CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 Verbale n ottobre 2015 Pagina n. 1 Il Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, martedì 27 ottobre 2015, alle ore nella sala adunanze del Rettorato, per l esame del seguente 1. comunicazioni; 2. approvazione verbale seduta precedente; 3. relazione del delegato del CUORI; ORDINE DEL GIORNO AREA 1 Risorse Umane SETTORE PERSONALE DOCENTE 4. convenzione di Ateneo con la Guardia di Finanza; AREA 3 - Servizi agli studenti SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI 5. attivazione assegni di ricerca; 6. offerta formativa : adempimenti amministrativi; AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali SETTORE ATTIVITA CONTRATTUALE 7. convenzione per l affidamento del servizio di cassa aggiornamenti sulla procedura di rinnovo; 8. associazione per la gestione dell Osservatorio di Anacapri; AREA 2 Bilancio, Programmazione e Sviluppo 9. caratteristiche dell indebitamento degli Enti e Società partecipate di cui all art. 2, comma 5 D.I. n. 90/2009 EF 2014; 10. assegnazione budget ai Dipartimenti anno 2016; 11. variazione al bilancio unico di previsione 2015; 12. ratifica decreti; 13. varie, eventuali e sopraggiunte; AREA 3 - Servizi agli studenti SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI 14. offerta formativa Proposta di Istituzione della 4^ edizione del Master di I livello in Marketing & Retail Management; AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali SETTORE AFFARI GENERALI 14. patrocini; AREA 5 Servizi tecnici e sicurezza 16. completamento Nuova Facoltà di Lettere Campus Folcara. Assestamento Quadro Economico e autorizzazione aggiudicazione con la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

2 Verbale n ottobre 2015 Pagina n rilevazione dello stato di attuazione delle opere di Edilizia Universitaria. Assegnazioni disposte sul Cap residui 2001 L. 341/95. Approvazione Modello P; 18. convenzione LazioDiSu "Porta Futuro" - Approvazione Quadro Economico della stima di fattibilità; 19. adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e aggiornamento dell Elenco Annuale dei lavori Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il prof. Raffaele TREQUATTRINI; il prof. Domenico FALCONE; il prof. Giovanni DE MARINIS; la prof.ssa Rosella TOMASSONI; il dott. Giovanni ROSSI; il dott. Antonio NAPOLETANO; il sig. Valentino ABBATE; la sig.ra Mariateresa PARENTE; il Presidente e il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Tommaso Miele e dott.ssa Piera MARZO, ai sensi e per l esercizio delle funzioni di cui all art. 20 del Decreto Legislativo , n. 123 recante Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell art. 49 della Legge , n Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Franco DE VIVO; il Direttore Generale, dott. Raffaele SIMEONE e la dott.ssa Tiziana PISCOPO. Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana Piscopo. Constatate l esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara aperta la seduta. PUNTO 1. COMUNICAZIONI Il Rettore comunica che al termine del Consiglio si terrà una cerimonia per l'inaugurazione del nuovo emblema presso la sede del Rettorato. Rivolge un caloroso ringraziamento a Edmondo Colella, all ing. Alessandro Marciano e a tutto l Ufficio Tecnico che ne hanno curato la realizzazione. Il Rettore riferisce che l INPS Gestione Dipendenti Pubblici ha pubblicato anche per l anno accademico 2015/2016 un avviso concernente la ricerca e la selezione, per il loro accreditamento e finanziamento a mezzo Borse di Studio, di Master Universitari, di primo e secondo livello, di Corsi Universitari di Perfezionamento in favore dei figli e degli orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei figli ed orfani di utenti dell INPS Gestione dipendenti pubblici e dei figli ed orfani di iscritti alla Gestione assistenza magistrale. (All. 1a); Le proposte di accreditamento e convenzionamento formulate mediante le schede tecniche predisposte dall Istituto entro il termine del 14 settembre u.s. e accreditate dall Istituto sono di seguito riepilogate con indicazione del numero di borse finanziate: Livello Titolo Corso Coordinatore N. Borse Convenzionabili Importo Unitario Master di Management della logistica e dei Domenico ,00 I livello trasporti Falcone Master di Leadership, creatività ed innovazione Rosella ,00

