottrazione o smarrimento dell assegno stesso, DICHIARA di esonerare il Fondo da ogni responsabilità comunque connessa all invio dell assegno circolare non trasferibile con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, restando inteso sin d ora che, ogni eccezione rimossa, il sottoscritto si obbliga ad assumere personalmente ogni conseguenza, adoperandosi personalmente presso il servizio postale e presso ogni altra autorità, sopportandone anche i relativi costi e oneri di ogni specie, sia nell espletamento richiesto e di ogni successivo adempimento ma anche in particolar modo per la successiva fase della procedura di ammortamento del titolo di credito sottratto (o smarrito) e nelle eventuali relative cause di opposizione da parte di terzi, o comunque connesse alla sottrazione e/o alla perdita del titolo di credito, obbligandosi quindi a fare tutto quanto sarà ritenuto necessario affinché da parte del fondo possa essere disposta una nuova procedura di pagamento Luogo e Data, Firma dell aderente o del figlio maggiorenne! Per la liquidazione tramite assegno sono previsti ulteriori oneri a carico del richiedente. Per maggiori dettagli si veda la nota informativa 1/1

6 ALLEGATO 2 Informativa privacy Ai sensi dell art. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, FONDAPI Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese (di seguito Fondapi o Fondo Pensione) con sede in Piazza Cola di Rienzo, 80/A - Roma, Titolare del trattamento, La informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di anticipazione per l acquisto della prima casa; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, a terzi per la fornitura di servizi informatici e di archiviazione e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Inoltre, nel caso in cui la richiesta di anticipazione sia effettuata a favore dei propri figli, Fondapi, potrà venire a conoscenza anche di alcuni dati degli stessi; tali dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su menzionate. La base giuridica del trattamento è il riscontro ad una richiesta dell interessato, l adesione dell iscritto al Fondo Pensione e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge. I dati personali acquisiti per le finalità su menzionate saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo instaurato con il fondo. L interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento a favore dello stesso ed in particolare potrà richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco, la revoca del consenso in conformità con le norme applicabili, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi. L interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha inoltre diritto di presentare un reclamo all Autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all indirizzo fondapi@protectiontrade.it. 1/1

7 ALLEGATO 3 Autocertificazione per la dichiarazione di acquisto di prima casa di abitazione IL SOTTOSCRITTO Cognome Nome: Codice Fiscale Sesso M F Data di nascita: Comune di nascita Prov Indirizzo di residenza Comune di residenza Prov CAP CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ ANCHE PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI DICHIARA (barrare una sola opzione) Che l acquisto per cui si richiede l anticipazione ha per oggetto la prima casa di abitazione ai sensi del d.p.r. 131/1986. Dichiara altresì di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti acquisiti con i benefici di prima casa di abitazione ai sensi del d.p.r. 131/1986 riguardanti proprietà, usufrutto, uso, abitazione su altro immobile; che è già in possesso di un immobile, su cui si esercita un diritto reale di godimento acquistato con i benefici di prima casa ai sensi del d.p.r. 131/1986, che si impegna a vendere entro 12 mesi dal rogito della compravendita per la quale si sta effettuando la presente richiesta di anticipazione. Luogo e Data, Firma dell aderente o del figlio maggiorenne 2/1

8 ALLEGATO 4 Autocertificazione per cambio residenza IL SOTTOSCRITTO Cognome Nome: Codice Fiscale Sesso M F Data di nascita: / / Comune di nascita Prov Indirizzo di residenza Comune di residenza Prov CAP CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ ANCHE PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI DICHIARA di voler trasferire entro 18 mesi dall acquisto dell immobile per cui richiedo l anticipazione, la mia residenza presso l immobile stesso ubicato in via Comune Prov CAP Luogo e Data, Firma dell aderente o del figlio maggiorenne 1/1

9 ALLEGATO 5 Autocertificazione residenza per terremotati centro Italia IO SOTTOSCRITTO Cognome Nome: Codice Fiscale Data di nascita: Comune di nascita Prov di essere residente alla data del: ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 DICHIARO 24 agosto 2016 presso l immobile ubicato nel comune di (allegato 1 del documento sulle anticipazioni) 26 o 30 ottobre 2016 presso l immobile ubicato nel comune di (allegato 2 del documento sulle anticipazioni) La presente autocertificazione è necessaria per poter godere appieno dei benefici fiscali previsti dalla normativa recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre In particolare, con riguardo agli iscritti ai fondi pensione residenti nelle zone colpite dal sisma: si potranno richiedere l'anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze anche prima degli otto anni di partecipazione alla previdenza complementare e usufruendo dal punto fiscale della tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie le somme erogate ai predetti aderenti a titolo di anticipazione, compresa la causale delle spese sanitarie, sono imputate prioritariamente al montante accumulato dal 1 gennaio 2007 (c.d. M3), poi al montante accumulato dal 2001 al 2006 (c.d. M2) e l eventuale eccedenza al montante accumulato fino al 31 dicembre 2000 (c.d. M1) così da poter beneficiare pienamente del vantaggio relativo alla tassazione gli iscritti interessati possono usufruire di tale agevolazione fino al 23 agosto 2019 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA INVIARE: Se si tratta dei comuni di Teramo, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano e Spoleto è necessario inviare copia della dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 relativa alla inagibilità della casa di abitazione trasmessa all Agenzia delle Entrate e all Inps competenti per territorio. Se invece si tratta di comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 riportati nel documento sulle anticipazioni, ma rientranti in una delle regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria), occorre dare prova mediante apposita perizia asseverata del nesso causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto Data Compilazione Firma: 2/1