3 Verbale n ottobre 2015 Pagina n. 3 I livello nella gestione delle risorse umane Tomassoni Master di I livello Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane Filippo Petruccelli Master di Team working e dinamiche di gruppo Rosella I livello nelle organizzazioni complesse Tomassoni , ,00 Tot ,00 Il Rettore precisa che le proposte di master accreditate dovranno essere attivate entro e non oltre il 30 aprile Il Rettore comunica, infine, che non è pervenuta alcuna comunicazione per la proposta di master di I livello in Management Educativo per lo sviluppo di interventi integrati territoriali per la promozione del benessere e di stili di vita attivi del prof. Antonio Borgogni. PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 28 settembre 2015 chiedendo se vi siano osservazioni. Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 28 settembre PUNTO 3. RELAZIONE DEL DELEGATO DEL CUORI IL di prendere atto della relazione presentata dal delegato del CUORI, esprimendo soddisfazione per l ampiezza e lo spessore delle iniziative e dei risultati conseguiti. PUNTO 4. CONVENZIONE DI ATENEO CON LA GUARDIA DI FINANZA IL di approvare il testo della Convenzione con la Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo per gli Istituti di Istruzione (all. 4 a), approvata dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza nella seduta del 10 settembre PUNTO 5. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA 5 a) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD MED/42 (Igiene generale e applicata) IL

4 Verbale n ottobre 2015 Pagina n. 4 - l attivazione dell assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute della durata di 24 mesi, dal titolo: Valutazione dell efficacia delle politiche e degli interventi di contrasto dell abitudine al fumo negli adolescenti per il SSD MED/42 (Igiene generale e applicata); - il contratto con il vincitore della selezione avrà durata annuale e sarà prorogato di un ulteriore anno solo all avvenuto accredito della rimanente somma da parte dell Ente finanziatore. 5 b) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD ING-IND/32 (Convertitori, macchine e azionamenti elettrici) IL l attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell Informazione, della durata di 24 mesi, dal titolo: Convertitori elettronici multi-sorgente per l integrazione delle fonti rinnovabili alle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici - SSD ING-IND/32 (Convertitori, macchine e azionamenti elettrici). 5 c) Attivazione n. 2 assegni di ricerca SSD SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) IL l attivazione di due assegni di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, della durata di 12 mesi ciascuno, rinnovabili, dai seguenti titoli: 1) Osservatorio EFBI Etica, Finanza, Banca, Impresa : management dell impresa bancaria, rapporto banca/impresa, modelli di rating e sviluppo finanziario - SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) 2) Osservatorio EFBI Etica, Finanza, Banca, Impresa : modelli econometrici finalizzati all analisi dei mercati internazionali da valutare nell ambito del rapporto banca/impresa - SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese). 5 d) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD ING-INF/01 (Elettronica) IL

5 Verbale n ottobre 2015 Pagina n. 5 - l attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell Informazione, della durata di 12 mesi, dal titolo: Convertitori Elettronici di potenza ad alta efficienza ed affidabilità per stazioni intelligenti di ricarica di batterie - SSD ING-INF/01 (Elettronica); - di subordinare l emanazione del bando all effettivo incasso delle spettanze dovute per 3.488,00 dal Conto Terzi EEI. PUNTO 6. OFFERTA FORMATIVA : ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IL di approvare il calendario degli adempimenti e delle scadenze finalizzati all allestimento dell offerta formativa per l a.a secondo l allegato 6b). PUNTO 7. CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA AGGIORNA- MENTI SULLA PROCEDURA DI RINNOVO IL di confermare la delibera del , chiedendo alla Banca Popolare del Cassinate di esprimersi definitivamente al riguardo entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione. PUNTO 8. ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELL OSSERVATORIO DI ANACAPRI IL di prendere atto dello Statuto della costituenda Associazione per la Gestione dell Osservatorio di Anacapri - AGOA trasmesso, in data , dalla Presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e di esprimersi in merito all adesione in una prossima seduta. PUNTO 9. CARATTERISTICHE DELL INDEBITAMENTO DEGLI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPA- TE DI CUI ALL ART. 2, COMMA 5 D.I. N. 90/2009 EF 2014 IL

6 Verbale n ottobre 2015 Pagina n. 6 UNANIME di approvare il mantenimento delle partecipazioni in enti e società di cui all allegato 9 a). PUNTO 10. ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIPARTIMENTI ANNO 2016 IL - di approvare le assegnazioni del budget 2016 per il funzionamento dei Dipartimenti come di seguito indicato: Dipartimento Funzionamento Funzionamento per la didattica Totale Ingegneria Civile e Meccanica , , ,00 Ingegneria Elettrica e dell'informazione , , ,00 Economia e Giurisprudenza , , ,00 Lettere e Filosofia , , ,00 Scienze Umane, Sociali e della Salute , , ,00 Totale , , ,00 - eventuali ulteriori richieste finanziarie saranno vagliate nel corso del PUNTO 11. VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2015 IL UNANIME di approvare le variazioni in entrata e in uscita al bilancio Unico di previsione dell'e.f. 2015, ai sensi dell art. 12, comma 1, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nei termini sopra riportati. PUNTO 12. RATIFICA DECRETI 12 a) IL

7 Verbale n ottobre 2015 Pagina n. 7 di ratificare il D.R. n. 603 del (all. 12 a). 12 b) IL di ratificare il Decreto Rettorale n. 613 del 20 ottobre 2015 (all. 12 b). PUNTO 13. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all ordine del giorno. PUNTO 14. OFFERTA FORMATIVA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLA 4^ EDIZIONE DEL MASTER DI I LIVELLO IN MARKETING & RETAIL MANAGEMENT IL di esprimere parere favorevole all istituzione nell a.a. 2015/2016 della 4^ edizione del master di I livello in Marketing & Retail Management e la relativa offerta formativa di cui alla tabella G.1.5 e punto 14 b) del regolamento didattico della proposta di istituzione presentata (all. 14 a). PUNTO 15. PATROCINI 15 a) IL di concedere, per l iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa. 15 b) IL

8 Verbale n ottobre 2015 Pagina n. 8 di ratificare, per l iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale concesso con nota prot. n del 19 ottobre c) IL di ratificare, per l iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale concesso con nota prot. n del 13 ottobre PUNTO 16. COMPLETAMENTO NUOVA FACOLTÀ DI LETTERE CAMPUS FOLCARA. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E AUTORIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE CON LA FORMULA DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA IL - di approvare il Progetto Esecutivo del Completamento della Facoltà di Lettere nella sua revisione definitiva, completo del Quadro Economico e del relativo Disciplinare, redatto dall Ufficio Tecnico di Ateneo, sulla scorta delle modifiche richieste dall Organismo Tecnico Ispettivo di Verifica BTP Italia srl; - di approvare l esperimento della procedura aperta di gara con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa per l Amministrazione ai sensi dell art. 83 del D.Lgs 163/06. PUNTO 17. RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA UNI- VERSITARIA. ASSEGNAZIONI DISPOSTE SUL CAP RESIDUI 2001 L. 341/95. APPROVAZIONE MODELLO P IL di approvare il Modello P relativo alle assegnazioni disposte sul Cap residui 2001 L341/95. PUNTO 18. CONVENZIONE LAZIODISU "PORTA FUTURO" - APPROVAZIONE QUADRO ECO- NOMICO DELLA STIMA DI FATTIBILITÀ IL

9 Verbale n ottobre 2015 Pagina n. 9 - di approvare il Quadro Economico dei lavori per l intervento denominato Porta Futuro, cofinanziato da LazioDiSu nella misura di ,00 come da apposita convenzione firmata dal Rettore in data 7 luglio 2015 (all. 18 a); - di autorizzare l Area 2 Servizio Bilancio ad apportare sul bilancio 2015 apposita variazione per l importo previsto dalla convenzione e al conseguente impegno per ,00; - di autorizzare l Area 2 Servizio Bilancio ad impegnare la somma residua di ,30, eccedente il finanziamento LazioDiSU, sui fondi dell Edilizia Generale al Tit. 03 Cap. 02 art. 07 dell E.F. 2015; - di designare l ing. Alessandro Marciano quale Responsabile del Procedimento per l intervento in oggetto. PUNTO 19. ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E AGGIORNAMENTO DELL ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2015 IL - di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di Ateneo 2015/2017 e l Elenco annuale dei lavori 2015 costituito dalle seguenti schede che, allegate al presente verbale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: a) Relazione; b) Scheda 1; c) Scheda 2 e 2b; d) Scheda 3; - di pubblicare, ai sensi dell art.5 comma 1 del D.M. 11/11/2011 per 60 giorni consecutivi lo schema di programma triennale e l elenco annuale dei lavori pubblici all Albo Pretorio dell Ateneo. La spesa per gli interventi riportati nelle schede del Programma Triennale dei Lavori Pubblici di Ateneo 2015/2017 e l Elenco annuale dei lavori 2015 graverà sui competenti fondi dell Edilizia Generale regolarmente iscritti nel Bilancio Il presente verbale è approvato seduta stante. Alle ore 12.55, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.